Ακυρώσεις δεσμεύσεων και πειθαρχικών ποινών: Ολόκληρη η στρατηγική άμυνας τριών κατηγορούμενων

Σκάν­δα­λο Πο­λε­ο­δο­μί­ας Ρόδου • Με ανα­λυ­τι­κές προ­σφυ­γές και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νες εφέ­σεις οι εμπλε­κό­με­νοι απα­ντούν στις κα­τη­γο­ρί­ες • Πλήρη στοι­χεία για τα οι­κο­νο­μι­κά και επαγ­γελ­μα­τι­κά τους δε­δο­μέ­να

Ση­μα­ντι­κές εξε­λί­ξεις δρο­μο­λο­γού­νται στο πο­λύ­κρο­το σκάν­δα­λο της Πο­λε­ο­δο­μί­ας Ρόδου. Τρεις από τους βα­σι­κούς κα­τη­γο­ρού­με­νους προ­χώ­ρη­σαν σε δυ­να­μι­κές νο­μι­κές ενέρ­γειες.

Δύο εξ αυτών, η 49χρονη προϊ­στα­μέ­νη του Τμή­μα­τος Έκ­δο­σης Οι­κο­δο­μι­κών Αδειών και ο 55χρο­νος προϊ­στά­με­νος του Τμή­μα­τος Ελέγ­χου Κα­τα­σκευών, κα­τέ­θε­σαν προ­σφυ­γές για την ακύ­ρω­ση της δέ­σμευ­σης των τρα­πε­ζι­κών τους λο­γα­ρια­σμών από την Αρχή για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση της νο­μι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από πα­ρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τα δια των συ­νη­γό­ρων τους, κ.κ. Μι­χά­λη Κα­ντι­δε­νού και Στέ­λιου Κιουρ­τζή, ενώ ο 68χρο­νος ιδιώ­της αρ­χι­τέ­κτο­νας – μη­χα­νι­κός προ­σέ­φυ­γε κατά της πει­θαρ­χι­κής ποι­νής διε­τούς προ­σω­ρι­νής στέ­ρη­σης άσκη­σης επαγ­γέλ­μα­τος δια των συ­νη­γό­ρων του, κ.κ. Στέ­λιου Αλε­ξαν­δρή και Κώστα Δια­κο­νή.

Η ανα­κρι­τι­κή πο­ρεία όπως έγρα­ψε η «δη­μο­κρα­τι­κή» εξε­λίσ­σε­ται σε δύο επί­πε­δα:

1. Κύρια ανά­κρι­ση για τα αρ­χι­κά αδι­κή­μα­τα (δω­ρο­δο­κία, κα­τά­χρη­ση εξου­σί­ας, πλα­στο­γρα­φία).

2. Πα­ράλ­λη­λη δι­κο­γρα­φία για την πλήρη ιχνη­λά­τη­ση του εγκλη­μα­τι­κού προ­ϊ­ό­ντος.

Τι δια­πι­στώ­θη­κε: Ένα πλή­ρες σχήμα “ξε­πλύ­μα­τος”

Η Αρχή προ­χώ­ρη­σε σε ανα­λυ­τι­κή εξέ­τα­ση τρα­πε­ζι­κών, φο­ρο­λο­γι­κών και επεν­δυ­τι­κών δε­δο­μέ­νων για του­λά­χι­στον 12 άτομα και 3 εται­ρι­κές οντό­τη­τες, εντο­πί­ζο­ντας:

• Αδι­καιο­λό­γη­τες πι­στώ­σεις σε λο­γα­ρια­σμούς φυ­σι­κών προ­σώ­πων και συγ­γε­νών τους.

• Αγορά πο­λυ­τε­λών ακι­νή­των, χωρίς εμ­φα­νή οι­κο­νο­μι­κή δυ­να­τό­τη­τα.

• Με­τα­βι­βά­σεις χρη­μά­των μέσω εται­ριών συμ­φε­ρό­ντων, νε­ο­σύ­στα­των ή χωρίς εμπο­ρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα.

• Χρήση συγ­γε­νών ως προ­σώ­πων «βι­τρί­να» για από­κρυ­ψη πε­ριου­σια­κών στοι­χεί­ων.

Ανά­με­σα στα στοι­χεία που ενι­σχύ­ουν την ει­κό­να του «μαύ­ρου χρή­μα­τος» ξε­χω­ρί­ζουν:

• Χρή­μα­τα σε με­τρη­τά (μέχρι και 478.640 ευρώ σε οικία εμπλε­κο­μέ­νης).

• Χρυ­σές λίρες και τι­μαλ­φή με­γά­λης αξίας.

• Υπη­ρε­σια­κά έγ­γρα­φα και σφρα­γί­δες σε σπί­τια υπαλ­λή­λων.

• Εκτός υπη­ρε­σί­ας έγ­γρα­φα και φά­κε­λοι από την Πο­λε­ο­δο­μία, εντο­πι­σμέ­να σε προ­σω­πι­κούς χώ­ρους.

Η προ­σφυ­γή της 49χρο­νης προϊ­στα­μέ­νης

Η 49χρονη προϊ­στα­μέ­νη αμ­φι­σβη­τεί την από­φα­ση της Αρχής Κα­τα­πο­λέ­μη­σης Νο­μι­μο­ποί­η­σης Εσό­δων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι:

• Το ακί­νη­το στο Φα­λη­ρά­κι προ­έρ­χε­ται από πο­λυ­ε­τή οι­κο­γε­νεια­κή πε­ριου­σία και έχει κλη­ρο­νο­μη­θεί νό­μι­μα.

• Οι τρα­πε­ζι­κές της κα­τα­θέ­σεις και τα κα­τα­σχε­θέ­ντα με­τρη­τά στο σπίτι της προ­έρ­χο­νται από δη­λω­μέ­να ει­σο­δή­μα­τα, κλη­ρο­νο­μιές, γα­μή­λια δώρα και απο­τα­μιεύ­σεις ετών.

• Πα­ρου­σιά­ζει πί­να­κες ανά­λω­σης κε­φα­λαί­ου από το 2008 έως το 2024 που δια­τεί­νε­ται πως τεκ­μη­ριώ­νουν απο­τα­μιεύ­σεις άνω των 500.000 ευρώ.

Ακόμη, υπο­γραμ­μί­ζει ότι η απο­τα­μί­ευ­ση σε με­τρη­τά που βρέ­θη­καν έγινε για λό­γους ασφά­λειας λόγω της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης και των capital controls, ενώ δια­τεί­νε­ται ότι είναι νό­μι­μα τα πε­ριου­σια­κά της στοι­χεία επι­κα­λού­με­νη φο­ρο­λο­γι­κές δη­λώ­σεις και πα­ρα­στα­τι­κά. Ανα­λυ­τι­κά εξη­γεί κάθε στοι­χείο που κα­τα­σχέ­θη­κε, από τις τσά­ντες μέχρι τις χρυ­σές λίρες, ως δώρα ή αγο­ρές. Ει­δι­κή μνεία γί­νε­ται σε τρα­πε­ζι­κά έγ­γρα­φα που απο­δει­κνύ­ουν την κί­νη­ση των κε­φα­λαί­ων, καθώς και σε πι­στο­ποι­η­τι­κά δω­ρε­ών και γο­νι­κών πα­ρο­χών.

Η προ­σφυ­γή του 55χρο­νου προϊ­στα­μέ­νου

Ο 55χρο­νος προϊ­στά­με­νος αμ­φι­σβη­τεί τη νο­μι­μό­τη­τα της δέ­σμευ­σης που του επι­βλή­θη­κε, ση­μειώ­νο­ντας:

• Ότι το ποσό των 5.750 ευρώ, για το οποίο έχει δε­σμευ­τεί ο λο­γα­ρια­σμός του, προ­έρ­χε­ται από ενοι­κιά­σεις ακι­νή­των και άλλες νό­μι­μες δρα­στη­ριό­τη­τες.

• Πα­ρα­θέ­τει ανα­λυ­τι­κή κα­τα­γρα­φή της ακί­νη­της πε­ριου­σί­ας του σε Ρόδο, Πιε­ρία και Αθήνα, προ­σκο­μί­ζο­ντας βε­βαιώ­σεις ΕΝΦΙΑ και φο­ρο­λο­γι­κές δη­λώ­σεις.

• Επι­διώ­κει να τεκ­μη­ριώ­σει μέσω εκ­κα­θα­ρι­στι­κών, δη­λώ­σε­ων Ε9, τί­τλων ιδιο­κτη­σί­ας και συμ­βο­λαί­ων την προ­έ­λευ­ση της πε­ριου­σί­ας του.

Ο κα­τη­γο­ρού­με­νος ανα­φέ­ρει ότι έχει λευκό ποι­νι­κό μη­τρώο, άψογη επαγ­γελ­μα­τι­κή δια­δρο­μή στον δη­μό­σιο τομέα και κοι­νω­νι­κή ανα­γνώ­ρι­ση. Κα­ταγ­γέλ­λει ότι η δέ­σμευ­ση βα­σί­στη­κε σε υπο­θέ­σεις και όχι σε πραγ­μα­τι­κά στοι­χεία, και υπο­στη­ρί­ζει ότι οι συ­ναλ­λα­γές του είναι από­λυ­τα δια­φα­νείς και ελεγ­χό­με­νες, προ­σκο­μί­ζο­ντας τρα­πε­ζι­κές βε­βαιώ­σεις και κι­νή­σεις λο­γα­ρια­σμών.

Η έφεση του 68χρο­νου ιδιώ­τη αρ­χι­τέ­κτο­να – μη­χα­νι­κού

Ο 68χρο­νος μη­χα­νι­κός, με επαγ­γελ­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα άνω των 40 ετών, άσκη­σε έφεση κατά της από­φα­σης του Πρω­το­βάθ­μιου Πει­θαρ­χι­κού Συμ­βου­λί­ου του ΤΕΕ, υπο­στη­ρί­ζο­ντας:

• Ότι ου­δέ­πο­τε συμ­με­τεί­χε σε πρά­ξεις που να συ­νι­στούν πει­θαρ­χι­κά αδι­κή­μα­τα.

• Ότι η από­φα­ση στη­ρί­χθη­κε σε γε­νι­κό­λο­γο κα­τη­γο­ρη­τή­ριο που δεν προσ­διο­ρί­ζει ατο­μι­κές πρά­ξεις του.

• Ότι δεν έχει λάβει ποτέ αθέ­μι­τα ανταλ­λάγ­μα­τα και ότι η κα­το­χή των 15.000 ευρώ με­τρη­τών προ­έρ­χε­ται από ετή­σιες οι­κο­νο­μί­ες και όχι από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες.

Προ­σκο­μί­ζει:

• Βε­βαιώ­σεις λευ­κού ποι­νι­κού μη­τρώ­ου.

• Ανα­λυ­τι­κή κα­τα­γρα­φή επαγ­γελ­μα­τι­κών έργων και ει­σπρά­ξε­ων.

• Τρα­πε­ζι­κά πα­ρα­στα­τι­κά που απο­δει­κνύ­ουν πε­ριο­ρι­σμέ­νες και νό­μι­μες χρη­μα­τι­κές ροές.

Επι­πλέ­ον, επι­κα­λεί­ται μαρ­τυ­ρι­κές κα­τα­θέ­σεις που ανα­φέ­ρο­νται στην άψογη επαγ­γελ­μα­τι­κή και ηθική του πο­ρεία.

Ανα­λυ­τι­κή ει­κό­να οι­κο­νο­μι­κής κα­τά­στα­σης

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία των προ­σφυ­γών και εφέ­σε­ων:

• Η 49χρονη προϊ­στα­μέ­νη επι­κα­λεί­ται συ­νο­λι­κές απο­τα­μιεύ­σεις ύψους 504.938,52 ευρώ, ανα­λυ­μέ­να ανά έτος, από μι­σθούς, οι­κο­γε­νεια­κές δω­ρε­ές και επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα.

• Ο 55χρο­νος προϊ­στά­με­νος ανα­φέ­ρει 22 ακί­νη­τα, πολλά εκ των οποί­ων προ­ήλ­θαν από κλη­ρο­νο­μιές και νό­μι­μες αγο­ρές, κα­τα­γε­γραμ­μέ­να σε Ε9 και με φο­ρο­λο­γι­κή ενη­με­ρό­τη­τα.

• Ο 68χρο­νος μη­χα­νι­κός αι­τιο­λο­γεί την οι­κο­νο­μι­κή του κα­τά­στα­ση με μα­κρο­χρό­νια ερ­γα­σία και μικρή, δια­φα­νή ακί­νη­τη πε­ριου­σία, χωρίς υψη­λές ροές με­τρη­τών ή ύπο­πτες συ­ναλ­λα­γές.

Η επό­με­νη μέρα

Οι υπο­θέ­σεις των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων ανα­μέ­νε­ται να εξε­τα­στούν στο επό­με­νο διά­στη­μα από το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου και το Ανώ­τα­το Πει­θαρ­χι­κό Συμ­βού­λιο του ΤΕΕ. Το απο­τέ­λε­σμά τους θα επη­ρε­ά­σει όχι μόνο τις προ­σω­πι­κές τους υπο­θέ­σεις αλλά και το γε­νι­κό­τε­ρο πλαί­σιο χει­ρι­σμού υπο­θέ­σε­ων δια­φθο­ράς στη δη­μό­σια διοί­κη­ση και στον τε­χνι­κό κόσμο.

Η επαγ­γελ­μα­τι­κή επι­βί­ω­ση των εμπλε­κο­μέ­νων, αλλά και η ει­κό­να της πο­λε­ο­δο­μι­κής υπη­ρε­σί­ας Ρόδου, κρέ­μο­νται από τις κρί­σι­μες απο­φά­σεις που ανα­μέ­νο­νται.

Η εξέ­λι­ξη αυτών των προ­σφυ­γών και εφέ­σε­ων ανα­μέ­νε­ται με έντο­νο εν­δια­φέ­ρον από τον νο­μι­κό και τε­χνι­κό κόσμο της χώρας.

Οι υπο­θέ­σεις των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων ανα­μέ­νε­ται να εξε­τα­στούν στο επό­με­νο διά­στη­μα από το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου και το Ανώ­τα­το Πει­θαρ­χι­κό Συμ­βού­λιο του ΤΕΕ. Το απο­τέ­λε­σμά τους θα επη­ρε­ά­σει όχι μόνο τις προ­σω­πι­κές τους υπο­θέ­σεις αλλά και το γε­νι­κό­τε­ρο πλαί­σιο χει­ρι­σμού υπο­θέ­σε­ων δια­φθο­ράς στη δη­μό­σια διοί­κη­ση και στον τε­χνι­κό κόσμο.

Η επαγ­γελ­μα­τι­κή επι­βί­ω­ση των εμπλε­κο­μέ­νων, αλλά και η ει­κό­να της πο­λε­ο­δο­μι­κής υπη­ρε­σί­ας Ρόδου, κρέ­μο­νται από τις κρί­σι­μες απο­φά­σεις που ανα­μέ­νο­νται.

Η εξέ­λι­ξη αυτών των προ­σφυ­γών και εφέ­σε­ων ανα­μέ­νε­ται με έντο­νο εν­δια­φέ­ρον από τον νο­μι­κό και τε­χνι­κό κόσμο της χώρας.