Γνωστή επιχειρηματίας και η Εθνική Τράπεζα κατήγγειλαν απάτη και πλαστογραφία με «μαϊμού» επιταγή για αγορά σκάφους

Μια απί­θα­νη σε σύλ­λη­ψη και εκτέ­λε­ση υπό­θε­ση απά­της και πλα­στο­γρα­φί­ας με θύ­μα­τα γνω­στή επι­χει­ρη­μα­τία του του­ρι­σμού στην Ρόδο, ναυ­τι­λια­κή εται­ρεία συμ­φε­ρό­ντων της και την Εθνι­κή Τρά­πε­ζα απο­τε­λεί αντι­κεί­με­νο προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης που διε­νερ­γεί­ται σε επί­πε­δο Ει­σαγ­γε­λιών Ρόδου και Αθη­νών.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα έχει ασκή­σει μή­νυ­ση κατ’ αγνώ­στων για πλα­στο­γρα­φία και απάτη και όπως εκ­θέ­τει την 10η Ιου­λί­ου 2023 το κα­τά­στη­μα Ρόδου ενη­μέ­ρω­σε τον Τομέα Πρό­λη­ψης Νο­μι­κού Κιν­δύ­νου Δι­κτύ­ου της Τρά­πε­ζας ότι πα­ρέ­λα­βε από το το­πι­κό γρα­φείο συμ­ψη­φι­σμού πλα­στή τρα­πε­ζι­κή επι­τα­γή, ποσού 420.000 ευρώ, η οποία δεν υπήρ­χε στο σύ­στη­μα της ΕΤΕ, ενώ φέ­ρε­ται να εκ­δό­θη­κε από το κα­τά­στη­μα Νέας Σμύρ­νης με υπο­γρα­φές στε­λε­χών κα­τα­στή­μα­τος και εμ­φα­νί­στη­κε προς πλη­ρω­μή σε κα­τά­στη­μα της τρά­πε­ζας Πει­ραιώς στη Ρόδο.

Από τον έλεγ­χο της τρά­πε­ζας προ­έ­κυ­ψε ότι η επί­μα­χη τρα­πε­ζι­κή επι­τα­γή φέ­ρε­ται να εκ­δό­θη­κε στις 3 Ιου­λί­ου 2023, μέσω του κα­τα­στή­μα­τος Νέας Σμύρ­νης, πλην όμως τα στε­λέ­χη που φέ­ρε­ται να την έχουν υπο­γρά­ψει απα­σχο­λού­νται στο κα­τά­στη­μα Oδ. Φορ­μί­ω­νος. Οι σφρα­γί­δες με τα ονο­μα­τε­πώ­νυ­μα τους που έχουν τεθεί στην επι­τα­γή ομοιά­ζουν με αυτές που χρη­σι­μο­ποιούν οι υπάλ­λη­λοι, πλην όμως οι συ­να­φείς υπο­γρα­φές δια­φέ­ρουν από τις πραγ­μα­τι­κές.

Στο κάτω μέρος της επι­τα­γής, αντί του εκ­κρε­μούς λο­γα­ρια­σμού του κα­τα­στή­μα­τος έκ­δο­σης, ανα­γρά­φε­ται ο ΙΒΑΝ λο­γα­ρια­σμού τα­μιευ­τη­ρί­ου πε­λά­τη και συ­γκε­κρι­μέ­να δι­κη­γό­ρου.

Η τρά­πε­ζα δια­τεί­νε­ται μά­λι­στα ότι σε λο­γα­ρια­σμό του τε­λευ­ταί­ου σε άλλη τρά­πε­ζα είχε πι­στω­θεί ποσό που προ­ερ­χό­ταν από χρέ­ω­ση, μέσω Internet Banking, λο­γα­ρια­σμού υπε­ρή­λι­κης πε­λά­τισ­σας, οι κω­δι­κοί της οποί­ας είχαν εκ­δο­θεί με κα­τα­σκευα­σμέ­νη ταυ­τό­τη­τα.

Ο αριθ­μός της επί­μα­χης επι­τα­γής έχει λαν­θα­σμέ­νο ψηφίο ελέγ­χου και με το ορθό νού­με­ρο, η ΕΤΕ δια­πί­στω­σε ότι έχουν χο­ρη­γη­θεί σε προ­γε­νέ­στε­ρο χρόνο 3 επι­τα­γές εκ των οποί­ων μία ιδιω­τι­κή και 2 τρα­πε­ζι­κές που πλη­ρώ­θη­καν κα­νο­νι­κά

Επι­πλέ­ον μια γνω­στή επι­χει­ρη­μα­τί­ας του του­ρι­στι­κού κλά­δου και της ναυ­τι­λί­ας προ­χώ­ρη­σε και η ίδια σε υπο­βο­λή μη­νύ­σε­ως για την ίδια υπό­θε­ση καθώς όπως δια­τεί­νε­ται είναι το θύμα.

Στρέ­φε­ται ει­δι­κό­τε­ρα κατά ενός Ισπα­νού δια­χει­ρι­στή εται­ρεί­ας και ενός δι­κη­γό­ρου των Αθη­νών υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι τέ­λε­σαν εις βάρος της δικής της εται­ρεί­ας το αδί­κη­μα της απά­της (με φυ­σι­κό αυ­τουρ­γό τον δεύ­τε­ρο μη­νυό­με­νο και άμεσο συ­νερ­γό τον πρώτο) και ο δεύ­τε­ρος (κατά μόνας) τα αδι­κή­μα­τα της απά­της, της χρή­σε­ως πλα­στού εγ­γρά­φου και της απι­στί­ας δι­κη­γό­ρου.

Ισχυ­ρί­ζε­ται ότι η εται­ρεία της ήταν κυρία, κά­το­χος και νο­μέ­ας πλοί­ου/σκά­φους το οποίο πω­λή­θη­κε στην εται­ρεία η οποία εκ­προ­σω­πεί­το από τον πρώτο μη­νυό­με­νο η οποία εδρεύ­ει στην Πορ­το­γα­λία, ένα­ντι συ­νο­λι­κού τι­μή­μα­τος 450.000 ευρώ.

Συ­γκε­κρι­μέ­να, απο­φα­σί­σθη­κε από την εται­ρεία, η πώ­λη­ση του πλοί­ου στην αλ­λο­δα­πή εται­ρεία όπως επί­σης και n δια­γρα­φή του από την ελ­λη­νι­κή ση­μαία και η παύση της επαγ­γελ­μα­τι­κής του αδεί­ας, σύμ­φω­να με τους όρους προ­συμ­φώ­νου αγο­ρα­πω­λη­σί­ας τύπου Memorandum of Agreement approved by the Mediterranean Yacht Brokers Association, όπως αυτό τρο­πο­ποι­η­τι­κές συμ­βά­σεις που ακο­λού­θη­σαν.

Την εν­δια­φε­ρό­με­νη αγο­ρά­στρια γνω­ρί­στη­κε η επι­χει­ρη­μα­τί­ας αρ­χι­κά μέσω ναυ­λο­με­σί­τη, ο οποί­ος στη συ­νέ­χεια τους συ­νέ­στη­σε τον δι­κη­γό­ρο Αθη­νών της αντι­συμ­βαλ­λό­με­νης, εξει­δι­κευ­μέ­νο σε ναυ­τι­λια­κά θέ­μα­τα, ο οποί­ος θα μπο­ρού­σε να ανα­λά­βει την ολο­κλή­ρω­ση της δια­δι­κα­σί­ας με­τα­βί­βα­σης του ανω­τέ­ρω πλοί­ου το οποίο κατά το χρόνο της συμ­φω­νί­ας ευ­ρί­σκε­το ελ­λι­με­νι­σμέ­νο στην Μα­ρί­να Κα­λα­μα­κί­ου.

Ήρθαν όπως είπαν σε επαφή με τον δεύ­τε­ρο μη­νυό­με­νο ο οποί­ος φέ­ρε­ται όταν πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε ότι το πλοίο βα­ρυ­νό­ταν με ναυ­τι­κή υπο­θή­κη, ανέ­λα­βε την άρση αυτής και προς εξα­σφά­λι­ση πρό­τει­νε η κα­τα­βο­λή του τι­μή­μα­τος να γίνει σε δικό του τρα­πε­ζι­κό λο­γα­ρια­σμό και εν συ­νε­χεία ο ίδιος να κα­τα­βά­λει τούτο στη δα­νεί­στρια Τρά­πε­ζα για την άρση της και τη δια­γρα­φή της από τα νηο­λό­για Πει­ραιά.

Κα­τό­πιν κα­τά­θε­σης του τμή­μα­τος στον τρα­πε­ζι­κό λο­γα­ρια­σμό του δεύ­τε­ρου μη­νυό­με­νου, ο πρώ­τος μη­νυό­με­νος εκ­προ­σω­πώ­ντας την αγο­ρά­στρια εται­ρεία, θε­ω­ρώ­ντας ότι έχει κα­τα­βά­λει το τί­μη­μα, πα­ρέ­λα­βε το σκά­φος από την μα­ρί­να Κα­λα­μα­κί­ου και προ­έ­βη σε ερ­γα­σί­ες κα­τα­σκευ­ής αυτού στο Πέ­ρα­μα.

Το συμ­φω­νη­τι­κό πώ­λη­σης του σκά­φους υπο­γρά­φη­κε την 21η Ιου­νί­ου 2022 και μετά την πά­ρο­δο χρό­νου ζη­τή­θη­κε από τον δεύ­τε­ρο μη­νυό­με­νο την κα­τα­βο­λή του τι­μή­μα­τος στην εται­ρεία, που δια­χει­ρι­ζό­ταν την απαί­τη­ση της δα­νεί­στριας τρά­πε­ζας, χωρίς όμως έως και τα τέλη Ιου­νί­ου 2023 να προ­βεί σε καμία ενέρ­γεια για την έκ­δο­ση τρα­πε­ζι­κής επι­τα­γής ποσού 420.000 ευρώ όπως απαι­τού­σε.

Εν τέλει πα­ρέ­δω­σε την τρα­πε­ζι­κή επι­τα­γή η οποία κα­τα­τέ­θη­κε στον υπο­δει­χθέ­ντα από τη δια­χει­ρί­στρια εται­ρεία «INTRUM HELLAS ΑΕ­ΔΑΔΠ» τρα­πε­ζι­κό λο­γα­ρια­σμό και εμ­βρό­ντη­τοι, την 11η Ιου­λί­ου 2023 πλη­ρο­φο­ρή­θη­καν από την εται­ρεία ότι η επι­τα­γή επέ­στρε­ψε απλή­ρω­τη από το γρα­φείο συμ­ψη­φι­σμού της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας ως πλα­στή!!!.

Την υπό­θε­ση χει­ρί­ζε­ται ο δι­κη­γό­ρος κ. Στέ­λιος Αλε­ξαν­δρής.