ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με όρους 7 κατηγορούμενοι για απάτες εκατομμυρίων

• 50.000 εγγύηση στον Τiktoker που είναι γνωστός στην Ρόδο • Ελεύ­θε­ροι με όρους αφέ­θη­καν επτά από τους συνο­λικά 22 κατη­γο­ρού­με­νους για απάτες εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φορο­δια­φυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικο­νι­κών εται­ρειών και τιμο­λο­γίων

Ελεύ­θε­ροι με όρους αφέ­θη­καν επτά από τους συνο­λικά 22 κατη­γο­ρού­με­νους για απάτες εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φορο­δια­φυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικο­νι­κών εται­ρειών και τιμο­λο­γίων.

Σε βάρος των επτά, που πέρασαν την Παρα­σκευή το ανα­κρι­τικό κατώφλι για να απο­λο­γη­θούν, επι­βλή­θη­καν οι όροι της απα­γό­ρευ­σης εξόδου από τη χώρα, της εμφά­νι­σης στο αστυ­νο­μικό τμήμα της περιο­χής τους δύο φορές τον μήνα, αλλά και χρη­μα­τι­κές εγγυ­ή­σεις κατά περί­πτωση από 10.000 έως 50.000 ευρώ.

Σημειώ­νε­ται, πως η υψη­λό­τερη εγγύηση επι­βλή­θηκε στον επι­χει­ρη­μα­τία – tik toker, που συνε­λή­φθη στο πλαίσιο του κυκλώ­μα­τος.

Σε βάρος των κατη­γο­ρου­μέ­νων έχει ασκηθεί κατά περί­πτωση ποινική δίωξη για τα κακουρ­γή­ματα της συγκρό­τη­σης, ένταξης και διεύ­θυν­σης εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, της απάτης άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξα­κο­λού­θηση, της πλα­στο­γρα­φίας από κοινού, της υπαί­τιας δήλωσης και κατα­χώ­ρη­σης παρα­πλα­νη­τι­κών εγγρά­φων στο ΓΕΜΗ, της φορο­δια­φυ­γής με τη μορφή έκδοσης και απο­δο­χής εικο­νι­κών και φορο­λο­γι­κών στοι­χείων για ανύ­παρ­κτες συναλ­λα­γές άνω των 75 χιλιά­δων και των 200 χιλιά­δων ευρώ από κοινού και κατ’ εξα­κο­λού­θηση, της φορο­δια­φυ­γής από κοινού και κατ’ εξα­κο­λού­θηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιά­δων ευρώ και της δια­κε­κρι­μέ­νης περί­πτω­σης για ξέπλυμα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος από κοινού και κατ’ εξα­κο­λού­θηση.

Αξιο­ση­μεί­ωτο είναι το γεγονός πως η υψη­λό­τερη εγγύηση επι­βλή­θηκε στον TikToker, ο οποίος στην απο­λο­γία του ισχυ­ρί­στηκε πως έπεσε θύμα παρα­πλά­νη­σης.

Ο ίδιος υπο­στή­ριξε πως η επαφή του με τους λογι­στές έγινε με σκοπό την τακτο­ποί­ηση των φορο­λο­γι­κών της επι­χεί­ρη­σής του και πως ο ίδιος δεν είχε την παρα­μι­κρή ιδέα για τις παρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες και την έκταση της απάτης.

Οι υπό­λοι­ποι κατη­γο­ρού­με­νοι τήρησαν παρό­μοια στάση, αρνού­με­νοι κάθε εμπλοκή στις παρά­νο­μες ενέρ­γειες που ζημί­ω­σαν τα ταμεία του κράτους.

Το ενδια­φέ­ρον πλέον στρέ­φε­ται στις αυρια­νές απο­λο­γίες των υπο­λοί­πων 15 κατη­γο­ρού­με­νων, όπου περι­λαμ­βά­νο­νται και τα πρόσωπα-κλειδιά της υπό­θε­σης. Πρό­κει­ται για τρεις λογι­στές που φέρο­νται να κατεί­χαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα, σχε­διά­ζο­ντας κάθε κίνηση για την εξα­πά­τηση του ασφα­λι­στι­κού φορέα.

Η… «Σούβλα του Αρχοντα»

Tο ψητοπωλείο- «φάντα­σμα» της «σέχτας» απα­τε­ώ­νων που ζημίωσε με εκα­τομ­μύ­ρια τον ΕΦΚΑ και το Ελλη­νικό Δημόσιο και δήλωνε… 323 ανύ­παρ­κτους εργα­ζο­μέ­νους ονο­μα­ζό­ταν «Η Σούβλα του Αρχοντα».

Ηταν η επίμαχη επι­χεί­ρηση που έλεγξαν πρώτα τα στελέχη της Υπο­διεύ­θυν­σης Δίωξης Οικο­νο­μι­κών Εγκλη­μά­των μετά από τηλε­φω­νική καταγ­γε­λία ασφα­λι­σμέ­νου τον Απρίλιο του 2024.

Μετά από πολύ­μη­νες έρευνες, οι αστυ­νο­μι­κοί του Ελλη­νι­κού FBI κατά­φε­ραν να ξετυ­λί­ξουν το κουβάρι της παρά­νο­μης δρα­στη­ριό­τη­τας, προ­χω­ρώ­ντας σε 22 συλ­λή­ψεις.

Το σου­βλα­τζί­δικο, που όπως δια­πι­στώ­θηκε από έλεγχο της Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σίας δεν λει­τούρ­γησε ποτέ ως επι­χεί­ρηση, ήταν μια μόνο από τις συνο­λικά 226 εται­ρείες οι οποίες σχη­μά­τι­ζαν το δαι­δα­λώ­δες δίκτυο απάτης της οργά­νω­σης.

Μέσω αυτών των εται­ρειών το κύκλωμα εμφά­νιζε εικο­νι­κούς εργα­ζο­μέ­νους, χωρίς όμως να κατα­βάλ­λει τις προ­βλε­πό­με­νες ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές προς τον ΕΦΚΑ, ενώ παράλ­ληλα εξέδιδε πλαστά τιμο­λό­για απο­κο­μί­ζο­ντας τον ΦΠΑ.

Γνωστό μοντέλο-influencer και πρώην παίκτης ριάλιτι, που κατη­γο­ρεί­ται για συμ­με­τοχή στη δράση του κυκλώ­μα­τος, φέρεται να συν­δέ­ε­ται με το δίκτυο απάτης, καθώς 31 από τους 255 δηλω­μέ­νους ασφα­λι­σμέ­νους σε εται­ρεία του, εμφα­νί­ζο­νται ως εργα­ζό­με­νοι και σε άλλες από τις 226 επί­μα­χες επι­χει­ρή­σεις.

Το ίδιο συνέ­βαινε και με άλλους από τους διά­ση­μους κατη­γο­ρού­με­νους, που απο­τε­λού­σαν «βιτρίνα» της παρά­νο­μης δρα­στη­ριό­τη­τας.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες που ανα­μέ­νε­ται να απο­λο­γη­θούν αύριο και μεθαύ­ριο στον ανα­κριτή βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με συνο­λικά επτά κακουρ­γη­μα­τι­κές διώξεις.

Ο «αχυ­ράν­θρω­πος» ιδιο­κτή­της της… ανύ­παρ­κτης «Σούβλας του Αρχοντα», κάθε Παρα­σκευή σπα­τα­λούσε 20.000 ευρώ σε ποτά και λου­λού­δια, σε γνωστό κέντρο δια­σκέ­δα­σης της Ιεράς Οδού για να ακούει «πρώτο τραπέζι πίστα» τον αγα­πη­μένο του τρα­γου­δι­στή Αντώνη Ρέμο.

Με τα υπέ­ρο­γκα κέρδη τους τα μέλη της αρχη­γι­κής ομάδας αγό­ρα­ζαν πολυ­τελή σπίτια, ακριβά αυτο­κί­νητα, πανά­κριβα ρολόγια, πλάκες χρυσού και χρυσές λίρες.

«Υπο­ψιά­ζο­μαι ότι είναι επιχειρήσεις-φαντάσματα», φέρεται να ανέφερε στην Επι­θε­ώ­ρηση Εργα­σίας ο ασφα­λι­σμέ­νος που κατήγ­γειλε τη δράση του κυκλώ­μα­τος στις 5 Απρι­λίου του 2024. Σύμφωνα με τα λεγό­μενά του είχε ασφα­λι­στεί από την 1η Μαΐου του 2023 ως υπάλ­λη­λος σε δύο δια­φο­ρε­τι­κές επι­χει­ρή­σεις χωρίς να το γνω­ρί­ζει και χωρίς να έχει προ­σφέ­ρει υπη­ρε­σίες σε αυτές. Αρχικά είχε δηλωθεί ως εργα­ζό­με­νος σε καφε­τέ­ρια όπου φαι­νό­ταν να απα­σχο­λεί­ται μέχρι τον Νοέμ­βριο του 2023, ενώ στη συνέ­χεια, αφού απο­λύ­θηκε από τη συγκε­κρι­μένη επι­χεί­ρηση, ξεκί­νησε εν αγνοία του η ασφά­λιση στη «Σούβλα του Αρχοντα».

Για την ίδια καφε­τέ­ρια υπήρξε καταγ­γε­λία στην ΑΑΔΕ από δια­φο­ρε­τικό ασφα­λι­σμένο ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι είχαν υφαρ­πά­ξει τα προ­σω­πικά του δεδο­μένα και τον εμφά­νι­ζαν ψευδώς ως εργα­ζό­μενο της επι­χεί­ρη­σης.

Μια τρίτη καταγ­γε­λία, που μελ­λο­ντικά συν­δέ­θηκε με τη δράση του κυκλώ­μα­τος, είχε απο­στα­λεί στην Υπο­διεύ­θυνση Δίωξης Οικο­νο­μι­κών Εγκλη­μά­των στις 8 Απρι­λίου του 2024, από ασφα­λι­σμένο ο οποίος ανέφερε ότι εται­ρεία με έδρα τον Βύρωνα τον είχε εγγε­γραμ­μένο στον πίνακα προ­σω­πι­κού της από 01-04-2022 έως 26-01-2023 χωρίς να έχει υπο­γρά­ψει σύμβαση. Μάλιστα, όπως είπε στους αστυ­νο­μι­κούς του ελλη­νι­κού FBI, εκείνη την περίοδο εργα­ζό­ταν σε άλλη επι­χεί­ρηση εκτός Αττικής.

Τριπλή καταγ­γε­λία

Από τις έρευνες της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος συν­δέ­θηκε μια ακόμα καταγ­γε­λία που είχε γίνει σε προ­γε­νέ­στερο χρόνο στην αρμόδια Υπη­ρε­σία Οικο­νο­μι­κών Εγκλη­μά­των.

Η ασφα­λι­σμένη που είχε απευ­θυν­θεί στην Αστυ­νο­μία έδωσε τα στοι­χεία τριών δια­φο­ρε­τι­κών εται­ρειών από τις οποίες είχε δηλωθεί ψευδώς ως εργα­ζό­μενη, μεταξύ Οκτω­βρίου 2020 και Νοεμ­βρίου 2021. Οπως είπε στους αστυ­νο­μι­κούς, η ίδια εργά­στηκε μόνο για τρεις ημέρες στην πρώτη από τις τρεις επι­χει­ρή­σεις, ενώ στη συνέ­χεια τέθηκε σε ανα­στολή λόγω των μέτρων που ήταν σε ισχύ για την παν­δη­μία του COVID-19.

Έβαλαν τα κλάματα

«Εδρα» της παρά­νο­μης δρα­στη­ριό­τη­τας ήταν η… απο­κα­λού­μενη «φωλιά», το λογι­στικό γραφείο του 37χρονου αρχηγού του κυκλώ­μα­τος στην περιοχή της Αργυ­ρού­πο­λης. Εκεί φέρεται να πραγ­μα­το­ποιού­νταν οι συσκέ­ψεις για την οργά­νωση της απάτης.

Ως «ενορ­χη­στρω­τής» εμφα­νί­ζε­ται ο 37χρονος λογι­στής, ενώ εξίσου αρχη­γικό ρόλο φαί­νε­ται να είχε ένας 39χρονος Ιρανός, πρώην μετρ νυχτε­ρι­νών κέντρων δια­σκέ­δα­σης, ο οποίος δεν ήταν λογι­στής, όμως δια­τη­ρούσε λογι­στικό γραφείο. Είχε το «know how» («τεχνο­γνω­σία») της απάτης και είναι αδερφός του 33χρονου υπο­ψή­φιου του MasterChef, επίσης κατη­γο­ρού­με­νου, ο οποίος επαι­ρό­ταν ότι είχε 15 επι­χει­ρή­σεις!

Το «κουαρ­τέτο» των λογι­στών της απάτης συμπλη­ρω­νό­ταν από δύο ακόμη λογι­στές, 62 και 60 χρόνων αντί­στοιχα, ενώ βασικό ρόλο είχαν και δύο βοηθοί λογιστή.

Ενας από αυτούς, κατά τη διάρ­κεια της αστυ­νο­μι­κής επέμ­βα­σης άρχισε να πετά έντυπο και ενο­χο­ποι­η­τικό υλικό από το παρά­θυρο, ενώ κάποιοι από τους κατη­γο­ρου­μέ­νους τη στιγμή της σύλ­λη­ψής τους έβαλαν τα κλάματα.