Οργιο φοροδιαφυγής: Ο καφετζής, η ιερόδουλος και η… οικογενειακή υπόθεση

Nέα λαβρά­κια εντό­πισε το ΣΔΟΕ στους ελέγ­χους που γίνο­νται για την κατα­πο­λέ­μηση της φορο­δια­φυ­γής.

Στο πλαίσιο αυτό γνω­στο­ποί­ησε στοι­χεία από ελέγ­χους που ολο­κλη­ρώ­θη­καν τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2015 και υπο­θέ­σεις των οποίων τα στοι­χεία είχαν περιέλ­θει στο Σ.Δ.Ο.Ε. παλαιό­τερα και ολο­κλη­ρώ­θη­καν το Νοέμ­βριο 2015.

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος – μέλος Ν.Π. προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 18.426.220,84 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

2. Μέλος Ν.Π. προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 12.847.184,89 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

3. Επι­χει­ρη­μα­τίας με εκμε­τάλ­λευση παρα­δο­σια­κού καφε­νείου υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 3.645.906,03 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

4. Δικη­γό­ρος από μη έκδοση και από ανα­κριβή έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 2.596.889,00 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

5. Συντα­ξιού­χος υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 2.762.495,40 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

6. Ξενο­δο­χειακή επι­χεί­ρηση από μη έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 1.656.337,72 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

7. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 1.278.913,47 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

8. Επι­χει­ρη­μα­τίας στο χώρο της αλιείας υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 1.165.835,25 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

9. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 1.116.608,57 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Χαρ­το­σή­μου ύψους 166.089,76 €.

10. Αλλο­δαπή εταιρία ιδιο­κτη­σίας ακι­νή­του υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος (από πώληση ακι­νή­του) με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 820.564,00 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

11. Ιατρός από μη έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 755.509,83 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

12. Μη επι­τη­δευ­μα­τίας, μέλος Ν.Π. προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 674.880,63 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Επίσης υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος (ενοίκια) με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 216.511,34 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Χαρ­το­σή­μου για ποσό ύψους 17.169,69 €.

13. Ιατρός προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 751.532,93 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

14. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος ( από αμοιβές μερι­σμά­των) με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 692.759,07 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Δωρεάς για ποσό ύψους 214.308,29 €.

15. Δικη­γό­ρος από μη έκδοση και από ανα­κριβή έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 633.398,36 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

16. Επι­χεί­ρηση ενοι­κια­ζο­μέ­νων δωμα­τίων από μη έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 538.219,88 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

17. Συντα­ξιού­χος υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 506.853,19 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

18. Αστρο­λό­γος από μη έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 295.948,39 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

19. Ανε­πάγ­γελτη, σύζυγος του ανωτέρω (με α/α 5) συντα­ξιού­χου, υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 392.059,88 € , ενώ προ­σαύ­ξησε την περιου­σία της κατά 13.603,57 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

20. Οδο­ντί­α­τρος από μη έκδοση και ανα­κριβή έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 192.117,88 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

21. Δικη­γό­ρος από μη έκδοση και από ανα­κριβή έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 156.600,21 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

22. Ιδιώτης υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 155.000,00 €. Επίσης υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φορο­λο­γίας μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των με ποσό ανα­κρί­βειας ύψους 160.000,00 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

23. Ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 141.713,48 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

24. Ιατρός προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 122.216,64 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

25. Ανε­πάγ­γελτη, σύζυγος του ανωτέρω (με α/α 13) ιατρού, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία της κατά 109.622,25 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

26. Επι­τη­δευ­μα­τίας με δρα­στη­ριό­τητα στο παρελ­θόν με λογι­στι­κές υπη­ρε­σίες και κατα­σκευα­στι­κές εργα­σίες από μη έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 105.895,40 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

27. Κατα­σκευα­στική επι­χεί­ρηση υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος (από πώληση ακι­νή­του) με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 100.000,00 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

28. Δια­φη­μι­στική εται­ρεία έλαβε (1.665) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 67.113.460,00 €.

29. Επι­χεί­ρηση συστη­μά­των Η/Υ κα προ­γραμ­μά­των πλη­ρο­φο­ρι­κής έλαβε (1.665) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.696.027,00 €.

30. Εργο­λά­βος ελαιο­χρω­μα­τι­σμών έλαβε (24) πλαστά – εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.630.876,96 € και εξέδωσε ένα (1) εικο­νικό φορο­λο­γικό στοι­χείο συνο­λι­κής αξίας 500.500,00 €.

31. Έμπορος ηλε­κτρι­κών οικια­κών συσκευών και ηλε­κτρι­κών εγκα­τα­στά­σεων έλαβε (46) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 499.873,50 €.

32. Κατα­σκευα­στής τεχνι­κών έργων έλαβε (32) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 339.465,00 €.

33. Επι­χεί­ρηση κατα­σκευα­στι­κών εργα­σιών εξέδωσε (765) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 3.979.043,91 €.

34. Επι­χεί­ρηση κατα­σκευής τεχνι­κών έργων εξέδωσε (745) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 3.007.611,98 €.

35. Επι­χεί­ρηση κατα­σκευής ρούχων εξέδωσε τριάντα τρία (33) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 2.539.197,25 €.

36. Επι­χεί­ρηση εμπο­ρίας πολυ­τί­μων μετάλ­λων εξέδωσε δια­κό­σια ενε­νή­ντα τρία (293) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.782.270,30 €.

37. Επι­χεί­ρηση δια­κο­σμή­σεων εξέδωσε πενήντα τρία (53) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 771.918,57 €.

38. Επι­χεί­ρηση ηλε­κτρο­λο­γι­κών εγκα­τα­στά­σεων εξέδωσε πενήντα τρία (53) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 550.908,71 €.

39. Επι­χεί­ρηση ηλε­κτρο­λο­γι­κών εγκα­τα­στά­σεων εξέδωσε πενήντα (50) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 534.177,79 €.

40. Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου λευκών ειδών εξέδωσε σαράντα επτά (47) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 319.205,00 €.

41. Επι­χεί­ρηση κατα­σκευα­στι­κών εργα­σιών εξέδωσε οκτώ (8) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 202.255,00 €.

42. Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου λευκών ειδών εξέδωσε σαράντα επτά (47) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 319.205,00 €.

43. Επι­τη­δευ­μα­τίας παροχής υπη­ρε­σιών γραμ­μα­τεια­κής υπο­στή­ρι­ξης και μετα­φρά­σεων εξέδωσε (111) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 225.439,82 €.

44. Επι­χεί­ρηση τοπο­θέ­τη­σης χωρι­σμά­των, ψευ­δο­ρο­φών κλπ. εξέδωσε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 195.753,27 € και δεν κατα­χώ­ρησε στο βιβλίο εσόδων-εξόδων εκατόν εξήντα (160) φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 84.484, 97 €.

45. Επι­χεί­ρηση εμπο­ρίου πυρο­σβε­στι­κών ειδών εξέδωσε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 126.981,60 € και δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία σε απροσ­διό­ρι­στο πλήθος συναλ­λα­γών αξίας 623.573,49 €.

46. Εστια­τό­ριο – ανα­ψυ­κτή­ριο δεν δήλωσε δύο (2) φορο­λο­γι­κές ταμεια­κές μηχανές (Φ.Τ.Μ.) και δεν εξέδωσε (1674) φορο­λο­γικά στοι­χεία αξίας 1.842.034,48 €.

47. Ξενο­δο­χειακή επι­χεί­ρηση δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.656.337,72 €.

48. Επι­χεί­ρηση κατα­σκευα­στι­κών εργα­σιών δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορο­λο­γικά στοι­χεία σε απροσ­διό­ρι­στο πλήθος συναλ­λα­γών αξίας 890.625,00 €.

49. Υπαί­θρια καντίνα δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 123.617,50 €.

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

1. Ιατρός, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 751.532,93 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

2. Ιδιώτης υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 368.192,90 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

3. Ιατρός προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 200.031,66 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Επίσης υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος (κατα­βο­λής ποσών δανείων) με συνο­λικό ύψος από­κρυ­ψης 232.059,34 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

4. Αθλη­τικό Σωμα­τείο δεν απέδωσε τέλη χαρ­το­σή­μου δανείου ύψους 657.214,06 €. Το σωμα­τείο προ­σκό­μισε απο­δει­κτικά κατα­βο­λής των ανα­λο­γού­ντων τελών κατόπιν εκού­σιας συμ­μόρ­φω­σης.

5. Τεχνική Εμπο­ρική εται­ρεία εξέδωσε (89) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.607.355,78 €.

6. Επι­χεί­ρηση ξυλουρ­γι­κών εργα­σιών εξέδωσε δέκα (10) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 135.165,00 €.

7. Εται­ρεία εκμε­τάλ­λευ­σης του­ρι­στι­κών σκαφών εξέδωσε δεκα­τρία (13) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 104.000,00 €.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

1. Ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 677.334,12 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

2. Ιατρός από μη έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 415.735,32 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

3. Ιερό­δου­λος προ­σαύ­ξησε την περιου­σία της κατά 183.923,88 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

4. Ιατρός προ­σαύ­ξησε την περιου­σία της κατά 165.904,55 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

5. Ηλε­κτρο­λό­γος – Εργο­λά­βος οικο­δο­μών υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φόρου μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των συνο­λι­κής καθαρής αξίας 503.801,27 €, που δια­πι­στώ­θηκε, μέσω της επε­ξερ­γα­σίας των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών.

6. Επι­χεί­ρηση παροχής υπη­ρε­σιών δια­με­σο­λά­βη­σης εξέδωσε και έλαβε πλαστά και εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία, έλαβε εικο­νικά και εξέδωσε μερικώς εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 2.440.000,71 €.

7. Επι­χεί­ρηση λια­νι­κού εμπο­ρίου ενδυ­μά­των εξέδωσε και έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 987.717,77 €.

8. Επι­χεί­ρηση κατα­σκευα­στι­κών εργα­σιών εξέδωσε πλαστά και εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 477.709,00 €.

9. Επι­χεί­ρηση παροχής υπη­ρε­σιών πλη­ρο­φο­ρι­κής και εμπο­ρίου Η/Υ έλαβε μερικώς εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 707.620,54 €.

10. Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου οικο­δο­μι­κών υλικών έλαβε μερικώς εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 587.000,00 €.

11. Επι­χεί­ρηση γενικών κατα­σκευα­στι­κών εργα­σιών έλαβε μερικώς εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 150.000,00 €.

12. Επι­χεί­ρηση παρα­γω­γής μετα­ξο­τυ­πιών, έλαβε μερικώς εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 110.000,00 €.

13. Επι­χεί­ρηση εμπο­ρίας αυτο­κι­νή­των, έλαβε μερικώς εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 100.000,00 €.

14. Επι­χεί­ρηση διεθνών οδικών μετα­φο­ρών δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 697.791,00 €.

15. Αυτο­κι­νη­τι­στής δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 602.000.98 €.

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Επι­χει­ρη­μα­τίας που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο χον­δρικό εμπόριο γεωρ­γι­κών προ­ϊ­ό­ντων, υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 1.363.994,41 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

2. Επι­χει­ρη­μα­τίας που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο χον­δρικό εμπόριο ειδών υγιει­νής, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 250.096,96 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

3. Ιατρός, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 107.680,68 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

4. Οδο­ντί­α­τρος, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 56.808,68 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

5. Επι­χεί­ρηση καθα­ρι­σμού κτιρίων έλαβε δέκα (10) πλαστά και εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 103.919,00 €.

V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Επι­χεί­ρηση αγο­ρα­πω­λη­σίας ακι­νή­των υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φόρου μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των συνο­λι­κής καθαρής αξίας 9.642.561,00 €, που δια­πι­στώ­θηκε, μέσω της επε­ξερ­γα­σίας των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών.

2. Δικη­γό­ρος προ­σαύ­ξησε την περιου­σία της κατά 5.840.120,85 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

3. Επι­χεί­ρηση αγο­ρα­πω­λη­σίας ακι­νή­των υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φόρου μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των συνο­λι­κής καθαρής αξίας 4.452.159,75 €, που δια­πι­στώ­θηκε, μέσω της επε­ξερ­γα­σίας των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών.

4. Αγρότης προ­σαύ­ξησε την περιου­σία της κατά 4.257.663,00 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

5. Από έλεγχο σε επι­χεί­ρηση που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται μόνο εκτός Ελλάδας, δια­πι­στώ­θηκε η μη υποβολή δήλωσης Φόρου Δωρεάς και η ανα­κρι­βής δήλωση Μετα­βί­βα­σης Ακι­νή­των, με ποσό ανα­κρί­βειας ύψους 1.967.479,96 €.

6. Ανε­πάγ­γελ­τος υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φόρου μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των συνο­λι­κής καθαρής αξίας 900.000,00 €, που δια­πι­στώ­θηκε, μέσω της επε­ξερ­γα­σίας των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών.

7. Έμπορος πτηνών προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 604.504,00 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

8. Από έλεγχο σε επι­χεί­ρηση που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται μόνο εκτός Ελλάδας, δια­πι­στώ­θηκε, η μη υποβολή δήλωσης έναρξης εργα­σιών, η μη τήρηση λογι­στι­κών βιβλίων, η μη έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κής καθαρής αξίας 2.789.180,40 €.

9. Οικο­δο­μική επι­χεί­ρηση εξέδωσε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 645.680,77 €.

10. Επι­χεί­ρηση οδικών μετα­φο­ρών εξέδωσε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 169.200,00 €.

11. Κέντρο Επαγ­γελ­μα­τι­κής Κατάρ­τι­σης εξέδωσε και έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 130.332,00 €.

12. Έμπορος παλαιών σιδήρων, εξέδωσε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 114.087,15 €.

13. Επι­χεί­ρηση παρα­γω­γής ειδών αρτο­ποι­ϊας δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 127.514,00 €.

VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Εντύ­πωση προ­κα­λεί ο εντο­πι­σμός τεσ­σά­ρων μελών της ίδιας οικο­γέ­νειας για δια­φο­ρε­τι­κές φορο­λο­γι­κές παρα­βά­σεις (1 έως 4)

1. Επι­χεί­ρη­μα­τίας στο τομέα των χωμα­τουρ­γι­κών εργα­σιών, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 227.331,66 €, χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

2. Έμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλ­λων, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 119.266,68 €, χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

3. Ανε­πάγ­γελ­τος προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 86.795,04 €, χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

4. Ανε­πάγ­γελ­τος προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 59.448,00 €, χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

5. Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου παλαιών σιδήρων και μετάλ­λων, εξέδωσε πλαστά και εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 108.549,41 €.

VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. Μετα­φο­ρική επι­χεί­ρηση έλαβε ογδόντα (80) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 422.268,00 €. Επίσης, δια­πι­στώ­θηκε ανα­κρι­βής υποβολή δηλώ­σεων εισο­δή­μα­τος από όπου προ­έ­κυψε φόρος 84.453,00 €. Τέλος, από την ανα­κριβή υποβολή περιο­δι­κών δηλώ­σεων ΦΠΑ, προ­έ­κυψε ποσό φόρου 301.456,00 €.

2. Μετα­φο­ρική επι­χεί­ρηση έλαβε είκοσι δύο (22) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 68.790,00 €. Επίσης, δια­πι­στώ­θηκε ανα­κρι­βής υποβολή δηλώ­σεων εισο­δή­μα­τος από όπου προ­έ­κυψε φόρος 13.758,00 €. Τέλος, από την ανα­κριβή υποβολή περιο­δι­κών δηλώ­σεων ΦΠΑ, προ­έ­κυψε ποσό φόρου 46.664,00 €.

enikonomia.gr