Ψάχνουν τα «σεντούκια» της «Κιβωτού»

Αντι­κεί­μενο έρευνας απο­τε­λούν εδώ και μερικά εικο­σι­τε­τρά­ωρα τα οικο­νο­μικά στοι­χεία της μη κυβερ­νη­τι­κής οργά­νω­σης «Κιβωτός του Κόσμου». Η δια­δι­κα­σία ξεκί­νησε με αφορμή τον καται­γι­σμό απο­κα­λύ­ψεων για κακο­ποι­ή­σεις ανη­λί­κων στις δομές της οργά­νω­σης και έχει στόχο να ελεγ­χθούν καταγ­γε­λίες και σε ό,τι αφορά τη δια­χεί­ριση των πολλών εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ που έμπαι­ναν στα ταμεία της οργά­νω­σης κυρίως υπό μορφήν δωρεάς.

Η έρευνα της Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μίας πρό­κει­ται να επε­κτα­θεί σε βάθος πεντα­ε­τίας και σε αυτό το διά­στημα υπο­λο­γί­ζε­ται ότι οι υπεύ­θυ­νοι της ΜΚΟ εισέ­πρα­ξαν του­λά­χι­στον 30 εκα­τομ­μύ­ρια από δωρεές ιδιωτών και από τα δημόσια ταμεία ένα σημα­ντικά μικρό­τερο ποσό, που δεν ξεπερ­νάει τις 200.000 ευρώ. Στόχος των δύο παράλ­λη­λων ερευνών είναι να δια­πι­στω­θεί εάν αυτά τα χρήματα δαπα­νή­θη­καν για τη λει­τουρ­γία της «Κιβωτού» και προς όφελος των ανή­λι­κων παιδιών που φιλο­ξε­νή­θη­καν και συνε­χί­ζουν να φιλο­ξε­νού­νται στις δομές της, ή εάν κατέ­λη­ξαν σε ατο­μι­κούς λογα­ρια­σμούς των διαχειριστών-υπευθύνων της μη κυβερ­νη­τι­κής οργά­νω­σης.

«Κιβωτός του Κόσμου»: Τρίτη περί­πτωση πιθανής σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης παιδιού εξε­τά­ζει η Εισαγ­γε­λία Ανη­λί­κων

Την Τρίτη, κλι­μά­κιο της Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μίας πραγ­μα­το­ποί­ησε έρευνα σε κτίριο που δια­τη­ρεί η «Κιβωτός» στον Κολωνό και στο οποίο βρί­σκε­ται το λογι­στή­ριο της οργά­νω­σης. Κατα­σχέ­θη­καν φορο­λο­γικά και τρα­πε­ζικά στοι­χεία, ενώ χθες το μεση­μέρι πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε αιφ­νι­δια­στική έφοδος και στη δομή της Χίου από την Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας του νησιού. Η επι­χεί­ρηση της ΕΛ.ΑΣ. έγινε σε συνεν­νό­ηση με τη Διεύ­θυνση Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μίας έπειτα από πλη­ρο­φο­ρίες που ήθελαν μέλη της διοί­κη­σης να προ­σπα­θούν να εξα­φα­νί­σουν έγγραφα σχετικά με την οικο­νο­μική δια­χεί­ριση.

Ο έλεγχος ολο­κλη­ρώ­θηκε νωρίς το από­γευμα, με τις πρώτες πλη­ρο­φο­ρίες να ανα­φέ­ρουν ότι η αρχική πλη­ρο­φο­ρία περί προ­σπά­θειας να κατα­στρα­φούν τεκ­μή­ρια δεν επι­βε­βαιώ­θηκε. Τα έγγραφα που κατα­σχέ­θη­καν, πάντως, θα σταλούν στην Αθήνα προ­κει­μέ­νου να συσχε­τι­στούν με την εν εξε­λί­ξει έρευνα.

Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι οι δωρεές προς τη ΜΚΟ τα τελευ­ταία 5 χρόνια ήταν περίπου 30 εκατ. ευρώ, ενώ η κρατική χρη­μα­το­δό­τηση δεν ξεπέ­ρασε τις 200.000 ευρώ.

Αστυ­νο­μι­κές πηγές ενη­μέ­ρω­σης ανα­φέ­ρουν ότι το αμέσως επόμενο διά­στημα θα υπάρξει αλλη­λο­γρα­φία της Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μίας με τις ιδιω­τι­κές τρά­πε­ζες, προ­κει­μέ­νου να απο­σα­φη­νι­στεί σε ποια τρα­πε­ζικά ιδρύ­ματα η ΜΚΟ ως νομική οντό­τητα και τα μέλη του πρώην –πλέον– διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου δια­τη­ρού­σαν λογα­ρια­σμούς.

Ακο­λού­θως θα ελεγ­χθούν οι ροές χρη­μά­των από και προς αυτούς τους λογα­ρια­σμούς, για να προ­κύ­ψουν συμπε­ρά­σματα σχετικά με τη δια­χεί­ριση των εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ που η ΜΚΟ εμφα­νί­ζε­ται να εισπράτ­τει σε ετήσια βάση. Παράλ­ληλα, έρευνα θα γίνει και σε ό,τι αφορά τα φορο­λο­γικά στοι­χεία και ειδι­κό­τερα τα ακίνητα που έχει στην ιδιο­κτη­σία της η «Κιβωτός» αλλά και τα μέλη του προη­γού­με­νου Δ.Σ. Και αυτό διότι υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρίες και καταγ­γε­λίες ότι πολλά ακίνητα που δωρί­στη­καν στην οργά­νωση για την υπο­στή­ριξη του έργου της μετα­γρά­φη­καν στο όνομα των μέχρι πρό­τι­νος υπευ­θύ­νων της.

Τρα­πε­ζική θυρίδα

Τα οικο­νο­μικά της οργά­νω­σης θα ελέγξει και η Αρχή για το ξέπλυμα χρή­μα­τος. Ιδιαί­τερα μετά την ενη­μέ­ρωσή της από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι μέλος του προη­γού­με­νου Δ.Σ. της «Κιβωτού», που παύθηκε μετά τις απο­κα­λύ­ψεις, επι­σκέ­φθηκε την περα­σμένη εβδο­μάδα υπο­κα­τά­στημα τρά­πε­ζας όπου φέρεται να δια­τη­ρεί θυρίδα. Εκτι­μά­ται ότι πήρε χρήματα από το εσω­τε­ρικό της θυρίδας ενόψει του κιν­δύ­νου να «παγώ­σουν» οι τρα­πε­ζι­κοί λογα­ρια­σμοί σε περί­πτωση που δια­τασ­σό­ταν δικα­στική έρευνα, όπως τελικά συνέβη. Στη συγκε­κρι­μένη τράπεζα το ίδιο πρόσωπο φέρεται να δια­τη­ρεί λογα­ρια­σμό με κατα­θέ­σεις που αγγί­ζουν τα 2 εκατ. ευρώ.

Πηγή kathimerini.gr