Ερευνα σε δύο επίπεδα για «δοσοληψίες» σε ξενοδοχειακή μονάδα ιδιοκτησίας του πρώην διευθυντή ΑΤΕ Καρπάθου

Eνώ ανα­βιώ­νει το τρα­πε­ζικό σκάν­δαλο

Σε πλήρη εξέλιξη βρί­σκε­ται έρευνα της φορο­λο­γι­κής αρχής και της Εισαγ­γε­λίας Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου, κατόπιν παραγ­γε­λίας της Εισαγ­γε­λίας Εφετών Δωδε­κα­νή­σου, για την δια­πί­στωση τυχόν τελέ­σεως νέων αδι­κη­μά­των από πλευράς του πρώην διευ­θυ­ντή της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας Καρ­πά­θου, κατη­γο­ρού­με­νου για την υπε­ξαί­ρεση «μαμούθ» στην τράπεζα.

Σύμφωνα με τις πλη­ρο­φο­ρίες κατόπιν καταγ­γε­λίας αρμο­δίως διε­ρευ­νά­ται δοσο­λη­ψία που «δια­φη­μί­στηκε» δεόντως στα social media και που αφορά υπό ανέ­γερση πολυ­τελή ξενο­δο­χειακή μονάδα του κατη­γο­ρού­με­νου στην Κάρπαθο.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος και ο συνέ­ται­ρός του, συγκα­τη­γο­ρού­με­νός του σε υπόθεση που έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί για να εξε­τα­στεί την 14η Ιανουα­ρίου 2021 ενώπιον του Πεντα­με­λούς Εφε­τείου Δωδε­κα­νή­σου, φέρο­νται ως μέτοχοι ανώ­νυ­μης ξενο­δο­χεια­κής εται­ρείας που δια­θέ­τει στην περιου­σία της έκταση 26 στρεμ­μά­των στο ακρι­τικό νησί και επρό­κειτο να ανα­γεί­ρει μονάδα 300 δωμα­τίων.

Η εται­ρεία φέρεται να υπέ­γραψε, όπως ανα­φέ­ρει η καταγ­γε­λία, συμ­φω­νη­τικό για την απο­πε­ρά­τωση του ξενο­δο­χείου με Κυπριακή εται­ρεία παρότι, όπως υπο­στη­ρί­ζε­ται, υφί­στα­νται απαι­τή­σεις της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας και του Ελλη­νι­κού Δημο­σίου.

Η εξέλιξη αυτή σημειώ­νε­ται ενώ έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί η εξέταση σε δεύτερο βαθμό της υπό­θε­σης υπε­ξαί­ρε­σης για την οποία έχει επι­βλη­θεί πρω­το­δί­κως ποινή ισόβιας κάθειρ­ξης και 8 ετών στον πρώην διευ­θυ­ντή.

Ποινή κάθειρ­ξης 7 ετών με ανα­σταλ­τικό ως προς την έφεση απο­τέ­λε­σμα υπό τον περιο­ρι­στικό όρο της απα­γό­ρευ­σης εξόδου από τη χώρα έχει επι­βλη­θεί στον πρώην συνέ­ταιρό του, που κρίθηκε ένοχος νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από παρά­νομη δρα­στη­ριό­τητα και αθώος άμεσης συνέρ­γειας στην υπε­ξαί­ρεση που απο­δί­δε­ται στον πρώτο.

Όπως απε­κά­λυψε η “δημο­κρα­τική”, ο πρώην διευ­θυ­ντής της τρά­πε­ζας έχοντας απο­κτή­σει την πλήρη εμπι­στο­σύνη των πελατών της φέρεται να έπεισε 59 εξ’ αυτών να τοπο­θε­τή­σουν τα χρήματα τους σε πράξεις Repos, ήτοι σε διάθεση τίτλων του Ελλη­νι­κού Δημο­σίου με συμ­φω­νία επα­να­φο­ράς, προ­κει­μέ­νου να επι­τύ­χουν υψη­λό­τερα επι­τό­κια έναντι της τοπο­θέ­τη­σής τους σε κατα­θέ­σεις ταμιευ­τη­ρίου ή προ­θε­σμίας.

Σύμφωνα με τα στοι­χεία, που έχουν προ­κύ­ψει, υπε­ξαί­ρεσε το ποσό των 5.775.080 ευρώ με τη χρήση πλαστών απο­δει­κτι­κών πράξεων Repos, ενώ υπάρ­χουν ενδεί­ξεις για διε­νέρ­γεια αντι­κα­νο­νι­κών πράξεων και στον τομέα των χορη­γη­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων αλλά και ενδεί­ξεις για τη διε­νέρ­γεια αντι­κα­νο­νι­κών πράξεων και επί ασφα­λι­στι­κών εργα­σιών της Αγρο­τι­κής Ασφα­λι­στι­κής μετά από δια­μαρ­τυ­ρία πελάτη.

Πολλά από τα χρήματα που υπε­ξαί­ρεσε φέρο­νται να δια­τέ­θη­καν στην ξενο­δο­χειακή εται­ρεία “ΦΩΚΙΑΣ ΑΕ” στην οποία ήταν μέτοχος αλλά και στην “ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ”.

Σύμφωνα με το κατη­γο­ρη­τή­ριο σε βάρος του πρω­τα­γω­νι­στή του σκαν­δά­λου, με πρόθεση απέ­σπασε τμη­μα­τικά από το ταμείο της τρά­πε­ζας χρη­μα­τικά ποσά από 59 πελάτες και συνέ­τασσε τα σχετικά έντυπα σύμ­βα­σης εξώ­νη­σης δικαιω­μά­των επί τίτλων του Ελλη­νι­κού Δημο­σίου, που υπο­γρά­φο­νταν από τους αντί­στοι­χους πελάτες και τον ίδιο ως διευ­θυ­ντή, παρέ­χο­ντας στην όλη πράξη στοι­χεία εγκυ­ρό­τη­τας και νομι­μο­φά­νειας.

Τις συμ­βά­σεις ουδέ­ποτε κατα­χώ­ρησε στα μηχα­νο­γρα­φικά συστή­ματα και στα λογι­στικά βιβλία της τρά­πε­ζας.

Τα ποσά των repos ύψους 5.775.080 ευρώ, ουδέ­ποτε κατα­χώ­ρησε μηχα­νο­γρα­φικά στα συστή­ματα και στα λογι­στικά βιβλία της τρά­πε­ζας με συνέ­πεια οι πράξεις να είναι καθ’ ολο­κλη­ρία ανυ­πό­στα­τες αλλά τα παρα­κρά­τησε με σκοπό την παρά­νομη ιδιο­ποί­ηση χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τα για προ­σω­πι­κές του ανάγκες, στο πρόσωπό του δε συντρέ­χουν ιδια­ζό­ντως επι­βα­ρυ­ντι­κές περι­στά­σεις, καθώς εξα­κο­λού­θησε επί μακρό χρόνο την εκτέ­λεση του εγκλή­μα­τος και το αντι­κεί­μενο του είναι ιδιαί­τερα μεγάλης αξίας.