Εγγονός και γιος πολιτικού στη λίστα Μπόργιανς με καταθέσεις στο εξωτερικό

Σε νέο κύκλο απο­κα­λύ­ψεων για λίστες με ονόματα μεγα­λο­κα­τα­θε­τών στο εξω­τε­ρικό, εισέρ­χε­ται η χώρα καθώς διαρ­ρέ­ο­νται ονόματα και πλη­ρο­φο­ρίες σχετικά με υπό­θε­σεις που θα προ­κα­λέ­σουν πάταγο. Το… στικάκι που έδωσε ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Νόρ­μπερτ Βάλτερ – Μπόρ­γιανς ελέγ­χε­ται από τη Δικαιο­σύνη για να δια­πι­στω­θεί αν είναι νόμιμα τα χρήματα που βρί­σκο­νται σε λογα­ρια­σμούς.

Όπως ανα­φέ­ρει δημο­σί­ευμα της εφη­με­ρί­δας “Παρα­πο­λι­τικά”, αυτή τη φορά, οι κατα­θέ­σεις που απο­κα­λύ­πτο­νται και αφορούν 475 φυσικά πρόσωπα και εται­ρείες βρί­σκο­νται στο Λου­ξεμ­βούργο και συγκε­κρι­μένα στην τράπεζα BCEE (Bank et Caisse d’ Epargne et de l’ Etat) του Μεγάλου Δου­κά­του, και έχουν γίνει σχετικά πρό­σφατα, το 2010, και εν μέσω Μνη­μο­νίου.

Ακόμα, πρώην υπουρ­γός με ιδιαί­τερη ρητο­ρική ικα­νό­τητα βρί­σκε­ται για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους κατά­λογο δικαιούχων-καταθετών, που ελέγ­χε­ται για φορο­δια­φυγή, αφού από τον πρώτο έλεγχο οι κατα­θέ­τες δεν φαί­νε­ται να έχουν δηλώσει στα εισο­δή­ματά τους συγκε­κρι­μένα ποσά, ενώ στα «πόθεν έσχες» τους δεν εντο­πί­ζε­ται να έχουν δηλωθεί λογα­ρια­σμοί του εξω­τε­ρι­κού.

Άλλο όνομα συμπί­πτει με αρχηγό πολι­τι­κού κόμ­μα­τος που βρί­σκε­ται σήμερα στη Βουλή, όμως δεν έχει ακόμα ταυ­το­ποι­η­θεί, ενώ δηλώ­νε­ται περιέρ­γως ως διεύ­θυνση υπο­κα­τά­στημα ιδιω­τι­κής τρά­πε­ζας.

Η λίστα περιέ­χει μόνο επώνυμα, διευ­θύν­σεις και αριθ­μούς λογα­ρια­σμών, όχι όμως και το ύψος των κατα­θέ­σεων, στοι­χεία που στο­χο­ποιούν ιδιαί­τερα τους δικαιού­χους που εμφα­νί­ζο­νται στη συγκε­κρι­μένη τράπεζα του Λου­ξεμ­βούρ­γου.

Οι εισαγ­γε­λείς έχουν πλέον επι­δο­θεί σε έναν αγώνα δρόμο, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στώ­σουν αν το εν λόγω πρόσωπο είχε ποτέ οποια­δή­ποτε σχέση με τη συγκε­κρι­μένη τράπεζα.

Παλιοί… γνώ­ρι­μοι

Δεν λείπουν όμως, συνε­χί­ζει το ίδιο δημο­σί­ευμα, και τα πρόσωπα που έχουν πρω­τα­γω­νι­στή­σει σε σκάν­δαλα εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ -δύο από αυτά μάλιστα έχουν προ­φυ­λα­κι­στεί για υπο­θέ­σεις της δεκα­ε­τίας του 2000 αλλά και του 2010.

Ένα από αυτά είναι τρα­πε­ζί­της, ο οποίος έχει κατη­γο­ρη­θεί για κατά­χρηση δημό­σιου χρή­μα­τος εκα­το­ντά­δων εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ και από το 2013 ερευ­νά­ται από την Αρχή κατά του Ξεπλύ­μα­τος Βρώ­μι­κου Χρή­μα­τος.

Στη λίστα περι­λαμ­βά­νε­ται και το όνομα γνωστού ομίλου που επίσης εμπλέ­κε­ται σε υπό διε­ρεύ­νηση από τη Δικαιο­σύνη σκάν­δαλα και δεν έχει μόνο τρα­πε­ζι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, αλλά και συμ­με­το­χές σε διά­φο­ρους άλλους κλάδους της οικο­νο­μίας.

Δύο ακόμα ονόματα παρα­πέ­μπουν σε κατη­γο­ρού­με­νους του σκαν­δά­λου της Siemens – ο ένας μάλιστα είναι κατη­γο­ρού­με­νος και στις δύο δίκες της μεγάλης υπό­θε­σης, ενώ πρό­σφατα έγινε έφοδος στην οικία του στην Εκάλη από τους οικο­νο­μι­κούς εισαγ­γε­λείς.

Το άλλο πρόσωπο κατη­γο­ρεί­ται επίσης για ξέπλυμα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος και ο λογα­ρια­σμός του στην Ελβετία εμφα­νί­ζε­ται να συν­δέ­ε­ται με δωρο­δο­κία πρώην υπουρ­γού, ο οποίος επίσης δικά­ζε­ται.

Τα τρία στάδια… εξέ­τα­σης

Η λίστα με τους κατα­θέ­τες λογα­ρια­σμών το 2010 είναι αυτή που δημο­σιο­ποι­ή­θηκε από τον πρω­θυ­πουργό, Αλέξη Τσίπρα στο βήμα της Βουλής, κατά τη συζή­τηση για τη δια­πλοκή.

Το σημα­ντικό, όπως λένε οι δικα­στές που την παρέ­λα­βαν, είναι ότι η χρονιά κατά την οποία κατα­γρά­φο­νται οι κατα­θέ­σεις, λόγω μη παρα­γρα­φής, επι­τρέ­πει στις ελλη­νι­κές αρχές να εξε­τά­σουν αν εντο­πί­ζο­νται ποι­νι­κές ευθύνες.

Η μέθοδος που θα ακο­λου­θή­σει το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών -ασχολείται και το επι­τε­λείο του ανα­πλη­ρωτή υπουρ­γού, Τρύφωνα Αλεξιάδη- έχει τρία στάδια.

Πρώτο: Θα γίνει δια­σταύ­ρωση με τις άλλες λίστες κατα­θε­τών του εξω­τε­ρι­κού, οι οποίες βρί­σκο­νται στα χέρια των ελλη­νι­κών δικα­στι­κών Αρχών.

Δεύτερο: Θα δια­σταυ­ρω­θούν τα εισο­δή­ματα των συγκε­κρι­μέ­νων κατα­θε­τών, όπως έχουν δηλωθεί τα προη­γού­μενα χρόνια στην Εφορία, σε σχέση με τα εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ που φαί­νε­ται να έχουν βρεθεί στη συγκε­κρι­μένη τράπεζα.

Τρίτο: Τα συμπε­ρά­σματα θα δια­βι­βα­στούν στην Οικο­νο­μική Εισαγ­γε­λία, προ­κει­μέ­νου να εντο­πι­στούν τυχόν ευθύνες των δικαιού­χων – κατα­θε­τών, που βεβαίως αφορούν στα αδι­κή­ματα της φορο­δια­φυ­γής και του ξεπλύ­μα­τος βρώ­μι­κου χρή­μα­τος.

Ημε­ρη­σία