Σκάνδαλο Παπαευαγγέλου: Η χρυσή βίζα, οι αγορές ακινήτων και τα POS της Εθνικής

Ο εν λόγω επι­χει­ρη­μα­τίας είχε συστή­σει προ­σω­πική εταιρία εκμε­τάλ­λευ­σης ακι­νή­των, σχη­μα­τί­ζο­ντας ένα υπο­λο­γί­σιμο χαρ­το­φυ­λά­κιο δια­με­ρι­σμά­των και κατοι­κιών, που μετα­πω­λούσε σε Κινέ­ζους αγο­ρα­στές, εκμε­ταλ­λευό­με­νος, αφενός, το ισχυρό επεν­δυ­τικό ενδια­φέ­ρον και αφε­τέ­ρου, το νομο­θε­τικό πλαίσιο για τη χορή­γηση της «χρυσής βίζας» σε αλλο­δα­πούς.

Ο επι­χει­ρη­μα­τίας φέρεται να είχε προ­μη­θευ­τεί 8 POS της Εθνικής Τρά­πε­ζαςΕΤΕ +2,01%, μέσω των οποίων δεχόταν την πληρωμή των τιμη­μά­των για τα ακίνητα που που­λούσε. Σύμφωνα με πλη­ρο­φο­ρίες, μέσω αυτής της μεθόδου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν συναλ­λα­γές συνο­λι­κού ύψους 40 εκατ. ευρώ, ποσό που ευλόγως κινη­το­ποί­ησε τις κινε­ζι­κές αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρίες, ο έλεγχος στρά­φηκε στις ενδεί­ξεις παρα­βί­α­σης των capital controls που ισχύουν στην Κίνα, στην πιθα­νό­τητα παρά­νο­μης εξα­γω­γής συναλ­λάγ­μα­τος, αλλά και ξεπλύ­μα­τος μαύρου χρή­μα­τος. Ο σχε­τι­κός φάκελος που σχη­μα­τί­στηκε, δια­βι­βά­στηκε μάλιστα στην Ελλάδα και στη διοί­κηση της ελλη­νι­κής τρά­πε­ζας.

Στο μεταξύ και έως ότου δια­λευ­καν­θεί η υπόθεση, ο κ. Παπα­ευαγ­γέ­λου απο­μα­κρύ­νε­ται από τη θέση που κατέχει στο Δ.Σ. της εισηγ­μέ­νης Jumbο, η οποία συγκά­λεσε έκτακτο Διοι­κη­τικό Συμ­βού­λιο, και έκανε απο­δε­κτή την παραί­τησή του και δεν προ­χώ­ρησε σε αντι­κα­τά­στασή του.

Σύμφωνα με πλη­ρο­φο­ρίες του Euro2day.gr, η διοί­κηση της εται­ρείας θεωρεί «μη ανεκτές συμπε­ρι­φο­ρές» τις παρά­πλευ­ρες δρα­στη­ριό­τη­τες του κ. Παπα­ευαγ­γέ­λου. Παραλ­λή­λως επι­χει­ρεί να δια­χω­ρί­σει τη θέση της από το πρόσωπο που ελέγ­χε­ται, προ­λαμ­βά­νο­ντας παρα­νο­ή­σεις. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο κ. Παπα­ευαγ­γέ­λου υπήρξε βασικό στέ­λε­χος διοί­κη­σης στην εταιρία από το 1995, ενώ ήλεγχε αμέσως και μέσω της οικο­γέ­νειάς του, ποσοστό στην εταιρία.

Σύμφωνα με ασφα­λείς πλη­ρο­φο­ρίες, πάντως, πέραν των ελέγχων των κινε­ζι­κών αρχών εξε­τά­ζε­ται επίσης αν οι συναλ­λα­γές που σχε­τί­ζο­νται με τις μετα­πω­λή­σεις ακι­νή­των της ελλη­νι­κής εται­ρίας real estate υπήρξαν «δια­φα­νείς» σε σχέση με ό,τι προ­βλέ­πει, αφενός, η ελλη­νική νομο­θε­σία για τις μετα­βι­βά­σεις και αγο­ρα­πω­λη­σίες ακι­νή­των, τις προ­μή­θειες και τις υπε­ρα­ξίες που προ­κύ­πτουν για τον πωλητή και αφε­τέ­ρου, σε σχέση με το πλαίσιο χορή­γη­σης της «χρυσής βίζας» (με όριο τις 250.000 ευρώ).

Σε κάθε περί­πτωση, η προ­σω­πική εταιρία εκμε­τάλ­λευ­σης ακι­νή­των του επι­χει­ρη­μα­τία είχε το τελευ­ταίο διά­στημα αγο­ρά­σει σειρά ακι­νή­των, κάποια εκ των οποίων εμβλη­μα­τικά και πολυ­τελή, καθώς και κάποια μέσω πλει­στη­ρια­σμών ακι­νή­των που διε­νήρ­γη­σαν ελλη­νι­κές τρά­πε­ζες. Κατά την άποψη δε στε­λε­χών της αγοράς, οι συναλ­λα­γές πώλησης ακι­νή­των (με δεδο­μένο το οικο­νο­μικό όριο της χρυσής βίζα) προ­σέ­φε­ραν του­λά­χι­στον κάποιο κερ­δο­σκο­πικό κίνητρο για την εταιρία του κ. Παπα­ευαγ­γέ­λου.

Μετά τις παρα­πάνω εξε­λί­ξεις οι πλη­ρο­φο­ρίες ανα­φέ­ρουν ότι δυο στελέχη της Εθνικής Τρά­πε­ζας ΕΤΕ απο­μα­κρύ­νο­νται από τη θέση τους. Την ίδια στιγμή με ανα­κοί­νωσή της στο Χρη­μα­τι­στή­ριο η Jumbo έσπευσε να δια­ψεύ­σει κάθε σενάριο συμ­με­το­χής στην υπόθεση που εμπλέ­κε­ται ο (ήδη παραι­τη­θείς) αντι­πρό­ε­δρος της.

πηγή euro2day.gr