Ποινική δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος του ζεύγους Παπαντωνίου – Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

Ποινική δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος ασκή­θηκε στον πρώην υπουργό Γιάννο Παπα­ντω­νίου και τη σύζυγό του Σταυ­ρούλα Κου­ρά­κου από την Εισαγ­γε­λία Δια­φθο­ράς. Στο ζευγάρι επι­βλή­θηκε ο περιο­ρι­στι­κός όρος της απα­γό­ρευ­σης εξόδου από τη χώρα.

Η δίωξη ασκεί­ται μετά την ολο­κλή­ρωση της προ­κα­ταρ­κτι­κής έρευνας και αφορά τον τρόπο από­κτη­σης των ακι­νή­των του κ. Παπα­ντω­νίου. Εάν, δηλαδή, η περιου­σία του πρώην υπουρ­γού είναι “καθαρή” ή εάν πίσω από την από­κτησή της υπάρχει οσμή μαύρου χρή­μα­τος από μίζες εξο­πλι­στι­κών.

Σύμφωνα με πλη­ρο­φο­ρίες η ποινική δίωξη ασκή­θηκε ύστερα απο τον εντο­πι­σμό λογα­ρια­σμού του κ.Παπα­ντω­νίου στη λίστα Μπόρ­γιανς. Είναι ο ένας από τους 3 λογα­ρια­σμούς για τους οποίους ανα­μέ­νο­νται στοι­χεία από τις ελβε­τι­κές αρχές.

Πλη­ρο­φο­ρίες ανα­φέ­ρουν οτι κατα­λυ­τικό ρόλο έπαιξε ο εντο­πι­σμός ενός νέου λογα­ρια­σμού (πέραν αυτού της συζυγου του στη λίστα Λαγκάρντ) του κ. Παπα­ντω­νίου στη λίστα Μπόρ­γιανς που αφορά την τράεζα UBS και ο οποιος φερεται το 2006 να ήταν στα 3 εκα­τομ­μυ­ρια ευρω. Πρό­κει­ται για έναν από τους 3 λογα­ρια­σμούς για τους οποίους ανα­μέ­νο­νται στοι­χεία από τις ελβε­τι­κές αρχές υστερα απο αιτημα δικα­στι­κής συν­δρο­μής που έχει υπο­βλη­θεί απο τις 22 Μαρτίου.

Στο εισαγ­γε­λικό πόρισμα ανα­φέ­ρε­ται οτι τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα του κ.Παπα­ντω­νίου και της κυριας Κου­ρά­κου παρου­σιά­ζουν μεγάλη από­κλιση και είναι εντελώς δυσα­νά­λογα με τις κατα­θέ­σεις τους και το τίμημα για την αγορά 4 ακι­νή­των (κηφισιά, Κολω­νακι, 2 γραφεία και βιλα στη Σύρο που που­λή­θηκε).

Οι εισαγ­γε­λείς έκριναν ότι προ­έ­κυ­ψαν επαρ­κείς ενδεί­ξεις ότι κατα­θέ­σεις – αγορές (αν όχι όλες, κάποιες από αυτές) να έγιναν με μαύρο χρήμα από μίζες σε εξο­πλι­στικά και όχι από μία ενδε­χό­μενη φορο­δια­φυγή καθώς Παπα­ντω­νίου – Κου­ρά­κου είναι αμει­βό­με­νοι από το Δημόσιο, δεν ασκούν δηλαδή κάποια επι­χει­ρη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα από την οποία θα μπο­ρού­σαν να έχουν αδήλωτα εισο­δή­ματα.

ΒΗΜΑ