Ξήλωσαν το κύκλωμα με τις επενδύσεις – «μαϊμού»: Η δράση στην Ελλάδα και οι αποκαλύψεις της «Κ»

Οι δικα­στι­κές και αστυ­νο­μι­κές αρχές στη Βουλ­γα­ρία, με τη συν­δρομή της Europol και της Eurojust, εξάρ­θρω­σαν δίκτυο απάτης σε δια­δι­κτυα­κές επεν­δύ­σεις, το οποίο συν­δε­ό­ταν με ξέπλυμα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος.

Την ίδια ημέρα, πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε έρευνα σε συνο­λικά 24 σημεία, ενώ οι αστυ­νο­μι­κοί ανέ­κρι­ναν 66 μάρ­τυ­ρες στη Σόφια και στο Μπουρ­γκάς. Επι­πλέον, κατα­σχέ­θηκε ηλε­κτρο­νι­κός εξο­πλι­σμός, οικο­νο­μικά στοι­χεία και ηχο­γρα­φή­σεις.

Ειδι­κό­τερα, στις 26 Ιανουα­ρίου, η βουλ­γα­ρική αστυ­νο­μία συνέ­λαβε έναν ύποπτο για την εξα­πά­τηση Ελλήνων και Γερ­μα­νών επεν­δυ­τών, από τους οποίους απέ­σπασε του­λά­χι­στον 10 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Πώς απο­κα­λύ­φθηκε η απάτη

Σημειώ­νε­ται ότι η Europol επι­στρά­τευσε δύο ειδι­κούς στη Βουλ­γα­ρία για τη διευ­κό­λυνση της ανταλ­λα­γής πλη­ρο­φο­ριών για την επι­χει­ρη­σιακή ανάλυση σε πραγ­μα­τικό χρόνο καθώς και για την παροχή τεχνι­κής υπο­στή­ρι­ξης από εμπει­ρο­γνώ­μο­νες. Οι εθνικές αρχές ανέ­πτυ­ξαν περίπου εκατό αξιω­μα­τι­κούς και εισαγ­γε­λείς κατά τη διάρ­κεια της ημέρας δράσης.

Η απάτη απο­κα­λύ­φθηκε αφότου κατα­τέ­θη­καν παρά­πονα από Γερ­μα­νούς και Έλληνες επεν­δυ­τές, οι οποίοι είχαν χάσει όλες τις κατα­θέ­σεις τους, τις οποίες είχαν επεν­δύ­σει στη δια­δι­κτυακή αυτή απάτη. Η εγκλη­μα­τική οργά­νωση είχε δημιουρ­γή­σει ιστο­σε­λί­δες και τηλε­φω­νικά κέντρα που φάντα­ζαν νόμιμα, αλλά στην πραγ­μα­τι­κό­τητα ήταν παρά­νομα.

Οι εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες διε­ξά­γο­νταν μέσω δύο τηλε­φω­νι­κών κέντρων. Εμφα­νι­ζό­με­νοι ως οικο­νο­μι­κοί σύμ­βου­λοι, οι τηλε­φω­νη­τές, οι οποίοι μιλού­σαν γερ­μα­νικά, ελλη­νικά, αγγλικά και ισπα­νικά έρχο­νταν σε επαφή με δυνάμει επεν­δυ­τές, υπο­σχό­με­νοι μεγάλα κέρδη. Ως απο­τέ­λε­σμα, αρκετές εκα­το­ντά­δες θύματα προ­έ­βη­σαν σε σημα­ντι­κές επεν­δύ­σεις, χάνο­ντας όλα τους τα χρήματα.

Το 2019, οι βουλ­γα­ρι­κές αρχές ξεκί­νη­σαν έρευνες και η Eurojust προέβη στη σύσταση μιας κοινής ομάδας έρευνας με τη συμ­με­τοχή της Γερ­μα­νίας, της Ελλάδας, της Σερβίας και της Europol.

Μετά από πέντε συντο­νι­στι­κές συνα­ντή­σεις με τη Europol και τη Eurojust, τα μέλη της εν λόγω ομάδας κατά­φε­ραν να εντο­πί­σουν τα δύο τηλε­φω­νικά κέντρα στη Βουλ­γα­ρία, μέσω των οποίων γίνο­νταν οι απάτες. Η βουλ­γα­ρική αστυ­νο­μία, με τη βοήθεια των σερ­βι­κών αρχών εξάρ­θρωσε και τα δύο αυτά κέντρα κατά την ημέρα δράσης.

Τι είχε απο­κα­λύ­ψει η «Κ»

Συνο­λικά, οι οικο­νο­μι­κές απώ­λειες θυμάτων απάτης στην Ελλάδα εκτι­μώ­νται σε του­λά­χι­στον 200 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο μία ομάδα περίπου 100 απα­τη­θέ­ντων, με μέλη της οποίας είχε συνο­μι­λή­σει η «Κ», εμφα­νί­ζε­ται να έχει χάσει αθροι­στικά 5 εκατ. ευρώ. Σε πολλές περι­πτώ­σεις απο­σπώ­νται μικρά ποσά από πολλούς, με απο­τέ­λε­σμα τα θύματα, λόγω του χαμηλού ύψους των απω­λειών, να απο­θαρ­ρύ­νο­νται να προ­σφύ­γουν στη Δικαιο­σύνη.

H «κοι­νω­νική μηχα­νική» (social engineering), δηλαδή η προ­φο­ρική χει­ρα­γώ­γηση, λει­τουρ­γεί τις περισ­σό­τε­ρες φορές ως ένας εξαι­ρε­τικά απο­τε­λε­σμα­τι­κός δού­ρειος ίππος, όπως προ­κύ­πτει από όσα ανα­φέ­ρουν στην «Κ» παθό­ντες. Το μοτίβο είναι κοινό: Ενας υπάλ­λη­λος τηλε­φω­νι­κού κέντρου, που συνήθως βρί­σκε­ται εκτός Ελλάδας, καλεί έναν ανυ­πο­ψί­α­στο πολίτη και του λέει αυτό που θα ήθελε να ακούσει. Με πολύ μικρό αρχικό κεφά­λαιο, συνήθως 250 ευρώ, μπορεί να κερ­δί­σει πολλά επεν­δύ­ο­ντας σε χρη­μα­το­οι­κο­νο­μικά προ­ϊ­ό­ντα. Τον παρα­πέ­μπει στον εξει­δι­κευ­μένο «επεν­δυ­τικό σύμ­βουλο», ο οποίος του εξηγεί πώς λει­τουρ­γούν, για παρά­δειγμα, οι επεν­δύ­σεις σε δυαδικά δικαιώ­ματα προ­αί­ρε­σης (binary options) ή σε κρυ­πτο­νο­μί­σματα. Εάν προ­βλέ­ψει σωστά την άνοδο ή την πτώση της τιμής ενός νομί­σμα­τος (Forex) ή οποιου­δή­ποτε άλλου επεν­δυ­τι­κού προ­ϊ­ό­ντος, μπορεί να κερ­δί­σει πολλά. Στη συνέ­χεια ο «επεν­δυ­τι­κός σύμ­βου­λος» καλεί τον συνο­μι­λητή του να εγγρα­φεί στην επεν­δυ­τική πλατ­φόρμα που του υπο­δει­κνύει. Και σε πολλές περι­πτώ­σεις, αφότου κερ­δί­σει την εμπι­στο­σύνη του, προ­τεί­νει στον ανυ­πο­ψί­α­στο πολίτη την εγκα­τά­σταση στον υπο­λο­γι­στή του ενός λογι­σμι­κού απο­μα­κρυ­σμέ­νης πρό­σβα­σης. Κι αυτό για να τον βοη­θή­σει –«δεδο­μέ­νου ότι όλες οι ενέρ­γειες γίνο­νται υπό την απόλυτη επο­πτεία του»– να εγγρα­φεί στην πλατ­φόρμα που δεν απο­τε­λεί παρά μια ψεύτικη ιστο­σε­λίδα.

«Ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ η οικο­νο­μική ζημία που έχει υποστεί ένας μεγάλος αριθμός συμπο­λι­τών μας από απάτες τύπου Forex. Ο ανυ­πο­ψί­α­στος μικρο­ε­πεν­δυ­τής τοπο­θε­τεί τα χρήματά του σε μια πλατ­φόρμα, η οποία παρου­σιά­ζει κέρδη. Πρό­κει­ται για αριθ­μούς χωρίς πραγ­μα­τικό αντί­κρι­σμα, που αυξο­μειώ­νουν, με κρι­τή­ριο την πίεση που επι­διώ­κουν να ασκή­σουν στα θύματά τους, οι επι­τή­δειοι. Ετσι, κάποιος που, για παρά­δειγμα, κατέ­θεσε 90.000 ευρώ βρί­σκε­ται με κέρδη 300.000 ή και περισ­σό­τερο. Οταν όμως έρθει η ώρα της ρευ­στο­ποί­η­σής τους, ξεκι­νάει η ομηρία. Οι επεν­δυ­τές μαθαί­νουν ότι για να εισπρά­ξουν τα κέρδη τους, τα οποία, όπως τους ενη­με­ρώ­νουν τότε, απο­τε­λούν “μαύρο” χρήμα, θα πρέπει να πλη­ρώ­σουν έναν πολύ υψηλό φόρο, συνήθως στο βρε­τα­νικό Δημόσιο. Οι περισ­σό­τε­ροι όμως από αυτούς δεν έχουν άλλα χρήματα, με απο­τέ­λε­σμα να ανα­γκά­ζο­νται πολλές φορές να δανει­στούν ή να που­λή­σουν περιου­σιακά στοι­χεία», εξηγεί ο πρό­ε­δρος του Διε­θνούς Ινστι­τού­του Κυβερ­νο­α­σφά­λειας (CSI), Μανώλης Σφα­κια­νά­κης.

Πηγή kathimerini.gr