Μερική μεταρρύθμιση διάταξης κατάσχεσης καταθέσεων από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Με βού­λευμα του Συμ­βου­λίου Πλημ­με­λειο­δι­κών Πει­ραιώς δια­τά­χθηκε η μερική μεταρ­ρύθ­μιση διά­τα­ξης του προ­έ­δρου της Αρχής Κατα­πο­λέ­μη­σης Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες ώστε να αρθεί η δέσμευση λογα­ρια­σμού ενός κατοί­κου της Καρ­πά­θου, που ενε­πλάκη σε υπόθεση δια­κε­κρι­μέ­νης δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών, μόνο ως προς τα πιστω­θέ­ντα σ’ αυτόν από το ΟΠΕΚΕΠΕ χρη­μα­τικά ποσά από την 19η Μαρτίου 2021.

Πιο συγκε­κρι­μένα, η διάταξη του προ­έ­δρου της Αρχής Κατα­πο­λέ­μη­σης της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες εκδό­θηκε με βάση στοι­χεία που συγκε­ντρώ­θη­καν μετά την υποβολή ανα­φο­ράς της Διεύ­θυν­σης Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μίας / Τμήμα Προ­στα­σίας Δημό­σιας Περιου­σίας προς την Εισαγ­γε­λία Πλημ­με­λειο­δι­κών Πει­ραιώς με την οποία υπο­βλή­θηκε προ­α­να­κρι­τικό υλικό που αφορά στη δράση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών στο διά­στημα από 7 Δεκεμ­βρίου 2020 έως 16 Ιουνίου 2021.

Εχει ειδι­κό­τερα δια­τα­χθεί η δέσμευση των περιου­σια­κών στοι­χείων Δωδε­κα­νή­σιων και συγκε­κρι­μένα ενός 34χρονου που γεν­νή­θηκε στην Αθήνα και δια­μέ­νει στην Κάρπαθο, ενός 40χρονου που γεν­νή­θηκε στις ΗΠΑ και δια­μέ­νει στην Κάρπαθο, ενός 29χρονου που γεν­νή­θηκε στην Αθήνα και δια­μέ­νει στην Κάρπαθο, ενός 27χρονου που γεν­νή­θηκε στην Ρόδο και δια­μέ­νει στην Κάρπαθο, ενός 45χρονου που γεν­νή­θηκε στην Αθήνα και δια­μέ­νει στην Κάρπαθο, ενός 28χρονου που γεν­νή­θηκε και δια­μέ­νει στην Κάρπαθο, ενός 51χρονου που γεν­νή­θηκε στην Αυστρα­λία και δια­μέ­νει στην Κάρπαθο, ενός 37χρονου που γεν­νή­θηκε και δια­μέ­νει στην Ρόδο, ενός 34χρονου που γεν­νή­θηκε στις ΗΠΑ και δια­μέ­νει στην Κάρπαθο, ενός 37χρονου που γεν­νή­θηκε στον Πειραιά και δια­μέ­νει στην Κάρπαθο κι ενός 30χρονου που γεν­νή­θηκε στην Αθήνα και δια­μέ­νει στην Κάσο.

Η δικο­γρα­φία εις βάρος των 21 κατη­γο­ρού­με­νων έχει υπο­βλη­θεί στην Εισαγ­γε­λία Πλημ­με­λειο­δι­κών Πει­ραιώς.

Οι 9 από τους 21, που είναι και οι κύριοι κατη­γο­ρού­με­νοι, φέρο­νται σε μη επα­κρι­βώς προσ­διο­ρι­σμένο χρόνο, αλλά του­λά­χι­στον από την 7η Δεκεμ­βρίου του 2020, να συγκρό­τη­σαν από κοινού εγκλη­μα­τική οργά­νωση, επι­χει­ρη­σιακά δομη­μένη και με διαρκή δράση, στην οποία εντά­χθη­καν, κατά περί­πτωση και με δια­φο­ρε­τι­κούς ρόλους με σκοπό την παρά­νομη δια­κί­νηση ναρ­κω­τι­κών ουσιών, ήτοι αγορά, απο­θή­κευση, πώληση, προ­σφορά, διανομή, διάθεση, απο­στολή, παρά­δοση, παρα­κα­τά­θεση, κατοχή, παρα­σκευή και νόθευση ναρ­κω­τι­κών ουσιών, ενώ η δράση συμ­με­τοχή των προ­α­να­φε­ρό­με­νων προ­σώ­πων στην οργά­νωση ποι­κίλ­λει.

Κεντρικό-συνδετικό ρόλο στην οργά­νωση φέρεται ότι είχε ένας 50χρονος κάτοι­κος Πει­ραιώς, ο οποίος προ­μη­θεύ­ο­νταν από μέλη της οργά­νω­σης ναρ­κω­τι­κές ουσίες, δια­φό­ρων ειδών, προσ­διο­ρι­ζό­με­νες του­λά­χι­στον σε κοκαΐνη και κάνναβη και εν συνε­χεία τις δια­κι­νούσε με άλλα μέλη του εγκλη­μα­τι­κού δικτύου σε Κάρπαθο και Κάσο.

Σύμφωνα με τις πλη­ρο­φο­ρίες της ΕΛ.ΑΣ. κάθε δέκα ημέρες οι προ­μη­θευ­τές από την Αθήνα έστελ­ναν στους δια­κι­νη­τές στο νησί, δέμα με ναρ­κω­τικά αξίας 5.000 ευρώ. Όπως προ­έ­κυψε από την αστυ­νο­μική έρευνα οι δια­κι­νη­τές αγό­ρα­ζαν το 1 γραμ­μά­ριο κοκα­ΐ­νης προς 80 ευρώ και το πωλού­σαν στους χρήστες προς 100 ευρώ.

Στην πολυ­σέ­λιδη δικο­γρα­φία περι­λαμ­βά­νο­νται οι κωδικές ονο­μα­σίες που χρη­σι­μο­ποιού­σαν τα μέλη της οργά­νω­σης, τα οποία συνεχώς άλλαζαν τις λέξεις με τις οποίες απο­κα­λού­σαν την κοκαΐνη και το χασίς. Στις τηλε­φω­νι­κές τους συνο­μι­λίες ονό­μα­ζαν τα ναρ­κω­τικά «Λέο», «κούκου», «μαρούλι», «λου­κούμι», «αλβα­νικό», «λάμπες», «πρίζες», «κρασί», «σερ­βι­τόρα», «κόρη», «χαλίκι», «λίπασμα», «λαμπά­κια», «ανταλ­λα­κτικά», «σακού­λες», «ρούχα», «υδραυ­λικά», «σωλήνας», «ροφός», «ηλιέ­λαιο», «κατσί­κια», «καλώδιο».

Μάλιστα, το κάθε μέλος είχε το δικό του προ­σω­νύ­μιο: Βοσκός, ψαράς, μου­σι­κός, γάτος, βου­τη­χτής, μικρός, γωνια­κός, μαθητής.

Κατά την αστυ­νο­μική επι­χεί­ρηση εντο­πί­στη­καν τρία εργα­στή­ρια υδρο­πο­νι­κής καλ­λιέρ­γειας δεν­δρυλ­λίων κάν­να­βης, ενώ κατα­σχέ­θη­καν ποσό­τη­τες κάν­να­βης.

Τα αρχη­γικά μέλη της οργά­νω­σης δια­χει­ρί­ζο­νταν δια­με­ρί­σματα πολυ­κα­τοι­κιών στον Πειραιά, τα οποία είχαν εκμι­σθώ­σει είτε στο όνομά τους είτε σε τρίτα άτομα, και τα επι­σκέ­πτο­νταν σχεδόν καθη­με­ρινά, κυρίως τις βρα­δι­νές ώρες.

Τις ποσό­τη­τες κάν­να­βης και κοκα­ΐ­νης που προ­ο­ρί­ζο­νταν για δια­κί­νηση, τις προ­μή­θευαν σε μέλος με κεντρικό ρόλο, ο οποίος με τη σειρά του φρό­ντιζε, μέσω άλλων μελών, να τις συσκευά­ζει μέσα σε άλλα είδη (μικρές συσκευές, λάμπες, πρίζες κ.λπ.). Στη συνέ­χεια μετα­φέ­ρο­νταν με μετα­φο­ρική εται­ρεία στην Κάρπαθο.

Για να απο­φύ­γουν τον εντο­πι­σμό τους, στα δέματα ανέ­γρα­φαν δια­φο­ρε­τικά – ψευδή στοι­χεία απο­στο­λέα και παρα­λή­πτη, ενώ παράλ­ληλα φρό­ντι­ζαν να μην απο­κα­λύ­πτε­ται το περιε­χό­μενο των συσκευα­σιών (ψεκα­σμός και κάλυψη με μαύρο φιλμ), χρη­σι­μο­ποιώ­ντας και κώδικα επι­κοι­νω­νίας για το είδος και τις δια­κι­νού­με­νες ποσό­τη­τες.

Την υπόθεση χει­ρί­ζε­ται ο δικη­γό­ρος κ. Κώστας Δια­κο­νής.