Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ και 8 αιρετοί από τα Δωδ/νησα

• Ελέγ­χο­νται οι τρα­πε­ζι­κοί λο­γα­ρια­σμοί
  και τα εν γένει πε­ριου­σια­κά τους στοι­χεία

Σε πλήρη εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται, σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες, έρευ­να επι­τε­λών του ΣΔΟΕ στα φο­ρο­λο­γι­κά και τρα­πε­ζι­κά στοι­χεία 8 αι­ρε­τών από τα Δω­δε­κά­νη­σα, που έχουν δια­χει­ρι­στεί δη­μό­σιο χρήμα στην τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία.

Το έναυ­σμα για τον έλεγ­χο έδω­σαν οι οι­κο­νο­μι­κοί ει­σαγ­γε­λείς με γρα­πτή πα­ραγ­γε­λία μετά από κα­ταγ­γε­λί­ες, που χρο­νο­λο­γού­νται από το έτος 2011.

Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες της «δη­μο­κρα­τι­κής» στο στό­χα­στρο των επι­θε­ω­ρη­τών του ΣΔΟΕ έχουν μπει:

-Δή­μαρ­χος με­γά­λου νη­σιω­τι­κού Δήμου.

-Πρώην Πε­ρι­φε­ρειάρ­χης

-Πρώην δή­μαρ­χος με­γά­λου νη­σιω­τι­κού δήμου.

-Δύο πρώην δή­μαρ­χοι με­γά­λων νη­σιω­τι­κών Δήμων.

-Δή­μαρ­χος μι­κρού ακρι­τι­κού νη­σιού.

-Αντι­δή­μαρ­χος με­γά­λου νη­σιω­τι­κού Δήμου.

-Πρώην αντι­δή­μαρ­χος κα­πο­δι­στρια­κού δήμου και νυν δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος.

Η έρευ­να σε πρώτο στά­διο αφορά φο­ρο­λο­γι­κό έλεγ­χο, άρση όλων των πε­ριο­ρι­στι­κών απορ­ρή­των (τρα­πε­ζι­κών κλπ) και εφό­σον υπάρ­ξουν στοι­χεία, τότε θα επε­κτα­θεί και στην ανα­ζή­τη­ση τυχόν ευ­θυ­νών για τη διά­πρα­ξη του αδι­κή­μα­τος της νο­μι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες (ξέ­πλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος).

Στην πλειο­ψη­φία των ελέγ­χων έχουν ήδη δοθεί πα­ραγ­γε­λί­ες σε τρά­πε­ζες για να προ­σκο­μί­σουν στοι­χεία από τις κι­νή­σεις των λο­γα­ρια­σμών τους και έχει κι­νη­θεί η δια­δι­κα­σία σύ­γκρι­σής τους με τις δη­λώ­σεις φο­ρο­λο­γί­ας ει­σο­δή­μα­τος και τα λοιπά πε­ριου­σια­κά τους στοι­χεία.

Οι έλεγ­χοι ξε­κί­νη­σαν μετά από συ­γκε­κρι­μέ­νες κα­ταγ­γε­λί­ες για γρή­γο­ρο πλου­τι­σμό ορι­σμέ­νων προ­σώ­πων και στα­δια­κά εξε­λί­χθη­καν σε γε­νι­κευ­μέ­νη έρευ­να από ει­δι­κή ομάδα του Σώ­μα­τος.

Σύμ­φω­να με στε­λέ­χη του ΣΔΟΕ αυτό που ελέγ­χθη­κε σε πρώτη φάση είναι αν τα δη­λω­θέ­ντα ει­σο­δή­μα­τα μπο­ρούν να κα­λύ­ψουν την κι­νη­τή και ακί­νη­τη πε­ριου­σία.

Επι­πλέ­ον ελέγ­χο­νται συμ­βό­λαια αγο­ρα­πω­λη­σιών ακι­νή­των αλλά και οι δρα­στη­ριό­τη­τες εται­ρειών στις οποί­ες με­τέ­χουν οι ελεγ­χό­με­νοι ή συγ­γε­νι­κά τους πρό­σω­πα.

Αν και οι έρευ­νες του ΣΔΟΕ για δια­κί­νη­ση μαύ­ρου χρή­μα­τος και οι­κο­νο­μι­κά εγκλή­μα­τα από πο­λι­τι­κούς κρα­τού­νται ως “επτα­σφρά­γι­στο μυ­στι­κό”, πλη­ρο­φο­ρί­ες, ανα­φέ­ρουν ότι για ορι­σμέ­νους έχει προ­κύ­ψει ότι τα δη­λω­θέ­ντα ει­σο­δή­μα­τά τους δεν δι­καιο­λο­γούν πλή­ρως τα ποσά των τρα­πε­ζι­κών κα­τα­θέ­σε­ων και δα­πά­νες για αγο­ρές πε­ριου­σια­κών στοι­χεί­ων.

Οι ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι οι επι­τε­λείς του ΣΔΟΕ ελέγ­χουν ταυ­τό­χρο­να και τις δη­λώ­σεις “πόθεν έσχες” των συ­γκε­κρι­μέ­νων αι­ρε­τών. Διε­νερ­γού­νται συ­γκε­κρι­μέ­να δια­σταυ­ρώ­σεις στοι­χεί­ων από τις φο­ρο­λο­γι­κές δη­λώ­σεις και τις δη­λώ­σεις πε­ριου­σια­κής κα­τά­στα­σης που υπέ­βα­λαν τα συ­γκε­κρι­μέ­να πο­λι­τι­κά πρό­σω­πα την τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία.

Δεν θα πρέ­πει να απο­κλεί­ε­ται εξάλ­λου και το άνοιγ­μα των λο­γα­ρια­σμών στε­νών συγ­γε­νι­κών προ­σώ­πων τους για να διε­ρευ­νη­θούν εξο­νυ­χι­στι­κά όλες οι συ­ναλ­λα­γές τους.