«Ξέπλυμα» ποσού 4,7 εκ. € για το ακίνητο «Σαράι του Πασά»

Aκόμη ένα κεφά­λαιο στην πολύ­κροτη υπόθεση δια­τρα­πε­ζι­κής συναλ­λα­γής «μαμούθ» και συγκε­κρι­μένα του «ξεπλύ­μα­τος» ποσού 4.680.000 ευρώ μέσω τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού στην Τράπεζα Kύπρου της Pόδου, μιας κατοί­κου του νησιού, θα γραφεί ενώπιον του Πολυ­με­λούς Πρω­το­δι­κείου Αθηνών την 26η Οκτω­βρίου 2017.

Η γαλλική τράπεζα «Societe Generale» έχει στραφεί συγκε­κρι­μένα με αγωγή της κατά της Τρά­πε­ζας Κύπρου και τριών υπαλ­λή­λων της και αξιώνει απο­ζη­μί­ωση ύψους 4.680.000 ευρώ για θετική ζημία που υπέστη και 999.950 ευρώ για ηθικές βλάβες, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι ευθύ­νο­νται για την αδι­κο­πρα­ξία που διε­πρά­χθη εις βάρος της.

Σημειώ­νε­ται ότι με την υπ’ αρίθμ. 57/2011 απόφαση του Πολυ­με­λούς Πρω­το­δι­κείου Ρόδου, ανα­βλή­θηκε η έκδοση ορι­στι­κής από­φα­σης, μέχρι την ολο­κλή­ρωση της σχε­τι­κής ποι­νι­κής έρευνας για την πρώτη αγωγή, που υπέβαλε η «Societe Generale», με την οποία αξιώνει χρη­μα­τική απο­ζη­μί­ωση 4.680.000 ευρώ για θετική ζημία που υπέστη και 1.500.000 ευρώ για ηθικές βλάβες, από μια κάτοικο Ρόδου, που κρίθηκε ένοχη, πρω­το­δί­κως, για άμεση συνέρ­γεια σε κακουρ­γη­μα­τική απάτη, που διέ­πραξε άγνωστο στην ανά­κριση πρόσωπο, στη γαλλική τράπεζα και για νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από παρά­νομη δρα­στη­ριό­τητα, χωρίς τις επι­βα­ρυ­ντι­κές περι­στά­σεις της κατ’ εξα­κο­λού­θηση τέλεσης και χωρίς να της ανα­γνω­ρι­στούν ελα­φρυ­ντικά.

Στην Ροδί­τισσα έχει επι­βλη­θεί πρω­το­δί­κως ποινή κάθειρ­ξης 10 ετών με ανα­σταλ­τικό ως προς την έφεση απο­τέ­λε­σμα υπό τον όρο της κατα­βο­λής χρη­μα­τι­κής εγγύ­η­σης ύψους 20.000 ευρώ.

Αθώοι έχουν κριθεί στην ποινική δίκη οι υπάλ­λη­λοι της τρά­πε­ζας Κύπρου.

Όπως έχει απο­κα­λύ­ψει η “δημο­κρα­τική”, την 13η Οκτω­βρίου 2008, η συγκε­κρι­μένη κάτοι­κος της Ρόδου, προ­σκό­μισε προς κατά­θεση σε λογα­ρια­σμό της 8 επι­τα­γές συνο­λι­κού ύψους 3.680.000 ευρώ και ανέλαβε δύο μέρες μετά 680.000 ευρώ και την επομένη ακόμη 1.500.000 ευρώ.

Το ποσό των 3.680.000 ευρώ απο­τε­λούσε μέρος κατα­θέ­σεως ύψους 4.680.000 ευρώ, το οποίο είχε εμβα­σθεί την 9η Οκτω­βρίου 2008 στον επ’ ονόματί της λογα­ρια­σμό, ως προ­κα­τα­βολή συμ­φω­νη­θέ­ντος τιμή­μα­τος συνο­λι­κού ύψους 9.000.000 ευρώ για την αγορά του πολυ­τε­λούς ακι­νή­του «Σαράι του Πασά» στη Μεσαιω­νική Πόλη στο οποίο έχει μερίδιο.

Προς επίρ­ρωση της συμ­φω­νίας για την πώληση του οικο­γε­νεια­κού περιου­σια­κού της στοι­χείου, προ­σκό­μισε ιδιω­τικό συμ­φω­νη­τικό, που είχε συνα­φθεί την 2α Οκτω­βρίου 2008 μεταξύ αυτής και ενός ατόμου ονόματι Michel Fournier, εκπρο­σώ­που εται­ρείας με την επω­νυ­μία Societe Generale Deconstuction.

Μετά το έμβασμα της προ­κα­τα­βο­λής, η κάτοι­κος της Ρόδου ανέλαβε σε μετρητά, το ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Την 18η Οκτω­βρίου 2008 η Societe Generale ενη­μέ­ρωσε ότι η συναλ­λαγή ήταν προϊόν απάτης σε βάρος της, ενώ όταν η κάτοι­κος της Ρόδου κλήθηκε για εξη­γή­σεις, δήλωσε ότι το ποσό των 3.180.000 ευρω,́ που είχε ανα­λά­βει, είχε ήδη επι­στρα­φεί στον αντι­συμ­βαλ­λό­μενο, λόγω ματαί­ω­σης της αγο­ρα­πω­λη­σίας.

H εται­ρεία Societe Generale Deconstuction είναι άγνωστη στην τράπεζα Societe Generale, όπως και ο Μichel Fournier, και δεν υπάρχει οποια­δή­ποτε δια­σύν­δεση μεταξύ τους.

Η εται­ρεία Societe Generale Deconstuction, δεν υφί­στα­ται, ενώ το όνομα Μichel Fournier εμφα­νί­ζε­ται στο υπαλ­λη­λικό προ­σω­πικό 15 εται­ρειών της Γαλλίας που δεν έχουν όμως σχέση με την εται­ρεία Societe Generale Deconstuction.

H Pοδίτισσα υπο­στη­ρί­ζει ότι την ευθύνη για τη συναλ­λαγή αυτή, για το ξέπλυμα των 4.680.000 ευρώ φέρει η τράπεζα και όχι η ίδια, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι πεί­σθηκε ότι επρό­κειτο για χρήματα που της δια­τέ­θη­καν για την αγορά του ακι­νή­του και συγκε­κρι­μένα ποσο­στού 48,5% της ιδιο­κτη­σίας της ίδιας και της μητέρας της στο ακίνητο της οδού Πυθα­γόρα 64-69.

Στην αγωγή της κατά της τρά­πε­ζας Κύπρου η Γαλλική τράπεζα δια­τεί­νε­ται ότι αν η πρώτη είχε ενερ­γή­σει σύμφωνα με τα προ­βλε­πό­μενα στο νόμο για την πάταξη της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από παρά­νομη δρα­στη­ριό­τητα δεν θα είχε επι­τρέ­ψει στην Ροδί­τισσα να ανα­λά­βει τα 4.680.000 ευρώ αλλά θα είχε δεσμεύ­σει το ποσό.

Την υπόθεση χει­ρί­ζο­νται οι δικη­γό­ροι κ.κ. Γιάννης Ρωμαίος και Γιάννης Χαρίτος.