Εγγραφο των ιταλικών Αρχών για την πολύκροτη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος της Καρπάθου

• Εκκρε­μεί η μετά­φρασή του από δικα­στική υπη­ρε­σία των Αθηνών

Σε δικα­στική υπη­ρε­σία των Αθηνών απε­στάλη προς μετά­φραση από την Εισαγ­γε­λία Εφετών Δωδε­κα­νή­σου έγγραφο των ιτα­λι­κών αρχών για την πορεία έρευνας εκεί, που αφορά σε ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος με κατη­γο­ρού­με­νους τρεις Καρ­πά­θιους.

Η υπόθεση έχει προσ­διο­ρι­στεί μετά από ανα­βο­λές προς εκδί­καση ενώπιον του Τρι­με­λούς Εφε­τείου Δωδε­κα­νή­σου, που θα την εξε­τά­σει σε δεύτερο βαθμό.

Θα εξε­τα­στούν ειδι­κό­τερα οι εφέσεις που άσκησαν τρεις κάτοι­κοι της Καρ­πά­θου τον Δεκέμ­βριο του 2019 για την ακύρωση της από­φα­σης του Τρι­με­λούς Εφε­τείου Δωδε­κα­νή­σου επί κακουρ­γη­μά­των με την οποία κρί­θη­καν ένοχοι με ελα­φρυ­ντικό, νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από παρά­νομη δρα­στη­ριό­τητα και τους επι­βλή­θηκε ποινή κάθειρ­ξης 6 ετών.

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι ενε­πλά­κη­σαν στην πολύ­κροτη υπόθεση ξεπλύ­μα­τος βρώ­μι­κου χρή­μα­τος και συγκε­κρι­μένα χρη­μά­των που είχαν υπε­ξαι­ρε­θεί από τρά­πε­ζες της αλλο­δα­πής με παρεμ­βο­λές στα συστή­ματα ασφα­λούς μετα­φο­ράς χρη­μά­των τα οποία κατέ­λη­ξαν σε λογα­ρια­σμούς τους για την απο­πλη­ρωμή ανύ­παρ­κτων επεν­δύ­σεων.

Οι τρεις Καρ­πά­θιοι κρί­θη­καν αθώοι πρω­το­δί­κως ηθικής αυτουρ­γίας σε πλα­στο­γρα­φία από την οποία το περιου­σιακό όφελος και η προ­κλη­θείσα ζημία υπερ­βαί­νουν το ποσό των 120.000 ευρώ.

Το δικα­στή­ριο με προη­γού­μενη απόφασή του ανέβαλε την υπόθεση προ­κει­μέ­νου με επι­μέ­λεια της Εισαγ­γε­λίας Εφετών Δωδε­κα­νή­σου να υπο­βλη­θεί αίτημα στις ιτα­λι­κές δικα­στι­κές αρχές (Μιλάνου) για να ενη­με­ρώ­σουν αν έχει ασκηθεί για την υπόθεση δίωξη εκεί και ποια είναι η τύχη της.

Αφορμή για την λήψη της συγκε­κρι­μέ­νης απο­φά­σεως απο­τέ­λεσε ένσταση που υπέ­βα­λαν οι συνή­γο­ροι των κατη­γο­ρου­μέ­νων κ.κ. Πανα­γιώ­της Αβρίθης και Δήμος Μου­τά­φης για την παύση της διώξεως εις βάρος των εντο­λέων τους λόγω παρα­γρα­φής.

Σε ανάλογη υπόθεση «καρμπόν» το ίδιο δικα­στή­ριο είχε αχθεί σε τέτοια απόφαση καθώς είχε κριθεί ότι επειδή το βασικό έγκλημα διε­πρά­χθη στην Ιταλία και η επα­πει­λού­μενη ποινή δεν μπορεί να υπερ­βαί­νει τα 3 έτη σύμφωνα με το εκεί δίκαιο, τα ελλη­νικά δικα­στή­ρια δεν μπορούν να κατα­δι­κά­σουν σε μεγα­λύ­τερη ποινή, με απο­τέ­λε­σμα το αδίκημα να περιο­ρι­στεί σε πλημ­μέ­λημα και να παρα­γρα­φεί.

Το ιστο­ρικό της υπό­θε­σης, που απε­κά­λυψε σ’ όλη της την έκταση η «δημο­κρα­τική», φέρεται να έχει συνο­πτι­κώς ως εξής:

Στις αρχές Νοεμ­βρίου 2007 στα γραφεία της εται­ρείας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. με έδρα στο Σαν Ντονάτο Ιταλίας, η οποία έχει ως αντι­κεί­μενο τον κλάδο της ασφά­λι­σης, δια­πι­στώ­θηκε χρέωση στον τρε­χού­μενο λογα­ρια­σμό ποσού 1.523.402 ευρώ σε εκτέ­λεση εντολής μετα­φο­ράς από το εξω­τε­ρικό.

Το υπο­κα­τά­στημα της UNIPOL BANCA SPA δια­βί­βασε ως δικαιο­λο­γη­τικό της πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σας πράξης αντί­γραφο μίας εντολής τρα­πε­ζι­κού εμβά­σμα­τος με ημε­ρο­μη­νία 29.10.2007 με φαι­νο­με­νική προ­έ­λευση από τον χρήστη AURORA ASSICURAZIONI SPA. Η εν λόγω εντολή έφερε υπο­γραφή του γενικού διευ­θυ­ντή και έδινε εντολή μετα­φο­ράς σε λογα­ρια­σμό στην Αγρο­τική Τράπεζα της Καρ­πά­θου υπέρ του πρώτου κατη­γο­ρου­μέ­νου.

Σύμφωνα με την ιταλική Τράπεζα η απο­στολή του φαξ έγινε μετά από τηλε­φώ­νημα που έλαβε ο υπο­διευ­θυ­ντής, στο οποίο ένας υπάλ­λη­λος δήθεν της εται­ρείας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A προ­α­νήγ­γειλε την απο­στολή της εντολής τρα­πε­ζι­κού εμβά­σμα­τος.

Η εντολή έφερε πλα­στο­γρα­φη­μένη υπο­γραφή του γενικού διευ­θυ­ντή της AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. Αν και ως αριθμός απο­στο­λής του φαξ εμφα­νι­ζό­ταν ο αριθμός της εται­ρείας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A, εντού­τοις δεν είχε απο­στα­λεί από το φαξ της τελευ­ταίας.

Φέρεται να προ­έ­κυψε παρα­πέρα ότι ο πρώτος κατη­γο­ρού­με­νος είχε ανοίξει τον λογα­ρια­σμό λίγους μήνες πριν.

Tα χρήματα κατα­τέ­θη­καν στον λογα­ρια­σμό του και αυθη­με­ρόν ανέλαβε το μεγα­λύ­τερο μέρος του ποσού, ήτοι 1.520.000 ευρώ σε μετρητά από το υπο­κα­τά­στημα της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας στην Κάρπαθο.

Εν συνε­χεία, το ανωτέρω ποσό περι­ήλθε εις χείρας της δεύ­τε­ρης κατη­γο­ρου­μέ­νης και η τελευ­ταία την 02.11.2007 κατέ­θεσε ποσό 300.000 ευρώ σε λογα­ρια­σμό που τηρούσε στην Εμπο­ρική Τράπεζα από τον οποίο την 21.11.2007 ανέλαβε ποσό 170.000 ευρώ. Πραγ­μα­το­ποί­ησε εξάλλου και άλλες ανα­λή­ψεις και κατα­θέ­σεις σε λογα­ρια­σμούς τρίτων.

Παράλ­ληλα με τα ανωτέρω και με ακριβώς την ίδια πρα­κτική αλλά αυτή τη φορά με εξα­πα­τη­θεί­σες εται­ρείες την POVITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA και την ιταλική Τράπεζα BANCA POPOLARE FRIULANDRIA SPA ο τρίτος κατη­γο­ρού­με­νος εισέ­πραξε σε λογα­ρια­σμό του χρήματα που είχαν υπε­ξαι­ρε­θεί.

Πιο συγκε­κρι­μένα, στην τράπεζα BANCA POPOLARE FRIULANDRIA SPA περι­ήλ­θαν πλαστές εντολές εμβά­σμα­τος ποσού 3.316.703 ευρώ υπέρ του τρίτου στο υπο­κα­τά­στημα Καρ­πά­θου της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας με την αιτιο­λο­γία πώλησης ακι­νή­των δυνάμει του από 07.12.2007 ιδιω­τι­κού συμ­φω­νη­τι­κού για μερική εξό­φληση συνο­λι­κού τιμή­μα­τος 4.316.703 ευρώ.

Την 17.12.2007 τα χρήματα κατα­τέ­θη­καν σε λογα­ρια­σμό που δια­τη­ρούσε στην εν λόγω Τράπεζα και την 18.12.2007 εισέ­πραξε σε μετρητά το ποσό των 40.000 ευρώ από το υπο­κα­τά­στημα Καρ­πά­θου και το ποσό των 3.200.000 ευρώ από το κεντρικό κατά­στημα της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας στην Αθήνα.

Εν συνε­χεία, μετα­βί­βασε το ποσό των 3.226.703 ευρώ σε Ιταλό υπήκοο, ενώ φέρεται να γνώριζε ότι προ­ερ­χό­ταν από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα.

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι δια­τεί­νο­νται ότι εξα­πα­τή­θη­καν από μαφιό­ζους με δήθεν αγορά ακι­νή­των τους και ότι τα χρήματα εμβά­στη­καν για τον σκοπό αυτό και εν συνε­χεία οι πραγ­μα­τι­κοί δράστες υπα­να­χώ­ρη­σαν από τις αγορές και απαί­τη­σαν να τους επι­στρα­φούν τα χρήματα.