Απίστευτη υπόθεση – Από θύματα ηλεκτρονικής απάτης στην Ελλάδα στο εδώλιο για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Από θύματα ηλε­κτρο­νι­κής απάτης στην Ελλάδα, κατη­γο­ρού­με­νοι για νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από παρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες (ξέπλυμα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος) στη Γερ­μα­νία, βρί­σκο­νται ανυ­πο­ψί­α­στοι Έλληνες, καθώς φαί­νε­ται πως άγνω­στοι υπέ­κλε­ψαν τα στοι­χεία των τρα­πε­ζι­κών τους λογα­ρια­σμών, δημιουρ­γώ­ντας λογα­ρια­σμούς σε ψηφια­κές τρά­πε­ζες, για να τους χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν σε ύποπτες συναλ­λα­γές και απάτες, με θύματα Γερ­μα­νούς πολίτες.

Στο πλαίσιο έρευνας της γερ­μα­νι­κής Δικαιο­σύ­νης καλού­νται τώρα να δώσουν εξη­γή­σεις στις ανα­κρι­τι­κές Αρχές της Ελλάδας, ύστερα από αίτημα δικα­στι­κής συν­δρο­μής, κιν­δυ­νεύ­ο­ντας ακόμη και με σύλληψη.

Οι ίδιοι υπο­στη­ρί­ζουν πως παγι­δεύ­τη­καν με τη μέθοδο της υπο­κλο­πής προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων, το λεγό­μενο phising, τονί­ζο­ντας ότι δέχθη­καν παρα­πλα­νη­τικά μηνύ­ματα στα κινητά τους τηλέ­φωνα, που τους ειδο­ποιού­σαν για υπο­τι­θέ­με­νους ελέγ­χους ασφα­λείας των χρη­μα­το­πι­στω­τι­κών τους ιδρυ­μά­των.

Έχοντας πειστεί για τους δήθεν ελέγ­χους, σύμφωνα με όσα ανα­φέ­ρουν, δέχθη­καν να απο­στεί­λουν τα στοι­χεία της αστυ­νο­μι­κής ταυ­τό­τη­τας και μία φωτο­γρα­φία, όπως τους ζήτησαν οι άγνω­στοι απο­στο­λείς αυτών των μηνυ­μά­των.

Αυτό που δεν μπο­ρού­σαν να φαντα­στούν τότε ήταν ότι στο όνομά τους θα διε­νερ­γού­νται δια­δι­κτυα­κές απάτες για μεγάλη χρονική περίοδο, χωρίς οι ίδιοι – όπως επι­ση­μαί­νουν – να έχουν απο­λύ­τως καμία γνώση.

Η περί­πτωση της Θεσ­σα­λο­νί­κης

Χαρα­κτη­ρι­στική είναι η περί­πτωση γυναί­κας από την Θεσ­σα­λο­νίκη, η οποία εμφα­νί­ζε­ται ως δικαιού­χος τρε­χού­με­νου λογα­ρια­σμού σε γερ­μα­νική τράπεζα άμεσης εξυ­πη­ρέ­τη­σης («ψηφιακή»), με έδρα το Βερο­λίνο, η οποία ειδι­κεύ­ε­ται στη δια­χεί­ριση λογα­ρια­σμών μέσω έξυπνων κινητών (smartphones).

Στο λογα­ρια­σμό αυτό, όπως ανα­φέ­ρουν τα έγγραφα των γερ­μα­νι­κών διω­κτι­κών αρχών, κατέ­λη­ξαν χρήματα από δια­δι­κτυα­κές αγορές εμπο­ρευ­μά­των, που όμως ουδέ­ποτε παρα­δό­θη­καν στους αγο­ρα­στές, αλλά και μετα­φο­ρές ποσών από άλλους λογα­ρια­σμούς της ίδιας τρά­πε­ζας, με την προ­έ­λευση των χρη­μά­των αυτών να χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ύποπτη.

Όπως προ­έ­κυψε από εσω­τε­ρική έρευνα της τρά­πε­ζας, τα ποσά αυτά προ­ω­θή­θη­καν αμέσως σε πλατ­φόρμα συναλ­λα­γών, όπου μπορούν να δια­πραγ­μα­τεύ­ο­νται κρυ­πτο­νο­μί­σματα ή να απο­σύ­ρο­νται μέσω χρε­ω­στι­κής κάρτας.

Σύμφωνα με τα ίδια γερ­μα­νικά έγγραφα, ο συγκε­κρι­μέ­νος λογα­ρια­σμός μπλο­κα­ρί­στηκε, ενώ η εν λόγω ψηφιακή τράπεζα απευ­θύν­θηκε – όπως σε όλες τις υπό εξέταση περι­πτώ­σεις – στη γερ­μα­νική Μονάδα Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κών Πλη­ρο­φο­ριών, υπο­βάλ­λο­ντας έκθεση για ύποπτη νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από παρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες.

«Δεκάδες οι περι­πτώ­σεις εμπλε­κό­με­νων Ελλήνων»

Οι περι­πτώ­σεις Ελλήνων που έπεσαν θύματα αυτής της πρα­κτι­κής είναι δεκάδες, όπως εκτιμά ο δικη­γό­ρος Θεό­δω­ρος Καρα­γιάν­νης, που εκπρο­σω­πεί κάποιους απ’ αυτούς.

«Η ποινική δια­δι­κα­σία ξεκί­νησε με αίτημα για Ευρω­παϊκή Εντολή Έρευνας από τις αρμό­διες Εισαγ­γε­λίες της Γερ­μα­νίας» επι­ση­μαί­νει, μιλώ­ντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Όσο για το σύνολο των περι­πτώ­σεων που κλή­θη­καν από τον ανα­κριτή, προ­σθέ­τει ο ίδιος: «Οι εντο­λείς μας είχαν στείλει αυτο­βού­λως μέσω Ίντερ­νετ τα στοι­χεία τους μετά από μηνύ­ματα εξα­πά­τη­σης που δέχτη­καν».

Ανα­φέ­ρο­ντας ενδει­κτικά κάποιες από τις περι­πτώ­σεις που χει­ρί­ζε­ται, ο κ. Καρα­γιάν­νης σημειώ­νει ότι οι εντο­λείς του έλαβαν e-mail με «εικο­νικό απο­στο­λέα» – τράπεζα, στην οποία δια­τη­ρού­σαν λογα­ρια­σμό και τους ζητού­σαν κατε­πει­γό­ντως να στεί­λουν προ­σω­πικά τους στοι­χεία για να απο­φευ­χθεί προ­σπά­θεια αφαί­ρε­σης των χρη­μά­των τους από «hackers».

«Mάλιστα, ήταν τόσο αλη­θο­φανή τα μηνύ­ματα, που μόνο ένας έμπει­ρος χρήστης του Δια­δι­κτύου θα μπο­ρούσε να το αντι­λη­φθεί», ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στικά.

Όσον αφορά στη δια­δι­κα­σία της Ευρω­παϊ­κής Εντολής Έρευνας, ο κ. Καρα­γιάν­νης χαρα­κτη­ρί­ζει προ­βλη­μα­τικό το νόμο που αφορά το ενδε­χό­μενο ευρω­παϊκό ένταλμα σύλ­λη­ψης καθώς, όπως εξηγεί, «οι σχε­τι­κές δια­τά­ξεις είναι ιδιαι­τέ­ρως ανε­λα­στι­κές, χωρίς να αφήνουν στις ελλη­νι­κές δικα­στι­κές Αρχές περι­θώ­ρια να ερευ­νή­σουν την ουσία της υπό­θε­σης και να προ­στα­τεύ­σουν τους κατη­γο­ρού­με­νους από ενδε­χό­μενη φυλά­κιση, ακόμη και αν ξεκά­θαρα δεν έχουν καμία ποινική ευθύνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ