ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με όρους 7 κατηγορούμενοι για απάτες εκατομμυρίων

• 50.000 εγ­γύ­η­ση στον Τiktoker που είναι γνω­στός στην Ρόδο • Ελεύ­θε­ροι με όρους αφέ­θη­καν επτά από τους συ­νο­λι­κά 22 κα­τη­γο­ρού­με­νους για απά­τες εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φο­ρο­δια­φυ­γή ύψους πε­ρί­που 11 εκατ. ευρώ μέσω ει­κο­νι­κών εται­ρειών και τι­μο­λο­γί­ων

Ελεύ­θε­ροι με όρους αφέ­θη­καν επτά από τους συ­νο­λι­κά 22 κα­τη­γο­ρού­με­νους για απά­τες εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φο­ρο­δια­φυ­γή ύψους πε­ρί­που 11 εκατ. ευρώ μέσω ει­κο­νι­κών εται­ρειών και τι­μο­λο­γί­ων.

Σε βάρος των επτά, που πέ­ρα­σαν την Πα­ρα­σκευή το ανα­κρι­τι­κό κα­τώ­φλι για να απο­λο­γη­θούν, επι­βλή­θη­καν οι όροι της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα, της εμ­φά­νι­σης στο αστυ­νο­μι­κό τμήμα της πε­ριο­χής τους δύο φορές τον μήνα, αλλά και χρη­μα­τι­κές εγ­γυ­ή­σεις κατά πε­ρί­πτω­ση από 10.000 έως 50.000 ευρώ.

Ση­μειώ­νε­ται, πως η υψη­λό­τε­ρη εγ­γύ­η­ση επι­βλή­θη­κε στον επι­χει­ρη­μα­τία – tik toker, που συ­νε­λή­φθη στο πλαί­σιο του κυ­κλώ­μα­τος.

Σε βάρος των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων έχει ασκη­θεί κατά πε­ρί­πτω­ση ποι­νι­κή δίωξη για τα κα­κουρ­γή­μα­τα της συ­γκρό­τη­σης, έντα­ξης και διεύ­θυν­σης εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης, της απά­της άνω των 120.000 ευρώ από κοι­νού και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, της πλα­στο­γρα­φί­ας από κοι­νού, της υπαί­τιας δή­λω­σης και κα­τα­χώ­ρη­σης πα­ρα­πλα­νη­τι­κών εγ­γρά­φων στο ΓΕΜΗ, της φο­ρο­δια­φυ­γής με τη μορφή έκ­δο­σης και απο­δο­χής ει­κο­νι­κών και φο­ρο­λο­γι­κών στοι­χεί­ων για ανύ­παρ­κτες συ­ναλ­λα­γές άνω των 75 χι­λιά­δων και των 200 χι­λιά­δων ευρώ από κοι­νού και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, της φο­ρο­δια­φυ­γής από κοι­νού και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χι­λιά­δων ευρώ και της δια­κε­κρι­μέ­νης πε­ρί­πτω­σης για ξέ­πλυ­μα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος από κοι­νού και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση.

Αξιο­ση­μεί­ω­το είναι το γε­γο­νός πως η υψη­λό­τε­ρη εγ­γύ­η­ση επι­βλή­θη­κε στον TikToker, ο οποί­ος στην απο­λο­γία του ισχυ­ρί­στη­κε πως έπεσε θύμα πα­ρα­πλά­νη­σης.

Ο ίδιος υπο­στή­ρι­ξε πως η επαφή του με τους λο­γι­στές έγινε με σκοπό την τα­κτο­ποί­η­ση των φο­ρο­λο­γι­κών της επι­χεί­ρη­σής του και πως ο ίδιος δεν είχε την πα­ρα­μι­κρή ιδέα για τις πα­ρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες και την έκτα­ση της απά­της.

Οι υπό­λοι­ποι κα­τη­γο­ρού­με­νοι τή­ρη­σαν πα­ρό­μοια στάση, αρ­νού­με­νοι κάθε εμπλο­κή στις πα­ρά­νο­μες ενέρ­γειες που ζη­μί­ω­σαν τα τα­μεία του κρά­τους.

Το εν­δια­φέ­ρον πλέον στρέ­φε­ται στις αυ­ρια­νές απο­λο­γί­ες των υπο­λοί­πων 15 κα­τη­γο­ρού­με­νων, όπου πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και τα πρό­σω­πα-κλει­διά της υπό­θε­σης. Πρό­κει­ται για τρεις λο­γι­στές που φέ­ρο­νται να κα­τεί­χαν ηγε­τι­κό ρόλο στο κύ­κλω­μα, σχε­διά­ζο­ντας κάθε κί­νη­ση για την εξα­πά­τη­ση του ασφα­λι­στι­κού φορέα.

Η… «Σού­βλα του Αρ­χο­ντα»

Tο ψη­το­πω­λείο- «φά­ντα­σμα» της «σέ­χτας» απα­τε­ώ­νων που ζη­μί­ω­σε με εκα­τομ­μύ­ρια τον ΕΦΚΑ και το Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο και δή­λω­νε… 323 ανύ­παρ­κτους ερ­γα­ζο­μέ­νους ονο­μα­ζό­ταν «Η Σού­βλα του Αρ­χο­ντα».

Ηταν η επί­μα­χη επι­χεί­ρη­ση που έλεγ­ξαν πρώτα τα στε­λέ­χη της Υπο­διεύ­θυν­σης Δί­ω­ξης Οι­κο­νο­μι­κών Εγκλη­μά­των μετά από τη­λε­φω­νι­κή κα­ταγ­γε­λία ασφα­λι­σμέ­νου τον Απρί­λιο του 2024.

Μετά από πο­λύ­μη­νες έρευ­νες, οι αστυ­νο­μι­κοί του Ελ­λη­νι­κού FBI κα­τά­φε­ραν να ξε­τυ­λί­ξουν το κου­βά­ρι της πα­ρά­νο­μης δρα­στη­ριό­τη­τας, προ­χω­ρώ­ντας σε 22 συλ­λή­ψεις.

Το σου­βλα­τζί­δι­κο, που όπως δια­πι­στώ­θη­κε από έλεγ­χο της Επι­θε­ώ­ρη­σης Ερ­γα­σί­ας δεν λει­τούρ­γη­σε ποτέ ως επι­χεί­ρη­ση, ήταν μια μόνο από τις συ­νο­λι­κά 226 εται­ρεί­ες οι οποί­ες σχη­μά­τι­ζαν το δαι­δα­λώ­δες δί­κτυο απά­της της ορ­γά­νω­σης.

Μέσω αυτών των εται­ρειών το κύ­κλω­μα εμ­φά­νι­ζε ει­κο­νι­κούς ερ­γα­ζο­μέ­νους, χωρίς όμως να κα­τα­βάλ­λει τις προ­βλε­πό­με­νες ασφα­λι­στι­κές ει­σφο­ρές προς τον ΕΦΚΑ, ενώ πα­ράλ­λη­λα εξέ­δι­δε πλα­στά τι­μο­λό­για απο­κο­μί­ζο­ντας τον ΦΠΑ.

Γνω­στό μο­ντέ­λο-influencer και πρώην παί­κτης ριά­λι­τι, που κα­τη­γο­ρεί­ται για συμ­με­το­χή στη δράση του κυ­κλώ­μα­τος, φέ­ρε­ται να συν­δέ­ε­ται με το δί­κτυο απά­της, καθώς 31 από τους 255 δη­λω­μέ­νους ασφα­λι­σμέ­νους σε εται­ρεία του, εμ­φα­νί­ζο­νται ως ερ­γα­ζό­με­νοι και σε άλλες από τις 226 επί­μα­χες επι­χει­ρή­σεις.

Το ίδιο συ­νέ­βαι­νε και με άλ­λους από τους διά­ση­μους κα­τη­γο­ρού­με­νους, που απο­τε­λού­σαν «βι­τρί­να» της πα­ρά­νο­μης δρα­στη­ριό­τη­τας.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες που ανα­μέ­νε­ται να απο­λο­γη­θούν αύριο και με­θαύ­ριο στον ανα­κρι­τή βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με συ­νο­λι­κά επτά κα­κουρ­γη­μα­τι­κές διώ­ξεις.

Ο «αχυ­ράν­θρω­πος» ιδιο­κτή­της της… ανύ­παρ­κτης «Σού­βλας του Αρ­χο­ντα», κάθε Πα­ρα­σκευή σπα­τα­λού­σε 20.000 ευρώ σε ποτά και λου­λού­δια, σε γνω­στό κέ­ντρο δια­σκέ­δα­σης της Ιεράς Οδού για να ακού­ει «πρώτο τρα­πέ­ζι πίστα» τον αγα­πη­μέ­νο του τρα­γου­δι­στή Αντώ­νη Ρέμο.

Με τα υπέ­ρο­γκα κέρδη τους τα μέλη της αρ­χη­γι­κής ομά­δας αγό­ρα­ζαν πο­λυ­τε­λή σπί­τια, ακρι­βά αυ­το­κί­νη­τα, πα­νά­κρι­βα ρο­λό­για, πλά­κες χρυ­σού και χρυ­σές λίρες.

«Υπο­ψιά­ζο­μαι ότι είναι επι­χει­ρή­σεις-φα­ντά­σμα­τα», φέ­ρε­ται να ανέ­φε­ρε στην Επι­θε­ώ­ρη­ση Ερ­γα­σί­ας ο ασφα­λι­σμέ­νος που κα­τήγ­γει­λε τη δράση του κυ­κλώ­μα­τος στις 5 Απρι­λί­ου του 2024. Σύμ­φω­να με τα λε­γό­με­νά του είχε ασφα­λι­στεί από την 1η Μαΐου του 2023 ως υπάλ­λη­λος σε δύο δια­φο­ρε­τι­κές επι­χει­ρή­σεις χωρίς να το γνω­ρί­ζει και χωρίς να έχει προ­σφέ­ρει υπη­ρε­σί­ες σε αυτές. Αρ­χι­κά είχε δη­λω­θεί ως ερ­γα­ζό­με­νος σε κα­φε­τέ­ρια όπου φαι­νό­ταν να απα­σχο­λεί­ται μέχρι τον Νο­έμ­βριο του 2023, ενώ στη συ­νέ­χεια, αφού απο­λύ­θη­κε από τη συ­γκε­κρι­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση, ξε­κί­νη­σε εν αγνοία του η ασφά­λι­ση στη «Σού­βλα του Αρ­χο­ντα».

Για την ίδια κα­φε­τέ­ρια υπήρ­ξε κα­ταγ­γε­λία στην ΑΑΔΕ από δια­φο­ρε­τι­κό ασφα­λι­σμέ­νο ο οποί­ος ανέ­φε­ρε, με­τα­ξύ άλλων, ότι είχαν υφαρ­πά­ξει τα προ­σω­πι­κά του δε­δο­μέ­να και τον εμ­φά­νι­ζαν ψευ­δώς ως ερ­γα­ζό­με­νο της επι­χεί­ρη­σης.

Μια τρίτη κα­ταγ­γε­λία, που μελ­λο­ντι­κά συν­δέ­θη­κε με τη δράση του κυ­κλώ­μα­τος, είχε απο­στα­λεί στην Υπο­διεύ­θυν­ση Δί­ω­ξης Οι­κο­νο­μι­κών Εγκλη­μά­των στις 8 Απρι­λί­ου του 2024, από ασφα­λι­σμέ­νο ο οποί­ος ανέ­φε­ρε ότι εται­ρεία με έδρα τον Βύ­ρω­να τον είχε εγ­γε­γραμ­μέ­νο στον πί­να­κα προ­σω­πι­κού της από 01-04-2022 έως 26-01-2023 χωρίς να έχει υπο­γρά­ψει σύμ­βα­ση. Μά­λι­στα, όπως είπε στους αστυ­νο­μι­κούς του ελ­λη­νι­κού FBI, εκεί­νη την πε­ρί­ο­δο ερ­γα­ζό­ταν σε άλλη επι­χεί­ρη­ση εκτός Ατ­τι­κής.

Τρι­πλή κα­ταγ­γε­λία

Από τις έρευ­νες της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Ορ­γα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος συν­δέ­θη­κε μια ακόμα κα­ταγ­γε­λία που είχε γίνει σε προ­γε­νέ­στε­ρο χρόνο στην αρ­μό­δια Υπη­ρε­σία Οι­κο­νο­μι­κών Εγκλη­μά­των.

Η ασφα­λι­σμέ­νη που είχε απευ­θυν­θεί στην Αστυ­νο­μία έδωσε τα στοι­χεία τριών δια­φο­ρε­τι­κών εται­ρειών από τις οποί­ες είχε δη­λω­θεί ψευ­δώς ως ερ­γα­ζό­με­νη, με­τα­ξύ Οκτω­βρί­ου 2020 και Νο­εμ­βρί­ου 2021. Οπως είπε στους αστυ­νο­μι­κούς, η ίδια ερ­γά­στη­κε μόνο για τρεις ημέ­ρες στην πρώτη από τις τρεις επι­χει­ρή­σεις, ενώ στη συ­νέ­χεια τέ­θη­κε σε ανα­στο­λή λόγω των μέ­τρων που ήταν σε ισχύ για την παν­δη­μία του COVID-19.

Έβα­λαν τα κλά­μα­τα

«Εδρα» της πα­ρά­νο­μης δρα­στη­ριό­τη­τας ήταν η… απο­κα­λού­με­νη «φωλιά», το λο­γι­στι­κό γρα­φείο του 37χρο­νου αρ­χη­γού του κυ­κλώ­μα­τος στην πε­ριο­χή της Αρ­γυ­ρού­πο­λης. Εκεί φέ­ρε­ται να πραγ­μα­το­ποιού­νταν οι συ­σκέ­ψεις για την ορ­γά­νω­ση της απά­της.

Ως «ενορ­χη­στρω­τής» εμ­φα­νί­ζε­ται ο 37χρο­νος λο­γι­στής, ενώ εξί­σου αρ­χη­γι­κό ρόλο φαί­νε­ται να είχε ένας 39χρο­νος Ιρα­νός, πρώην μετρ νυ­χτε­ρι­νών κέ­ντρων δια­σκέ­δα­σης, ο οποί­ος δεν ήταν λο­γι­στής, όμως δια­τη­ρού­σε λο­γι­στι­κό γρα­φείο. Είχε το «know how» («τε­χνο­γνω­σία») της απά­της και είναι αδερ­φός του 33χρο­νου υπο­ψή­φιου του MasterChef, επί­σης κα­τη­γο­ρού­με­νου, ο οποί­ος επαι­ρό­ταν ότι είχε 15 επι­χει­ρή­σεις!

Το «κουαρ­τέ­το» των λο­γι­στών της απά­της συ­μπλη­ρω­νό­ταν από δύο ακόμη λο­γι­στές, 62 και 60 χρό­νων αντί­στοι­χα, ενώ βα­σι­κό ρόλο είχαν και δύο βοη­θοί λο­γι­στή.

Ενας από αυ­τούς, κατά τη διάρ­κεια της αστυ­νο­μι­κής επέμ­βα­σης άρ­χι­σε να πετά έντυ­πο και ενο­χο­ποι­η­τι­κό υλικό από το πα­ρά­θυ­ρο, ενώ κά­ποιοι από τους κα­τη­γο­ρου­μέ­νους τη στιγ­μή της σύλ­λη­ψής τους έβα­λαν τα κλά­μα­τα.