Μετρητά σε βαλίτσες και εμβάσματα σε offshore

Έμπει­ροι ελεγ­κτές σε Ελλάδα και εξω­τε­ρικό, κυρίως στη Γαλλία, όπου έχουν ασχο­λη­θεί, όσο κανένας άλλος, με τα στοι­χεία της «παγκό­σμιας λίστας Λαγκάρντ», λένε ότι ο πιο σύντο­μος δρόμος, όταν ερευνάς οικο­νο­μικά σκάν­δαλα, είναι το «follow the money», δηλαδή να «ακο­λου­θείς το χρήμα».

Ανάμεσα σε χιλιά­δες αρχεία και εκα­το­ντά­δες σελίδες με σημειώ­σεις υπαλ­λή­λων εντό­πι­σαν τις μεγα­λύ­τε­ρες ανα­λή­ψεις μετρη­τών και εκδό­σεις επι­τα­γών από τα γκισέ των ελβε­τι­κών παραρ­τη­μά­των τρά­πε­ζας, καθώς και τις μετα­φο­ρές εκα­τομ­μυ­ρίων δολα­ρίων και ευρώ. Πρό­κει­ται για έναν θησαυρό-κυριολεκτικά και μεταφορικά-που δείχνει λεπτο­μέ­ρειες για τις κινή­σεις των κεφα­λαίων, αλλά και τις «πρω­το­κο­σμι­κές» συνή­θειες των πελατών.

Σε κάποιες περι­πτώ­σεις, φαί­νε­ται ξεκά­θαρα ότι οι μετα­φο­ρές των χρη­μά­των έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, για να απο­φευ­χθεί η φορο­λό­γηση των τόκων των κατα­θέ­σεων σε προ­σω­πι­κούς λογα­ρια­σμούς.

Μέσα σε διά­στημα μερικών μηνών το 2005, από κατα­στή­ματα υπο­κα­τα­στή­μα­τος τρά­πε­ζας στην Ελβετία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν από 18 πρόσωπα ελλη­νι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος ανα­λή­ψεις που ξεπερ­νού­σαν το 1,1 εκατ. ευρώ. Κάποιοι απ’ αυτούς τα πήραν σε ευρώ, άλλοι σε δολάρια, άλλοι σε ελβε­τικά φράγκα και σε επι­τα­γές σε στερ­λί­νες. Υπήρξαν ακόμα και προ­τι­μή­σεις όσον αφορά τον αριθμό των χαρ­το­νο­μι­σμά­των που θα κου­βα­λού­σαν μαζί τους από το ταμείο.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ