9 κατηγορούμενοι δικάζονται για απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

• Δια­δι­κτυα­κή αγ­γε­λία, εκ­μαί­ευ­ση στοι­χεί­ων και κω­δι­κών ασφα­λεί­ας OTP και στη συ­νέ­χεια κι­νή­σεις σε τρα­πε­ζι­κούς λο­γα­ρια­σμούς και ανα­λή­ψεις από ΑΤΜ

Στο Β’ Μο­νο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Ρόδου έχει προσ­διο­ρι­στεί σή­με­ρα προς εκ­δί­κα­ση υπό­θε­ση που αφορά κα­τη­γο­ρί­ες για απάτη με υπο­λο­γι­στή κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, για νο­μι­μο­ποί­η­ση εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και για ένωση με άλ­λους προς διά­πρα­ξη πλημ­με­λή­μα­τος με επι­διω­κό­με­νο οι­κο­νο­μι­κό όφε­λος με 9 καρ­τη­γο­ρού­με­νους.

Στη δι­κο­γρα­φία απο­τυ­πώ­νε­ται ως αφε­τη­ρία κα­ταγ­γε­λία αλ­λο­δα­πής πα­θού­σας, η οποία μαζί με τον σύ­ζυ­γό της φέ­ρε­ται να ανα­ζή­τη­σε όχημα μέσω δια­δι­κτύ­ου και να εντό­πι­σε αγ­γε­λία στο Facebook, πριν ακο­λου­θή­σει τη­λε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με αριθ­μό σύν­δε­σης που ανα­φέ­ρε­ται ρητά στο δια­βι­βα­στι­κό.

Στην ίδια πε­ρι­γρα­φή ση­μειώ­νε­ται ότι κα­τα­βλή­θη­κε προ­κα­τα­βο­λή 2.480€ σε λο­γα­ρια­σμό της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας και ότι ακο­λού­θως ζη­τή­θη­καν και δό­θη­καν στοι­χεία κάρ­τας και ο αριθ­μός που εστά­λη στο κι­νη­τό τη­λέ­φω­νο. Μετά από έλεγ­χο των λο­γα­ρια­σμών τους, οι πα­θό­ντες φέ­ρο­νται να δια­πί­στω­σαν αφαί­ρε­ση χρη­μά­των από 2 λο­γα­ρια­σμούς, με συ­νο­λι­κό ποσό 29.410,00€ μέσω με­τα­φο­ράς σε άλ­λους λο­γα­ρια­σμούς.

Οι αστυ­νο­μι­κοί που επι­λή­φθη­σαν της έρευ­νας ζή­τη­σαν στοι­χεία από εται­ρεία κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας για τον κά­το­χο της επί­μα­χης σύν­δε­σης και ότι, σύμ­φω­να με απα­ντη­τι­κό έγ­γρα­φο, ως συν­δρο­μη­τής κατά τον χρόνο των γε­γο­νό­των εμ­φα­νί­ζε­ται αλ­λο­δα­πός υπή­κο­ος Μπα­γκλα­ντές. Εγι­ναν ενέρ­γειες και προς τη Meta Platforms Ireland Ltd, χωρίς να κα­τα­στεί δυ­να­τή η ανεύ­ρε­ση στοι­χεί­ων χωρίς στιγ­μιό­τυ­πο της αγ­γε­λί­ας, το οποίο δεν υπήρ­χε, καθώς η αγ­γε­λία δεν υφί­στα­το πλέον.

Βάσει απα­ντή­σε­ων από τρά­πε­ζες, οι με­τα­φο­ρές κα­τευ­θύν­θη­καν σε λο­γα­ρια­σμούς με συ­γκε­κρι­μέ­νους κα­τό­χους και ότι, σε σειρά πε­ρι­πτώ­σε­ων, ακο­λού­θη­σαν ανα­λή­ψεις από ΑΤΜ για ποσά που αντι­στοι­χούν στις επί­μα­χες με­τα­φο­ρές. Εν­δει­κτι­κά, κα­τα­γρά­φο­νται κι­νή­σεις 3.000,00€, 6.000,00€, 3.290,00€, 2.300,00€ και 340,00€, καθώς και πε­ρι­πτώ­σεις όπου ση­μειώ­νε­ται ότι, κατά απά­ντη­ση τρά­πε­ζας, μία συ­ναλ­λα­γή δεν εντο­πί­στη­κε.

Οι 9 κα­τη­γο­ρού­με­νοι που φέ­ρο­νται να συν­δέ­ο­νται με τους λο­γα­ρια­σμούς και τη χρήση της επί­μα­χης τη­λε­φω­νι­κής σύν­δε­σης είναι ένας υπή­κο­ος Μπα­γκλα­ντές 27 ετών και 8 ημε­δα­ποί 31, 29, 27, 54, 25, 33, 30 και 31 ετών.