5 κατηγορούμενοι ένοχοι για το σκάνδαλο «μαμούθ» στην πρώην Εμπορική Τράπεζα

-3 κρί­θη­καν αθώοι σε δεύ­τε­ρο βαθμό.

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε χθες η εκ­δί­κα­ση ενώ­πιον του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Δω­δε­κα­νή­σου επί κα­κουρ­γη­μά­των της πο­λύ­κρο­της υπό­θε­σης με 9 πλέον κα­τη­γο­ρού­με­νους στο σκάν­δα­λο «μα­μούθ» που εκτυ­λί­χθη­κε στην πρώην Εμπο­ρι­κή Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος (νυν Alpha Bank) με την υπο­βο­λή ψευ­δών στοι­χεί­ων για την εξα­σφά­λι­ση δα­νεί­ων ύψους 2.257.022 ευρώ.

Σε πρώτο βαθμό είχαν κρι­θεί αθώοι 9 και κα­τα­δι­κά­στη­καν 10.

Χθες το δι­κα­στή­ριο έκρι­νε 5 εκ των 8 κα­τη­γο­ρού­με­νων, που άσκη­σαν έφεση (απορ­ρί­φθη­κε εξάλ­λου ως ανυ­πο­στή­ρι­κτη η έφεση που άσκη­σε ο Δ.Κ.), ενό­χους και ανα­γνώ­ρι­σε σε όλους το ελα­φρυ­ντι­κό της μη εύ­λο­γης διάρ­κειας της ποι­νι­κής δια­δι­κα­σί­ας που δεν οφεί­λε­ται σε υπαι­τιό­τη­τα του κα­τη­γο­ρου­μέ­νου και σε δύο το ελα­φρυ­ντι­κό της με­τέ­πει­τα καλής συ­μπε­ρι­φο­ράς.

Εκρι­νε ει­δι­κό­τε­ρα αθώ­ους τους Ν. Φ., Ε. Α. και Β.Χ.

Και επέ­βα­λε:

-Στον Μ.Μ. ποινή κά­θειρ­ξης 6 ετών.

-Στον Ν. Β. ποινή κά­θειρ­ξης 5 ετών.

-Στην Μ. Α. ποινή κά­θειρ­ξης 5 ετών.

-Στην Α. Β. ποινή κά­θειρ­ξης 5 ετών (απο­φα­σί­στη­κε κατ’ οίκον έκτι­ση της ποι­νής).

-Στον Γ. Π. ποινή κά­θειρ­ξης 5 ετών.

Οι κα­τη­γο­ρού­με­νοι αντι­με­τώ­πι­σαν τα αδι­κή­μα­τα της συ­γκρό­τη­σης εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης από κοι­νού, της πλα­στο­γρα­φί­ας με σκο­πού­με­νο όφε­λος άνω των 120.000 ευρώ από κοι­νού και της απά­της με ζημία άνω των 120.000 ευρώ από κοι­νού.

Το πρω­τό­δι­κο δι­κα­στή­ριο δι­κα­στή­ριο έκρι­νε 10 κα­τη­γο­ρού­με­νους ενό­χους κα­κουρ­γη­μα­τι­κής πλα­στο­γρα­φί­ας, με­τέ­τρε­ψε την εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση σε συμ­μο­ρία και έπαυ­σε την δίωξη λόγω πα­ρα­γρα­φής, ενώ έκρι­νε τον κα­τη­γο­ρού­με­νο τρα­πε­ζι­κό υπάλ­λη­λο ένοχο απι­στί­ας κατ’ επι­τρε­πτή με­τα­βο­λή της κα­τη­γο­ρί­ας.

Εν πάση πε­ρι­πτώ­σει, το πρω­τό­δι­κο δι­κα­στή­ριο είχε επι­βά­λει:

-Ποινή κά­θειρ­ξης 9 ετών χωρίς ανα­στο­λή στον Μ. Μ.

-Ποινή κά­θειρ­ξης 6 ετών χωρίς ανα­στο­λή στον Β. Χ.

-Ποινή κά­θειρ­ξης 6 ετών με ανα­σταλ­τι­κό ως προς την έφεση απο­τέ­λε­σμα στον Ν.Φ.

-Ποινή κά­θειρ­ξης 6 ετών χωρίς ανα­στο­λή στην Ε. Α.

-Ποινή κά­θειρ­ξης 8 ετών με ανα­σταλ­τι­κό ως προς την έφεση απο­τέ­λε­σμα στους Ν.Β., Μ.Α. και Α. Β..

-Ποινή κά­θειρ­ξης 9 ετών με ανα­σταλ­τι­κό ως προς την έφεση απο­τέ­λε­σμα στον Γ. Π.

Το ιστο­ρι­κό της υπό­θε­σης που απε­κά­λυ­ψε η «δη­μο­κρα­τι­κή» έχει ως εξής:

Tην 26η Μαρ­τί­ου 2007 κα­ταγ­γέλ­θη­κε στην Υπο­διεύ­θυν­ση Δί­ω­ξης Οι­κο­νο­μι­κών Εγκλη­μά­των από σύμ­βου­λο της Διεύ­θυν­σης Eπι­θε­ώ­ρη­σης της Eμπο­ρι­κής Tρά­πε­ζας, πως 13 άτομα, είχαν εκτα­μιεύ­σει με­γά­λα χρη­μα­τι­κά ποσά, μέσω δα­νειο­δό­τη­σης από υπο­κα­τα­στή­μα­τα της Eμπο­ρι­κής Tρά­πε­ζας στη Pόδο, με σκοπό την αγορά ακι­νή­των και αγρο­τε­μα­χί­ων στο νησί, κά­νο­ντας χρήση αμ­φι­βό­λου γνη­σιό­τη­τας δι­καιο­λο­γη­τι­κών, τα οποία είχαν κα­τα­θέ­σει για την έγκρι­ση των δα­νεί­ων.

Eπίσης, από τον έλεγ­χο δια­πι­στώ­θη­κε πως οι 13 δα­νειο­λή­πτες εμ­φά­νι­ζαν με­γά­λα ει­σο­δή­μα­τα, βάσει των προ­σκο­μι­σθέ­ντων εκ­κα­θα­ρι­στι­κών ση­μειω­μά­των, ενώ προ­έ­κυ­ψαν αμ­φι­βο­λί­ες τόσο για την ύπαρ­ξη και λει­τουρ­γία των επι­χει­ρή­σε­ων, στις οποί­ες οι προ­α­να­φε­ρό­με­νοι δή­λω­σαν πως ερ­γά­ζο­νται, όσο και για τις δη­λω­θεί­σες από αυ­τούς διευ­θύν­σεις δια­μο­νής.

Eπι­πρό­σθε­τα, δια­πι­στώ­θη­κε ότι μετά την εκτα­μί­ευ­ση των δα­νεί­ων, ση­μειώ­θη­καν κα­θυ­στε­ρή­σεις ως προς την απο­πλη­ρω­μή των δό­σε­ων, καθώς και εμ­φά­νι­ση δυ­σμε­νών οι­κο­νο­μι­κών στοι­χεί­ων σε βάρος ορι­σμέ­νων δα­νειο­λη­πτών.

Κατά τη διάρ­κεια της προ­α­νά­κρι­σης μια κα­τη­γο­ρού­με­νη επι­βε­βαί­ω­σε ότι στο εκ­κα­θα­ρι­στι­κό της Εφο­ρί­ας που προ­σκό­μι­σε στην Tρά­πε­ζα για την έγκρι­ση των δα­νεί­ων της, είχαν δη­λω­θεί ει­κο­νι­κά ει­σο­δή­μα­τα, ύψους 21.302 ευρώ, που δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.

Μια άλλη ομο­λό­γη­σε ότι έτε­ρος κα­τη­γο­ρού­με­νος την έπει­σε να ζη­τή­σει στε­γα­στι­κό δά­νειο από το υπο­κα­τά­στη­μα Pόδου της Eμπο­ρι­κής Tρά­πε­ζας, υπο­σχό­με­νος σε αυτήν, την κα­τα­βο­λή του ποσού των 20.000 ευρώ, ως αμοι­βή για την συμ­με­το­χή της.

Tο σύ­νο­λο των εκτα­μιευ­θέ­ντων χρη­μά­των καρ­πώ­θη­κε σύμ­φω­να με τους ισχυ­ρι­σμούς της ο κα­τη­γο­ρού­με­νος αυτός, ενώ η ίδια δεν έλαβε κα­νέ­να χρη­μα­τι­κό ποσό. Επί­σης πα­ρα­δέ­χθη­κε πως η προ­σκο­μι­σθεί­σα, στην Tρά­πε­ζα, βε­βαί­ω­ση ερ­γο­δό­τη, ετύγ­χα­νε πλα­στή, καθώς και ότι στο εκ­κα­θα­ρι­στι­κό ση­μεί­ω­μα της Εφο­ρί­ας, είχαν δη­λω­θεί ει­κο­νι­κά ει­σο­δή­μα­τα.

Στις 20 Μαρ­τί­ου 2007, άλλος κα­τη­γο­ρού­με­νος, δή­λω­σε ότι προ­σεγ­γί­στη­κε στην Aθήνα από τρεις συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νούς του, οι οποί­οι εκ­με­ταλ­λευό­με­νοι την οι­κο­νο­μι­κή του ανά­γκη, του πρό­τει­ναν να λάβει δά­νειο από την Eμπο­ρι­κή Tρά­πε­ζα της Pόδου, για την αγορά οι­κο­πέ­δου, ενώ οι ίδιοι θα ανε­λάμ­βα­ναν την έκ­δο­ση και συ­γκέ­ντρω­ση όλων των δι­καιο­λο­γη­τι­κών, που θα κα­τέ­θε­τε αυτός, στην Tρά­πε­ζα.

Ως αμοι­βή, όπως είπε, θα ελάμ­βα­νε το ποσό των 5.000 ευρώ, μετά την εκτα­μί­ευ­ση του δα­νεί­ου. Το υπό­λοι­πο ποσό του δα­νεί­ου θα καρ­πώ­νο­νταν οι δύο συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νοί του.

Tο σύ­νο­λο της οι­κο­νο­μι­κής ζη­μί­ας που υπέ­στη η Eμπο­ρι­κή Tρά­πε­ζα από την χο­ρή­γη­ση δα­νεί­ων στους ανω­τέ­ρω, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των κα­τα­λο­γι­σθέ­ντων τόκων, ανέρ­χε­ται στο χρη­μα­τι­κό ποσό των 2.257.022 ευρώ.

Aπό τον έλεγ­χο της Eμπο­ρι­κής Tρά­πε­ζας προ­έ­κυ­ψε πως το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος των εκτα­μιευ­θέ­ντων χρη­μά­των, με­τα­φέρ­θη­κε, με ενυ­πό­γρα­φη εντο­λή των ως άνω δα­νειο­λη­πτών, σε πί­στω­ση λο­γα­ρια­σμού τα­μιευ­τη­ρί­ου, δι­καιού­χος του οποί­ου τυγ­χά­νει ένας εκ των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων.

Ως συ­νή­γο­ροι υπε­ρά­σπι­σης των κα­τη­γο­ρού­με­νων πα­ρέ­στη­σαν οι κ.κ. Ακης Δη­μη­τριά­δης, Βα­σί­λης Μπέης, Μι­χά­λης Κου­ντού­ρης, Σάβ­βας Χα­ρα­λά­μπους, Σταυ­ρού­λα Κοι­λιά, Βα­σί­λης Μπα­κί­ρης, Βα­σί­λης Λόγ­γος, Τζα­νά­κης Μα­ρί­νος και Μά­ριος Μα­ρα­βέ­λιας ενώ η τρά­πε­ζα πα­ρέ­στη για την υπο­στή­ρι­ξη της κα­τη­γο­ρί­ας με τους κ.κ. Νίκο Πα­τε­ρά­κη και Κων­στα­ντί­να Σπουρ­λή.