Ειδικούς ελέγχους σε 1.747 φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η αυτόματη διαδικασία του συστήματος «Elenxis» έδωσε ενδείξεις αιφνίδιου πλουτισμού, θα πραγματοποιήσει εκ νέου η Εφορία σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή.
Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας «6 ημέρες», ανάμεσα στα ονόματα βρίσκονται ένας πρώην αρχηγός κόμματος, πρώην υπουργοί, πρώην και νυν βουλευτές, δημοσιογράφοι, εφοπλιστές, μεγαλοδικηγόροι, μεγαλογιατροί και επιχειρηματίες, οι περισσότεροι εκ των οποίων δραστηριοποιούνται σε μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα, στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη.
Στη λίστα περιλαμβάνονται και γνωστά πρόσωπα από τα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα 2 από την Κάρπαθο, 3 από την Κω και 36 από τη Ρόδο.
Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας «6 ημέρες» αναφέρονται τα εξής:
“Σε μια περίοδο που τα κρατικά ταμεία χρειάζονται και το τελευταίο ευρώ, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής είναι αυτονόητο πως έχει τεράστια σημασία. Η ίδια μάχη αποκτά όμως ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα, όταν συνυπολογίσουμε πως το κάθε ευρώ που δεν μπορεί να συλλέξει ο εισπρακτικός μηχανισμός θα το χάσει μετά από λίγες μέρες ένας πολίτης από τα επιπλέον μέτρα που επιβάλλουν η τρόικα των δανειστών και η κυβέρνηση. Για τους ασθενέστερους αυτό είναι υπόθεση, ζωής και θανάτου.
Το ερώτημα, λοιπόν, είναι, με ποιον ρυθμό και ποια αποτελεσματικότητα προχωρούν οι δεκάδες ειδικοί έλεγχοι που έχουν διαταχθεί κατά καιρούς από το υπουργείο Οικονομικών.
Μία από τις σημαντικότερες περιπτώσεις, για τις οποίες υπάρχουν πολύ σοβαρά ερωτήματα, είναι η εντολή ελέγχου που διατάχθηκε με την απόφαση 1059085 του υπουργείου Οικονομικών τον Απρίλιο του 2011, η οποία αφορούσε 1.747 άτομα σε όλη την Ελλάδα, για τα οποία η αυτόματη διαδικασία του συστήματος Elenxis έδωσε ενδείξεις αιφνίδιου πλουτισμού, ο οποίος ακολούθως έπρεπε να ελεγχθεί και από ειδικά συνεργεία για δύο λόγους: Πρώτον, για να διαπιστωθεί εάν πράγματι ο εμφανιζόμενος πλουτισμός είναι πραγματικός. Δεύτερον, εφόσον υπάρχει, να διαπιστωθεί και εάν είναι νόμι μος ή όχι.
Με βάση την εντολή, στόχος ήταν η διενέργεια οριστικού φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων φυσικών προσώπων που δεν δήλωσαν, ως όφειλαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και από πώληση ακινήτων αποκτηθέντων με αγορά ή ανέγερση.
Τα άτομα αυτά είχαν εντοπιστεί από το «Πρόγραμμα υλοποίησης του σχεδίου κατά της φοροδιαφυγής 2010-1011» με τη βοήθεια του συστήματος Elenxis.
Για τις ανάγκες του ειδικού αυτού ελέγχου συγκροτήθηκαν 32 συνεργεία με εντολή να ολοκληρώσουν τους ελέγχους σε μία προς μία τις περιπτώσεις και να διαβιβάσουν τις σχετικές εκθέσεις και πορίσματα στις αρμόδιες ΔΟΥ «για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες». Ενάμιση χρόνο μετά φαίνεται ότι οι έλεγχοι προχωρούν με ρυθμούς χελώνας. Και δεν έφτανε αυτό. Πρόσφατα η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να μεταφέρει τόσο τα ειδικά συνεργεία όσο και τον έλεγχο όλων των ανοικτών υποθέσεων στα διαπεριφερειακά ελεγκτικά κέντρα, που σημαίνει ότι όλες οι ελεγκτικές ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα από τους αρμόδιους ελεγκτές και οι έλεγχοι να πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή!
Η εξέλιξη αυτή έχει αποτέλεσμα να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο ο καταλογισμός: η βεβαίωση και η είσπραξη κι άλλων πρόσθετων φόρων, εκτιμώμενου ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, που αναμένονταν να προκύψουν από τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Μάλιστα για τον λόγο αυτό προ ημερών η κ. Καίτη Φραντζεσκάκη (γνωστή και ως «Ράμπο των φοροφυγάδων»), υπέβαλε την παραίτησή της. Η κ. Φραντζεσκάκη, μαζί με μια ομάδα πέντε ατόμων, είχαν αναλάβει να εντοπίσουν και να ελέγξουν αποκλειστικά φορολογουμένους μεγάλου πλούτου. Η υπόθεση, σύμφωνα με την ίδια, ήταν δύσκολη, καθώς έπρεπε να ξεκινήσει από το μηδέν. Στις αρχές όμως του 2011 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μία σύνθετη ανάλυση κινδύνου, βάζοντας μέσα στο πρόγραμμα στοιχεία που χρόνια έμεναν αναξιοποίητα στα ντοσιέ των εφοριών: δηλωθέντα εισοδήματα από τη μία, μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία από την άλλη, τεκμήρια διαβίωσης όπως πισίνες, αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, σκάφη, χρήση οικιακών βοηθών κ.ά.
Ολα αυτά διασταυρώθηκαν και ανέδειξαν χιλιάδες περιπτώσεις όπου η πραγματική οικονομική κατάσταση των φορολογουμένων δεν είχε καμία απολύτως συνάφεια με το δηλωθέν εισόδημα.
Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2011 μόνο από 404 τέτοιους ελέγχους είχαν εισπραχθεί 50 εκατ. ευρώ, ενώ η κ. Φραντζεσκάκη υπολόγιζε πως τα συνολικά έσοδα θα ξεπερνούσαν τον αρχικό στόχο των 200 εκατ. ευρώ.
Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με εκατοντάδες νέους ελέγχους να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στις αρχές του καλοκαιριού μόνο από 400 είχαν καταλογιστεί πρόστιμα ύψους 120 εκατ. ευρώ και οι εντολές είχαν σταλεί στις αρμόδιες εφορίες για να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν. Ωστόσο μέχρι στιγμής από τα 120 εκατ. ευρώ, έχουν βεβαιωθεί από τις εφορίες μόνο τα 12 εκατ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί μόλις 3,5 εκατ. ευρώ.
Αυτό που «ξεχείλισε το ποτήρι» και προκάλεσε την παραίτηση της κ. Φραντζεσκάκη, ήταν η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη να μεταφερθεί η αρμοδιότητα διενέργειας των συγκεκριμένων ελέγχων από τα 32 ειδικά συνεργεία εφοριακών στα δύο διαπεριφερειακά ελεγκτικά κέντρα, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Η κ. Φραντζεσκάκη υποστήριξε ότι η απόφαση αυτή προκαλεί μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των ελέγχων, καθώς επίσης και στην είσπραξη πρόσθετων φόρων ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ.
ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Στον κατάλογο με τους 1.747 ελεγχόμενους φορολογουμένους «μεγάλου πλούτου» περιλαμβάνονται:
• βουλευτές, πρώην βουλευτές
• πρώην αρχηγός κόμματος
• μικροί και μεγάλοι κατασκευαστές
• γνωστοί διανοούμενοι
• έμποροι όπλων
• δημοσιογράφοι
• πρώην και νυν μιντιάρχες
• παράγοντες του ποδοσφαίρου
• ξενοδοχειακοί επιχειρηματίες
• εφοπλιστές
• ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
• μεγαλοδικηγόροι
• μεγαλογιατροί
• δεκάδες επαγγελματίες διαφόρων κατηγοριών με τεράστιες περιουσίες που δεν δικαιολογούνται από τις δηλώσεις τους.
Οι περισσότεροι από αυτούς δραστηριοποιούνται σε μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο υπόλοιπο Αττικής και τη Θεσσαλονίκη. Μεγάλος αριθμός φορολογουμένων που ελέγχονται είναι κάτοικοι Κηφισιάς, Γλυφάδας και Ψυχικού καθώς και σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας.
