Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε καλλιτέχνες, αθλητές κι επιχειρηματίες με δήθεν εράνους – Εδρασε και στα Δωδ/σα

Μεταξύ των δωρητών γνωστοί καλ­λι­τέ­χνες, αθλητές και επι­χει­ρη­μα­τίες, τις δωρεές των οποίων τα μέλη της οργά­νω­σης, με έδρα τη βόρεια Ελλάδα, προ­έ­βα­λαν δημο­σίως, για να προ­σελ­κύ­ουν μεγα­λύ­τερο αριθμό δωρητών – Τα χρήματα στη συνέ­χεια χρη­σι­μο­ποιού­νταν για να στή­νο­νται ποδο­σφαι­ρι­κοί αγώνες

Εξαρ­θρώ­θηκε εγκλη­μα­τική οργά­νωση, τα μέλη της οποίας δρα­στη­ριο­ποιού­νταν, μέσω ΜΚΟ στην κατ’ επάγ­γελμα τέλεση κακουρ­γη­μα­τι­κών απατών σε βάρος πολιτών-δωρητών και υπε­ξαι­ρέ­σεων σε βάρος ωφε­λού­με­νων ερα­νι­κών δράσεων. Μέρος των παρά­νο­μων εσόδων φέρεται να χρη­σι­μο­ποιού­νταν για την αλλοί­ωση απο­τε­λε­σμά­των ποδο­σφαι­ρι­κών αγώνων. Τα μέλη της οργά­νω­σης κατη­γο­ρού­νται πως άρπαζαν χρήματα από δωρεές που γίνο­νταν για παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθέ­νειες. Από την έως τώρα οικο­νο­μική έρευνα και την εξέταση γονέων 34 ωφε­λού­με­νων παιδιών, το παρά­νομο περιου­σιακό όφελος της οργά­νω­σης υπο­λο­γί­ζε­ται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.

Σε ευρείας κλί­μα­κας αστυ­νο­μική επι­χεί­ρηση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε τις πρωινές ώρες της Παρα­σκευής (30/10), σε διά­φο­ρες περιο­χές της επι­κρά­τειας, υπό τον συντο­νι­σμό του Τμή­μα­τος Δίωξης Οικο­νο­μι­κών Εγκλη­μά­των, με τη συν­δρομή αστυ­νο­μι­κών της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος, της Υπο­διεύ­θυν­σης Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και των Διευ­θύν­σεων Αστυ­νο­μίας Πει­ραιώς, Ακαρ­να­νίας, Μαγνη­σίας, Πιερίας, Κοριν­θίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρι­κά­λων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδε­κα­νή­σου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύν­θου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώ­τι­δας και Αρκα­δίας, κατά τη διάρ­κεια της οποίας συνε­λή­φθη­σαν έξι μέλη της οργά­νω­σης.

Σε βάρος τους σχη­μα­τί­σθηκε δικο­γρα­φία για -κατά περίπτωση- εγκλη­μα­τική οργά­νωση, κακουρ­γη­μα­τική απάτη, κακουρ­γη­μα­τική υπε­ξαί­ρεση, νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, παρά­βαση της νομο­θε­σίας για τον ερα­σι­τε­χνικό και επαγ­γελ­μα­τικό αθλη­τι­σμό, σε συν­δυα­σμό με δωρο­δο­κία και δωρο­λη­ψία για αλλοί­ωση απο­τε­λέ­σμα­τος αγώνα.

Προη­γή­θηκε καταγ­γε­λία σχετικά με τη δια­φά­νεια της λει­τουρ­γίας του σωμα­τείου ενώ, στο πλαίσιο εισαγ­γε­λι­κής παραγ­γε­λίας, ακο­λού­θησε εμπε­ρι­στα­τω­μένη αστυ­νο­μική και οικο­νο­μική έρευνα του Τμή­μα­τος Δίωξης Οικο­νο­μι­κών Εγκλη­μά­των.

Όπως προ­έ­κυψε, η εγκλη­μα­τική οργά­νωση διαρ­θρω­νό­ταν σε δύο υπο­ο­μά­δες, με δια­κριτά πεδία εγκλη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και ένα κοινό μέλος, που εξα­σφά­λιζε τη μεταξύ τους δια­σύν­δεση.

Ειδι­κό­τερα, η πρώτη υπο­ο­μάδα, απο­τε­λού­μενη από τρία μέλη (37χρονο, 35χρονη και 32χρονο), είχε συγκρο­τη­θεί του­λά­χι­στον από τον Οκτώ­βριο του 2018, με σκοπό την απο­κό­μιση παρά­νο­μου περιου­σια­κού οφέλους μέσω της συστη­μα­τι­κής εξα­πά­τη­σης πολιτών. Για τον σκοπό αυτό χρη­σι­μο­ποιού­σαν ως όχημα σωμα­τείο – ΜΚΟ, μέσω του οποίου συγκε­ντρώ­νο­νταν χρήματα από δωρεές για την οικο­νο­μική ενί­σχυση παιδιών που έπασχαν από βαριές ασθέ­νειες ή ανα­πη­ρία.

Ωστόσο, οι ερα­νι­κές δράσεις πραγ­μα­το­ποιού­νταν χωρίς την προ­βλε­πό­μενη από τον νόμο άδεια, με τον πραγ­μα­τικό σκοπό λει­τουρ­γίας του σωμα­τείου να δια­φέ­ρει από τον εμφα­νι­ζό­μενο. Όπως δια­πι­στώ­θηκε, μόνο ένα μικρό μέρος των συγκε­ντρω­θέ­ντων χρη­μά­των κατέ­ληγε στους ωφε­λού­με­νους, ενώ το μεγα­λύ­τερο μέρος ιδιο­ποιού­νταν παρά­νομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.

Ως προς τη μεθο­δο­λο­γία δράσης τους, τα μέλη της υπο­ο­μά­δας, προ­κει­μέ­νου να προσ­δώ­σουν αξιο­πι­στία στη δρα­στη­ριό­τητά τους και να εκμε­ταλ­λευ­τούν την ευαι­σθη­σία των πολιτών, επέ­λε­γαν ως ωφε­λού­με­νους των ερα­νι­κών δράσεων παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθέ­νειες, κυρίως διά­φο­ρες μορφές καρ­κί­νου.

Κλεί­σιμο

Ακο­λού­θως, προ­έ­βαι­ναν σε αναρ­τή­σεις στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, μέσω των οποίων παρου­σί­α­ζαν τα προ­βλή­ματα υγείας των παιδιών και τις ανάγκες οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σής τους, όπως έξοδα ιατρι­κών πράξεων, νοση­λείας, μετα­κί­νη­σης, δια­βί­ω­σης και προ­σω­ρι­νής στέγασης-φιλοξενίας των παιδιών και των οικο­γε­νειών τους, δημο­σιεύ­ο­ντας παράλ­ληλα φωτο­γρα­φίες τους.

Μάλιστα, μεταξύ των δωρητών συγκα­τα­λέ­γο­νταν γνωστοί καλ­λι­τέ­χνες, αθλητές και επι­χει­ρη­μα­τίες, τις δωρεές των οποίων τα μέλη της οργά­νω­σης προ­έ­βα­λαν δημο­σίως, προ­κει­μέ­νου να ενι­σχύ­σουν την αξιο­πι­στία του σωμα­τείου και να προ­σελ­κύ­σουν μεγα­λύ­τερο αριθμό δωρητών.

Από τους δια­σταυ­ρω­τι­κούς ελέγ­χους που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν προ­έ­κυ­ψαν συνο­λικά 92 ερα­νι­κές δράσεις για 74 ωφε­λού­μενα πρόσωπα, εκ των οποίων 55 έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί.

Περαι­τέρω, από την έρευνα δια­πι­στώ­θηκε ότι τα μέλη της υπο­ο­μά­δας, με σκοπό τη μεγι­στο­ποί­ηση των εσόδων από τις δωρεές και την απο­κό­μιση παρά­νο­μου περιου­σια­κού οφέλους, μεταξύ άλλων:

1. δημο­σί­ευαν δια­φο­ρε­τι­κές φωτο­γρα­φίες και στοι­χεία ωφε­λού­με­νων παιδιών κατά τις επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες ερα­νι­κές δράσεις, προ­κει­μέ­νου να απο­κρύ­πτουν από τους υπο­ψή­φιους δωρητές ότι είχαν προη­γη­θεί και άλλες δράσεις για το ίδιο παιδί,
2. εμφά­νι­ζαν ως ανα­γκαία έξοδα ιατρι­κών πράξεων και νοση­λείας, τα οποία στην πραγ­μα­τι­κό­τητα καλύ­πτο­νταν από ασφα­λι­στι­κούς φορείς,
3. παρου­σί­α­ζαν το κόστος ιατρι­κών πράξεων ή νοση­λείας σημα­ντικά υψη­λό­τερο από το πραγ­μα­τικό και
4. ανα­κοί­νω­ναν ότι μέρος των δωρεών θα δια­τί­θετο για την οικο­νο­μική ενί­σχυση νοση­λευ­τι­κών ιδρυ­μά­των, χωρίς ωστόσο να πραγ­μα­το­ποιού­νται οι αντί­στοι­χες κατα­βο­λές.

Απε­νερ­γο­ποί­η­σαν λογα­ρια­σμό μητέρας παιδιού με καρκίνο

Ενδει­κτική είναι περί­πτωση κατά την οποία τα μέλη της οργά­νω­σης, με διά­φο­ρες μεθο­δεύ­σεις, προ­κά­λε­σαν την απε­νερ­γο­ποί­ηση τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο, η οποία είχε επι­λέ­ξει να συγκε­ντρώ­σει δωρεές ανε­ξάρ­τητα από το σωμα­τείο.

Συγκε­κρι­μένα, αφού προ­έ­βη­σαν σε κατά­θεση χρη­μα­τι­κού ποσού στον λογα­ρια­σμό της, υπέ­βα­λαν καταγ­γε­λία προς το τρα­πε­ζικό ίδρυμα για απάτη και στη συνέ­χεια, προ­σφέρ­θη­καν να τη βοη­θή­σουν, με απώτερο σκοπό να την κατευ­θύ­νουν εκ νέου στη διε­νέρ­γεια ερα­νι­κής δράσης μέσω του σωμα­τείου.

Παράλ­ληλα, στο πλαίσιο της οικο­νο­μι­κής έρευνας, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε με τη συν­δρομή της Αρχής Κατα­πο­λέ­μη­σης της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες, ελέγ­χθη­καν 29 τρα­πε­ζι­κοί λογα­ρια­σμοί και λογα­ρια­σμοί ιδρυ­μά­των πλη­ρω­μών της Ελλάδας και του εξω­τε­ρι­κού, ενώ ανα­λύ­θη­καν περισ­σό­τε­ρες από 246.000 κινή­σεις λογα­ρια­σμών.

Από την ανάλυση των οικο­νο­μι­κών δεδο­μέ­νων προ­έ­κυψε ότι, κατά το χρονικό διά­στημα 2018-2026, στους λογα­ρια­σμούς του σωμα­τείου και σε ατο­μι­κούς λογα­ρια­σμούς του 37χρονου πιστώ­θηκε συνο­λικό χρη­μα­τικό ποσό που υπερ­βαί­νει τα 5.800.000 ευρώ. Αδιευ­κρί­νι­στο παρα­μέ­νει το συνο­λικό ύψος των χρη­μά­των που συγκε­ντρώ­θη­καν σε μετρητά μέσω εκδη­λώ­σεων και κου­μπα­ρά­δων συλ­λο­γής δωρεών σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και το εάν τα ποσά αυτά πιστώ­θη­καν σε εμπλε­κό­με­νους λογα­ρια­σμούς ή παρέ­μει­ναν σε μορφή μετρη­τών.

Από την οικο­νο­μική έρευνα δια­πι­στώ­θηκε ότι τα χρήματα των δωρεών κατα­τί­θε­ντο τόσο σε τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς του σωμα­τείου όσο και σε προ­σω­πι­κούς λογα­ρια­σμούς του 37χρονου, μέσω της υπη­ρε­σίας IRIS.

Δεν έδιναν τα χρήματα στις οικο­γέ­νειες, ψώνιζαν σε πολυ­τελή κατα­στή­ματα και διέ­με­ναν σε πολυ­τελή ξενο­δο­χεία

Ακο­λού­θως, τα χρη­μα­τικά ποσά που δεν απο­δί­δο­νταν στις οικο­γέ­νειες των ωφε­λού­με­νων παιδιών είτε ανα­λαμ­βά­νο­νταν και επα­να­κα­τα­τί­θε­ντο σε προ­σω­πι­κούς λογα­ρια­σμούς των εμπλε­κο­μέ­νων είτε μετα­φέ­ρο­νταν δια­τρα­πε­ζικά μεταξύ των λογα­ρια­σμών τους είτε χρη­σι­μο­ποιού­νταν για την κάλυψη προ­σω­πι­κών τους εξόδων είτε διο­χε­τεύ­ο­νταν σε λογα­ρια­σμούς εικο­νι­κών εται­ρειών, υπό το πρό­σχημα νόμιμων συναλ­λα­γών.

Τα παρά­νομα έσοδα εξα­σφά­λι­ζαν στα μέλη της οργά­νω­σης πολυ­τελή δια­βί­ωση, καθώς από την οικο­νο­μική έρευνα εντο­πί­στη­καν, μεταξύ άλλων, δαπάνες για αγορές πολυ­τε­λών επώ­νυ­μων κατα­να­λω­τι­κών αγαθών, δια­μο­νές σε πολυ­τελή κατα­λύ­ματα, γεύματα σε εστια­τό­ρια, καθώς και για την κάλυψη αναγκών κατα­στή­μα­τος υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος.

Επι­πλέον, προ­έ­κυψε ότι τα μέλη της οργά­νω­σης, ενερ­γώ­ντας βάσει συγκρο­τη­μέ­νου σχεδίου, είχαν ανα­πτύ­ξει σύνθετο μηχα­νι­σμό δια­κί­νη­σης και νομι­μο­ποί­η­σης παρά­νο­μων εσόδων, με σκοπό να προσ­δώ­σουν νομι­μο­φά­νεια στα εγκλη­μα­τι­κώς απο­κτη­θέ­ντα κεφά­λαια και να τα απο­συν­δέ­σουν από την αρχική παρά­νομη πηγή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της πρώτης υπο­ο­μά­δας, προ­έ­βαι­ναν, μεταξύ άλλων, σε:

1. ανα­λή­ψεις και επα­να­κα­τα­θέ­σεις χρη­μα­τι­κών ποσών σε μετρητά, προ­κει­μέ­νου να δυσχε­ραί­νε­ται η ιχνη­λά­τηση της προ­έ­λευ­σής τους,
2. δια­δο­χι­κές μετα­φο­ρές χρη­μα­τι­κών ποσών μεταξύ προ­σω­πι­κών και εται­ρι­κών τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών,
3. από­κτηση κινητής περιου­σίας (αυτο­κι­νή­των και πολυ­τε­λών κατα­να­λω­τι­κών αγαθών), χωρίς επαρκή αιτιο­λό­γηση από τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματά τους,
4. συστη­μα­τική χρήση τυχερών παι­γνίων και δια­δι­κτυα­κού στοι­χη­μα­τι­σμού, με σκοπό την εμφά­νιση χρη­μα­τι­κών ποσών ως κερδών από νόμιμες στοι­χη­μα­τι­κές εται­ρείες,
5. χρήση εικο­νι­κών εται­ρι­κών σχη­μά­των και έκδοση εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών παρα­στα­τι­κών,
6. χρη­μα­το­δό­τηση ποδο­σφαι­ρι­κών σωμα­τείων μέσω άτυπων και εξω­λο­γι­στι­κών συναλ­λα­γών.

Ενδει­κτικά, δια­πι­στώ­θηκε ότι ο 37χρονος είχε πιστώ­σει σε στοι­χη­μα­τι­κούς λογα­ρια­σμούς χρη­μα­τικό ποσό που υπερ­βαί­νει τα 2.600.000 ευρώ, ενώ είχε εκτα­μιεύ­σει περισ­σό­τερα από 2.000.000 ευρώ.

Επίσης, εντο­πί­στη­καν δύο εικο­νι­κές εται­ρείες και εικο­νική ατομική επι­χεί­ρηση, μέσω των οποίων εκδί­δο­νταν εικο­νικά φορο­λο­γικά παρα­στα­τικά, προ­κει­μέ­νου να εμφα­νί­ζο­νται οι ροές των παρά­νο­μων εσόδων ως νόμιμες εται­ρι­κές συναλ­λα­γές. Συνο­λικά, εντο­πί­στη­καν εννέα εικο­νικά φορο­λο­γικά παρα­στα­τικά, συνο­λι­κής αξίας 149.700 ευρώ.

Περαι­τέρω, από την έρευνα προ­έ­κυψε ότι ο 37χρονος, κατά την αγω­νι­στική περίοδο 2024-2025, όταν λει­τουρ­γούσε ως αφανής διοι­κη­τι­κός παρά­γο­ντας και χρη­μα­το­δό­της ποδο­σφαι­ρι­κού σωμα­τείου, πραγ­μα­το­ποί­ησε 62 τοπο­θε­τή­σεις στοι­χη­μά­των σε αγώνες της συγκε­κρι­μέ­νης ομάδας, αρκετές από τις οποίες αφο­ρού­σαν την ήττα της, απο­κο­μί­ζο­ντας σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις κέρδη.

Ποδο­σφαι­ρι­κοί αγώνες

Ως προς τη δεύτερη υπο­ο­μάδα, προ­έ­κυψε ότι είχε συγκρο­τη­θεί του­λά­χι­στον από τον Σεπτέμ­βριο του 2026 και απο­τε­λού­νταν από τέσσερα μέλη (τον 37χρονο της πρώτης υπο­ο­μά­δας, καθώς και έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο), τα οποία φέρεται να δρα­στη­ριο­ποιού­νταν στη χει­ρα­γώ­γηση απο­τε­λε­σμά­των ποδο­σφαι­ρι­κών αγώνων, με σκοπό αφενός την εύνοια συγκε­κρι­μέ­νης ερα­σι­τε­χνι­κής ποδο­σφαι­ρι­κής ομάδας, προ­κει­μέ­νου να προ­βι­βα­στεί στη Γ΄ Εθνική κατη­γο­ρία και αφε­τέ­ρου την απο­κό­μιση παρά­νο­μων κερδών, μέσω της τοπο­θέ­τη­σης στοι­χη­μά­των σε χει­ρα­γω­γη­μέ­νους αγώνες.

Από την έρευνα προ­έ­κυψε ότι η δρα­στη­ριό­τητα της δεύ­τε­ρης υπο­ο­μά­δας χρη­μα­το­δο­τού­νταν από παρά­νομα έσοδα της πρώτης. Παράλ­ληλα, ο 37χρονος φέρεται να είχε δια­θέ­σει περισ­σό­τερα από 250.000 ευρώ για τη χρη­μα­το­δό­τηση δύο ποδο­σφαι­ρι­κών σωμα­τείων, στα οποία λει­τουρ­γούσε ως αφανής διοι­κη­τι­κός παρά­γο­ντας και χρη­μα­το­δό­της.

Η χρη­μα­το­δό­τηση πραγ­μα­το­ποιού­νταν μέσω άτυπων, ανε­πί­ση­μων και εξω­λο­γι­στι­κών συναλ­λα­γών, με κατα­βο­λές μετρη­τών προς αθλητές, τεχνικό προ­σω­πικό και προ­μη­θευ­τές, χωρίς την έκδοση των προ­βλε­πό­με­νων φορο­λο­γι­κών παρα­στα­τι­κών.

Ως προς τη μεθο­δο­λο­γία δράσης τους, τα μέλη της δεύ­τε­ρης υπο­ο­μά­δας επι­δί­ω­καν να επη­ρε­ά­ζουν την έκβαση ποδο­σφαι­ρι­κών ανα­με­τρή­σεων, μέσω χρη­μα­τι­κών ανταλ­λαγ­μά­των, με σκοπό την εξα­σφά­λιση ευνοϊ­κής διαι­τη­τι­κής μετα­χεί­ρι­σης συγκε­κρι­μέ­νης ομάδας.

Ειδι­κό­τερα, από την έρευνα προ­έ­κυψε ότι μεταξύ του 37χρονου και δύο ακόμη μελών της υπο­ο­μά­δας, τα οποία κατεί­χαν καίριες θέσεις στη διε­ξα­γωγή ποδο­σφαι­ρι­κών αγώνων, είχε συνα­φθεί συμ­φω­νία για την ευνοϊκή μετα­χεί­ριση της συγκε­κρι­μέ­νης ομάδας κατά την τρέ­χουσα αγω­νι­στική περίοδο.

Μάλιστα, ένα από τα δύο μέλη φέρεται να είχε ανα­λά­βει, έναντι χρη­μα­τι­κής αμοιβής από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, τη διευ­θέ­τηση ανα­με­τρή­σεων υπέρ της ανωτέρω ομάδας, με ιδιαί­τερη έμφαση σε ανα­με­τρή­σεις με άμεσους αντα­γω­νι­στές της για άνοδο κατη­γο­ρίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας δια­πι­στώ­θηκε, επίσης, περί­πτωση κατα­βο­λής ποσού 1.000 ευρώ στα ανωτέρω δύο μέλη της οργά­νω­σης, προ­κει­μέ­νου να επη­ρε­α­στεί με αθέμιτο τρόπο η έκβαση αγώνα υπέρ της ίδιας ομάδας.

Τέλος, διε­ρευ­νή­θηκε περί­πτωση αγώνα του πρω­τα­θλή­μα­τος ποδο­σφαί­ρου Κ19, κατά την οποία ο 37χρονος, έχοντας λάβει σχετική ενη­μέ­ρωση από άλλο μέλος της δεύ­τε­ρης υπο­ο­μά­δας, προέβη σε ζωντανό στοι­χη­μα­τι­σμό, απο­κο­μί­ζο­ντας παρά­νομα κέρδη, ενώ ενη­μέ­ρωσε και φιλικά του πρόσωπα προ­κει­μέ­νου να προβούν σε ανάλογο στοι­χη­μα­τι­σμό.

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοι­χεία της έρευνας, οι ομάδες που συμ­με­τεί­χαν στον συγκε­κρι­μένο αγώνα δεν φέρο­νται να εμπλέ­κο­νται στη χει­ρα­γώ­γηση του απο­τε­λέ­σμα­τός του.

Από τις έρευνες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε οικίες, οχήματα, καθώς και από τις σωμα­τι­κές έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν:

8 κινητά τηλέ­φωνα,

2 φορητοί ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές,

κεντρική μονάδα ηλε­κτρο­νι­κού υπο­λο­γι­στή,

φορητά μέσα απο­θή­κευ­σης ψηφια­κών δεδο­μέ­νων,

πλήθος έντυπων, έγγρα­φων και χει­ρό­γρα­φων σημειώ­σεων,

2 Ι.Χ.Ε. αυτο­κί­νητα, ως προ­ϊ­ό­ντα νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες,

7 τσάντες και 2 πορ­το­φό­λια επώ­νυ­μων οίκων μόδας,

3 ρολόγια επώ­νυ­μων εται­ρειών

μπλοκ κενών συναλ­λαγ­μα­τι­κών

14 συναλ­λαγ­μα­τι­κές συνο­λι­κού ύψους 169.395 ευρώ

επιταγή αξίας 48.150 ευρώ,

ιδιω­τικό συμ­φω­νη­τικό κατάρ­τι­σης άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ και

το χρη­μα­τικό ποσό των 18.330 ευρώ.

Έκλεψαν πάνω από 2 εκατ. ευρώ που δόθηκαν για παιδιά

Στο πλαίσιο της αστυ­νο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης εντο­πί­στη­καν και εξε­τά­στη­καν γονείς 34 ωφε­λού­με­νων παιδιών. Από τη συν­δυα­στική αξιο­λό­γηση των κατα­θέ­σεών τους και των οικο­νο­μι­κών δεδο­μέ­νων προ­έ­κυψε ότι, ενώ οι αντί­στοι­χες πιστώ­σεις δωρεών ανέρ­χο­νταν σε 3.940.692 ευρώ, στις οικο­γέ­νειες είχαν απο­δο­θεί συνο­λικά περίπου 1.111.176 ευρώ, με απο­τέ­λε­σμα το παρά­νομο περιου­σιακό όφελος να υπο­λο­γί­ζε­ται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.

Επι­πλέον, η Αρχή Κατα­πο­λέ­μη­σης της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες προέβη στη δέσμευση, κατά περί­πτωση, τρα­πε­ζι­κών και στοι­χη­μα­τι­κών λογα­ρια­σμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και του σωμα­τείου – ΜΚΟ, στην Ελλάδα και το εξω­τε­ρικό.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γού­νται στην αρμόδια εισαγ­γε­λική Αρχή, ενώ η έρευνα συνε­χί­ζε­ται για την εξα­κρί­βωση του πλήρους εύρους της εγκλη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας της οργά­νω­σης.

Δείτε βίντεο και φωτο­γρα­φίες: