«Λαβράκια» από ελέγχους που διενήργησε το ΣΔΟΕ – Πιάστηκαν πολλοί στη “φάκα”

«Λαβρά­κια» έβγαλαν για άλλη μια φορά οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ με την αντι­πα­ρα­βολή τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και φορο­λο­γι­κών δηλώ­σεων.

Ανάμεσα στις δεκάδες περι­πτώ­σεις που απο­κά­λυ­ψαν οι έλεγχοι ξεχω­ρί­ζει και μια που αφορά γνωστή ξενο­δο­χειακή επι­χεί­ρηση, που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στα Δωδε­κά­νησα.

Στη λίστα για την περι­φέ­ρεια Αττικής και Αιγαίου περι­λαμ­βά­νο­νται και οι ακό­λου­θες υπο­θέ­σεις:

– Ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος – μέλος Ν.Π. προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 18.426.220,84 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

– Επι­χει­ρη­μα­τίας με εκμε­τάλ­λευση παρα­δο­σια­κού καφε­νείου  υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 3.645.906,03 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

– Δικη­γό­ρος από μη έκδοση και από ανα­κριβή έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 2.596.889,00 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

– Συντα­ξιού­χος υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 2.762.495,40 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

– Ξενο­δο­χειακή επι­χεί­ρηση από μη έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 1.656.337,72 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

– Επι­χει­ρη­μα­τίας στο χώρο της αλιείας υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 1.165.835,25 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

– Αλλο­δαπή εται­ρεία ιδιο­κτη­σίας ακι­νή­του υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος (από πώληση ακι­νή­του) με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 820.564,00 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

– Ιατρός από μη έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 755.509,83 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

– Ιατρός προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 751.532,93 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

– Δικη­γό­ρος από μη έκδοση και από ανα­κριβή έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 633.398,36 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

-Επιχείρηση ενοι­κια­ζο­μέ­νων δωμα­τίων από μη έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 538.219,88 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

– Συντα­ξιού­χος υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 506.853,19 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

– Ανε­πάγ­γελτη, σύζυγος του ανωτέρω συντα­ξιού­χου, υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 392.059,88 € , ενώ προ­σαύ­ξησε την περιου­σία της κατά 13.603,57 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

– Οδο­ντί­α­τρος από μη έκδοση και ανα­κριβή έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 192.117,88 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

– Δικη­γό­ρος από μη έκδοση και από ανα­κριβή έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 156.600,21 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

– Ιδιώτης υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 155.000,00 €. Επίσης υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φορο­λο­γίας μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των με ποσό ανα­κρί­βειας ύψους 160.000,00  €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

– Ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 141.713,48 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

– Ιατρός προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 122.216,64 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

– Ανε­πάγ­γελτη, σύζυγος του ανωτέρω ιατρού, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία της κατά 109.622,25 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

– Επι­τη­δευ­μα­τίας με δρα­στη­ριό­τητα στο παρελ­θόν με λογι­στι­κές υπη­ρε­σίες και κατα­σκευα­στι­κές εργα­σίες από μη έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 105.895,40 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

– Κατα­σκευα­στική επι­χεί­ρηση υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος (από πώληση ακι­νή­του) με συνο­λικό ύψος απο­κρυ­βεί­σας φορο­λο­γη­τέας ύλης 100.000,00 €. Οι εν λόγω δια­πι­στώ­σεις στοι­χειο­θε­τή­θη­καν από επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε σύγκριση με τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματα.

– Δια­φη­μι­στική εται­ρεία έλαβε (1.665) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 67.113.460,00 €.

– Επι­χεί­ρηση συστη­μά­των Η/Υ κα προ­γραμ­μά­των πλη­ρο­φο­ρι­κής έλαβε (1.665) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.696.027,00 €.

– Εργο­λά­βος ελαιο­χρω­μα­τι­σμών έλαβε (24) πλαστά – εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.630.876,96 € και εξέδωσε ένα  (1) εικο­νικό φορο­λο­γικό στοι­χείο συνο­λι­κής αξίας 500.500,00 €.

– Έμπορος ηλε­κτρι­κών οικια­κών συσκευών και ηλε­κτρι­κών εγκα­τα­στά­σεων έλαβε (46) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 499.873,50 €.

-Κατασκευαστής τεχνι­κών έργων έλαβε (32) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 339.465,00 €.

– Επι­χεί­ρηση κατα­σκευα­στι­κών εργα­σιών εξέδωσε (765) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 3.979.043,91 €.

– Επι­χεί­ρηση κατα­σκευής τεχνι­κών έργων εξέδωσε (745) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 3.007.611,98 €.

– Επι­χεί­ρηση κατα­σκευής ρούχων εξέδωσε τριάντα τρία (33) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 2.539.197,25 €.

– Επι­χεί­ρηση εμπο­ρίας πολυ­τί­μων μετάλ­λων εξέδωσε δια­κό­σια ενε­νή­ντα τρία (293) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.782.270,30 €.

– Επι­χεί­ρηση δια­κο­σμή­σεων εξέδωσε πενήντα τρία (53) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 771.918,57 €.

– Επι­χεί­ρηση ηλε­κτρο­λο­γι­κών εγκα­τα­στά­σεων εξέδωσε πενήντα τρία (53) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 550.908,71 €.

– Επι­χεί­ρηση ηλε­κτρο­λο­γι­κών εγκα­τα­στά­σεων εξέδωσε πενήντα (50) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 534.177,79 €.

– Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου λευκών ειδών εξέδωσε σαράντα επτά (47) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 319.205,00 €.

– Επι­χεί­ρηση κατα­σκευα­στι­κών εργα­σιών εξέδωσε οκτώ (8) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 202.255,00 €.

– Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου λευκών ειδών εξέδωσε σαράντα επτά (47) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 319.205,00 €.

– Επι­τη­δευ­μα­τίας παροχής υπη­ρε­σιών γραμ­μα­τεια­κής υπο­στή­ρι­ξης και μετα­φρά­σεων εξέδωσε (111) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 225.439,82 €.

– Επι­χεί­ρηση τοπο­θέ­τη­σης χωρι­σμά­των, ψευ­δο­ρο­φών κλπ. εξέδωσε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 195.753,27 € και δεν κατα­χώ­ρησε στο βιβλίο εσόδων-εξόδων εκατόν εξήντα (160) φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 84.484, 97 €.

– Επι­χεί­ρηση εμπο­ρίου πυρο­σβε­στι­κών ειδών εξέδωσε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 126.981,60 € και δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία σε απροσ­διό­ρι­στο πλήθος συναλ­λα­γών αξίας 623.573,49 €.

– Εστια­τό­ριο – ανα­ψυ­κτή­ριο δεν δήλωσε δύο (2) φορο­λο­γι­κές ταμεια­κές μηχανές (Φ.Τ.Μ.) και δεν εξέδωσε (1674) φορο­λο­γικά στοι­χεία αξίας 1.842.034,48 €.

– Ξενο­δο­χειακή επι­χεί­ρηση δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.656.337,72 €.

– Επι­χεί­ρηση κατα­σκευα­στι­κών εργα­σιών δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορο­λο­γικά στοι­χεία σε απροσ­διό­ρι­στο πλήθος συναλ­λα­γών αξίας 890.625,00 €.

– Υπαί­θρια καντίνα δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 123.617,50 €.