Απάτη «μαμούθ» με θύματα επιχειρηματίες και εφοπλιστές – O δράστης δρούσε και στη Ρόδο

Πώς ο δράστης απέ­σπασε πάνω από 16 εκατ. ευρώ

Ένας 54χρονος ταυ­το­ποι­ή­θηκε από το Τμήμα Προ­στα­σίας Περιου­σια­κών Δικαιω­μά­των της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας, ως ο δράστης 71 περι­πτώ­σεων απάτης σε βάρος φυσικών και νομικών προ­σώ­πων, με την οικο­νο­μική ζημιά τους να ανέρ­χε­ται σε 7,79 εκατ. ευρώ και 9,13 εκατ. δολάρια ΗΠΑ (συνο­λικά ποσό άνω των 16 εκατ. ευρώ).

Σε βάρος του σχη­μα­τί­στηκε δικο­γρα­φία για απάτη και υπε­ξαί­ρεση κατ΄ εξα­κο­λού­θηση, καθώς και για νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες.

Σύμφωνα με πλη­ρο­φο­ρίες, ο δράστης -ο οποίος δρούσε σε Αθήνα, Θεσ­σα­λο­νίκη, Ρόδο, Κρήτη και Δράμα- απέ­σπασε από ένα από τα θύματα ποσό άνω των τριών εκατ. ευρώ.

Πώς δρούσε

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατη­γο­ρού­με­νος πλη­σί­αζε, κυρίως, εκπρο­σώ­πους του επι­χει­ρη­μα­τι­κού και εφο­πλι­στι­κού χώρου και συστη­νό­ταν ψευδώς ως «σύμ­βου­λος εμπο­ρι­κών συμφωνιών-επενδύσεων» με εξει­δι­κευ­μέ­νες γνώσεις, πρω­το­πο­ρια­κές μεθό­δους και εμπει­ρία στην παγκό­σμια αγορά πετρε­λαιοει­δών, βασι­ζό­με­νος σε ιδιό­τητά του στο παρελ­θόν ως στέ­λε­χος μεγάλων εται­ρειών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ο 54χρονος τους έπειθε να συμ­με­τέ­χουν σε ένα δήθεν απο­δο­τικό επεν­δυ­τικό σχήμα, με εγγυ­η­μένο κεφά­λαιο με την αγορά πετρε­λαιοει­δών, στο όνομά τους, ενώ πρό­σφερε δυνα­τό­τητα εξα­σφα­λι­σμέ­νης απο­χώ­ρη­σης οποια­δή­ποτε στιγμή με ρευ­στο­ποί­ηση στο ακέραιο του κεφα­λαίου ή φυσική παρα­λαβή προ­ϊ­ό­ντος ίσης αξίας.

Στη συνέ­χεια, ο κατη­γο­ρού­με­νος προ­έ­βαινε σε δια­δι­κα­σία αγο­ρα­πω­λη­σίας αργού πετρε­λαίου και αγοράς ασφα­λί­στρων (OPTION) προς εξα­σφά­λιση του επεν­δυ­θέ­ντος κεφα­λαίου, με χρέωση του πελάτη, ώστε ο αγο­ρα­στής να απο­κο­μί­ζει ετήσιο κέρδος με απόδοση από 7,6% έως 13%, με τη μορφή μηνιαίου μισθώ­μα­τος (προ­κα­θο­ρι­σμένη απόδοση).

Μάλιστα, το 2013 συνέ­στησε μητρική εται­ρεία στην Ελλάδα και το 2016 θυγα­τρική σε χώρα της Ευρώπης, με αντι­κεί­μενο «εμπο­ρι­κές συμ­φω­νίες για το αργό πετρέ­λαιο και τα παρά­γωγά του». Σημειώ­νε­ται, ότι η μητρική εται­ρεία εμφα­νι­ζό­ταν να ενεργεί ταυ­τό­χρονα στις συναλ­λα­γές ως πρά­κτο­ρας της θυγα­τρι­κής.

Στο διά­στημα που ο κατη­γο­ρού­με­νος δια­χει­ρι­ζό­ταν ως ιδιο­κτή­της των συγκε­κρι­μέ­νων εται­ρειών τα επεν­δυ­θέ­ντα κεφά­λαια των πελατών του, τους σύστηνε να πραγ­μα­το­ποιούν νέες κατα­βο­λές, να μην εισπράτ­τουν τις απο­δό­σεις, αλλά να τις επα­να­το­πο­θε­τούν, με σκοπό την εξα­σφά­λιση της μέγι­στης δυνατής μακρο­πρό­θε­σμης από­δο­σης.

Η παρά­νομη δράση του, που ξεκί­νησε από το 2018, απο­κα­λύ­φθηκε όταν αρνή­θηκε σε πελάτες – επεν­δυ­τές την επι­στροφή είτε του αρχικού κεφα­λαίου, είτε των φορτίων πετρε­λαίου και αφού είχαν προη­γη­θεί παρα­πλα­νη­τι­κές επι­στο­λές του με ψευδείς αιτιά­σεις περί δυσχε­ρειών της διε­θνούς αγοράς.

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά και την τυχόν συμ­με­τοχή συνερ­γών του.