Ειδικές δυνάμεις από την ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Νέες ελεγ­κτι­κές υπη­ρε­σίες για τον εντο­πι­σμό περι­πτώ­σεων φορο­δια­φυ­γής και λαθρε­μπο­ρίου ενερ­γο­ποιεί η ΑΑΔΕ με το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορο­λο­γού­με­νων (ΚΕΜΕΦ) που ανα­λαμ­βά­νει δράση εντός του Φεβρουα­ρίου και τις Δυνά­μεις Ελέγχου Οικο­νο­μι­κών Συναλ­λα­γών (ΔΕΟΣ).

Ειδι­κό­τερα το σχέδιο δράσης για τη κατα­πο­λέ­μηση της φορο­δια­φυ­γής προ­βλέ­πει τη λει­τουρ­γία του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορο­λο­γού­με­νων (ΚΕΜΕΦ) στις 17 Φεβρουα­ρίου που θα έχει αυξη­μέ­νες αρμο­διό­τη­τες και θα καλύ­πτει ολό­κληρη την επι­κρά­τεια. Με συν­δυα­στι­κούς ελέγ­χους και με σύγ­χρο­νες ελεγ­κτι­κές μεθό­δους η νέα υπη­ρε­σία θα επι­κε­ντρω­θεί σε ελέγ­χους για αδι­καιο­λό­γητο πλούτο, αδήλωτα εισο­δή­ματα, ξέπλυμα «μαύρου χρή­μα­τος», εκμε­τάλ­λευση κρυ­πτο­νο­μι­σμά­των και άλλες ψηφια­κές συναλ­λα­γές. Στο στό­χα­στρο του ΚΕΜΕΦ θα βρεθούν φυσικά πρόσωπα μεγάλης οικο­νο­μι­κής επι­φά­νειας με υψηλές τρα­πε­ζι­κές κατα­θέ­σεις  και μεγάλη ακίνητη περιου­σία, ανώ­νυ­μες εισηγ­μέ­νες επι­χει­ρή­σεις με ετήσιο τζίρο άνω των 10 εκατ. ευρώ όπως και  επι­χει­ρή­σεις με ετήσια ακα­θά­ρι­στα έσοδα άνω των 25 εκατ. ευρώ , κάτοι­κοι εξω­τε­ρι­κού με εισο­δή­ματα στην Ελλάδα και πρόσωπα που υπη­ρε­τούν σε υπη­ρε­σίες της ΑΑΔΕ.

Οι βασικές αρμο­διό­τη­τες του υπερ-κέντρου θα είναι μεταξύ άλλων:

Φορο­λο­γι­κοί έλεγχοι για τη δια­πί­στωση της συμ­μόρ­φω­σης των φορο­λο­γου­μέ­νων και για τον εντο­πι­σμό εισο­δη­μά­των και περιου­σια­κών στοι­χείων που δεν έχουν δηλωθεί.

Λήψη δια­σφα­λι­στι­κών μέτρων για υπο­θέ­σεις μεγάλης φορο­δια­φυ­γής (δεσμεύ­σεις κατα­θέ­σεων, ακι­νή­των, περιε­χο­μέ­νων θυρίδων κ.λπ.)

Διε­νέρ­γεια φορο­λο­γι­κού ελέγχου για υπο­θέ­σεις που αφορούν τόσο σε κατοχή ακί­νη­της περιου­σίας όσο και σε μετα­βί­βαση κινητής και ακί­νη­της περιου­σίας (κλη­ρο­νο­μιών, δωρεών, γονικών παροχών και μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των).

Παρα­κο­λού­θηση της συμ­μόρ­φω­σης των φορο­λο­γου­μέ­νων όπως η υποβολή φορο­λο­γι­κών δηλώ­σεων, οι πλη­ρω­μές, οι οφειλές κ.α.

Οι υπάλ­λη­λοι που στε­λε­χώ­νουν το ελεγ­κτικό κέντρο υπό­κει­νται σε δια­δι­κα­σία ελέγχου, η οποία περι­λαμ­βά­νει ελέγ­χους ποι­νι­κού μητρώου, πει­θαρ­χι­κών παρα­πτω­μά­των, οικο­νο­μι­κών στοι­χείων, καθώς και σε κάθε άλλο έλεγχο, ο οποίος θεω­ρεί­ται απα­ραί­τη­τος ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο κάθε υπάλ­λη­λος.

Παράλ­ληλα έρχο­νται οι Δυνά­μεις Ελέγχου Οικο­νο­μι­κών Συναλ­λα­γών (ΔΕΟΣ) με εφο­ρια­κούς και τελω­νεια­κούς που με ειδικές στολές και εξο­πλι­σμό θα «ψάχνουν» υπο­θέ­σεις μεγάλου φορο­λο­γι­κού και τελω­νεια­κού ενδια­φέ­ρο­ντος. Το στρα­τη­γείο των ΔΕΟΣ βρί­σκε­ται στα Σεπόλια, στο κτίριο της ΥΕΔΕ (Υπη­ρε­σία Ελέγχων Δια­σφά­λι­σης Δημο­σίων Εσόδων) όπου μετα­φέ­ρε­ται και η Αίθουσα Επι­χει­ρή­σεων της ΑΑΔΕ, ώστε να υπάρχει καλύ­τε­ρος συντο­νι­σμός όλων των ελεγ­κτι­κών υπη­ρε­σιών, με ανά­πτυξη κοινών δράσεων και κοινή οργά­νωση ιδίως σε μεγάλες υπο­θέ­σεις.

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι με βάση τους ελεγ­κτι­κούς στόχους της ΑΑΔΕ φέτος θα διε­νερ­γη­θούν 26.000 πλήρεις και μερικοί φορο­λο­γι­κοί έλεγχοι από τους οποίους το 80% θα αφορά φορο­λο­γικά έτη, χρήσεις, υπο­θέ­σεις, περιό­δους ή υπο­χρε­ώ­σεις της τελευ­ταίας πεντα­ε­τίας, 25.400 μερικοί επι­τό­πιοι έλεγχοι για τη δια­πί­στωση της ορθής εκπλή­ρω­σης των φορο­λο­γι­κών υπο­χρε­ώ­σεων,  2.500 έλεγχοι στη φορο­λο­γία μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των, κλη­ρο­νο­μιών, δωρεών και γονικών παροχών, 17.600 στο­χευ­μέ­νοι επι­τό­πιοι έλεγχοι και 900 έρευνες για μεγάλη φορο­δια­φυ­γής

Πηγή: vradini.gr