Ανοίγουν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των φοροφυγάδων

Τα… ρέστα του παίζει το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών και ετοι­μά­ζε­ται να στρι­μώ­ξει περίπου 1.500.000 φορο­λο­γού­με­νους με ύποπτες τρα­πε­ζι­κές συναλ­λα­γές, ελέγ­χο­ντας απευ­θείας όλες τις κινή­σεις σε βάθος 10ετίας, δεσμεύ­ο­ντας επι­τό­που κινητή και ακίνητη περιου­σία όσων βρεθούν εκτε­θει­μέ­νοι.

Πλη­ρο­φο­ρίες ανα­φέ­ρουν ότι οι δανει­στές ζητάνε να τεθεί το νέο πλαίσιο ελέγχων ως προ­α­παι­τού­μενο της συμ­φω­νίας, διευ­κο­λύ­νο­ντας έτσι τους νομο­θε­τι­κούς χει­ρι­σμούς του υπουρ­γείου Οικο­νο­μι­κών που θα μπορεί να προ­βάλ­λει το σαφάρι των μεγάλων φορο­φυ­γά­δων ως αντί­βαρο στα δύσκολα μέτρα που έρχο­νται.

Το πρώτο στάδιο των ελέγχων θα ξεκινά με την εισαγ­γε­λική παραγ­γε­λία ή την εντολή ελέγχου. Αμέσως μετά, πιστο­ποι­η­μέ­νοι ελεγ­κτές του υπουρ­γείου Οικο­νο­μι­κών -ήδη υπάρ­χουν 100 τέτοιοι στο Κέντρο Ελέγχου Φορο­λο­γού­με­νων Μεγάλου Πλούτου- θα έχουν απευ­θείας πρό­σβαση, δηλαδή online, στα φορο­λο­γικά δεδο­μένα του ελεγ­χό­με­νου αλλά και στους τρα­πε­ζι­κούς του λογα­ρια­σμούς.

Δεύτερο στάδιο

Εκεί, θα μπορούν να ελέγ­χουν όχι μόνο τα υπό­λοιπα κατα­θέ­σεων αλλά και τις κινή­σεις σε βάθος 10ετίας, χωρίς να χρειά­ζε­ται να μεσο­λα­βή­σει καμία άλλη Αρχή, όπως γίνεται ως τώρα. Θέμα απορ­ρή­του δεν τίθεται, αφού, όπως επι­ση­μαί­νουν αρμόδια στελέχη, οι έλεγχοι δεν θα γίνο­νται στα «τυφλά», ούτε δειγ­μα­το­λη­πτικά, αλλά με βάση εντολή εισαγ­γε­λέα.

Τρίτο στάδιο

Με βάση τις δια­σταυ­ρώ­σεις στις φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις και στις κινή­σεις λογα­ρια­σμών, θα συντάσ­σε­ται ειδικό ενη­με­ρω­τικό σημεί­ωμα προς τον οικο­νο­μικό εισαγ­γε­λέα, ενερ­γο­ποιώ­ντας την τρίτη φάση της δια­δι­κα­σίας ελέγχου.

Στην τέταρτη φάση, ο εισαγ­γε­λέας θα δια­τάσ­σει επι­τό­που τη δέσμευση κινητών και ακι­νή­των, εφόσον υπάρ­χουν υπό­νοιες παρα­βα­τι­κό­τη­τας, και θα ξεκινά ο τακτι­κός έλεγχος.

Αυτή τη στιγμή στα χέρια των ελεγ­κτι­κών Αρχών και του οικο­νο­μι­κού εισαγ­γε­λέα βρί­σκο­νται 68 CD, τα οποία περι­λαμ­βά­νουν 1.364.069 ΑΦΜ φορο­λο­γού­με­νων που είτε είχαν τρα­πε­ζι­κές συναλ­λα­γές άνω των 300.000 ευρώ ή εμβά­σματα άνω των 100.000 ευρώ σε μια χρήση. Οι έλεγχοι χαρα­κτη­ρί­ζο­νται δύσκο­λοι και επί­πο­νοι και είναι ενδει­κτικό ότι επί του παρό­ντος έχουν επι­φορ­τι­στεί με το εν λόγω έργο μόλις 20 ελεγ­κτές. Ωστόσο, με τη νέα ελεγ­κτική δια­δι­κα­σία εκτι­μά­ται ότι οι υπο­θέ­σεις μπορούν να προ­χω­ρή­σουν πιο γρήγορα…

Πηγή: iefimerida.gr