Ακυρώσεις δεσμεύσεων και πειθαρχικών ποινών: Ολόκληρη η στρατηγική άμυνας τριών κατηγορούμενων

Σκάν­δαλο Πολε­ο­δο­μίας Ρόδου • Με ανα­λυ­τι­κές προ­σφυ­γές και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νες εφέσεις οι εμπλε­κό­με­νοι απα­ντούν στις κατη­γο­ρίες • Πλήρη στοι­χεία για τα οικο­νο­μικά και επαγ­γελ­μα­τικά τους δεδο­μένα

Σημα­ντι­κές εξε­λί­ξεις δρο­μο­λο­γού­νται στο πολύ­κροτο σκάν­δαλο της Πολε­ο­δο­μίας Ρόδου. Τρεις από τους βασι­κούς κατη­γο­ρού­με­νους προ­χώ­ρη­σαν σε δυνα­μι­κές νομικές ενέρ­γειες.

Δύο εξ αυτών, η 49χρονη προϊ­στα­μένη του Τμή­μα­τος Έκδοσης Οικο­δο­μι­κών Αδειών και ο 55χρονος προϊ­στά­με­νος του Τμή­μα­τος Ελέγχου Κατα­σκευών, κατέ­θε­σαν προ­σφυ­γές για την ακύρωση της δέσμευ­σης των τρα­πε­ζι­κών τους λογα­ρια­σμών από την Αρχή για την κατα­πο­λέ­μηση της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από παρά­νομη δρα­στη­ριό­τητα δια των συνη­γό­ρων τους, κ.κ. Μιχάλη Καντι­δε­νού και Στέλιου Κιουρ­τζή, ενώ ο 68χρονος ιδιώτης αρχι­τέ­κτο­νας – μηχα­νι­κός προ­σέ­φυγε κατά της πει­θαρ­χι­κής ποινής διετούς προ­σω­ρι­νής στέ­ρη­σης άσκησης επαγ­γέλ­μα­τος δια των συνη­γό­ρων του, κ.κ. Στέλιου Αλε­ξαν­δρή και Κώστα Διακονή.

Η ανα­κρι­τική πορεία όπως έγραψε η «δημο­κρα­τική» εξε­λίσ­σε­ται σε δύο επίπεδα:

1. Κύρια ανά­κριση για τα αρχικά αδι­κή­ματα (δωρο­δο­κία, κατά­χρηση εξου­σίας, πλα­στο­γρα­φία).

2. Παράλ­ληλη δικο­γρα­φία για την πλήρη ιχνη­λά­τηση του εγκλη­μα­τι­κού προ­ϊ­ό­ντος.

Τι δια­πι­στώ­θηκε: Ένα πλήρες σχήμα “ξεπλύ­μα­τος”

Η Αρχή προ­χώ­ρησε σε ανα­λυ­τική εξέταση τρα­πε­ζι­κών, φορο­λο­γι­κών και επεν­δυ­τι­κών δεδο­μέ­νων για του­λά­χι­στον 12 άτομα και 3 εται­ρι­κές οντό­τη­τες, εντο­πί­ζο­ντας:

• Αδι­καιο­λό­γη­τες πιστώ­σεις σε λογα­ρια­σμούς φυσικών προ­σώ­πων και συγ­γε­νών τους.

• Αγορά πολυ­τε­λών ακι­νή­των, χωρίς εμφανή οικο­νο­μική δυνα­τό­τητα.

• Μετα­βι­βά­σεις χρη­μά­των μέσω εται­ριών συμ­φε­ρό­ντων, νεο­σύ­στα­των ή χωρίς εμπο­ρική δρα­στη­ριό­τητα.

• Χρήση συγ­γε­νών ως προ­σώ­πων «βιτρίνα» για από­κρυψη περιου­σια­κών στοι­χείων.

Ανάμεσα στα στοι­χεία που ενι­σχύ­ουν την εικόνα του «μαύρου χρή­μα­τος» ξεχω­ρί­ζουν:

• Χρήματα σε μετρητά (μέχρι και 478.640 ευρώ σε οικία εμπλε­κο­μέ­νης).

• Χρυσές λίρες και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

• Υπη­ρε­σιακά έγγραφα και σφρα­γί­δες σε σπίτια υπαλ­λή­λων.

• Εκτός υπη­ρε­σίας έγγραφα και φάκελοι από την Πολε­ο­δο­μία, εντο­πι­σμένα σε προ­σω­πι­κούς χώρους.

Η προ­σφυγή της 49χρονης προϊ­στα­μέ­νης

Η 49χρονη προϊ­στα­μένη αμφι­σβη­τεί την απόφαση της Αρχής Κατα­πο­λέ­μη­σης Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι:

• Το ακίνητο στο Φαλη­ράκι προ­έρ­χε­ται από πολυετή οικο­γε­νειακή περιου­σία και έχει κλη­ρο­νο­μη­θεί νόμιμα.

• Οι τρα­πε­ζι­κές της κατα­θέ­σεις και τα κατα­σχε­θέ­ντα μετρητά στο σπίτι της προ­έρ­χο­νται από δηλω­μένα εισο­δή­ματα, κλη­ρο­νο­μιές, γαμήλια δώρα και απο­τα­μιεύ­σεις ετών.

• Παρου­σιά­ζει πίνακες ανά­λω­σης κεφα­λαίου από το 2008 έως το 2024 που δια­τεί­νε­ται πως τεκ­μη­ριώ­νουν απο­τα­μιεύ­σεις άνω των 500.000 ευρώ.

Ακόμη, υπο­γραμ­μί­ζει ότι η απο­τα­μί­ευση σε μετρητά που βρέ­θη­καν έγινε για λόγους ασφά­λειας λόγω της οικο­νο­μι­κής κρίσης και των capital controls, ενώ δια­τεί­νε­ται ότι είναι νόμιμα τα περιου­σιακά της στοι­χεία επι­κα­λού­μενη φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις και παρα­στα­τικά. Ανα­λυ­τικά εξηγεί κάθε στοι­χείο που κατα­σχέ­θηκε, από τις τσάντες μέχρι τις χρυσές λίρες, ως δώρα ή αγορές. Ειδική μνεία γίνεται σε τρα­πε­ζικά έγγραφα που απο­δει­κνύ­ουν την κίνηση των κεφα­λαίων, καθώς και σε πιστο­ποι­η­τικά δωρεών και γονικών παροχών.

Η προ­σφυγή του 55χρονου προϊ­στα­μέ­νου

Ο 55χρονος προϊ­στά­με­νος αμφι­σβη­τεί τη νομι­μό­τητα της δέσμευ­σης που του επι­βλή­θηκε, σημειώ­νο­ντας:

• Ότι το ποσό των 5.750 ευρώ, για το οποίο έχει δεσμευ­τεί ο λογα­ρια­σμός του, προ­έρ­χε­ται από ενοι­κιά­σεις ακι­νή­των και άλλες νόμιμες δρα­στη­ριό­τη­τες.

• Παρα­θέ­τει ανα­λυ­τική κατα­γραφή της ακί­νη­της περιου­σίας του σε Ρόδο, Πιερία και Αθήνα, προ­σκο­μί­ζο­ντας βεβαιώ­σεις ΕΝΦΙΑ και φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις.

• Επι­διώ­κει να τεκ­μη­ριώ­σει μέσω εκκα­θα­ρι­στι­κών, δηλώ­σεων Ε9, τίτλων ιδιο­κτη­σίας και συμ­βο­λαίων την προ­έ­λευση της περιου­σίας του.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος ανα­φέ­ρει ότι έχει λευκό ποινικό μητρώο, άψογη επαγ­γελ­μα­τική δια­δρομή στον δημόσιο τομέα και κοι­νω­νική ανα­γνώ­ριση. Καταγ­γέλ­λει ότι η δέσμευση βασί­στηκε σε υπο­θέ­σεις και όχι σε πραγ­μα­τικά στοι­χεία, και υπο­στη­ρί­ζει ότι οι συναλ­λα­γές του είναι απόλυτα δια­φα­νείς και ελεγ­χό­με­νες, προ­σκο­μί­ζο­ντας τρα­πε­ζι­κές βεβαιώ­σεις και κινή­σεις λογα­ρια­σμών.

Η έφεση του 68χρονου ιδιώτη αρχι­τέ­κτονα – μηχα­νι­κού

Ο 68χρονος μηχα­νι­κός, με επαγ­γελ­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα άνω των 40 ετών, άσκησε έφεση κατά της από­φα­σης του Πρω­το­βάθ­μιου Πει­θαρ­χι­κού Συμ­βου­λίου του ΤΕΕ, υπο­στη­ρί­ζο­ντας:

• Ότι ουδέ­ποτε συμ­με­τείχε σε πράξεις που να συνι­στούν πει­θαρ­χικά αδι­κή­ματα.

• Ότι η απόφαση στη­ρί­χθηκε σε γενι­κό­λογο κατη­γο­ρη­τή­ριο που δεν προσ­διο­ρί­ζει ατο­μι­κές πράξεις του.

• Ότι δεν έχει λάβει ποτέ αθέμιτα ανταλ­λάγ­ματα και ότι η κατοχή των 15.000 ευρώ μετρη­τών προ­έρ­χε­ται από ετήσιες οικο­νο­μίες και όχι από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες.

Προ­σκο­μί­ζει:

• Βεβαιώ­σεις λευκού ποι­νι­κού μητρώου.

• Ανα­λυ­τική κατα­γραφή επαγ­γελ­μα­τι­κών έργων και εισπρά­ξεων.

• Τρα­πε­ζικά παρα­στα­τικά που απο­δει­κνύ­ουν περιο­ρι­σμέ­νες και νόμιμες χρη­μα­τι­κές ροές.

Επι­πλέον, επι­κα­λεί­ται μαρ­τυ­ρι­κές κατα­θέ­σεις που ανα­φέ­ρο­νται στην άψογη επαγ­γελ­μα­τική και ηθική του πορεία.

Ανα­λυ­τική εικόνα οικο­νο­μι­κής κατά­στα­σης

Σύμφωνα με τα στοι­χεία των προ­σφυ­γών και εφέσεων:

• Η 49χρονη προϊ­στα­μένη επι­κα­λεί­ται συνο­λι­κές απο­τα­μιεύ­σεις ύψους 504.938,52 ευρώ, ανα­λυ­μένα ανά έτος, από μισθούς, οικο­γε­νεια­κές δωρεές και επι­χει­ρη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα.

• Ο 55χρονος προϊ­στά­με­νος ανα­φέ­ρει 22 ακίνητα, πολλά εκ των οποίων προ­ήλ­θαν από κλη­ρο­νο­μιές και νόμιμες αγορές, κατα­γε­γραμ­μένα σε Ε9 και με φορο­λο­γική ενη­με­ρό­τητα.

• Ο 68χρονος μηχα­νι­κός αιτιο­λο­γεί την οικο­νο­μική του κατά­σταση με μακρο­χρό­νια εργασία και μικρή, διαφανή ακίνητη περιου­σία, χωρίς υψηλές ροές μετρη­τών ή ύποπτες συναλ­λα­γές.

Η επόμενη μέρα

Οι υπο­θέ­σεις των κατη­γο­ρου­μέ­νων ανα­μέ­νε­ται να εξε­τα­στούν στο επόμενο διά­στημα από το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου και το Ανώτατο Πει­θαρ­χικό Συμ­βού­λιο του ΤΕΕ. Το απο­τέ­λε­σμά τους θα επη­ρε­ά­σει όχι μόνο τις προ­σω­πι­κές τους υπο­θέ­σεις αλλά και το γενι­κό­τερο πλαίσιο χει­ρι­σμού υπο­θέ­σεων δια­φθο­ράς στη δημόσια διοί­κηση και στον τεχνικό κόσμο.

Η επαγ­γελ­μα­τική επι­βί­ωση των εμπλε­κο­μέ­νων, αλλά και η εικόνα της πολε­ο­δο­μι­κής υπη­ρε­σίας Ρόδου, κρέ­μο­νται από τις κρί­σι­μες απο­φά­σεις που ανα­μέ­νο­νται.

Η εξέλιξη αυτών των προ­σφυ­γών και εφέσεων ανα­μέ­νε­ται με έντονο ενδια­φέ­ρον από τον νομικό και τεχνικό κόσμο της χώρας.

Οι υπο­θέ­σεις των κατη­γο­ρου­μέ­νων ανα­μέ­νε­ται να εξε­τα­στούν στο επόμενο διά­στημα από το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου και το Ανώτατο Πει­θαρ­χικό Συμ­βού­λιο του ΤΕΕ. Το απο­τέ­λε­σμά τους θα επη­ρε­ά­σει όχι μόνο τις προ­σω­πι­κές τους υπο­θέ­σεις αλλά και το γενι­κό­τερο πλαίσιο χει­ρι­σμού υπο­θέ­σεων δια­φθο­ράς στη δημόσια διοί­κηση και στον τεχνικό κόσμο.

Η επαγ­γελ­μα­τική επι­βί­ωση των εμπλε­κο­μέ­νων, αλλά και η εικόνα της πολε­ο­δο­μι­κής υπη­ρε­σίας Ρόδου, κρέ­μο­νται από τις κρί­σι­μες απο­φά­σεις που ανα­μέ­νο­νται.

Η εξέλιξη αυτών των προ­σφυ­γών και εφέσεων ανα­μέ­νε­ται με έντονο ενδια­φέ­ρον από τον νομικό και τεχνικό κόσμο της χώρας.