Ο δουλέμπορος με τη ΜΚΟ που… αλώνιζε στα υπουργεία

Τον Νο­έμ­βριο του 2015, αστυ­νο­μι­κοί της Διεύ­θυν­σης Αλ­λο­δα­πών Ατ­τι­κής είχαν θέσει υπό επι­τή­ρη­ση ένα μικρό κα­τά­στη­μα με αξε­σουάρ κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας επί της Αχαρ­νών, και τρία μα­γα­ζιά επί της Γε­ρα­νί­ου, στην πλα­τεία Ομoνοίας.

Οι αξιω­μα­τι­κοί της ΕΛ.ΑΣ. είχαν την πλη­ρο­φο­ρία ότι από τα εν λόγω κα­τα­στή­μα­τα έφευ­γε με κού­ριερ ασυ­νή­θι­στα με­γά­λος όγκος δε­μά­των.

Πα­ράλ­λη­λα, μία πρε­σβεία είχε ενη­με­ρώ­σει εγ­γρά­φως τους αστυ­νο­μι­κούς για ύπο­πτες δρα­στη­ριό­τη­τες υπη­κό­ων της στο κέ­ντρο της Αθή­νας. Από την έρευ­να προ­έ­κυ­ψε ότι στα ση­μεία πα­ρα­κο­λού­θη­σης δρού­σαν δύο ομά­δες με­γά­λου διε­θνι­κού κυ­κλώ­μα­τος προ­ώ­θη­σης με­τα­να­στών και πλα­στο­γρά­φη­σης τα­ξι­διω­τι­κών εγ­γρά­φων (δια­βα­τή­ρια, ταυ­τό­τη­τες, VISA, άδειες οδή­γη­σης κ.λπ.). Για την απο­στο­λή των εγ­γρά­φων στους πε­λά­τες, τα μέλη της σπεί­ρας χρη­σι­μο­ποιού­σαν εται­ρεί­ες κού­ριερ.

Οι αστυ­νο­μι­κοί δέ­σμευ­σαν ορι­σμέ­να από τα δέ­μα­τα και δια­πί­στω­σαν ότι στο εσω­τε­ρι­κό τους υπήρ­χαν πλα­στά δια­βα­τή­ρια. Αμεσα προ­χώ­ρη­σαν σε άρση του τη­λε­φω­νι­κού απορ­ρή­του των υπό­πτων, ενώ για την υπό­θε­ση ενη­με­ρώ­θη­κε και η Europol, η οποία έστει­λε στην Ελ­λά­δα αξιω­μα­τι­κό για να συν­δρά­μει στις έρευ­νες. Οι τη­λε­φω­νι­κοί αριθ­μοί των μελών του κυ­κλώ­μα­τος «χτύ­πη­σαν» στο σύ­στη­μα της Europol και δια­κρι­βώ­θη­κε ότι εμπλέ­κο­νταν σε δι­κο­γρα­φί­ες για πλα­στά έγ­γρα­φα και δια­κί­νη­ση με­τα­να­στών, που είχαν σχη­μα­τι­στεί το 2014 από διω­κτι­κές αρχές ευ­ρω­παϊ­κών χωρών, με­τα­ξύ των οποί­ων η Γαλ­λία, η Ιτα­λία και η Τσε­χία.

Οι αστυ­νο­μι­κοί του Τμή­μα­τος Πα­ρά­νο­μης Με­τα­νά­στευ­σης αμέ­σως κα­τά­λα­βαν ότι είχαν εντο­πί­σει ένα τε­ρά­στιο κύ­κλω­μα, με πάνω από 115 μέλη και δράση σ’ όλη την Ευ­ρώ­πη. Επί έξι μήνες «έχτι­ζαν» βήμα βήμα τη δι­κο­γρα­φία. Πριν από με­ρι­κούς μήνες πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σύ­σκε­ψη Ελ­λή­νων αστυ­νο­μι­κών με Ευ­ρω­παί­ους συ­να­δέλ­φους τους με την κω­δι­κή ονο­μα­σία «ΕΡΜΗΣ», προ­κει­μέ­νου να συ­ντο­νι­στούν οι δρά­σεις κατά του κυ­κλώ­μα­τος.

Δε­κά­δες πλα­στά έγ­γρα­φα κα­τέ­σχε­σαν οι Αρχές.

Μέσα από τις πα­ρα­κο­λου­θή­σεις των τη­λε­φώ­νων, προ­έ­κυ­ψε ότι η εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση απο­τε­λού­νταν από δύο ομά­δες. Η πρώτη απαρ­τι­ζό­ταν από υπη­κό­ους Μπαν­γκλα­ντές, μ’ έναν 42χρονο να κα­τη­γο­ρεί­ται ως το ηγε­τι­κό μέλος της ομά­δας. Στις 6 Ιου­νί­ου του 2014 είχε συλ­λη­φθεί για πλα­στο­γρά­φη­ση εγ­γρά­φων, έπει­τα από πλη­ρο­φο­ρία της Ιντερ­πόλ που είχε δια­βι­βα­στεί στις ελ­λη­νι­κές αρχές, αλλά δεν είχε προ­φυ­λα­κι­στεί.

Η… βι­τρί­να

Φέ­ρε­ται να είναι στην Ελ­λά­δα από το 2007, όταν και ξε­κι­νά να δρα­στη­ριο­ποιεί­ται επαγ­γελ­μα­τι­κά στη χώρα. Είχε συ­στή­σει όμιλο εται­ρειών, με νό­μι­μη δρα­στη­ριό­τη­τα και φο­ρο­λο­γι­κή ενη­με­ρό­τη­τα. Στην ιδιο­κτη­σία του εμ­φα­νί­ζε­ται να έχει ξε­νο­δο­χείο, εστια­τό­ριο, τα­ξι­διω­τι­κό γρα­φείο, πρα­κτο­ρείο με­τα­φο­ράς χρη­μά­των, μα­γα­ζί με ρούχα, αλλά και τη Μη Κυ­βερ­νη­τι­κή Ορ­γά­νω­ση (ΜΚΟ) με την επω­νυ­μία «Χαρά».

Από την ιντερ­νε­τι­κή του «πα­ρου­σία» προ­κύ­πτει ότι είχε ενερ­γό ρόλο στην κοι­νό­τη­τά του και ως ιδρυ­τής ΜΚΟ «αλώ­νι­ζε» στα υπουρ­γεία. Στα κοι­νω­νι­κά δί­κτυα ανέ­βα­ζε φω­το­γρα­φί­ες με ομο­ε­θνείς του από επι­σκέ­ψεις και συ­να­ντή­σεις που είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει στον Διε­θνή Ορ­γα­νι­σμό Με­τα­νά­στευ­σης (ΔΟΜ) και το Υπουρ­γείο Πο­λι­τι­σμού. Σύμ­φω­να με τη δι­κο­γρα­φία της Διεύ­θυν­σης Αλ­λο­δα­πών, ο 42χρο­νος, εκ­με­ταλ­λευό­με­νος τη νο­μι­μο­φα­νή δρα­στη­ριό­τη­τα των επι­χει­ρή­σε­ών του, απέ­κρυ­πτε τη δια­κί­νη­ση πλα­στών εγ­γρά­φων.

Από τη φυ­σι­κή πα­ρα­κο­λού­θη­σή του προ­έ­κυ­ψε ότι ο ίδιος πα­ρα­λάμ­βα­νε και απέ­στελ­λε κα­θη­με­ρι­νά πάρα πολλά δέ­μα­τα με πλα­στά έγ­γρα­φα, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λύ­νει την εί­σο­δο-έξοδο και τη με­τα­κί­νη­ση πα­ρά­τυ­πων με­τα­να­στών σε χώρες της κε­ντρι­κής Ευ­ρώ­πης. Μόνο κατά το τε­λευ­ταίο έτος, η σπεί­ρα είχε απο­στεί­λει με κού­ριερ του­λά­χι­στον 126 δέ­μα­τα με τα­ξι­διω­τι­κά έγ­γρα­φα. Από αυτά βρέ­θη­καν και κα­τα­σχέ­θη­καν 34 δέ­μα­τα, τα οποία πε­ριεί­χαν 78 έγ­γρα­φα, κυ­ρί­ως δια­βα­τή­ρια Μπαν­γκλα­ντές.

Ο όμι­λος εται­ρειών του 42χρο­νου έχει ισχυ­ρή ιντερ­νε­τι­κή πα­ρου­σία, μέσω ενός δι­κτύ­ου ιστο­σε­λί­δων για τις επι­χει­ρή­σεις του. Τον τε­λευ­ταίο χρόνο είχε με­τα­φέ­ρει την «έδρα» των εται­ρειών του, αλλά και την πα­ρά­νο­μη δράση του, σε κα­τά­στη­μα επί της οδού Βούλ­γα­ρη στην Ομό­νοια. Μοί­ρα­ζε τον χρόνο του ανά­με­σα στο εστια­τό­ριο στη Γε­ρα­νί­ου και το τα­ξι­διω­τι­κό γρα­φείο και την εται­ρεία με­τα­φο­ράς χρη­μά­των.

Επί­σης, μέσα από τη δι­κο­γρα­φία προ­κύ­πτουν ισχυ­ρά στοι­χεία για την πα­ρά­νο­μη δράση του 42χρο­νου στα κα­τα­στή­μα­τά του. Μά­λι­στα, οι αστυ­νο­μι­κοί έχουν ενη­με­ρώ­σει και την Αρχή Κα­τα­πο­λέ­μη­σης Νο­μι­μο­ποί­η­σης Εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, ώστε να διε­ρευ­νη­θεί αν έχουν δια­κι­νη­θεί στους εται­ρι­κούς και προ­σω­πι­κούς λο­γα­ρια­σμούς χρή­μα­τα από την προ­ώ­θη­ση με­τα­να­στών. Φέ­ρε­ται να πα­ρα­δέ­χθη­κε τις πα­ρά­νο­μες πρά­ξεις του κατά την εξέ­τα­σή του από τους αστυ­νο­μι­κούς. Κα­τα­στη­μα­τάρ­χες στην Ομό­νοια, κά­νουν λόγο για άτομο χα­μη­λών τόνων, που έχει οι­κο­γέ­νεια και παι­διά και δεν έδινε δι­καί­ω­μα.

Ζη­τού­σε δω­ρε­ές

Ομως, οι Αρχές έχουν εστιά­σει την προ­σο­χή τους και στη ΜΚΟ «Χαρά» που είχε ιδρύ­σει ο φε­ρό­με­νος ως ηγε­τι­κό μέλος της ορ­γά­νω­σης. Η ορ­γά­νω­ση εμ­φα­νί­ζε­ται να είχε κα­τα­θέ­σει αί­τη­ση στον ΔΟΜ για επι­χο­ρή­γη­ση, καθώς αντι­κεί­με­νό της είναι η βο­ή­θεια σε πρό­σφυ­γες, με­τα­νά­στες και αι­τού­ντες άσυλο. Η αί­τη­ση είχε απορ­ρι­φθεί καθώς η δεν πλη­ρού­σε τις προ­δια­γρα­φές. Στην ιστο­σε­λί­δα της ΜΚΟ, στην οποία ζη­τού­νται δω­ρε­ές για τη σί­τι­ση των με­τα­να­στών, υπάρ­χουν στοι­χεία ότι κατά και­ρούς έχουν δοθεί με­γά­λα χρη­μα­τι­κά ποσά ως δω­ρε­ές από πο­λί­τες.

Εντο­νη ήταν η δια­δι­κτυα­κή επαγ­γελ­μα­τι­κή πα­ρου­σία του.

Ο 42χρο­νος έχει δη­μο­σιεύ­σει φω­το­γρα­φί­ες του από την Ελ­λά­δα, όπου βοηθά προ­σφυ­γό­που­λα να μά­θουν γραφή και ανά­γνω­ση, ενώ εμ­φα­νί­ζε­ται να έχει προ­σφέ­ρει γεύ­μα­τα, μέσω του εστια­το­ρί­ου του, σε με­τα­νά­στες.

Σύμ­φω­να με την ΕΛ.ΑΣ., δεν έχει διε­ρευ­νη­θεί η ΜΚΟ αν είχε πα­ρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τα, όμως, από την πα­ρου­σία της στο Δια­δί­κτυο εμ­φα­νί­ζε­ται να έχει πα­ρά­σχει έργο – κυ­ρί­ως σε υπη­κό­ους αφρι­κα­νι­κών χωρών. Ο 42χρο­νος είχε στεί­λει και επι­στο­λή στα Ηνω­μέ­να Εθνη, ανα­φέ­ρο­ντας ότι η Ελ­λά­δα είναι η νού­με­ρο 1 χώρα με οι­κο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα που δέ­χε­ται με­γά­λα με­τα­να­στευ­τι­κά ρεύ­μα­τα, ζη­τώ­ντας άμεση βο­ή­θεια.

Η δεύ­τε­ρη ομάδα απο­τε­λού­νταν από υπη­κό­ους Σου­δάν, οι οποί­οι είχαν έδρα σ’ ένα μικρό κα­τά­στη­μα αξε­σουάρ κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας στην οδό Αχαρ­νών. Προ­ω­θού­σαν με­τα­νά­στες σε διά­φο­ρες χώρες της κε­ντρι­κής Ευ­ρώ­πης, ένα­ντι υψη­λών χρη­μα­τι­κών αμοι­βών, ενώ χρη­σι­μο­ποιού­σαν και αυτοί κού­ριερ για να απο­στέλ­λουν πλα­στά έγ­γρα­φα.

Μόνο κατά το τε­λευ­ταίο έτος είχαν απο­στεί­λει πάνω από 500 δέ­μα­τα με τα­ξι­διω­τι­κά έγ­γρα­φα, τα οποία τα πλα­στο­γρα­φού­σαν κατά πα­ραγ­γε­λία και ήταν υψη­λής τε­χνι­κής. Σύμ­φω­να με την ΕΛ.ΑΣ., πα­ρεί­χαν και βε­βαιώ­σεις για να λαμ­βά­νουν οι πε­λά­τες επι­δό­μα­τα ή να νο­μι­μο­ποιούν πα­ρά­νο­μους ερ­γά­τες – κυ­ρί­ως σε χώρες όπως η Γαλ­λία, η Τσε­χία και η Αγ­γλία, όπου έγι­ναν και συλ­λή­ψεις από τη Europol.

Μία από τις επι­σκέ­ψεις του στο υπουρ­γείο Πο­λι­τι­σμού.

Οι τα­ρί­φες
Το κύ­κλω­μα δια­κι­νού­σε εκα­το­ντά­δες πλα­στά έγ­γρα­φα και προ­ω­θού­σε του­λά­χι­στον 15 με­τα­νά­στες κάθε μήνα προς Ιτα­λία, Ισπα­νία, Αυ­στρία, Γαλ­λία, Τσε­χία, Σου­η­δία, Αγ­γλία, Γερ­μα­νία και άλλες χώρες. Για κάθε με­τα­νά­στη που ανα­λάμ­βα­ναν την προ­ώ­θη­σή του, απο­κό­μι­ζαν από 1.000 έως 5.000 ευρώ, ανά­λο­γα με τον τρόπο προ­ώ­θη­σης και τη χώρα προ­ο­ρι­σμού, ενώ για τα πλα­στά έγ­γρα­φα «χρέ­ω­ναν» έως και 3.000 ευρώ. Στη χώρα μας χρη­σι­μο­ποιού­σαν το «Ελ. Βε­νι­ζέ­λος» και τα μέλη του κυ­κλώ­μα­τος συ­νό­δευαν μέχρι το αε­ρο­δρό­μιο τους με­τα­νά­στες.

Στη συ­νέ­χεια έπαιρ­ναν θέση σε ψηλό ση­μείο για να μπο­ρούν να κα­το­πτεύ­ουν τις κι­νή­σεις αστυ­νο­μι­κών και πα­ρά­τυ­πων με­τα­να­στών και έδι­ναν οδη­γί­ες μέσω τη­λε­φώ­νου για να απο­φύ­γουν εν­δε­χό­με­νο έλεγ­χο ή να δώ­σουν τις «σω­στές» απα­ντή­σεις.

Τα μέλη του δι­κτύ­ου χρη­σι­μο­ποιού­σαν ψευ­δώ­νυ­μα, δη­λώ­νο­ντας υπαρ­κτές τη­λε­φω­νι­κές συν­δέ­σεις, προ­κει­μέ­νου να συ­νο­μι­λή­σουν με τους πα­ρα­λή­πτες και τις εται­ρεί­ες τα­χυ­με­τα­φο­ρών σε πε­ρί­πτω­ση προ­βλή­μα­τος. Η έρευ­να πα­ρα­λί­γο να χα­λά­σει όταν η δεύ­τε­ρη ομάδα των Σου­δα­νών υπο­ψιά­στη­κε ότι κάτι δεν πή­γαι­νε καλά. Ομως, υπέ­θε­σαν ότι τα δέ­μα­τα στα­μα­τού­σαν στο τε­λω­νείο και έτσι απο­φά­σι­σαν να αλ­λά­ξουν τρόπο απο­στο­λής. Αλ­λα­ξαν εται­ρεία κού­ριερ και χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τους υπη­κό­ους Μπαν­γκλα­ντές για την απο­στο­λή των δε­μά­των, αλλά οι αστυ­νο­μι­κοί τούς είχαν υπό πα­ρα­κο­λού­θη­ση και έγι­ναν αντι­λη­πτοί.

Η σπεί­ρα δρού­σε πάνω από δύο έτη, με τον τζίρο να υπο­λο­γί­ζε­ται στα 200.000 ευρώ μη­νιαί­ως. Την πε­ρα­σμέ­νη Πέμ­πτη εξαρ­θρώ­θη­κε το ελ­λη­νι­κό τμήμα του κυ­κλώ­μα­τος και συ­νε­λή­φθη­σαν 16 άτομα ενώ ανα­ζη­τού­νται ακόμη 48. Πα­ράλ­λη­λα, έγι­ναν αστυ­νο­μι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Ευ­ρώ­πη για να συλ­λη­φθούν 51 μέλη της σπεί­ρας.

Το σύ­στη­μα δια­κί­νη­σης

Το κύ­κλω­μα δια­κι­νη­τών είχε στή­σει ένα δαι­δα­λώ­δες δί­κτυο προ­ώ­θη­σης με­τα­να­στών, βα­σι­σμέ­νο κυ­ρί­ως στη χρήση πλα­στών και κλεμ­μέ­νων τα­ξι­διω­τι­κών εγ­γρά­φων και τη χρήση αε­ρο­πο­ρι­κών πτή­σε­ων στο «Ελ. Βε­νι­ζέ­λος».

ΛΕΥ­ΤΕ­ΡΗΣ ΜΠΙ­ΝΤΕ­ΛΑΣ-ΕΘΝΟΣ