Άρπαξαν δύο εκατομμύρια από λογαριασμούς διαδικτυακοί απατεώνες

Κύκλωμα δια­δι­κτυα­κών απα­τε­ώ­νων που ήταν ανε­πτυγ­μέ­νοι σε Πελο­πόν­νησο και Βοιωτία, εξαρ­θρώ­θηκε από την Ασφά­λεια Τρί­πο­λης σε συνερ­γα­σία με άλλες αστυ­νο­μι­κές υπη­ρε­σίες πέντε Νομών.

Τα μέλη του κυκλώ­μα­τος επι­κοι­νω­νού­σαν με διά­φο­ρους επαγ­γελ­μα­τίες είτε τηλε­φω­νικά είτε μέσω δια­δι­κτύου, εμφα­νί­ζο­νταν ως υπο­ψή­φιοι πελάτες και διάφορα τεχνά­σματα κατόρ­θω­ναν να τους απο­σπούν τα στοι­χεία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών τους και στην συνέ­χεια του άδεια­ζαν!! Η λεία τους μέχρι στιγμής υπο­λο­γί­ζε­ται σε περισ­σό­τερα από 2.000.000 ευρώ.

Τελικά μετά από έρευνα οι αστυ­νο­μι­κοί κατόρ­θω­σαν να εντο­πί­σουν τους δράστες και με ταυ­τό­χρο­νες επι­χει­ρή­σεις τους συνέ­λα­βαν.

Η σχετική ανα­κοί­νωση της Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Πελο­πον­νή­σου ανα­φέ­ρει σχετικά με την υπόθεση αυτή:

Εξαρ­θρώ­θηκε, μετά από ενδε­λεχή και πολύ­μηνη έρευνα του Τμή­μα­τος Ασφά­λειας Τρί­πο­λης, εγκλη­μα­τική οργά­νωση τα μέλη της οποίας διέ­πρατ­ταν συστη­μα­τικά ηλε­κτρο­νικά απάτες, με θύματα σε διά­φο­ρες περιο­χές της Ελλάδας.

Για την εξάρ­θρωση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σήμερα (23.6.2022), ευρείας κλί­μα­κας παράλ­λη­λες αστυ­νο­μι­κές επι­χει­ρή­σεις σε περιο­χές της Κοριν­θίας και της Βοιω­τίας, από αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ασφά­λειας Τρί­πο­λης, σε συνερ­γα­σία με αστυ­νο­μι­κούς των Διευ­θύν­σεων Αστυ­νο­μίας Αργο­λί­δας, Αρκα­δίας, Κοριν­θίας και Βοιω­τίας, όπου συνε­λή­φθη­σαν -5 – ημε­δα­ποί, ηλικίας από 22 έως και 32 ετών, μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης.

Σε βάρος τους σχη­μα­τί­στηκε δικο­γρα­φία για σύσταση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, απάτη, απάτη με υπο­λο­γι­στή, παρά­νομη πρό­σβαση σε σύστημα πλη­ρο­φο­ριών ή σε δεδο­μένα, πλα­στο­γρα­φία πιστο­ποι­η­τι­κών, πρόληψη και κατα­στολή της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων .

Επι­πλέον, ανα­ζη­τού­νται ακόμη δύο (2) άτομα, μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης.

Ως προς το χρονικό της εξάρ­θρω­σης, από αστυ­νο­μική έρευνα που διε­ξή­γαγε το Τμήμα Ασφά­λειας Τρί­πο­λης, αξιο­ποιώ­ντας κατάλ­ληλα και συν­δυα­στικά στοι­χεία αλλά και απο­τε­λέ­σματα φυσικών και τεχνι­κών μεθόδων, προ­έ­κυψε ότι οι ανωτέρω, από το μήνα Οκτώ­βριο του 2021 έως και σήμερα, είχαν συγκρο­τή­σει εγκλη­μα­τική οργά­νωση, η οποία ενερ­γώ­ντας με συγκε­κρι­μένη μεθο­δο­λο­γία και χρη­σι­μο­ποιώ­ντας συγκε­κρι­μένα τεχνά­σματα, κατά­φερ­ναν να εξα­πα­τή­σουν ανυ­πο­ψί­α­στους πολίτες, απο­κο­μί­ζο­ντας έτσι μεγάλα χρη­μα­τικά ποσά.

Η οργά­νωση διέθετε ιεραρ­χική δομή, με διαρκή δράση και δια­κρι­τούς ρόλους. Ηγετικό ρόλο είχε 28χρονος συλ­λη­φθείς, ο οποίος έδινε εντολές στα υπό­λοιπα μέλη σχετικά με τον τρόπο δράσης τους, ενώ αυτά με τη σειρά τους στρα­το­λο­γού­σαν δικαιού­χους τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών ( money mules ), προ­κει­μέ­νου να παρα­δώ­σουν στην οργά­νωση τη δια­χεί­ριση των λογα­ρια­σμών τους.

Ως κύριοι τρόποι δράσης τους ήταν:

α) η ανα­ζή­τηση και ο εντο­πι­σμός, μέσω δια­δι­κτύου, κατα­λυ­μά­των και δωμα­τίων προς ενοι­κί­αση,

β) η τηλε­φω­νική επι­κοι­νω­νία με ιατρούς, προ­κει­μέ­νου να εξε­τα­στούν έναντι υπο­τι­θέ­με­νης αμοιβής και

γ) η τηλε­φω­νική και δια­δι­κτυακή επι­κοι­νω­νία με πωλητές, όπου συστή­νο­νταν ως υπο­ψή­φιοι αγο­ρα­στές, εκδη­λώ­νο­ντας ενδια­φέ­ρον για την αγορά των προ­ϊ­ό­ντων τους.

Στη συνέ­χεια, με το πρό­σχημα της άμεσης κατα­βο­λής των χρη­μά­των στον τρα­πε­ζικό λογα­ρια­σμό των θυμάτων, απο­σπού­σαν τεχνηέ­ντως τα απα­ραί­τητα στοι­χεία και κωδι­κούς ταυ­το­ποί­η­σης για την είσοδο στην ηλε­κτρο­νική τρα­πε­ζική τους (όνομα χρήστη, προ­σω­πι­κούς κωδι­κούς, αριθ­μούς τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών, κωδι­κούς επι­βε­βαί­ω­σης συναλ­λα­γής κτλ).

Έχοντας, πλέον, απο­κτή­σει πρό­σβαση στην ηλε­κτρο­νική εφαρ­μογή των παθό­ντων, μετέ­φε­ραν χρη­μα­τικά ποσά από τους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς των θυμάτων, σε λογα­ρια­σμούς αυτών που είχαν στρα­το­λο­γή­σει (money mules).

Επίσης, σε πολλές από τις περι­πτώ­σεις απατών, οι δράστες χρη­σι­μο­ποιού­σαν απα­τη­λούς υπερ­συν­δέ­σμους – ανα­δυό­με­νες σελίδες ( phishing mails , phishing sites , smising ), κατα­φέρ­νο­ντας και με αυτό τον τρόπο να απο­σπούν τα προ­σω­πικά στοι­χεία των ηλε­κτρο­νι­κών τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών των παθό­ντων.

Τα μέλη προ­κει­μέ­νου να συγκα­λύ­πτουν την παρά­νομη δρα­στη­ριό­τητά τους και να απο­προ­σα­να­το­λί­ζουν τις έρευνες των διω­κτι­κών Αρχών, χρη­σι­μο­ποιού­σαν πολλές τηλε­φω­νι­κές συν­δέ­σεις, που δεν ήταν δηλω­μέ­νες στα πραγ­μα­τικά τους στοι­χεία, αλλά σε στοι­χεία αλλο­δα­πών υπηκόων τρίτων χωρών («αχυ­ράν­θρω­πων» – ghost persons ).

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προ­έ­κυψε ότι οι ανωτέρω, κατά το εν λόγω χρονικό διά­στημα, είχαν δια­πρά­ξει συνο­λικά ογδόντα πέντε (85) περι­πτώ­σεις απατών, απο­κο­μί­ζο­ντας από την εγκλη­μα­τική τους δράση παρά­νομο περιου­σιακό όφελος που ξεπερνά τις -2.050.000- ευρώ.

Τέλος, σε έρευνες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε οικίες των μελών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν -3- οχήματα, ηλε­κτρο­νι­κός υπο­λο­γι­στής, πλήθος κινητών τηλε­φώ­νων και καρτών sim , πλήθος τρα­πε­ζι­κών καρτών καθώς και το χρη­μα­τικό ποσό των -5.165- ευρώ.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες θα οδη­γη­θούν στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Κορίν­θου, ενώ η αστυ­νο­μική έρευνα και η προ­α­νά­κριση, συνε­χί­ζο­νται από το Τμήμα Ασφά­λειας Τρί­πο­λης, για την εξα­κρί­βωση της τυχόν συμ­με­το­χής τους σε διά­πραξη παρό­μοιων αδι­κη­μά­των.