Χρησιμοποίησαν τετραπληγικό για απάτες – Διώξεις σε 24 άτομα!

Ποι­νι­κές διώξεις για 4 κακουρ­γή­ματα άσκησε ο Εισαγ­γε­λέας Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών σε βάρος 24 ατόμων και κατά παντός άλλου υπευ­θύ­νου που ενε­πλά­κη­σαν στην πολύ­κροτη υπόθεση της δια­κί­νη­σης μαύρου χρή­μα­τος και της απάτης σε βάρος αλλο­δα­πών τρα­πε­ζών με τη μέθοδο του “golden fax” με εμπλε­κό­μενο, ενδια­μέ­σως εκλι­πό­ντα τετρα­πλη­γικό, που εμφα­νι­ζό­ταν ως μόνιμος κάτοι­κος Καρ­πά­θου, επ’ ονόματι του οποίου δημιουρ­γή­θη­καν ούκ ολίγες εται­ρείες και ελή­φθη­σαν δάνεια.

Την υπόθεση έφερε στο φως της δημο­σιό­τη­τας, η “δημο­κρα­τική”.

Τον Μάρτιο του 2011 η ογκώδης δικο­γρα­φία που έχει σχη­μα­τι­στεί δια­χω­ρί­στηκε με βού­λευμα του Συμ­βου­λίου Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου και στοι­χεία που αφο­ρού­σαν καταγ­γε­λίες σε βάρος μιας δικη­γό­ρου των Αθηνών, μιας συμ­βο­λαιο­γρά­φου και 4 κατοί­κων Αθηνών και ενός κατοί­κου Αθηνών και Καρ­πά­θου, δια­βι­βά­στη­καν στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθηνών για τα περαι­τέρω.

Με βάση το απο­δει­κτικό υλικό που συγκε­ντρώ­θηκε ασκή­θη­καν συγκε­κρι­μένα διώξεις για:

-Ψευδή βεβαί­ωση από υπαίτιο που είχε σκοπό να προ­σπο­ρί­σει σε άλλον αθέμιτο όφελος και να βλάψει παρά­νομα άλλον, το δε συνο­λικό όφελος και η συνο­λική βλάβη υπερ­βαί­νουν το ποσό των 120.000 ευρώ.

-Πλαστογραφία μετά χρήσεως από υπαίτιο που δια­πράτ­τει πλα­στο­γρα­φίες κατ’ επάγ­γελμα και το συνο­λικό όφελος και η συνο­λική ζημία υπερ­βαί­νουν το ποσό των 30.000 ευρώ, κατά συναυ­τουρ­γία και κατ’ εξα­κο­λού­θηση.

-Απάτη από υπαίτιο που δια­πράτ­τει απάτες κατ’ επάγ­γελμα και το συνο­λικό όφελος και η συνο­λική ζημία υπερ­βαί­νουν το ποσό των 30.000 ευρώ.

-Απιστία εκ της οποίας η περιου­σιακή ζημία υπερ­βαί­νει το ποσό των 30.000 ευρώ κατά μόνας από κοινού, άπαξ και κατ’ εξα­κο­λού­θηση.

Διω­κό­με­νοι στην υπόθεση, που είχε προ­κα­λέ­σει πανελ­λή­νιο θόρυβο είναι:

-Κάτοικος Αθηνών, πολι­τι­κός μηχα­νι­κός που συνερ­γά­ζε­ται με υπο­κα­τά­στημα της Εθνικής Τρά­πε­ζας.

-Κάτοικος Αθηνών, Διευ­θυ­ντής του υπο­κα­τα­στή­μα­τος της Εθνικής Τρά­πε­ζας.

-Ενας κάτοι­κος Καρ­πά­θου, ιδιο­κτή­της μετα­φο­ρι­κής εται­ρείας.

-Υποδιευθυντής υπο­κα­τα­στή­μα­τος της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς στην Αθήνα.

-Διευθυντής υπο­κα­τα­στή­μα­τος της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς στην Αθήνα.

-Υπαστυνόμος Β’ που υπη­ρε­τεί σε ιατρείο της ΕΛΑΣ

-Υποδιευθύντρια υπο­κα­τα­στή­μα­τος της Εθνικής Τρά­πε­ζας στην Αθήνα.

– Συμ­βο­λαιο­γρά­φος Αθηνών κάτοι­κος Χαλαν­δρίου

– Λογί­στρια κάτοι­κος Χαλαν­δρίου

-Λογίστρια κάτοι­κος Χαλαν­δρίου

– Δικη­γό­ρος Αθηνών, κάτοι­κος Μελισ­σίων

-Λογίστρια, κάτοι­κος Καλ­λι­θέας

-Ενας κάτοι­κος Μαλε­σί­νας, Δήμου Λοκρών.

-Πρώην Διευ­θυ­ντής του υπο­κα­τα­στή­μα­τος της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας Καρ­πά­θου.

-Μια γυναίκα με κατα­γωγή από Κάρπαθο.

-Επιχειρηματίας, ιδιο­κτή­της εται­ρείας επε­ξερ­γα­σίας χάρτου στην Αθήνα.

-Δικηγόρος υπο­κα­τα­στή­μα­τος της Εθνικής Τρά­πε­ζας στην Αθήνα, πρώην Αντι­δή­μαρ­χος.

Ο φάκελος της δικο­γρα­φίας περιε­λάμ­βανε μηνύ­σεις, υπο­μνή­ματα και κατα­θέ­σεις ενός προ­σώ­που «κλειδί» στο σκάν­δαλο.

Ο τετρα­πλη­γι­κός αδελφός του συγκε­κρι­μέ­νου ατόμου φέρεται να έχει εμπλα­κεί σε νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα και συγκε­κρι­μένα σε ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος, που αφαι­ρούσε κύκλωμα από λογα­ρια­σμούς τρα­πε­ζών του εξω­τε­ρι­κού, κυρίως της Ιταλίας.

Τα άτομα αυτά με τον βασικό κορμό να βρί­σκε­ται στα βόρεια προ­ά­στια Αττικής και πιο συγκε­κρι­μένα στο Χαλάν­δρι, δρα­στη­ριο­ποιού­νταν εκτός της περιο­χής του νομού Αττικής και στην περιοχή νομού Δωδε­κα­νή­σου, πιο συγκε­κρι­μένα σε Κάρπαθο και Ρόδο, όπως επίσης και στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδος και πιο συγκε­κρι­μένα στο πρώην Δήμο Μελε­σί­νας (σήμερα Δήμο Λοκρών).

Τα καταγ­γελ­λό­μενα άτομα συμ­με­τεί­χαν και δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­καν με ηγετικό ρόλο στο ξέπλυμα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος σε χρη­μα­τικά ποσά που απο­στέλ­λο­ντο από την Ιταλία εμφα­νί­ζο­ντας αρκετές φορές ως συναλ­λασ­σό­με­νους – δικαιού­χους αντί αυτών ”αχυ­ράν­θρω­πους” στις πράξεις ξεπλύ­μα­τος βρώ­μι­κου χρή­μα­τος.

Όπως είχε απο­κα­λύ­ψει η “δημο­κρα­τική”, ο τετρα­πλη­γι­κός, που απε­βί­ωσε σε ηλικία 44 ετών, τον Ιούνιο του 2008, επι­χει­ρούσε να αγο­ρά­σει επαρ­χια­κές ποδο­σφαι­ρι­κές ομάδες.

Ο αδελφός του πιστεύει ότι απο­σκο­πούσε με τον τρόπο αυτό να διευ­κο­λύ­νει τη νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από παρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες, που επε­δί­ωκε η σπείρα που εκμε­ταλ­λεύ­τηκε την αδυ­να­μία του.

Σε λογα­ρια­σμό ταμιευ­τη­ρίου του εκλι­πό­ντος στην Αγρο­τική Τράπεζα κατα­τέ­θηκε την 13η Δεκεμ­βρίου 2007 το ποσό των 1.221.803 ευρώ από την Ιταλική Τράπεζα Banca Monte Dei Pasci di Siena για λογα­ρια­σμό της εται­ρείας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.

Ο 44χρονος υπο­στή­ριξε τότε ότι τα χρήματα αφο­ρού­σαν την αγορά μιας έκτασης ιδιο­κτη­σίας του στο Μαρούσι και επι­χεί­ρησε να ανα­λά­βει τα χρήματα την 19η Δεκεμ­βρίου 2007.

Η Αγρο­τική Τράπεζα αρνή­θηκε να προ­χω­ρή­σει στη συναλ­λαγή έχοντας ενη­με­ρω­θεί προη­γου­μέ­νως ότι επρό­κειτο για παρά­νομη και την 21η Δεκεμ­βρίου 2007 επέ­στρεψε τα χρήματα στην Ιταλική τράπεζα.

Στο εικο­νικό ιδιω­τικό συμ­φω­νη­τικό που χρη­σι­μο­ποι­ή­θηκε για να επι­τευ­χθεί το ξέπλυμα μέσω του λογα­ρια­σμού του 44χρονου υπάρχει υπο­γραφή και σφρα­γίδα ανύ­παρ­κτου προ­σώ­που, που υπο­γρά­φει ως Paolo Loupi.

H ίδια σφρα­γίδα με το ίδιο πλαστό όνομα έχει τεθεί και σε άλλα ιδιω­τικά συμ­φω­νη­τικά σε όμοιες υπο­θέ­σεις.

Οι αρμό­διες για την έρευνα της υπό­θε­σης αρχές εξε­τά­ζουν ακόμη ένα εικο­νικό ιδιω­τικό συμ­φω­νη­τικό που φέρεται να είχε υπο­γρά­ψει την 19 Φεβρουα­ρίου 2007 ο 44χρονος με ένα ανύ­παρ­κτο ομοίως πρόσωπο, ονόματι Paolo Conti, που ενερ­γούσε τάχα σαν νόμιμος εκπρό­σω­πος της εται­ρείας με την επω­νυ­μία “FIDITALIA SPA”, που εδρεύει στη VIA G. SILVA 34, στο Mιλάνο.

Ο 44χρονος είχε συμ­φω­νή­σει την πώληση στον Ιταλό τεσ­σά­ρων ακι­νή­των στη Φθιώ­τιδα και στη Μαλε­σίνα αντί ποσού 450.000 ευρώ.

Η Εισαγ­γε­λία Αθηνών ερεύ­νησε καταγ­γε­λίες, σύμφωνα με τις οποίες το κύκλωμα αξιο­ποί­ησε τον «υγιή» ΑΦΜ του τετρα­πλη­γι­κού, προ­κει­μέ­νου μέσω των τρα­πε­ζι­κών του λογα­ρια­σμών, καθώς και επι­χει­ρή­σεων αλλά και offshore εται­ρειών, που έστηναν εν αγνοία του, να ξεπλέ­νουν βρώμικο χρήμα.

Σε ένα από τα έγγραφα που περι­λαμ­βά­νε­ται στη δικο­γρα­φία, φαί­νε­ται ότι, μετά το θάνατο του 44χρονου τότε άνδρα, εισέ­πρα­ξαν ακόμη και τα έξοδα κηδείας της μητέρας του από το ΙΚΑ, συνο­λι­κού ποσού 744 ευρώ!

Ο αδελφός του τετρα­πλη­γι­κού, ισχυ­ρί­ζε­ται σε μηνυ­τή­ριες ανα­φο­ρές του, ότι μετά το θάνατο του οικείου του δια­πί­στωσε αδι­καιο­λό­γητα δάνεια περίπου 1 εκατ. ευρώ στο όνομα του ανά­πη­ρου, ενώ ανε­κά­λυψε 21 πιστω­τι­κές κάρτες του, οι οποίες βρέ­θη­καν χρε­ω­μέ­νες συνο­λικά με ποσά 100.000 ευρώ.

Το σημείο-κλειδί, που κίνησε το ενδια­φέ­ρον του μηνυτή ήταν, πώς μπο­ρούσε ο αδελφός του να εξυ­πη­ρε­τεί όλες αυτές τις τρα­πε­ζι­κές και δανεια­κές υπο­χρε­ώ­σεις, οι οποίες -κατά τους ισχυ­ρι­σμούς του- έφταναν τα 20.000 ευρώ μηνιαίως, όταν ζούσε με ανα­πη­ρική σύνταξη 600 ευρώ και με εισο­δή­ματα από ενοίκια που δεν υπε­ρέ­βαι­ναν το ποσό των 1.000 ευρώ μηνιαίως.

Το εντυ­πω­σιακό της υπό­θε­σης είναι ότι, ενώ ο τετρα­πλη­γι­κός δεν μπο­ρούσε να κου­νή­σει ούτε το δάχτυλό του και εκι­νείτο με ανα­πη­ρικό αμα­ξί­διο φέρεται να έχει αγο­ρά­σει, μέσω πιστω­τι­κών καρτών, περίπου 4.000 ζευ­γά­ρια παπού­τσια!

Στο υπό διε­ρεύ­νηση κύκλωμα φέρο­νται να εμπλέ­κο­νται μεταξύ άλλων στελέχη εφορίας των βορείων προ­α­στίων και περιο­χών της Δωδε­κα­νή­σου, όπου σύμφωνα με τον καταγ­γέλ­λο­ντα «άνοιγαν δρα­στη­ριό­τη­τες στο όνομα του τετρα­πλη­γι­κού αδελφού μου παρά­νομα, αφού το κράτος τον έχει κρίνει ανίκανο για κάθε βιο­πο­ρι­στική εργασία από το 1983, γεγονός που ήταν γνωστό στους εφο­ρια­κούς, καθώς είχε έκπτωση 60% στο φορο­λο­γη­τέο εισό­δημα ως ανά­πη­ρος».

Σύμφωνα με έγγραφα της δικο­γρα­φίας, ο τετρα­πλη­γι­κός είχε ανοίξει δρα­στη­ριό­τη­τες σε ΔΟΥ ως σύμ­βου­λος επι­χει­ρή­σεων και νομικός σύμ­βου­λος χωρίς να έχει σπου­δά­σει νομικά, ως ιδιο­κτή­της εται­ρείας σεκιού­ριτι, όπου εμφα­νι­ζό­ταν να παρέχει υπη­ρε­σίες σε εκθέ­σεις στο MEC, χωρίς να έχει άδεια από το υπουρ­γείο Προ­στα­σίας του Πολίτη, ως ιδιο­κτή­της ρεμπε­τά­δι­κου στον Πειραιά, ως έμπορος ενδυ­μά­των και αυτο­κι­νή­των, ως κατα­σκευα­στής και ως μεσίτης αστικών συμ­βά­σεων, όπου μεταξύ άλλων δια­πραγ­μα­τευό­ταν ποδο­σφαι­ρι­κές ομάδες, όπως τον Πανη­λειακό!

Τα στοι­χεία γύρω από τη δρα­στη­ριό­τητα των καταγ­γελ­λο­μέ­νων συγκέ­ντρωσε ο μάρ­τυ­ρας μετά το θάνατο της μητέρας του (απε­βί­ωσε 01/04/2008) και του τετρα­πλη­γι­κού εκ γενετής αδελφού του (απε­βί­ωσε 03/06/2008), όταν δια­πί­στωσε ότι και οι δύο εμφα­νί­ζο­νταν να τους είχαν ”χορη­γη­θεί” δάνεια από την Αγρο­τική Τράπεζα Καρ­πά­θου, ασυμ­βί­βα­στα με την τρα­πε­ζική πρα­κτική διότι ο μεν αδελφός του ήταν άτομο με βεβα­ρη­μένη κατά­σταση υγείας εκ γενετής και ανί­κα­νος βιο­πο­ρι­σμού, η δε μητέρα του, γεν­νη­θείσα το 1923, υπε­ρή­λικη.

Μεταξύ άλλων δανείων σε διά­φο­ρες τρά­πε­ζες ο μάρ­τυ­ρας ανα­φέρ­θηκε με πολυ­σέ­λιδο υπό­μνημά του σε έξι δάνεια των 50.000 ευρώ έκαστο, που είχαν εκτα­μιευ­τεί μάλιστα χωρίς εμπράγ­ματη εξα­σφά­λιση υπο­θή­κης, στο όνομα του αδελφού του και ακόμη στο ό,τι ο ίδιος εμφα­νί­ζε­ται και σε άλλο δάνειο τρίτου προ­σώ­που ως εγγυ­η­τής.

Ομοίως η μητέρα του εμφα­νί­ζε­ται σε ηλικία 81 ετών και 83 ετών ως δήθεν δανειο­δο­τη­θείσα απο την Αγρο­τική Τράπεζα Καρ­πά­θου.

Ο μάρ­τυ­ρας δια­τεί­νε­ται μεταξύ άλλων, καταγ­γε­λιών που θα ελεγ­χθούν αρμο­δίως από τη δικαιο­σύνη, ότι η απο­κά­λυψη της παρα­τρα­πε­ζι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας στην Αγρο­τική Τράπεζα Καρ­πά­θου, δεν εντο­πί­στηκε από τις υπεύ­θυ­νες και αρμό­διες υπη­ρε­σίες της τρά­πε­ζας αν και η δρα­στη­ριό­τητα αυτή ήταν πολυ­ε­τής, αλλά από προ­σω­πική του έρευνα και για την οποία ενη­μέ­ρωσε την Δ/νση Εσω­τε­ρι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας την 14η Αυγού­στου 2008.

Ανα­φέ­ρει ότι η μητέρα του, μόνιμη κάτοι­κος Αθηνών, ποτέ δεν επι­σκέ­φτηκε την Κάρπαθο αλλά εμφα­νί­ζε­ται ως δανειο­δο­τη­θείσα με δάνεια συνο­λι­κού ποσού 80.000 ευρώ.

Επίσης ο τετρα­πλη­γι­κός αδελφός του, εμφα­νί­ζε­ται ως δανειο­λή­πτης με δάνεια που αγγί­ζουν τις 400.000 ευρώ, ενώ εκδί­δο­νταν στο όνομά του δεκάδες καρνέ επι­τα­γών, με απο­τέ­λε­σμα ακόμη μόνο από ένα τρε­χού­μενο λογα­ρια­σμό φυσικού προ­σώ­που να είναι σε κυκλο­φο­ρία 43 φύλλα επι­τα­γών, δηλαδή τεσ­σε­ρά­μισι καρνέ!

Υπο­στη­ρί­ζει ακόμη ότι την 11η Ιουνίου 2008 κατη­γο­ρού­με­νος τρα­πε­ζι­κός υπάλ­λη­λος απέ­στειλε στον προϊ­στά­μενο Υπο­θη­κο­φυ­λα­κείου Χαλαν­δρίου πλαστές βεβαιώ­σεις υπο­θη­κών σε ακίνητα της οικο­γέ­νειάς του.

Ισχυ­ρί­ζε­ται ότι πίσω από την αίτηση εγγρα­φής υπο­θη­κών σε ακίνητα της οικο­γέ­νειας είναι ένας άλλος τρα­πε­ζι­κός υπάλ­λη­λος ο οποίος, σύμφωνα με όσα υπο­στη­ρί­ζει, ήταν ο επιθεωρητής-ελεγκτής που διε­νερ­γούσε ετησίως τους τακτι­κούς ελέγ­χους στην Αγρο­τική Τράπεζα Καρ­πά­θου μέχρι το 2008.

Για την ίδια υπόθεση εκκρε­μούν ακόμη δύο δικο­γρα­φίες.