Τι διαπίστωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από τον έλεγχο στους κατηγορούμενους στο σκάνδαλο της Πολεοδομίας

• Η διάταξη της Αρχής ενσω­μα­τώ­θηκε στην κύρια ανα­κρι­τική έρευνα • Παράλ­ληλα παραγ­γέλ­θηκε νέα, αυτο­τε­λής προ­κα­ταρ­κτική εξέταση

Η υπόθεση δια­φθο­ράς στην Πολε­ο­δο­μία Ρόδου λαμ­βά­νει δια­στά­σεις που ξεπερ­νούν την κλασική ποινική διε­ρεύ­νηση για δωρο­δο­κία και κατά­χρηση εξου­σίας. Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα της Αρχής για την Κατα­πο­λέ­μηση της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες, έχουν προ­κύ­ψει επαρ­κείς ενδεί­ξεις για συστη­μα­τική από­κρυψη και δια­κί­νηση παρά­νο­μων εσόδων από ομάδα δημό­σιων υπαλ­λή­λων και ιδιωτών, με εμπλοκή και συγ­γε­νών τους.

Ενσω­μά­τωση πορί­σμα­τος στην ανα­κρι­τική δικο­γρα­φία

Το πόρισμα της Αρχής, με ημε­ρο­μη­νία 8/4/2025, έχει ήδη ενσω­μα­τω­θεί στη βασική ανα­κρι­τική δικο­γρα­φία που βρί­σκε­ται σε εξέλιξη από τον τακτικό ανα­κριτή. Σε αυτό περι­γρά­φο­νται λεπτο­με­ρώς χρη­μα­τι­κές ροές, αδι­καιο­λό­γη­τες πιστώ­σεις, από­κτηση ακι­νή­των και συμ­με­το­χές σε εται­ρίες που φέρο­νται να λει­τουρ­γούν ως οχήματα για τη νομι­μο­ποί­ηση εσόδων. Παράλ­ληλα, η Αρχή διέταξε το πάγωμα περιου­σια­κών στοι­χείων – τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών, θυρίδων και ακι­νή­των – για του­λά­χι­στον δώδεκα πρόσωπα και τρεις εται­ρι­κές οντό­τη­τες.

Η έρευνα απο­κα­λύ­πτει ότι τα επίμαχα ποσά υπερ­βαί­νουν τις 120.000 ευρώ και συν­δέ­ο­νται άμεσα με πράξεις όπως η δωρο­δο­κία υπαλ­λή­λου, η ψευδής βεβαί­ωση και η πλα­στο­γρα­φία. Ιδιαί­τερη αναφορά γίνεται και στη χρήση εται­ριών συμ­φε­ρό­ντων των εμπλε­κο­μέ­νων για την από­κρυψη του εγκλη­μα­τι­κού προ­ϊ­ό­ντος.

Νέα αυτο­τε­λής προ­κα­ταρ­κτική έρευνα από την Εισαγ­γε­λέα

Πέρα από την ενσω­μά­τωση του πορί­σμα­τος στην κύρια ανά­κριση, η προϊ­στα­μένη της Εισαγ­γε­λίας Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου κ. Αιμιλία Σοφία Μέρη έχει παραγ­γεί­λει και αυτο­τελή προ­κα­ταρ­κτική δικο­γρα­φία απο­κλει­στικά για το αδίκημα της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, όπως απε­κά­λυψε η «δημο­κρα­τική». Η δικο­γρα­φία αυτή δια­βι­βά­στηκε ήδη στην αρμόδια αρχή για την εκτέ­λεση προ­α­να­κρι­τι­κών πράξεων. Πρό­κει­ται για ενέρ­γεια που απο­σκο­πεί στη συμπλή­ρωση του υπάρ­χο­ντος απο­δει­κτι­κού υλικού και στον εντο­πι­σμό πρό­σθε­των στοι­χείων πέραν όσων ήδη παρα­σχέ­θη­καν από την Αρχή.

Εύρος και βάθος ερευνών

Στην κατοχή ορι­σμέ­νων εμπλε­κο­μέ­νων βρέ­θη­καν μεγάλα χρη­μα­τικά ποσά (π.χ. 478.640 ευρώ, δεκάδες χρυσές λίρες και πολυ­τελή αγαθά), υπη­ρε­σια­κές σφρα­γί­δες, αλλά και αρχεία της Πολε­ο­δο­μίας που δεν θα έπρεπε να υπάρ­χουν εκτός υπη­ρε­σίας. Σημα­ντικά είναι και τα στοι­χεία για εμπλοκή συγ­γε­νι­κών προ­σώ­πων, καθώς και για υψηλές χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες (όπως αγορές ακι­νή­των και επεν­δύ­σεις) που δεν δικαιο­λο­γού­νται από τα εισο­δή­ματα των εμπλε­κο­μέ­νων.

Η Αρχή έχει αξιο­ποι­ή­σει κάθε νόμιμο εργα­λείο: τρα­πε­ζικό και φορο­λο­γικό απόρ­ρητο έχουν αρθεί, ενώ η χαρ­το­γρά­φηση των χρη­μα­το­ροών βρί­σκε­ται σε εξέλιξη σε συνερ­γα­σία με οικο­νο­μι­κούς εισαγ­γε­λείς και ελεγ­κτι­κούς φορείς.

Ποιοι είναι οι βασικοί εμπλε­κό­με­νοι

Μετά από πολύ­μη­νες έρευνες και επι­χεί­ρηση της Υπη­ρε­σίας Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σεων, επτά άτομα – με δια­φο­ρε­τι­κούς ρόλους εντός της Πολε­ο­δο­μίας Ρόδου και σχε­τι­ζό­μενα πρόσωπα – τέθηκαν στο μικρο­σκό­πιο της Δικαιο­σύ­νης. Ανα­λυ­τικά:

• 68χρονος αρχιτέκτονας-μηχανικός: Κατα­σχέ­θη­καν από την κατοι­κία του 20.915 ευρώ σε μετρητά, 193 φυσικοί φάκελοι από το αρχείο της Πολε­ο­δο­μίας, πλαστά οικο­δο­μικά έγγραφα, υπη­ρε­σια­κές σφρα­γί­δες, κυνη­γε­τικό πυρο­βόλο όπλο και αρχαία νομί­σματα. Αφέθηκε ελεύ­θε­ρος με περιο­ρι­στι­κούς όρους και εγγύηση 70.000 ευρώ.

• 48χρονη προϊ­στα­μένη Τμή­μα­τος Έκδοσης Οικο­δο­μι­κών Αδειών: Στο σπίτι της εντο­πί­στη­καν 478.640 ευρώ, 21 χρυσές λίρες, πολυ­τε­λείς τσάντες, υπη­ρε­σιακή σφρα­γίδα και οικο­δο­μικά έγγραφα. Ελεύ­θερη με περιο­ρι­στι­κούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ.

• 56χρονος ανα­πλη­ρω­τής διευ­θυ­ντής Υπη­ρε­σίας Δόμησης: Κατα­σχέ­θη­καν 28.400 ευρώ και έξι υπη­ρε­σια­κές σφρα­γί­δες της Πολε­ο­δο­μίας. Ελεύ­θε­ρος με εγγύηση 30.000 ευρώ.

• 55χρονος προϊ­στά­με­νος Τμή­μα­τος Ελέγχου Κατα­σκευών: Βρέ­θη­καν 1.640 ευρώ σε μετρητά και πολε­ο­δο­μικά έγγραφα. Ελεύ­θε­ρος με εγγύηση 50.000 ευρώ.

• 65χρονος υπεύ­θυ­νος Αρχείου: Εντο­πί­στη­καν κρίσιμα έγγραφα με στοι­χεία οικο­δο­μι­κών αδειών και χει­ρό­γρα­φες σημειώ­σεις. Ελεύ­θε­ρος με εγγύηση 40.000 ευρώ.

• 54χρονος υπάλ­λη­λος Πολε­ο­δο­μίας: Κατα­σχέ­θη­καν 10.400 ευρώ, ένα πιστόλι κρότου με γεμι­στήρα, δύο μαχαί­ρια και δύο πλαστές πινα­κί­δες ΙΧ. Ελεύ­θε­ρος με εγγύηση 20.000 ευρώ.

• 48χρονη ιδιώτης πολι­τι­κός μηχα­νι­κός: Εντο­πί­στη­καν 37.700 ευρώ, τεχνικά έγγραφα και χει­ρό­γρα­φες σημειώ­σεις με πλήρη ανα­φο­ρές έργων. Ελεύ­θερη με εγγύηση 60.000 ευρώ.

Πώς απαντά η Αρχή: δεσμεύ­σεις περιου­σιών και εται­ριών

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρή­μα­τος διέταξε δέσμευση:

• Όλων των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών των παρα­πάνω προ­σώ­πων.

• Των τρα­πε­ζι­κών θυρίδων.

• Ακι­νή­των και επεν­δυ­τι­κών στοι­χείων.

• Περιου­σίας εται­ρειών με τις οποίες συν­δέ­ο­νται, άμεσα ή μέσω συγ­γε­νών.

Ειδικά για την 48χρονη προϊ­στα­μένη και τον σύζυγό της, δεσμεύ­τη­καν:

• Δύο κάθετες ιδιο­κτη­σίες στην περιοχή Άγιοι Από­στο­λοι στη Ρόδο.

• Αγρο­τε­μά­χιο στη θέση «Λάγκωνα Ρένι» στο Φαλη­ράκι, όπου συγ­γε­νής της εμφα­νί­ζε­ται ως ψιλός κύριος και η ίδια ως επι­καρ­πώ­τρια.

• Λογα­ρια­σμοί και κατα­θέ­σεις σε γονείς και άλλους συγ­γε­νείς.

Για τον 68χρονο αρχι­τέ­κτονα, έχουν κινηθεί δια­δι­κα­σίες για έλεγχο κάθε ιδιω­τι­κής επαγ­γελ­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων τρα­πε­ζι­κών συναλ­λα­γών με ιδιώτες και κατα­σκευα­στι­κές εται­ρίες.

Η 48χρονη πολι­τι­κός μηχα­νι­κός συν­δέ­ε­ται με Ε.Ε., της οποίας δεσμεύ­τηκε το σύνολο της περιου­σίας, καθώς εντο­πί­στη­καν αδι­καιο­λό­γη­τες χρη­μα­τι­κές ροές.

Παρο­μοίως, δεσμεύ­τη­καν κεφά­λαια εται­ρίας ΙΚΕ που σχε­τί­ζε­ται με τον 68χρονο, και της ΕΕ, η οποία ανήκει στον σύζυγο της προϊ­στα­μέ­νης.

Τι φέρεται να έχει προ­κύ­ψει

Η Αρχή μετά τον έλεγχο που διε­νήρ­γησε κατέ­ληξε στα εξής:

-Ο 68χρονος αρχιτέκτονας-μηχανικός δέχθηκε σημα­ντι­κές πιστώ­σεις τόσο στον προ­σω­πικό του τρα­πε­ζικό λογα­ρια­σμό όσο και στον λογα­ρια­σμό εται­ρίας μονο­πρό­σω­πης ΙΚΕ, που έχει έδρα στη Ρόδο και συστά­θηκε το 2018. Οι πιστώ­σεις αυτές δεν δικαιο­λο­γού­νται από τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματά του και θεω­ρού­νται ύποπτης προ­έ­λευ­σης.

-Η 48χρονη προϊ­στα­μένη Τμή­μα­τος Έκδοσης Οικο­δο­μι­κών Αδειών, ο σύζυγός της καθώς και οι γονείς της, κατά περί­πτωση:

α) δια­τη­ρούν χρη­μα­το­οι­κο­νο­μικά προ­ϊ­ό­ντα (λογα­ρια­σμούς, κατα­θέ­σεις, επεν­δυ­τικά προ­ϊ­ό­ντα) με αξία που δεν αντα­πο­κρί­νε­ται στην οικο­νο­μική τους εικόνα,

β) έχουν δεχθεί αδι­καιο­λό­γη­τες πιστώ­σεις στους λογα­ρια­σμούς τους,

γ) έχουν απο­κτή­σει ακίνητα και

δ) έχουν επεν­δύ­σει σημα­ντικά ποσά για απο­πε­ρα­τώ­σεις ή ανα­και­νί­σεις ακι­νή­των που τους ανήκουν ή ανήκουν σε στενούς συγ­γε­νείς.

Μέσα από τις δρα­στη­ριό­τη­τες αυτές, είτε προ­σω­πικά είτε μέσω εται­ρίας συμ­φε­ρό­ντων τους – η οποία συστά­θηκε το 2024 στο Φαλη­ράκι Ρόδου – προ­έ­κυ­ψαν εισο­δή­ματα αδι­καιο­λό­γη­της προ­έ­λευ­σης. Στην εν λόγω εταιρία συμ­με­τέ­χει και μια 48χρονη ιδιώτης πολι­τι­κός μηχα­νι­κός, η οποία επίσης τελεί υπό διε­ρεύ­νηση.

-Ο 55χρονος προϊ­στά­με­νος Τμή­μα­τος Ελέγχου Κατα­σκευών δέχθηκε πιστώ­σεις σε τρα­πε­ζικό λογα­ρια­σμό που δεν τεκ­μη­ριώ­νο­νται από τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματά του και χαρα­κτη­ρί­ζο­νται ως ύποπτες.

-Ο 56χρονος ανα­πλη­ρω­τής διευ­θυ­ντής Υπη­ρε­σίας Δόμησης πώλησε ακίνητο σε τιμή σημα­ντικά ανώτερη της αντι­κει­με­νι­κής του αξίας σε εταιρία που εκπρο­σω­πή­θηκε από πρόσωπο το οποίο επίσης ερευ­νά­ται.

-Ο 54χρονος υπάλ­λη­λος της Πολε­ο­δο­μίας, δέχθηκε κατα­θέ­σεις ύποπτης προ­έ­λευ­σης στον προ­σω­πικό του λογα­ρια­σμό, χωρίς αντί­στοιχα δηλω­μένα εισο­δή­ματα.

-Η 48χρονη ιδιώτης πολι­τι­κός μηχα­νι­κός εμφα­νί­ζε­ται να έχει δεχθεί μεγάλης αξίας κατα­θέ­σεις στον λογα­ρια­σμό εται­ρίας συμ­φε­ρό­ντων της, με έδρα στο Αφάντου Ρόδου και σύσταση από το 2012, οι οποίες επίσης δεν δικαιο­λο­γού­νται από τις οικο­νο­μι­κές της δηλώ­σεις και θεω­ρού­νται ύποπτες.

Σημειώ­νε­ται ότι οι συνή­γο­ροι των κατη­γο­ρου­μέ­νων έχουν 20ήμερη προ­θε­σμία για να προ­σφύ­γουν κατά της δια­τά­ξεως αυτής.

Το σκάν­δαλο της Πολε­ο­δο­μίας Ρόδου πλέον ξεπερνά τις στενές τοπικές δια­στά­σεις. Η έρευνα έχει λάβει χαρα­κτήρα πολυ­ε­πί­πεδο: μια βασική ανα­κρι­τική δια­δι­κα­σία με ενσω­μα­τω­μένο το πόρισμα της Αρχής και μια παράλ­ληλη αυτο­τε­λής εισαγ­γε­λική έρευνα για ξέπλυμα χρή­μα­τος. Και στις δύο θα αξιο­ποι­η­θεί το υλικό της Αρχής, με την προ­ο­πτική να ενι­σχυ­θεί με νέα ευρή­ματα από τις τρέ­χου­σες ανα­κρι­τι­κές πράξεις.

Η υπόθεση συνιστά σοβαρό θεσμικό τεστ για την ελλη­νική Δικαιο­σύνη, καθώς απαιτεί συντο­νι­σμό, δια­φά­νεια και νομική σαφή­νεια σε ένα πεδίο όπου συγκρού­ο­νται δημόσιο συμ­φέ­ρον, δια­φθορά και η ανάγκη θεσμι­κής ακε­ραιό­τη­τας. Το επόμενο διά­στημα ανα­μέ­νο­νται κρί­σι­μες εξε­λί­ξεις.