ΑΑΔΕ: Στο φως 25 υποθέσεις φοροδιαφυγής 15 εκ. ευρώ

Λαυ­ρά­κια έβγαλαν οι έλεγχοι, που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι ράμπο των ειδικών ελέγχων της ΑΑΔΕ. Κάνο­ντας χρήση των εργα­λείων ανά­λυ­σης της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σίων Εσόδων, στό­χευ­σαν περι­πτώ­σεις φορο­λο­γου­μέ­νων, που κατέ­γρα­ψαν προ­σαύ­ξηση περιου­σίας, και επι­χει­ρή­σεων, που είτε δεν εξέ­δι­δαν τιμο­λό­για και απο­δεί­ξεις, είτε/και δεν είχαν υπο­βά­λει φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις ή είχαν δηλώσει ανα­κριβή στοι­χεία.

Ανα­λυ­τικά:

Έρευνες εντο­πι­σμού αδή­λω­των εισο­δη­μά­των από μη κατο­νο­μα­ζό­μενη πηγή – Έλεγχοι προ­σαύ­ξη­σης περιου­σίας

Φυσικό πρόσωπο, στο νομό Αττικής, κατόπιν ελέγχου προ­σαύ­ξη­σης περιου­σίας στα φορο­λο­γικά έτη 2006 έως 2009 για τα οποία δεν είχαν υπο­βλη­θεί δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος, εντο­πί­στηκε να έχει απο­κρύ­ψει φορο­λο­γη­τέα εισο­δή­ματα συνο­λι­κού ύψους 672.000€.

Φυσικό πρόσωπο, δια­χει­ρι­στής ομόρ­ρυθ­μης εται­ρείας παροχής υπη­ρε­σιών στοι­χη­μά­των, στο νομό Αττικής, κατόπιν ελέγχου προ­σαύ­ξη­σης περιου­σίας στα φορο­λο­γικά έτη 2014 έως 2018 εντο­πί­στηκε να έχει απο­κρύ­ψει φορο­λο­γη­τέα εισο­δή­ματα συνο­λι­κού ύψους 125.000€.

Έρευνες Μη Έκδοσης Φορο­λο­γι­κών Στοι­χείων – Μη Υπο­βο­λής ή Ανα­κρι­βούς Υπο­βο­λής Φορο­λο­γι­κών Δηλώ­σεων

Ινστι­τούτο αισθη­τι­κής στην ευρύ­τερη περιοχή της Πελο­πον­νή­σου υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 απο­κρύ­πτο­ντας φορο­λο­γη­τέα έσοδα ύψους 1.600.000€. Παράλ­ληλα, η ίδια επι­χεί­ρηση εξέδωσε 14.322 Απο­δεί­ξεις Παροχής Υπη­ρε­σιών συνο­λι­κής αξίας 2.700.000€ χωρίς Φ.Π.Α. Από τον έλεγχο δια­πι­στώ­θηκε ότι οι ως άνω παρε­χό­με­νες υπη­ρε­σίες αφο­ρού­σαν αισθη­τι­κές παρεμ­βά­σεις, υπο­κεί­με­νες σε Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρ­χε­ται σε 650.000€.

Ινστι­τούτο αισθη­τι­κής στην ευρύ­τερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος κατά τις χρήσεις 2014 και 2015 απο­κρύ­πτο­ντας φορο­λο­γη­τέα έσοδα ύψους 700.000€.

Τεχνική εται­ρεία στο νομό Λασι­θίου δεν υπέβαλε δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος για τις χρήσεις 2004 έως 2018 με συνο­λική απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη 1.500.000€.

Γραφείο τελετών στην ευρύ­τερη περιοχή του νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανα­κρι­βώς 1.558 Απο­δεί­ξεις Παροχής Υπη­ρε­σιών για τις χρήσεις 2014 έως 2018, συνο­λι­κής απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 1.058.000€.

Ε.Π.Ε. με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας την παροχή υπη­ρε­σιών γυμνα­στη­ρίου, στην Αττική, κατόπιν επε­ξερ­γα­σίας κατα­σχε­μέ­νων ψηφια­κών αρχείων, εντο­πί­στηκε να έχει απο­κρύ­ψει κατά τις χρήσεις 2015 έως και 2017 φορο­λο­γη­τέα έσοδα συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1.047.000€. Ο Φ.Π.Α. που ανα­λο­γεί στην ως άνω απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη ανέρ­χε­ται σε 251.280€.

Ατομική επι­χεί­ρηση με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας το λιανικό και χον­δρικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλε­φω­νίας και εξαρ­τη­μά­των, που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στην Αττική, κατά τη χρήση 2019 εντο­πί­σθηκε, με τη μέθοδο της κλει­στής απο­θή­κης, να έχει πωλήσει εμπο­ρεύ­ματα χωρίς την έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, απο­κρύ­πτο­ντας έτσι φορο­λο­γη­τέα έσοδα συνο­λι­κού ύψους 1.177.194€ (καθαρή αξία 950.000€ πλέον Φ.Π.Α. 228.000€).

Πρα­τή­ριο υγρών καυ­σί­μων με την μορφή Ι.Κ.Ε. στην ευρύ­τερη περιοχή της Δυτικής Αττικής , εντο­πί­σθηκε κατά τη χρήση 2019 να έχει προ­μη­θευ­τεί καύσιμα (πετρέ­λαιο κίνησης , αμό­λυ­βδη βενζίνη) χωρίς φορο­λο­γικά στοι­χεία σε 346 περι­πτώ­σεις. Η συνο­λική αξία των καυ­σί­μων ανέρ­χε­ται σε 1.445.000€ (λαθρε­μπο­ρία).

Ξενο­δο­χείο στον νομό Χανίων δεν υπέβαλε δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος και Φ.Π.Α. για τις χρήσεις 2010 έως 2017 με συνο­λική απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη 626.000€.

Ξενο­δο­χείο στον νομό Ρεθύ­μνου δεν υπέβαλε δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος και Φ.Π.Α. για τις χρήσεις 2010 έως 2017 με συνο­λική απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη 380.000€.

Πιτσα­ρία στην ευρύ­τερη περιοχή του νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης, δεν εξέδωσε 30.283 Απο­δεί­ξεις Λια­νι­κών Συναλ­λα­γών για τις χρήσεις 2018 και 2019, συνο­λι­κής απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 209.000€.

Συσκευα­στή­ριο στην ευρύ­τερη περιοχή της Αχαΐας κατά τις χρήσεις 2014 και 2015 υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος απο­κρύ­πτο­ντας φορο­λο­γη­τέα έσοδα ύψους 362.000€. Παράλ­ληλα υπέβαλε ανα­κρι­βείς περιο­δι­κές δηλώ­σεις Φ.Π.Α. μη απο­δί­δο­ντας φόρο ύψους 44.000 ευρώ.

Κέντρο δια­σκέ­δα­σης στην ευρύ­τερη περιοχή του νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος και Φ.Π.Α. για τις χρήσεις 2017 έως 2019 με συνο­λική απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη 400.000€.

Ελαιο­τρι­βείο στον νομό Ηλείας δεν εξέδωσε κατά τις χρήσεις 2016 έως 2018 φορο­λο­γικά στοι­χεία εσόδων συνο­λι­κής αξίας 121.000€.

Επι­χεί­ρηση εμπο­ρίας τρο­φί­μων στην ευρύ­τερη περιοχή των Ιωαν­νί­νων δεν εξέδωσε κατά τη χρήση 2017 φορο­λο­γικά στοι­χεία εσόδων συνο­λι­κής αξίας 150.000€.

Ε.Π.Ε. με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας τις υπη­ρε­σίες παροχής γευ­μά­των -catering στον νομό Αττικής, κατά τη χρήση 2014 δεν εξέδωσε 14 Απο­δεί­ξεις Παροχής Υπη­ρε­σιών συνο­λι­κής αξίας 77.000€.

Εστια­τό­ριο στην ευρύ­τερη περιοχή του νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης, δεν εξέδωσε 13.045 Απο­δεί­ξεις Λια­νι­κών Συναλ­λα­γών για τις χρήσεις 2018 και 2019, συνο­λι­κής απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 136.000€.

Ανα­ψυ­κτή­ριο στην ευρύ­τερη περιοχή του νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης, δεν εξέδωσε 19.804 Απο­δεί­ξεις Λια­νι­κών Συναλ­λα­γών για τις χρήσεις 2018 και 2019, συνο­λι­κής απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 138.000€.

Οβε­λι­στή­ριο στην ευρύ­τερη περιοχή του νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης, δεν εξέδωσε 22.051 Απο­δεί­ξεις Λια­νι­κών Συναλ­λα­γών για τις χρήσεις 2018 και 2019, συνο­λι­κής απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 120.000€.

Ανώνυμη εται­ρεία παρα­γω­γής τρο­φί­μων στον νομό Ηρα­κλείου Κρήτης εφάρ­μοζε μειω­μένο συντε­λε­στή Φ.Π.Α. (13% αντί 24%) κατά τα έτη 2019 και 2020, μη απο­δί­δο­ντας φόρο ύψους 123.000€.

Επι­χεί­ρηση εμπο­ρίας γαλα­κτο­κο­μι­κών προ­ϊ­ό­ντων στον νομό Θεσ­σα­λο­νί­κης εφάρ­μοζε μειω­μένο συντε­λε­στή Φ.Π.Α. (13% αντί 24%) κατά τα έτη 2019 και 2020, μη απο­δί­δο­ντας φόρο ύψους 162.000€.

Ατομική ξενο­δο­χειακή επι­χεί­ρηση σε νησί των Κυκλά­δων, κατά τις χρήσεις 2016 και 2017 δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανα­κρι­βώς 101 φορο­λο­γικά στοι­χεία (Απο­δεί­ξεις Παροχής Υπη­ρε­σιών) συνο­λι­κής αξίας 113.000€.

Πρα­τή­ριο υγρών καυ­σί­μων στην ευρύ­τερη περιοχή της Ανα­το­λι­κής Αττικής, εντο­πί­σθηκε κατά τη χρήση 2019 να έχει προ­μη­θευ­τεί 7.800 λίτρα υγρα­ε­ρίου κίνησης χωρίς παρα­στα­τικά (λαθρε­μπό­ριο). Στην ίδια χρήση πούλησε 6.300 λίτρα αντί­στοιχα, χωρίς παρα­στα­τικά.

Επι­χεί­ρηση ενοι­κί­α­σης επι­πλω­μέ­νων δωμα­τίων σε κοσμο­πο­λί­τικο νησί των Κυκλά­δων, κατά τις χρήσεις 2015 έως και 2018 δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανα­κρι­βώς 246 Απο­δεί­ξεις Παροχής Υπη­ρε­σιών δια­μο­νής, συνο­λι­κής αξίας 93.000€.