Ο καφετζής με καταθέσεις 3,6 εκατ. & ο συνταξιούχος εισαγωγέας ναρκωτικών

Το «πανέρι» του ΣΔΟΕ είχε από όλα τη χρονιά που πέρασε. Χιλιά­δες ελέγ­χους, συλ­λή­ψεις, κατα­σχέ­σεις ναρ­κω­τι­κών και λαθραίων τσι­γά­ρων, πορι­σμα­τι­κές ανα­φο­ρές, δεσμεύ­σεις λογα­ρια­σμών.

Αν και βρί­σκε­ται σε προ­σπά­θεια ανα­σύ­στα­σης, αφού 500 υπάλ­λη­λοί του μετα­κι­νή­θη­καν στη Γενική Γραμ­μα­τεία Δημο­σίων Εσόδων, επι­χει­ρεί να ανα­διορ­γα­νω­θεί και να πολε­μή­σει το οικο­νο­μικό έγκλημα, σε όλες του τις μορφές, με τη βοήθεια της τεχνο­λο­γίας, εγχώ­ριων και διεθνών πλη­ρο­φο­ριών, αλλά και των καταγ­γε­λιών που φθάνουν σε αυτό καθη­με­ρινά ακόμη και με e-mail.

Το τελευ­ταίο όπλο του, που ακούει στο όνομα Elenxis, επι­τρέ­πει στους άνδρες του ΣΔΟΕ την πρό­σβαση ανά πάσα στιγμή σε οποιο­δή­ποτε στοι­χείο ανα­ζη­τή­σουν. Στοι­χεία φορο­λο­γικά ή τελω­νειακά, πλη­ρο­φο­ρίες από το μητρώο εκδοτών πλαστών ή εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων, καθώς και την άντληση στοι­χείων από τα υπο­συ­στή­ματα του TAXISNET.

Η δια­σταύ­ρωση μάλιστα γίνεται ακόμη και επι­τό­που, αφού υπάρχει ανά πάσα στιγμή πρό­σβαση σε αυτό το σύστημα. Τη χρονιά που πέρασε, η ειδική γραμ­μα­τεία του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των αρμο­διο­τή­των της διε­νήρ­γησε συνο­λικά 24.273 ελέγ­χους. Από τους ελέγ­χους αυτούς βρέ­θη­καν συνο­λικά 10.496 παρα­βά­τες και δια­πι­στώ­θη­καν 421.029 παρα­βά­σεις. Το μέσο ποσοστό παρα­βα­τι­κό­τη­τας δια­μορ­φώ­θηκε στο 43,24%, ποσοστό διόλου χαμηλό, όπως υπο­στη­ρί­ζουν τα στελέχη του…

Την ίδια χρονιά, και ενώ οι επι­τα­γές του Μνη­μο­νίου ήθελαν την απο­ψί­λωση του σώματος και τη μετα­φορά του έμψυχου υλικού του στη ΓΓΔΕ αφού στόχος ήταν τα έσοδα και μόνο τα έσοδα, τα στελέχη του ΣΔΟΕ σε συνερ­γα­σία με τη ΓΓΔΕ και το ΥΠΟ δημιούρ­γη­σαν το μητρώο τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών, μία βάση δεδο­μέ­νων που μέσα σε 24 ώρες ο ελεγ­κτής μπορεί να έχει στα χέρια του όλη την τρα­πε­ζική εικόνα του ελεγ­χό­με­νου. Σε αυτήν τη βάση ξεκί­νησε το χτίσιμο του νέου ΣΔΟΕ, το οποίο σήμερα έχει περίπου 220 υπαλ­λή­λους και απο­τε­λεί τον εκτε­λε­στικό βρα­χί­ονα των εισαγ­γε­λέων αλλά και αρωγό της Γενικής Γραμ­μα­τείας Κατα­πο­λέ­μη­σης Βρώ­μι­κου Χρή­μα­τος. Αν και το 2015 ήταν δύσκολη χρονιά για την υπη­ρε­σία, υπέβαλε 965 πορι­σμα­τι­κές ανα­φο­ρές εκ των οποίων οι 860 αφο­ρού­σαν οικο­νο­μικά εγκλή­ματα και 105 περι­πτώ­σεις προ­σαύ­ξη­σης περιου­σίας από αδήλωτη φορο­λο­γη­τέα ύλη. Ο κατά­λο­γος του 1.270.047 ΑΦΜ μέσω του οποίου άρχισε να ελέγ­χε­ται ο μεγάλος πλούτος, είναι έργο της ειδικής γραμ­μα­τείας του ΣΔΟΕ και περι­λαμ­βά­νει μεταξύ άλλων:

Υπάλ­λη­λος του ΣΔΟΕ μετα­φέ­ρει σακού­λες με έγγραφα στο κεντρικό κτίριο του Σώματος Δίωξης Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος, στην Αθήνα.

• Αρχείο κατα­θε­τών από όλα τα ημεδαπά πιστω­τικά ιδρύ­ματα με ύψος συναλ­λα­γών ή εμβα­σμά­των στο εξω­τε­ρικό, του­λά­χι­στον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000€ για χρονικό διά­στημα από 2000 έως 2012.

• Λίστα από Ελληνες φορο­λο­γου­μέ­νους στην Ελλάδα, που δια­τη­ρούν τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς στο Λου­ξεμ­βούργο.

• Λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που δια­τη­ρούν ή δια­τη­ρού­σαν λογα­ρια­σμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη.

• Λίστα που αφορά διοι­κη­τές και υπο­διοι­κη­τές που υπη­ρέ­τη­σαν στο ΕΣΥ κ.ά.

Τρα­πε­ζι­κοί λογα­ρια­σμοί

Οι έλεγχοι των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών, μέσω των βάσεων δεδο­μέ­νων που έχουν δημιουρ­γη­θεί, έχουν σχη­μα­τί­σει πολλές ποι­νι­κές δικο­γρα­φίες σε βάρος φυσικών προ­σώ­πων, οδη­γώ­ντας στο θλιβερό συμπέ­ρα­σμα τού αέναου οργίου της φορο­δια­φυ­γής στη χώρα μας. Χαρα­κτη­ρι­στι­κές περι­πτώ­σεις από­κρυ­ψης φορο­λο­γη­τέας ύλης που προ­έ­κυ­ψαν είναι οι παρα­κάτω:

• Φυσικό πρόσωπο, ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος – μέλος νομικού προ­σώ­που, από επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις έδειξε προ­σαύ­ξηση περιου­σίας 18.426.220,84 €.

• Αλλο φυσικό πρόσωπο με απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη 17,8 εκατ.€.

• Φυσικό πρόσωπο, μέλος νομικού προ­σώ­που, από επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις προ­έ­κυψε προ­σαύ­ξηση περιου­σίας 12.847.184,89 €.

• Φυσικό πρόσωπο, για το οποίο διε­πι­στώθη προ­σαύ­ξηση περιου­σίας 8.514.850 €.

• Φυσικό πρόσωπο στη Βούλα, το οποίο δεν υπέβαλε δήλωση φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος, αλλά προ­έ­κυ­ψαν δια­φο­ρές κατα­θέ­σεων και δηλω­θέ­ντων εισο­δη­μά­των για τις χρήσεις 2008-2010 ύψους 5.609.846,73 €.

• Επι­χει­ρη­μα­τίας με εκμε­τάλ­λευση… παρα­δο­σια­κού καφε­νείου, από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα, προ­έ­κυψε προ­σαύ­ξηση περιου­σίας 3.645.906,03 €.

• Φυσικό πρόσωπο, προ­σαύ­ξηση περιουσίας-φοροδιαφυγή 1.488.449,56 €.

• Από επε­ξερ­γα­σία κατα­θέ­σεων, μαιευτήρα-γυναικολόγου, προ­έ­κυψε απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη 957.508 €.

• Ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τίας στην Αθήνα, υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με αντί­στοιχη προ­σαύ­ξηση περιου­σίας για τις χρήσεις 2002-2010 αξίας 895.938€.

• Από επε­ξερ­γα­σία κατα­θέ­σεων δικη­γό­ρου προ­έ­κυψε απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη 684.856 €.

Η λίστα Λαγκάρντ

Αυξή­θη­καν και οι ρυθμοί της έρευνας στη λίστα Λαγκάρντ, αφού ολο­κλη­ρώ­θηκε ο έλεγχος σε 116 φυσικά πρόσωπα. Σε συνερ­γα­σία με τη ΓΓΔΕ, οι έλεγχοι υπερ­δι­πλα­σιά­στη­καν, αφού το 2013 είχε γίνει έρευνα μόνο σε 3 πρόσωπα, ενώ το 2014 σε 49 κατα­θέ­τες. Σύμφωνα με τον ετήσιο απο­λο­γι­σμό της ειδικής γραμ­μα­τείας, πέρυσι οι έλεγχοι ήταν 2,2 φορές περισ­σό­τε­ροι σε σχέση με το 2014, με απο­τέ­λε­σμα να βεβαιω­θούν από τη ΓΓΔΕ, 178.313.978,08 ευρώ από 26.620.923,80 € 2014.

Δεν ήταν όμως λίγες και οι νέες υπο­θέ­σεις που εισή­χθη­σαν στο κομμάτι της δια­φθο­ράς των δημό­σιων λει­τουρ­γών, από την Ειδική Διεύ­θυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοι­νο­τι­κών Δαπανών και Κατα­πο­λέ­μη­σης της Απάτης και της Δια­φθο­ράς.

Ετσι 200 νέοι φάκελοι μπήκαν στο μικρο­σκό­πιο των ελεγ­κτών, οι οποίοι αφορούν τον έλεγχο δημό­σιων λει­τουρ­γών, ύστερα από καταγ­γε­λίες ή υπό­νοιες για δωρο­δο­κία λόγω της θέσης που κατέ­χουν.

Την τιμη­τική τους είχαν και τα ναρ­κω­τικά, αφού σε συνερ­γα­σία με την αμε­ρι­κα­νική υπη­ρε­σία κατα­πο­λέ­μη­σης ναρ­κω­τι­κών αλλά και τις Europol και Interpol, το 2015 κατα­σχέ­θη­καν 2.567 κιλά και 260 γραμ­μά­ρια ακα­τέρ­γα­στης κάν­να­βης, 401,25 κιλά της ουσίας Khat (καθίνης), 7,6 κιλά κοκα­ΐ­νης, 1.680 δεν­δρύλ­λια κάν­να­βης υδρο­πο­νι­κής καλ­λιέρ­γειας, 205,8 γραμ­μά­ρια ηρωίνης και 373 τεμάχια δια­φό­ρων ναρ­κω­τι­κών ουσιών. Η σύλληψη μάλιστα ενός… συντα­ξιού­χου εκπαι­δευ­τι­κού στο «Ελ. Βενι­ζέ­λος» σε συνερ­γα­σία με το τελω­νείο του αερο­δρο­μίου, με μεγάλη ποσό­τητα καθίνης, θεω­ρή­θηκε επι­τυ­χία, αφού ο 63χρονος είχε ανα­λά­βει την εισα­γωγή ναρ­κω­τι­κών ουσιών από διά­φο­ρες χώρες της Αφρικής στην Ελλάδα, με την απο­στολή… ταχυ­δρο­μι­κών δεμάτων. Από την έρευνα που πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε από την αρμόδια υπη­ρε­σία δια­πι­στώ­θηκε ότι ο συλ­λη­φθείς επα­να­προ­ω­θούσε τα δέματα με τη ναρ­κω­τική ουσία ΚΗΑΤ στην Αμερική…

Μία μεγάλη πληγή που στερεί έσοδα από τα δημόσια ταμεία είναι το λαθρε­μπό­ριο τσι­γά­ρων. Πέρυσι οι κατα­σχέ­σεις λαθραίων τσι­γά­ρων χτύ­πη­σαν «κόκκινο» αφού παρα­τη­ρεί­ται άνοδος σε ποσοστό 48% ως προς τη συνο­λική ποσό­τητα κατα­σχε­θέ­ντων καπνι­κών. Από όλους τους ελεγ­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς (τελω­νεία, λιμε­νικό, αστυ­νο­μία και οικο­νο­μική αστυ­νο­μία) κατα­σχέ­θη­καν περίπου 630.801.892 τεμάχια λαθραίων τσι­γά­ρων, με τη συμβολή του ΣΔΟΕ στη μάχη κατά του λαθρε­μπο­ρίου να είναι 20% μεγα­λύ­τερη από το 2014. Τα… λάφυρά του φθάνουν τα 171.634.000 τεμάχια σε επι­χει­ρή­σεις που έκανε από κοινού με τους άνδρες των τελω­νείων.

Τα δια­φυ­γό­ντα κέρδη για το Δημόσιο από τους ανα­λο­γού­ντες δασμούς και φόρους λόγω του λαθρε­μπο­ρίου τσι­γά­ρων ανέρ­χο­νται συνο­λικά για το 2015 στο ποσό των 114.544.016,99€. Από το συνο­λικό ποσό αυτό υπο­λο­γί­ζε­ται ότι 31.406.069,59€ αντι­στοι­χούν στις κατα­σχέ­σεις τσι­γά­ρων που πραγ­μα­το­ποί­ησε το ΣΔΟΕ από κοινού με τους τελω­νεια­κούς.

Σημα­ντικό ρόλο στην εξι­χνί­αση αλλά και στην πορεία των ερευνών, έχουν οι καταγ­γε­λίες που φθάνουν στο ΣΔΟΕ, οι οποίες το 2015 έφθασαν τις 12.716. Από αυτές, 3.681 ήρθαν με το ταχυ­δρο­μείο, 2.827 με e-mail, 5.810 καταγ­γε­λίες υπο­βλή­θη­καν τηλε­φω­νικά και 398 με φυσική παρου­σία των καταγ­γελ­λό­ντων.

Απο­τέ­λε­σμα των καταγ­γε­λιών ήταν τον Ιούνιο της περα­σμέ­νης χρονιάς να απο­κα­λυ­φθούν στην περιοχή των Μεγάρων, στην Ηλιού­πολη και στο Ζεφύρι, τρεις απο­θή­κες που έφτια­χναν ποτά «μπόμπες» και ήταν έτοιμα να διο­χε­τε­θούν στην αγορά. Η αποφυγή φόρων και δασμών υπο­λο­γί­στηκε ότι ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ…

«Οι αριθμοί είναι ένα εργα­λείο που πρέπει να το δια­βά­σεις για να δεις πού θέλεις πας. Δεν μπο­ρούμε να πανη­γυ­ρί­ζουμε, χρειά­ζε­ται πολλή δουλειά ακόμη», λέει στο «Εθνος της Κυρια­κής». ο ειδικός γραμ­μα­τέας του ΣΔΟΕ Κ. Χρήστου.

Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ

Από επε­ξερ­γα­σία κατα­θέ­σεων μεσίτη προ­έ­κυψε απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη 1.476.062 ευρώ από τη διαφορά μεταξύ συμ­βο­λαίων πώλησης και τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών. Επίσης από επε­ξερ­γα­σία κατα­θέ­σεων συντα­ξιού­χου προ­έ­κυψε απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη 1.500.808 €.

ΕΘΝΟΣ