«Ξάφριζαν» επιχειρηματίες παριστάνοντας τους ελεγκτές του ΕΦΕΤ

Στην σύλ­λη­ψη 6 ημε­δα­πών, που συμ­με­τεί­χαν σε εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση και απο­σπού­σαν διά­φο­ρα χρη­μα­τι­κά ποσά από κα­τα­στη­μα­τάρ­χες, πα­ρι­στά­νο­ντας με­τα­ξύ άλλων και τους επι­θε­ω­ρη­τές του ΕΦΕΤ προ­χώ­ρη­σαν οι αστυ­νο­μι­κοί της Διεύ­θυν­σης Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων.

Όπως έγρα­ψε η «δη­μο­κρα­τι­κή» μέλη της σπεί­ρας, έδρα­σαν και στο νησί της Ρόδου και ήδη η  Διεύ­θυν­ση Οι­κο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος ανέ­λα­βε σε κε­ντρι­κό επί­πε­δο τις έρευ­νες γύρω από τη δράση αγνώ­στου ατό­μου, που συ­στή­νε­ται ως «Νίκος» και προ­σποιεί­ται τον  επι­θε­ω­ρη­τή του ΕΦΕΤ.

Το συ­γκε­κρι­μέ­νο άτομο, σύμ­φω­να με κα­ταγ­γε­λί­ες επι­χει­ρη­μα­τιών της Ρόδου, επι­κοι­νώ­νη­σε μαζί τους, πα­ρο­τρύ­νο­ντάς τους να κα­τα­θέ­σουν ση­μα­ντι­κά χρη­μα­τι­κά ποσά σε τρα­πε­ζι­κό λο­γα­ρια­σμό, προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γουν επι­κεί­με­νους ελέγ­χους στις επι­χει­ρή­σεις τους.

Το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα ο κα­ταγ­γελ­λό­με­νος τη­λε­φώ­νη­σε σε πολ­λές επι­χει­ρή­σεις εστί­α­σης που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στη Με­σαιω­νι­κή Πόλη, δί­νο­ντας στα υπο­ψή­φια θύ­μα­τά του λο­γα­ρια­σμό τρά­πε­ζας για να κα­τα­θέ­σουν χρή­μα­τα προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γουν τον έλεγ­χο ενώ έκανε χρήση κι­νη­τού τη­λε­φώ­νου ο αριθ­μός του οποί­ου είναι γνω­στός στις αρχές.

Από τη Διεύ­θυν­ση Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Ελ­λη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας συ­νε­λή­φθη­σαν την 14η Μαϊου 2016, έξι ημε­δα­ποί ιδιώ­τες (τρεις άν­δρες ηλι­κί­ας 56, 52 και 44 ετών και τρεις γυ­ναί­κες ηλι­κί­ας 64, 41 και 35 ετών), σε βάρος των οποί­ων σχη­μα­τί­στη­κε δι­κο­γρα­φία αυ­τό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας – κα­κουρ­γη­μα­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα – για συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση, σε συν­δυα­σμό με τα αδι­κή­μα­τα της εκ­βί­α­σης, της απά­της και της αντι­ποί­η­σης κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση.

Οι συλ­λή­ψεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στο πλαί­σιο ορ­γα­νω­μέ­νων αστυ­νο­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, που εκτυ­λί­χτη­καν ταυ­τό­χρο­να, σε πε­ριο­χές της Ατ­τι­κής και ει­δι­κό­τε­ρα στο Κε­ρα­τσί­νι και στα Άνω Πα­τή­σια, στην Κα­λα­μά­τα Μεσ­ση­νί­ας και στα Χανιά της Κρή­της.

Προη­γή­θη­κε πο­λύ­μη­νη με­θο­δι­κή έρευ­να της Διεύ­θυν­σης Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων, στο πλαί­σιο της οποί­ας δια­κρι­βώ­θη­κε ότι, του­λά­χι­στον από το μήνα Σε­πτέμ­βριο του 2015, είχε συ­γκρο­τη­θεί εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση, στην οποία εντά­χθη­καν στα­δια­κά όλοι οι συλ­λη­φθέ­ντες, με σκοπό να απο­κο­μί­σουν πα­ρά­νο­μο πε­ριου­σια­κό όφε­λος χρη­σι­μο­ποιώ­ντας συ­γκε­κρι­μέ­νη με­θο­δο­λο­γία δρά­σης.

Ει­δι­κό­τε­ρα, ο 56χρο­νος συλ­λη­φθείς, που είχε ηγε­τι­κό ρόλο, επι­κοι­νω­νού­σε  τη­λε­φω­νι­κά με ιδιο­κτή­τες κα­τα­στη­μά­των υγειο­νο­μι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος σε όλη την επι­κρά­τεια και προ­σποιεί­το τον υπάλ­λη­λο δια­φό­ρων δη­μό­σιων ελεγ­κτι­κών μη­χα­νι­σμών (Ε.Φ.Ε.Τ., Ι.Κ.Α., Τμήμα Υγιει­νής, Κτη­νια­τρι­κή Υπη­ρε­σία κ.α.), χρη­σι­μο­ποιώ­ντας διά­φο­ρα ψευ­δώ­νυ­μα.

Στις τη­λε­φω­νι­κές αυτές επι­κοι­νω­νί­ες απει­λού­σε τους ιδιο­κτή­τες με  «ελέγ­χους» στα κα­τα­στή­μα­τά τους για βε­βαί­ω­ση πα­ρα­βά­σε­ων ή για «κα­ταγ­γε­λί­ες» που επι­σύ­ρουν υψηλά πρό­στι­μα, απαι­τώ­ντας εκ­βια­στι­κά την κα­τα­βο­λή δια­φό­ρων – κατά πε­ρί­πτω­ση – χρη­μα­τι­κών ποσών.

Η κα­τά­θε­ση των χρη­μά­των πραγ­μα­το­ποιού­νταν σε τρα­πε­ζι­κούς λο­γα­ρια­σμούς που τους υπο­δεί­κνυε ο «αρ­χη­γός» της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης, και άνη­καν στον ίδιο ή τους συ­νερ­γά­τες του.

Στο πλαί­σιο της έρευ­νας έχουν κα­τα­γρα­φεί του­λά­χι­στον 100 συ­να­φείς πε­ρι­πτώ­σεις εκ­βια­σμών και εξα­πά­τη­σης, ενώ η διε­ρεύ­νη­ση της υπό­θε­σης συ­νε­χί­ζε­ται προ­κει­μέ­νου να εξα­κρι­βω­θεί όλο το εύρος της πα­ρά­νο­μης δρα­στη­ριό­τη­τας της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης και η εν­δε­χό­με­νη εμπλο­κή άλλων προ­σώ­πων.