Οργια φορολογικών παραβάσεων τον Ιούλιο ανακάλυψε το ΣΔΟΕ

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον Ιούλιο έβγαλαν αρκετά «λαβρά­κια».

Αντι­μέ­τωπο με αρκε­τούς παρα­βά­τες ήρθε το Σώμα Δίωξης Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος. Οι έλεγχοι που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στα πλαίσια υλο­ποί­η­σης του στρα­τη­γι­κού σχε­δια­σμού για πάταξη του οικο­νο­μι­κού εγκλή­μα­τος, της δια­φθο­ράς και του παρά­νο­μου πλου­τι­σμού, στην προ­σπά­θεια υπε­ρά­σπι­σης του δημο­σίου συμ­φέ­ρο­ντος, έστει­λαν αρκε­τούς παρα­βά­τες στις… «δαγκά­νες» των οικο­νο­μι­κών εισαγ­γε­λέων της χώρας.

Παρα­κάτω ανα­φέ­ρο­νται μερικές μόνο χαρα­κτη­ρι­στι­κές περι­πτώ­σεις τερά­στιας φορο­δια­φυ­γής από τους ελέγ­χους που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε ολό­κληρη την Ελάδα. Όπως θα δια­πι­στώ­σετε, επι­χει­ρη­μα­τίες από κάθε πιθανό κλάδο, προ­σπά­θη­σαν να απο­κρύ­ψουν τα εισο­δή­ματά τους ή εξέ­δι­δαν εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία εις βάρος του κράτους προς ιδίον όφελος.

Ανα­λυ­τι­κό­τερα:

1. Από έλεγχο σε επι­χεί­ρηση Αγο­ρα­πω­λη­σίας Ακι­νή­των, δια­πι­στώ­θηκε ανα­κρι­βής δήλωση Φόρου Μετα­βί­βα­σης Ακι­νή­των, με ποσό ανα­κρί­βειας ύψους 1.054.204,04 €.

2. Επι­χεί­ρηση Τηλε­φω­νι­κών Παραγ­γε­λιών Εμπο­ρίας Καλ­λυ­ντι­κών, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 532.964,50 €.

3. Δια­φη­μι­στική εται­ρεία, εξέδωσε 46 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 2.557.150,00 € και έλαβε δέκα εννέα εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.205.000,00 €.

4. Επι­χεί­ρηση με χον­δρικό εμπόριο φρούτων, κρεάτων, γαλα­κτο­κο­μι­κών κλπ,1.317 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.481.718,64 €.

5. Επι­χεί­ρηση ηλε­κτρο­λο­γι­κών εγκα­τα­στά­σεων, εξέδωσε 123 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.256.576,00 €.

6. Επι­χεί­ρηση με χον­δρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξέδωσε 38 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 865.966,25 €.

7. Τεχνική εται­ρεία κατα­σκευής κτιρίων και τεχνι­κών έργων, 91 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία ως προς το πρόσωπο συνο­λι­κής αξίας 3.940.678,04 €.

8. Τεχνική εται­ρεία φωτο­γρα­φι­κών δρα­στη­ριο­τή­των, έλαβε 255 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 2.375.899,16 €.

9. Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου ειδών χρυ­σο­χοϊας, έλαβε 27 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.451.985,52 €.

10. Τεχνική εται­ρεία κατα­σκευής κτιρίων και τεχνι­κών έργων, 34 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία ως προς το πρόσωπο συνο­λι­κής αξίας 1.326.844,66 €.

11. Μάνα­τζερ ποδο­σφαί­ρου, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 7.742.963,59 € υπο­βάλ­λο­ντας ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

12. Αυτο­κι­νη­τι­στής, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 5.778.761,34 € υπο­βάλ­λο­ντας ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

13. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 1.463.580,00 € μη υπο­βάλ­λο­ντας δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος ή υπο­βάλ­λο­ντας ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

14. Φυσικό πρόσωπο, ανε­πάγ­γελ­τος, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία της κατά 937.220,59 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

15. Ιατρός, σύζυγος της ανωτέρω, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 320.881,30 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

16. Επι­χεί­ρηση υπη­ρε­σιών καθα­ρι­σμού κτιρίων, ζήτησε και έλαβε μερικώς εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.474.900,00 €.

17. Τεχνική εται­ρεία μελετών και γενικών κατα­σκευών, εξέδωσε 25 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.917.665,00 €.

18. Από έλεγχο σε πολι­τικό μηχα­νικό δια­πι­στώ­θηκε, μέσω της επε­ξερ­γα­σίας τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών, η μη έκδοση και η ανα­κρι­βής έκδοση 168 φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κής καθαρής αξίας 3.014.775,11 €. Επίσης δεν κατα­χώ­ρησε και δεν συμπε­ριέ­λαβε στη δήλωση φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος έσοδα συνο­λι­κού ποσού 72.231,90 €.

19. Ιατρός Ε.Σ.Υ., προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 390.791,75 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

20. Από έλεγχο σε επι­χεί­ρηση δια­χεί­ρι­σης ακι­νή­των, δια­πι­στώ­θηκε μέσω της επε­ξερ­γα­σίας τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών, ανα­κρι­βής έκδοση φορο­λο­γι­κού στοι­χείου, με ποσό ανα­κρί­βειας ύψους 2.163.046,55 €.

Καθη­με­ρινή