Πώς κινούν αθέατοι το χρήμα οι τρομοκράτες – Το σύστημα… Hawala

Μόλις 25.000 δολάρια εκτι­μά­ται «κόστι­σαν» στους δράστες οι επι­θέ­σεις στο Παρίσι, τη στιγμή που οι ΗΠΑ θεωρούν πως το ISIS βγάζει δύο εκατ. δολάρια την ημέρα από το πετρέ­λαιο. Η οργά­νωση μετα­φέ­ρει τα χρήματά της κυρίως με το σύστημα hawala.

Δεν κόστι­σαν πολύ στο Ισλα­μικό Κράτος οι πρό­σφα­τες επι­θέ­σεις στο Παρίσι, εκτιμά ο Tom Keatinge, ειδικός του think tank Royal United Services Institute και επι­κε­φα­λής του Κέντρου Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος και Μελετών Ασφα­λείας στο Λονδίνο. Όπως επε­σή­μανε μιλώ­ντας στη Handelsblatt, τα κτυ­πή­ματα χρη­μα­το­δο­τή­θη­καν από ένα συν­δυα­σμό πηγών, χωρίς τη χρήση καθιε­ρω­μέ­νων τρα­πε­ζών, αλλά μέσω άλλων ιδρυ­μά­των και συστη­μά­των.

«Δε γνω­ρί­ζουμε την πηγή της χρη­μα­το­δό­τη­σης», τόνισε ο ειδικός, προ­σθέ­το­ντας πως «υπο­θέ­τουμε πως ήταν μια μίξη, πως κάποιοι παίκτες της οργά­νω­σης χρη­σι­μο­ποί­η­σαν δικά τους κεφά­λαια και άλλοι χρη­σι­μο­ποί­η­σαν κεφά­λαια που παρείχε το Ισλα­μικό Κράτος ή υπο­στη­ρι­κτές του». «Δε μιλάμε για μεγάλα ποσά χρη­μά­των», υπο­γράμ­μισε.

Όπως ανέφερε ο Keatinge, δεν είναι ξεκά­θαρο το πόσα ακριβώς χρήματα χρειά­στη­καν για τις επι­θέ­σεις στη γαλλική πρω­τεύ­ουσα. Ωστόσο, εκτι­μώ­ντας με βάση τρο­μο­κρα­τικά κτυ­πή­ματα του παρελ­θό­ντος, το κόστος μάλλον ανέρ­χε­ται στα 25.000 δολάρια: «Νοί­κια­σαν αυτο­κί­νητο, είχαν όπλα, γιλέκα αυτο­κτο­νίας και σίγουρα ξόδεψαν χρόνο για το σχε­δια­σμό, το οποίο χρειά­ζε­ται κάποια ενοι­κί­αση δια­με­ρί­σμα­τος ή κάτι τέτοιο. Αλλά αυτή είναι μόνο μια εικασία».

Σύμφωνα με τη Handelsblatt, οι ΗΠΑ έχουν εκτι­μή­σει πως το Ισλα­μικό Κράτος κερ­δί­ζει δύο εκατ. δολάρια την ημέρα από πωλή­σεις πετρε­λαίου, ενώ έχει και άλλες πηγές εισο­δή­μα­τος, όπως για παρά­δειγμα έσοδα από τη φορο­λο­γία στις περιο­χές που έχει υπό τον έλεγχό του. Σε σχέση με το πώς η τζι­χα­ντι­στική οργά­νωση μετα­φέ­ρει κεφά­λαια και με τον πιθανό ρόλο των δυτικών τρα­πε­ζών, ο Keatinge τόνισε πως το ΙΚ έχει ένα πολύ κλειστό σύστημα, ενώ οι διε­θνείς τρά­πε­ζες δεν είναι πιθανό να το βοηθούν στη μετα­φορά χρή­μα­τος: «Καμία τράπεζα δε θέλει να μπλέξει με μια τρο­μο­κρα­τική οργά­νωση».

Το Ισλα­μικό Κράτος μάλλον χρη­σι­μο­ποιεί ανε­πί­σημα δίκτυα μετα­φο­ράς χρη­μά­των μέσω του συστή­μα­τος hawala. Επι­πλέον, μπορεί να εμπλέ­κο­νται εται­ρίες όπως η Western Union. Συγ­γε­νείς, φίλοι και υπο­στη­ρι­κτές χρη­σι­μο­ποιούν αυτά τα δίκτυα για να στέλ­νουν χρήματα στους μαχητές στη Συρία. Σύμφωνα με τον ειδικό, υπάρ­χουν πολλές ενδεί­ξεις γι’ αυτό.

Εκεί που βοηθούν οι διε­θνείς τρά­πε­ζες είναι με το να φιλο­ξε­νούν τους λογα­ρια­σμούς των ανθρώ­πων αυτών που ταξι­δεύ­ουν στη Συρία για να πολε­μή­σουν. Οι αρχές έχουν τοπο­θε­τή­σει τις τρά­πε­ζες στην πρώτη γραμμή, για το λόγο ότι η παρα­κο­λού­θηση αυτών των λογα­ρια­σμών μπορεί να προ­σφέ­ρει σημα­ντι­κές πλη­ρο­φο­ρίες και περισ­σό­τερη καθο­δή­γηση για την ανα­γνώ­ριση ύποπτης δρα­στη­ριό­τη­τας.

Πάντως, όπως τόνισε ο Keatinge, μπορούν να γίνουν κι άλλες προ­σπά­θειες πάνω σε αυτό, αφού οι υπη­ρε­σίες ασφα­λείας δε μοι­ρά­ζο­νται συστη­μα­τικά πλη­ρο­φο­ρίες με τις τρά­πε­ζες για να προ­ω­θη­θεί καλύ­τερα αυτή η πλευρά των ερευνών. Αν οι αρχές δώσουν περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρίες, τότε οι τρά­πε­ζες θα μπο­ρέ­σουν να εντο­πί­σουν το «συγκε­κρι­μένο χρη­μα­το­πι­στω­τικό απο­τύ­πωμα» που αφήνει ένα ορι­σμένο πρόσωπο ενώ σχε­διά­ζει μια τρο­μο­κρα­τική επίθεση.

Επι­πλέον, θα ήταν εξίσου χρήσιμο οι τρά­πε­ζες να είχαν τη δυνα­τό­τητα να μοι­ρά­ζο­νται πλη­ρο­φο­ρίες μεταξύ τους, κάτι το οποίο προς το παρόν δεν επι­τρέ­πε­ται.

Συγκε­κρι­μένα το σύστημα hawala «είναι εξαι­ρε­τικά απο­τε­λε­σμα­τικό, αλλά δεν είναι δια­φα­νές», τόνισε ο ειδικός. «Βασί­ζε­ται σε ένα σύστημα εμπι­στο­σύ­νης. Τίποτα δεν εμπο­δί­ζει τους ανθρώ­πους να συμ­με­τέ­χουν σε ανε­πί­σημα συστή­ματα hawala», διευ­κρί­νισε, εξη­γώ­ντας πως γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί να ελεγ­χθεί πλήρως.

Ωστόσο υπάρ­χουν τρόποι να εμπο­δί­σει κανείς τη μετα­κί­νηση μεγάλων ποσών μέσω του νόμιμου τρα­πε­ζι­κού συστή­μα­τος και μπορούν να αντλη­θούν και περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρίες από αυτό. «Μπορούν να γίνουν πολλά για να κατα­στεί αυτό το σύστημα ισχυ­ρό­τερο. Αλλά τελικά το χρήμα είναι σαν το νερό: Θα βρει το δρόμο του μέσα από τη μικρό­τερη χαρα­μάδα», κατέ­ληξε.

euro2day.gr