Δικογραφία εις βάρος εμπλεκόμενων σε μια καλοστημένη απάτη με επενδύσεις τύπου Forex

Στην Εισαγ­γε­λία Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου υπο­βλή­θηκε από την Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Ρόδου δικο­γρα­φία εις βάρος άγνω­στων δραστών για απάτη με επεν­δύ­σεις σε κρυ­πτο­νο­μί­σματα.

Η έρευνα των αστυ­νο­μι­κών ξεκί­νησε τον Οκτώ­βριο του 2022 όταν ένας κάτοι­κος Αφάντου κατήγ­γειλε ότι άγνω­στος δράστης, κατά­φερε με το πρό­σχημα συμ­με­το­χής σε επεν­δυ­τικό πρό­γραμμα, να του απο­σπά­σει το χρη­μα­τικό ποσό των 41.685,37 ευρώ μέσω εννέα δια­τρα­πε­ζι­κών συναλ­λα­γών.

Οι αστυ­νο­μι­κοί εντό­πι­σαν τους δικαιού­χους των λογα­ρια­σμών οι οποίοι πλέον θα λογο­δο­τή­σουν για την κατά­θεση των χρη­μά­των στους λογα­ρια­σμούς τους και την περαι­τέρω διάθεση αυτών.

Πιο συγκε­κρι­μένα, την 18η Οκτω­βρίου 2022 καταγ­γέλ­θηκε στην Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Ρόδου από έναν επι­χει­ρη­μα­τία, κάτοικο Ρόδου, δικαιούχο λογα­ρια­σμού της τρά­πε­ζας Alphabank, ο οποίος είναι συν­δε­δε­μέ­νος με χρε­ω­στική του κάρτα ότι έπεσε θύμα απάτης με επεν­δυ­τικό σχέδιο.

Το θύμα ηλικίας σήμερα 66 ετών κατήγ­γειλε ότι περί τα μέσα Σεπτεμ­βρίου του 2022 εντό­πισε σε δια­φή­μιση στην εφαρ­μογή του δια­δι­κτύου «Facebook», μια επεν­δυ­τική εται­ρεία με όνομα «PROGRESSIVE TRADE» και έπειτα από συνεχή επι­κοι­νω­νία με τέσ­σε­ρις ημε­δα­πούς που του συστή­θη­καν ο μεν ένας ως χρη­μα­τι­στής και ακόμη τρείς ως στελέχη της, πεί­στηκε να συμ­με­τά­σχει σε επεν­δυ­τικό πρό­γραμμα.

Για τον λόγο αυτό, μέσω της εφαρ­μο­γής Anydesk, τους έδωσε τη δυνα­τό­τητα να χρη­σι­μο­ποιούν τον υπο­λο­γι­στή και το κινητό του και έτσι δημιούρ­γη­σαν λογα­ρια­σμό με τα στοι­χεία του στην ανωτέρω εται­ρεία και στην εται­ρεία Coinbase, προ­κει­μέ­νου να μετα­φέ­ρουν τα χρήματα που θα επεν­δύ­σει αφού τα μετα­τρέ­ψουν σε κρυ­πτο­νο­μί­σματα.

Ακο­λού­θως οι δράστες προ­έ­βη­σαν σε εννέα κατα­θέ­σεις συνο­λι­κού χρη­μα­τι­κού ποσού των 41.685,37 ευρώ από τον ανωτέρω λογα­ρια­σμό του.

Οταν ζήτησε να ανα­λά­βει τα κέρδη του από την επέν­δυση οι δράστες του ζήτησαν να πλη­ρώ­σει επι­πλέον φόρο 20% για να απο­δε­σμεύ­σει το χρη­μα­τικό ποσό και σε περί­πτωση που δεν αντα­πο­κρι­θεί θα κρα­τού­σαν 2% ποινή καθη­με­ρινά και θα έστελ­ναν την υπόθεση στις δικα­στι­κές αρχές.

ΝΕΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ

– Ένας 37χρονος ξενο­δο­χο­ϋ­πάλ­λη­λος κατήγ­γειλε ότι την 1η Αυγού­στου 2023 παρήγ­γειλε από ιστο­σε­λίδα στο δια­δί­κτυο, ένα ζευγάρι παπού­τσια μάρκας HOGAN αξίας 96,35 ευρώ και τρία που­κά­μισα RALPH LAUREN αξίας 49,85 έκαστο.

Το συνο­λικό ποσό της παραγ­γε­λίας ανέρ­χε­ται στα 246 ευρώ, συν δύο ευρώ η αντι­κα­τα­βολή.

Την 19η Αυγού­στου 2023 παρέ­λαβε δέμα με την συγκε­κρι­μένη παραγ­γε­λία και δια­πί­στωσε πως μέσα στο κουτί υπήρχαν πέντε ζευ­γά­ρια γυναι­κεία γοβάκια no38, τέσ­σε­ρεις κορι­τσί­στι­κες πιτζά­μες και τρία αντρικά εσώ­ρουχα, όλα κινέ­ζι­κης προ­έ­λευ­σης.

Προ­σπά­θησε να επι­κοι­νω­νή­σει ο ίδιος στους τηλε­φω­νι­κούς αριθ­μούς που ανα­γρά­φο­νται στο δελτίο απο­στο­λής και στην ιστο­σε­λίδα της εται­ρείας, πλην όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό και κατόπιν τούτου αντι­λή­φθηκε ότι η ιστο­σε­λίδα δεν είναι αληθινή και ότι έπεσε θύμα απάτης.

– Την 18η Αυγού­στου 2023 καταγ­γέλ­θηκε από μια 33χρονη αλλο­δαπή ότι την 17η Αυγού­στου 2023 και περί ώραν 12:00 άγνω­στος την κάλεσε από ελλη­νικό αριθμό κινητής τηλε­φω­νίας και κατά­φερε να της απο­σπά­σει τους αριθ­μούς της τρα­πέ­ζης Eurobank προ­φα­σι­ζό­με­νος ότι απαι­τού­νταν για την άμεση κατα­βολή επι­δό­μα­τος τέκνου που ισχυ­ρί­στηκε ότι δικαιού­ταν.

Πεί­στηκε να δώσει τους κωδι­κούς της και εν συνε­χεία δια­πί­στωσε ότι της αφαι­ρέ­θηκε από τον λογα­ρια­σμό της το συνο­λικό ποσό των 1100 ευρώ σε συναλ­λα­γές με τον ΟΠΑΠ.

– Την 15η Αυγού­στου 2023 καταγ­γέλ­θηκε από μια 39χρονη ημεδαπή ότι την 8η Αυγού­στου 2023 το από­γευμα μετέ­φερε από τον λογα­ρια­σμό στον οποίο είναι συν­δι­καιού­χος σε άλλό λογα­ρια­σμό το ποσό των 2500 € σε δύο μετα­φο­ρές των 2000 € και 500 € καθ’ υπό­δειξη άγνω­στου άντρα ο οποίος επι­κοι­νώ­νησε μαζί της από ελλη­νικό κινητό τηλέ­φωνο στις 15:22 της ίδιας ημέρας και παρου­σιά­στηκε ως ο υιός του λογιστή του πατέρα της πεί­θο­ντας την ότι ο πατέρας της δικαιού­ται μια επι­στροφή της τάξεως των 200 € από πρό­γραμμα της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης για όσους έχουν μετρη­τές της Δ.Ε.Η.