Δεσμεύονται περιουσίες καταθετών που εντοπίσθηκαν σε λίστες φοροδιαφυγής

Σε εκτε­τα­μέ­νες δεσμεύ­σεις περιου­σιών προ­χω­ρούν ήδη οι οικο­νο­μι­κοί εισαγ­γε­λείς σε κατα­θέ­τες που ελέγ­χο­νται για φορο­δια­φυγή και εμφα­νί­ζουν μεγάλες κατα­θέ­σεις στις λίστες όπου περι­λαμ­βά­νο­νται και δυσα­νά­λογα μικρές φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις.

Είκοσι τέσ­σε­ρις από αυτούς, που φιγου­ρά­ρουν στη λίστα Ρηνανίας- Βεστφα­λίας, γνωστή και ως λίστα Μπό­γιαρνς, που παρα­δό­θηκε πρό­σφατα από τις γερ­μα­νι­κές αρχές, αλλά και στη λίστα «χαρ­το­φυ­λα­κίων», βρί­σκο­νται ήδη σε καθε­στώς δέσμευ­σης των περιου­σια­κών τους στοι­χείων, ακι­νή­των, λογα­ρια­σμών και άλλων άυλων αξιών.

Οι δεσμεύ­σεις έγιναν από το κλι­μά­κιο των εισαγ­γε­λέων που «τρέχει» τις έρευνες για τον εντο­πι­σμό αδή­λω­του ή και «μαύρου» χρή­μα­τος στις ελεγ­χό­με­νες λίστες καθώς μαζικά πλέον οι κατα­θέ­τες σε αυτές καλού­νται ως ύποπτοι για εξη­γή­σεις για φορο­δια­φυγή, όταν οι δια­φο­ρές μεταξύ των ποσών των κατα­θέ­σεών τους και εκείνων που δηλώ­νουν είναι εμφανώς μεγάλες.

Οι οικο­νο­μι­κοί εισαγ­γε­λείς (Ιωάννης Δρα­γά­τσης, Ελένη Του­λου­πάκη, Γιώργος Καλού­δης, Χρήστος Ντζού­ρας), που συγκρο­τούν το κλι­μά­κιο που ερευνά τις λίστες της φορο­δια­φυ­γής, πλέον απο­στέλ­λουν κλήσεις για εξη­γή­σεις στους ελεγ­χό­με­νους κατα­θέ­τες, καλώ­ντας τους να πλη­ρώ­σουν άμεσα φόρους και άλλα οφει­λό­μενα ποσά για να γλι­τώ­σουν ποι­νι­κές εμπλο­κές και εξο­ντω­τικά πρό­στιμα.

Σε καθη­με­ρινή βάση απο­στέλ­λο­νται περίπου εκατό κλήσεις σε κατα­θέ­τες τόσο της λίστας Ρηνανίας-Βεστφαλίας αλλά και εκείνης των «χαρ­το­φυ­λα­κίων» που περι­λαμ­βά­νει όσους αγό­ρα­σαν ομόλογα άλλων χωρών (ΗΠΑ και Γερ­μα­νίας) και τα κατέ­θε­σαν σε πιστω­τικά ιδρύ­ματα της αλλο­δα­πής.

Το κλι­μά­κιο των οικο­νο­μι­κών εισαγ­γε­λέων που εργά­ζε­ται πυρε­τω­δώς υπό την επο­πτεία του επι­κε­φα­λής τους, Πανα­γιώτη Αθα­να­σίου, έχει προ­χω­ρή­σει στην πλήρη σχεδόν ταυ­το­ποί­ηση των λογα­ρια­σμών της λίστας της Ρηνα­νίας, που περι­λαμ­βά­νει περί τους 10.500, ενώ εκτι­μά­ται ότι από τις δεσμεύ­σεις περιου­σιών, που απο­τε­λούν ισχυ­ρό­τατη πίεση για να πλη­ρώ­σουν όσοι δια­θέ­τουν αδήλωτο χρήμα, θα εισπρα­χθούν στο δημόσιο ταμείο περί τα 80 ή 100 εκατ. ευρώ.

Παράλ­ληλα, οι οικο­νο­μι­κοί εισαγ­γε­λείς «τρέχουν» τις έρευνες και σε άλλες έξι λίστες που έχουν στα χέρια τους, με κατα­θέ­σεις Ελλήνων είτε στο εξω­τε­ρικό είτε εδώ (Λαγκάρντ, εμβα­σμά­των, Λου­ξεμ­βούρ­γου, Μεγάλης Βρε­τα­νίας και άλλες), ενώ το σύνολο των ελεγ­χο­μέ­νων ανέρ­χε­ται στο ιλιγ­γιώ­δες νούμερο των 1.380.000 ΑΦΜ…

Από το σύνολο των ελεγ­χο­μέ­νων οι οικο­νο­μι­κοί εισαγ­γε­λείς προ­τε­ραιό­τητα δίνουν στους μεγά­λους λογα­ρια­σμούς, αφή­νο­ντας, εκ των πραγ­μά­των, εκτός ελέγχου, προς το παρόν, μικρό­τερα ποσά ή κατα­θέ­σεις που έχουν μικρές απο­κλί­σεις από τις φορο­λο­γι­κές τους δηλώ­σεις.

Καθη­με­ρινή