Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ βρίσκονται γιατροί της Ρόδου

Στο στόχαστρο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με τους ελεγκτές να ζητούν το άνοιγμα των λογαριασμών τους, για να διερευνήσουν την προέλευση των εισοδημάτων τους, βρίσκονται ιατροί στο νησί της Ρόδου.
Το ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου προχώρησε σε ελέγχους τους είδους και σχημάτισε μόλις πρόσφατα έκθεση σε βάρος ιατρού, που δραστηριοποιείται στην πόλη της Ρόδου ο οποίος δεν φέρεται να δικαιολόγησε επαρκώς εισοδήματα ύψους 240.000 ευρώ που είχε μέσα σε μια 5 ετία. Βρέθηκαν συγκεκριμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του καταθέσεις προερχόμενες και από φαρμακευτικές εταιρείες. Οι απαντήσεις που έδωσε στους επιθεωρητές του ΣΔΟΕ για την προέλευση των χρημάτων αυτών δεν τους έπεισαν και ήδη έχει κινηθεί η διαδικασία για τον καταλογισμό τους από τη ΔΟΥ Ρόδου.
Οπως αναφέρει στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, στοιχεία για τους γιατρούς του ΕΣΥ που βρέθηκαν να παρανομούν έχουν αποσταλεί και στο υπουργείο Υγείας για να κινηθούν ανάλογες διοικητικές διαδικασίες.
Βέβαια, και σε αυτούς, όπως και στους ελεύθερους επαγγελματίες, θα κινηθούν ποινικές διαδικασίες, ενώ θα επιβληθούν και ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε κατάθεση, κινητή ή ακίνητη περιουσία της οποίας η πηγή προέλευσης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τον φορολογούμενο, θα φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Η περιουσία αυτή θα φορολογείται με συντελεστές από 18% έως 45%. Πλέον το βάρος της απόδειξης της περιουσίας το φέρουν οι φορολογούμενοι και όχι οι φορολογικές αρχές.
Συγκεκριμένα «όταν το εισόδημα συνίσταται σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος φέρει το βάρος αποδείξεως είτε της πραγματικής πηγής ή αιτίας προέλευσής του, είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από τον φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μη φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων. Το εισόδημα αυτό τεκμαίρεται ότι αποκτήθηκε κατά την προηγούμενη χρήση εκείνης κατά την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξή του, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικό χρόνο απόκτησης».
Οσοι γιατροί δεν μπορέσουν να αποδείξουν την προέλευση των χρημάτων θα φορολογηθούν γι’ αυτά.
Εν πάση περιπτώσει η έρευνα σε βάρος του ιατρού, που εκτός των εσόδων που έχει από το ελεύθερο επάγγελμα παρέχει και μισθωτές υπηρεσίες στο ΙΚΑ Ρόδου, ξεκίνησε την 11η Ιανουαρίου 2011.
Εκδόθηκαν συγκεκριμένα δύο εντολές ελέγχου και κινήθηκε η διαδικασία για την άρση του απορρήτου των τραπεζικών του καταθέσεων από το 2006 και μετά προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν προσαύξηση της περιουσίας του, η οποία εφόσον δεν δικαιολογηθεί ικανοποιητικά και επαρκώς από τον ίδιο που φέρει αποκλειστικά το βάρος της απόδειξης για την πηγή ή την αιτία προέλευσης αυτής, λογίζεται ως εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα.
Διαπιστώθηκε ότι είχε συνεργασία με τρεις τράπεζες και ότι γίνονταν σε λογαριασμούς του καταθέσεις – πιστώσεις ποσών σε μορφή μετρητών, επιταγών και καταθέσεις από τρίτους τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν στην πλειοψηφία τους.
Μεταξύ άλλων σε λογαριασμούς του βρέθηκαν σημαντικές καταθέσεις προερχόμενες από φαρμακευτικές εταιρείες για τις οποίες κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις.
Τον Μάρτιο του 2012 πραγματοποιήθηκε εξάλλου προληπτικός έλεγχος στο ιατρείο του και δεσμεύτηκε το βιβλίο εσόδων εξόδων του προκειμένου να γίνει διασταύρωση των δηλωθέντων εσόδων του με τις καταθέσεις που διαπιστώθηκαν από τις κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμών.
Ο ιατρός φέρεται να δήλωσε στους επιθεωρητές ότι τα έτη 2006 και 2007 έγιναν ονομαστικές καταθέσεις σε λογαριασμούς του από ιδιώτες αλλά αφορούν δικά του χρήματα τα οποία τους τα έδινε επειδή ήταν φίλοι του για να τα καταθέσουν στο λογαριασμό του. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις φαρμακευτικών εταιρειών αυτές αφορούν όπως εξήγησε έξοδα παραμονής του από παρακολούθηση σεμιναρίων που έκαναν.
Το ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου δεν έκανε δεκτούς τους ως άνω ισχυρισμούς του. Σε ό,τι αφορά μάλιστα τον ισχυρισμό του ότι τα χρήματα από φαρμακευτικές εταιρείες προέρχονται από σεμινάρια, οι επιθεωρητές υποστηρίζουν ότι γι’ αυτό δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο.
Το ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου διατείνεται έτσι ότι ο ιατρός δεν εξέδωσε δύο αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε γερμανική φαρμακευτική εταιρεία αξίας 3.377 ευρώ το 2005, 5 αποδείξεις σε ισάριθμους πελάτες (συμπεριλαμβανομένης και μιας φαρμακευτικής εταιρείας) ύψους 12.990 ευρώ το 2006, 6 αποδείξεις σε πελάτες (συμπεριλαμβανομένων και φαρμακευτικών εταιρειών) το 2007 ύψους 7.990 ευρώ, 12 φορολογικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων και φαρμακευτικών εταιρειών) το 2008 ύψους 25.516 ευρώ, απροσδιόριστο αριθμό φορολογικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων και φαρμακευτικών εταιρειών) ύψους 88.359 ευρώ το 2009 και απροσδιόριστο αριθμό φορολογικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων και φαρμακευτικών εταιρειών) ύψους 99.874 ευρώ το 2010.
Συνολικά φέρεται να μην εξέδωσε σύμφωνα με τον έλεγχο αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 116.041 ευρώ.
Ο ιατρός φέρεται μάλιστα να κλήθηκε να δώσει εκ νέου εξηγήσεις για τις ως άνω διαπιστώσεις του ΣΔΟΕ και να μην ανταποκρίθηκε στην κλήση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου έχει υποβάλει το φύλλο ελέγχου για την υπόθεση στη ΔΟΥ Ρόδου ενώ έχει σχηματιστεί και σχετική δικογραφία που θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.