Φυλάκιση 4 ετών για αποδοχή εικονικών τιμολογίων

Ποινή φυλά­κι­σης 4 ετών, μετα­τρέ­ψιμη προς 5 ευρώ ημε­ρη­σίως, που θα κατα­βλη­θεί σε ισό­πο­σες δόσεις σε διά­στημα τριών ετών, αρχής γενο­μέ­νης από την 1η Μαρτίου 2014, επέβαλε χθες το Πεντα­με­λές Εφετείο Δωδε­κα­νή­σου σε έναν εργο­λάβο οικο­δο­μών, κάτοικο Ρόδου.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος είχε κατα­δι­κα­στεί πρω­το­δί­κως σε ποινή κάθειρ­ξης 7 ετών και χρη­μα­τική ποινή 7.000 ευρώ, ερήμην, για αποδοχή εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων συνο­λι­κού ύψους 455.849 ευρώ που κατα­χώ­ρισε στα βιβλία της επι­χεί­ρη­σής του.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος ενε­πλάκη στην πολύ­κροτη υπόθεση δια­κί­νη­σης εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων ύψους 2,2 εκατ. ευρώ από μια υπήκοο Αλβα­νίας, που κατα­ζη­τεί­ται.

Όπως απε­κά­λυψε η “δημο­κρα­τική”, σε βάρος της κατα­ζη­τού­με­νης είχε εκδοθεί απόφαση απέ­λα­σης διότι φέρεται να είχε δαγκώ­σει έναν αστυ­νο­μικό της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λείας Ρόδου και εν συνε­χεία οι διω­κτι­κές αρχές την έψαχναν για να… λογο­δο­τή­σει.

Το Ελλη­νικό Δημόσιο έχει προ­χω­ρή­σει σε ανα­γκα­στική κατά­σχεση ακί­νη­της περιου­σίας της αλλο­δα­πής στην τοπο­θε­σία “Bίγλα” της δημο­τι­κής ενό­τη­τας Ιαλυσού για την εξό­φληση οφειλής βεβαιω­μέ­νου προ­στί­μου ύψους 1.817.873,13 ευρώ από τη δια­κί­νηση των εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων.

Η υπήκοος Αλβα­νίας Μ. D. του Γ., που έχει κατα­δι­κα­στεί πρω­το­δί­κως, ερήμην, σε ποινή κάθειρ­ξης 7 ετών, μετείχε συγκε­κρι­μένα σε επι­χει­ρή­σεις από τις οποίες δια­κι­νή­θη­καν επί 4ετία πλαστά και εικο­νικά τιμο­λό­για ύψους 2,203 εκατ. ευρώ.

Η εται­ρεία με τη μορφή της ατο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης και με ιδιο­κτή­τρια – δια­χει­ρί­στρια την Αλβανή υπήκοο, έκανε έναρξη εργα­σιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

Η εται­ρεία δήλωσε ως βασικό αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριο­τή­των την παροχή κατα­σκευα­στι­κών υπη­ρε­σιών. Συγ­χρό­νως όμως έκανε επε­κτά­σεις σε διά­φο­ρες Δ.Ο.Υ. της επι­κρά­τειας με δρα­στη­ριό­τη­τες που δεν είχαν σχέση με την αρχική έναρξη, όπως ψητο­πω­λεία, οινο­μα­γει­ρεία, ξύλινες κορ­νί­ζες κτλ.

Κατά τους διε­νερ­γη­θέ­ντες ελέγ­χους της Υπ.ΕΕ. δεν βρέθηκε καμία έδρα επι­χεί­ρη­σης ενώ η εμπλε­κό­μενη Αλβανή υπήκοος δια­πι­στώ­θηκε ότι είναι κάτοχος μεγάλης ακί­νη­της περιου­σίας. Στην υπόθεση εμπλέ­κο­νται και δυο μεγάλα ξενο­δο­χεία της Μυκόνου, τα οποία έκαναν χρήση των συγκε­κρι­μέ­νων τιμο­λο­γίων, συνο­λι­κής αξίας 973.000 ευρώ.

Το πρό­στιμο που επι­βλή­θηκε στους συγκε­κρι­μέ­νους παρα­λή­πτες ανήλθε στο ποσό των 1.720.000 ευρώ.

Συνο­λικά η αξία των τιμο­λο­γίων που δια­κι­νή­θη­καν ανέρ­χε­ται στο ποσό των 2,203 εκατ. ευρώ και το πρό­στιμο που επι­βλή­θηκε σε 4,4 εκατ. ευρώ. Οπως εκτι­μά­ται από στελέχη της Υπ.Ε.Ε., η συγκε­κρι­μένη εται­ρεία είναι μέλος κυκλώ­μα­τος με πελα­το­λό­γιο ξενο­δο­χεια­κές μονάδες, που κάνουν χρήση παρά­νο­μων τιμο­λο­γίων για αιτιο­λό­γηση ανα­πτυ­ξια­κών επι­δο­τή­σεων και επι­στροφή επεν­δυ­τι­κού Φ.Π.Α.

Η κατη­γο­ρού­μενη κατέ­θεσε στα πλαίσια της κυρίας ανά­κρι­σης ότι ήρθε ως οικο­νο­μι­κός μετα­νά­στης με τα δύο αδέλφια της στην Ελλάδα και δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­καν σε οικο­δο­μι­κές εργα­σίες. Προ­κει­μέ­νου να είναι αντα­γω­νι­στι­κοί και να μπο­ρέ­σουν να εργα­σθούν, δεν τήρησαν όλες τις απα­ραί­τη­τες δια­δι­κα­σίες ασφά­λι­σης, όπως εξάλλου και οι περισ­σό­τε­ρες επι­χει­ρή­σεις, οι οποίες επι­κολ­λούν ως ένσημα μόνο τα προ­βλε­πό­μενα ελά­χι­στα από τον νόμο. Η αλλο­δαπή ισχυ­ρί­στηκε παρα­πέρα ότι όλες οι εργα­σίες για τις οποίες εκδό­θη­καν φορο­λο­γικά παρα­στα­τικά έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος χθες ισχυ­ρί­στηκε ότι ενε­πλάκη στην υπόθεση εξαι­τίας της συγκε­κρι­μέ­νης αλλο­δα­πής.

Στην όλη υπόθεση εμπλέ­κο­νται ακόμη και δύο αδέλφια που δια­τη­ρού­σαν εργο­λα­βική εται­ρεία στη περιοχή «Μήδεια». Φέρο­νται συγκε­κρι­μένα να εξέ­δω­σαν δύο τιμο­λό­για παροχής υπη­ρε­σιών σε ομόρ­ρυθμη εται­ρεία με αντι­κεί­μενο εργα­σιών, όπως ανα­γρά­φουν τα παρα­πάνω τιμο­λό­για, «εμπορία επίπλου – εξο­πλι­σμού», καθαρής αξίας 134.999,99 ευρώ και 11.999,99 ευρώ αντί­στοιχα, τα οποία ήσαν εικο­νικά, καθόσον αφο­ρού­σαν ανύ­παρ­κτες στο σύνολό τους συναλ­λα­γές.

Η εται­ρεία είχε στα­μα­τή­σει να δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο διά­στημα εκδό­σεως των τιμο­λο­γίων οι δε πωλή­σεις 5.550 τ.μ. πλα­κι­δίων γρανίτη και 43.818 kgr κόλλας πλα­κι­δίων που ανα­γρά­φο­νται σ’ αυτά δεν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν ποτέ και δεν απο­τε­λού­σαν αντι­κεί­μενο εργα­σίας της παρα­πάνω εται­ρείας.

Τα εικο­νικά αυτά τιμο­λό­για είχαν δοθεί στον κατη­γο­ρού­μενο.

Ως συνή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σής του παρέστη η δικη­γό­ρος κ. Ανθούλα Καρα­ο­λάνη ενώ το Ελλη­νικό Δημόσιο εκπρο­σώ­πησε η δικη­γό­ρος κ. Χρ. Ούστρια.