Ερευνα για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων επενδυτικής εταιρείας Forex

Mια νέα υπόθεση δια­κε­κρι­μέ­νης απάτης με την χρήση του δια­δι­κτύου με θύμα έναν 49χρονο Καλύ­μνιο, που δια­μέ­νει στη Ρόδο απα­σχο­λεί από την 13η Αυγού­στου 2022 την Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Ρόδου.

Πρό­κει­ται για την πρώτη απάτη τύπου Forex που καταγ­γέλ­λε­ται στο νησί ενώ πιθα­νο­λο­γεί­ται ότι ο αριθμός των θυμάτων στην πορεία θα είναι μεγα­λύ­τε­ρος καθώς η εται­ρεία που βρί­σκε­ται πίσω από αυτήν δια­φή­μισε τις υπη­ρε­σίες της δεόντως και στο νησί της Ρόδου μέσω της πλατ­φόρ­μας του Facebook.

Oι δια­φη­μί­σεις της σίγουρα έχουν κεντρί­σει το ενδια­φέ­ρον κι άλλων Ροδιτών που επι­κοι­νώ­νη­σαν με την εται­ρεία επεν­δύ­σεων και ήλθαν σε προ­φο­ρική επαφή με Ελληνες εκπρο­σώ­πους της.

Πιο συγκε­κρι­μένα, ο 49χρονος είναι δικαιού­χος λογα­ρια­σμού της Εθνικής τρά­πε­ζας που είναι συν­δε­δε­μέ­νος με μια χρε­ω­στική κάρτα.

Τον δελέασε η δια­φή­μιση που είχε στο Facebook η εμφα­νι­ζό­μενη ως επεν­δυ­τική εται­ρεία και η ηλε­κτρο­νική της διεύ­θυνση.

Συνο­μί­λησε με δύο Ελληνες εκπρο­σώ­πους της εται­ρείας στην Μεγάλη Βρε­τα­νία που του εξή­γη­σαν ότι η εται­ρεία επεν­δύει σε κρυ­πτο­νο­μί­σματα και μετοχές και του πρό­τει­ναν να εγγρα­φεί στην πλατ­φόρμα της εται­ρείας για να έχει ένα νόμιμο κέρδος στο κεφά­λαιο που θα επεν­δύ­σει.

Συν­δέ­θηκε με έναν υπερ­σύν­δε­σμο που του έστει­λαν, δημιούρ­γησε λογα­ρια­σμό και κατέ­θεσε αρχικά το ποσό των 250 ευρώ το οποίο σε 10 ημέρες φαι­νό­ταν στο σύστημα να έχει αυξηθεί σε 1.500 ευρώ!

Την 4η Ιουλίου 2022 προ­κει­μέ­νου να έχει ακόμη μεγα­λύ­τερη απόδοση κατέ­θεσε ακόμη 6.000 ευρώ σε λογα­ρια­σμό της τρά­πε­ζας Revolt21 και την 11η Ιουλίου 2022 ακόμη 7.500 ευρώ. Και οι δύο κατα­θέ­σεις είχαν δικαιούχο ένα άτομο με ελλη­νικό όνομα και σύμφωνα με τα όσα είχαν δια­βε­βαιώ­σει το θύμα από τα χρήματα θα πλη­ρω­νό­ντου­σαν και οι φόροι της Μεγάλης Βρε­τα­νίας για την συναλ­λαγή.

Λίγες εβδο­μά­δες μετά το κεφά­λαιό του εφέρετο να έχει αυξηθεί στα 43.096,63 ευρώ και όταν ζήτησε να κάνει ανάληψη του ποσού ο ένας εκ των απα­τε­ώ­νων του ζήτησε να κατα­βά­λει το ποσό των 2.155 ευρώ στην τράπεζα Lloyds για την μετα­τροπή του κρυ­πτο­νο­μί­σμα­τος.

Το θύμα κατέ­θεσε πράγ­ματι τα χρήματα την 27η Ιουλίου 2022 κι έκτοτε οι απα­τε­ώ­νες δεν απα­ντάνε στις κλήσεις και στα μηνύ­ματα του!

Στις προ­σκλή­σεις για επεν­δύ­σεις forex τα θύματα είτε λαμ­βά­νουν κλήση από τηλέ­φωνο με κωδικό Αγγλίας (+44), είτε οδη­γού­νται στους δράστες από δια­φη­μί­σεις με την μορφή άρθρου σε ειδη­σε­ο­γρα­φι­κούς/ποι­κί­λου περιε­χο­μέ­νου ιστό­το­πους και μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης (π.χ. έγινε πλού­σιος ο τάδε (ήδη) πλού­σιος και γνωστός αθλητής, εφο­πλι­στής, ηθο­ποιός κλπ).

Οι δράστες μιλούν πάντα ελλη­νικά, υπό­σχο­νται μεγάλα κέρδη/απο­δό­σεις που δεί­χνουν μάλιστα στους «πελάτες» οι οποίοι παρα­κο­λου­θούν σε εικο­νική πλατ­φόρμα τις εξαι­ρε­τι­κές απο­δό­σεις του κεφα­λαίου τους (το οποίο λίγο γνω­ρί­ζουν ότι δεν «επεν­δύ­θηκε» ποτέ). Σιγά – σιγά και βάσει των πλα­σμα­τι­κών απο­δό­σεων πείθουν τα θύματα να κατα­θέ­τουν ολοένα και μεγα­λύ­τερα ποσά έως ότου κυριο­λε­κτικά «αδειά­σουν» τις «τσέπες» του. Όταν λοιπόν τα θύματα ζητούν την εξαρ­γύ­ρωση κερδών ή την επι­στροφή κεφα­λαίου συνει­δη­το­ποιούν ότι κάτι τέτοιο δεν «προ­βλέ­πε­ται».

Μετά το πέρας του χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος που χρειά­ζε­ται για να συνει­δη­το­ποι­ή­σουν ότι έχουν πέσει θύματα απάτης και τα χρήματα τους έχουν δια­σκορ­πι­στεί σε τρά­πε­ζες του εξω­τε­ρι­κού και κυρίως τρίτων χωρών, ανα­ρω­τιού­νται αν υπάρ­χουν στη διάθεσή τους ενέρ­γειες που θα οδη­γού­σαν στην επα­νά­κτηση του αδι­κο­χα­μέ­νου κεφα­λαίου τους.

H «κοι­νω­νική μηχα­νική» (social engineering), δηλαδή η προ­φο­ρική χει­ρα­γώ­γηση, λει­τουρ­γεί τις περισ­σό­τε­ρες φορές ως ένας εξαι­ρε­τικά απο­τε­λε­σμα­τι­κός “δού­ρειος ίππος”.

Το μοτίβο είναι κοινό: Ενας υπάλ­λη­λος τηλε­φω­νι­κού κέντρου, που συνήθως βρί­σκε­ται εκτός Ελλάδας, καλεί έναν ανυ­πο­ψί­α­στο πολίτη και του λέει αυτό που θα ήθελε να ακούσει.

Με πολύ μικρό αρχικό κεφά­λαιο, συνήθως 250 ευρώ, μπορεί να κερ­δί­σει πολλά επεν­δύ­ο­ντας σε χρη­μα­το­οι­κο­νο­μικά προ­ϊ­ό­ντα.

Τον παρα­πέ­μπει στον εξει­δι­κευ­μένο «επεν­δυ­τικό σύμ­βουλο», ο οποίος του εξηγεί πώς λει­τουρ­γούν, για παρά­δειγμα, οι επεν­δύ­σεις σε δυαδικά δικαιώ­ματα προ­αί­ρε­σης (binary options) ή σε κρυ­πτο­νο­μί­σματα.

Εάν προ­βλέ­ψει σωστά την άνοδο ή την πτώση της τιμής ενός νομί­σμα­τος (Forex) ή οποιου­δή­ποτε άλλου επεν­δυ­τι­κού προ­ϊ­ό­ντος, μπορεί να κερ­δί­σει πολλά.

Στη συνέ­χεια, ο «επεν­δυ­τι­κός σύμ­βου­λος» καλεί τον συνο­μι­λητή του να εγγρα­φεί στην επεν­δυ­τική πλατ­φόρμα που του υπο­δει­κνύει. Και σε πολλές περι­πτώ­σεις, αφότου κερ­δί­σει την εμπι­στο­σύνη του, προ­τεί­νει στον ανυ­πο­ψί­α­στο πολίτη την εγκα­τά­σταση στον υπο­λο­γι­στή του ενός λογι­σμι­κού απο­μα­κρυ­σμέ­νης πρό­σβα­σης.

Κι αυτό για να τον βοη­θή­σει –«δεδο­μέ­νου ότι όλες οι ενέρ­γειες γίνο­νται υπό την απόλυτη επο­πτεία του»– να εγγρα­φεί στην πλατ­φόρμα που δεν απο­τε­λεί παρά μια ψεύτικη ιστο­σε­λίδα.

Ο ανυ­πο­ψί­α­στος μικρο­ε­πεν­δυ­τής τοπο­θε­τεί τα χρήματά του σε μια πλατ­φόρμα, η οποία παρου­σιά­ζει κέρδη. Πρό­κει­ται για αριθ­μούς χωρίς πραγ­μα­τικό αντί­κρυ­σμα, που αυξο­μειώ­νουν, με κρι­τή­ριο την πίεση που επι­διώ­κουν να ασκή­σουν στα θύματά τους, οι επι­τή­δειοι.

Οταν όμως έρθει η ώρα της ρευ­στο­ποί­η­σής τους, ξεκι­νάει η ομηρία.

Οι επεν­δυ­τές μαθαί­νουν ότι για να εισπρά­ξουν τα κέρδη τους, τα οποία, όπως τους ενη­με­ρώ­νουν τότε, απο­τε­λούν “μαύρο” χρήμα, θα πρέπει να πλη­ρώ­σουν έναν πολύ υψηλό φόρο, συνήθως στο βρε­τα­νικό Δημόσιο.