Σκάνδαλο Πολεοδομίας: Έως τις 30 Απριλίου οι προσφυγές κατά της δέσμευσης περιουσιών των κατηγορούμενων

• Δεσμεύ­σεις λογα­ρια­σμών, ακι­νή­των, επεν­δύ­σεων και περιου­σιών συγ­γε­νών • Τι έδειξαν οι οικο­νο­μι­κοί έλεγχοι, οι τρα­πε­ζι­κές κινή­σεις και η συχνό­τητα… των επι­σκέ­ψεων στο καζίνο

Μπαί­νουν στην τελική ευθεία οι δικα­στι­κές εξε­λί­ξεις στην πολύ­κροτη υπόθεση δια­φθο­ράς στην Πολε­ο­δο­μία Ρόδου. Μέχρι και τις 30 Απρι­λίου 2025, οι κατη­γο­ρού­με­νοι έχουν το δικαί­ωμα να προ­σφύ­γουν κατά της διά­τα­ξης δέσμευ­σης περιου­σια­κών στοι­χείων που εξέδωσε η Αρχή για την Κατα­πο­λέ­μηση της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες.

Πρό­κει­ται για ένα θεσμικό εργα­λείο που ενερ­γο­ποιεί­ται μόνο σε περι­πτώ­σεις όπου δια­πι­στώ­νο­νται επαρ­κείς ενδεί­ξεις από­κρυ­ψης παρά­νο­μων χρη­μά­των.

Το πόρισμα της Αρχής και η διπλή δικα­στική δια­δρομή

Το πόρισμα της Αρχής, με ημε­ρο­μη­νία 8 Απρι­λίου 2025, έχει ήδη ενσω­μα­τω­θεί στην κύρια ανα­κρι­τική δικο­γρα­φία, ενώ ταυ­τό­χρονα η προϊ­στα­μένη της Εισαγ­γε­λίας Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου κ. Αιμιλία Σοφία Μέρη, έχει παραγ­γεί­λει νέα, αυτο­τελή προ­κα­ταρ­κτική έρευνα, εστια­σμένη απο­κλει­στικά στο ξέπλυμα χρή­μα­τος.

Η ανα­κρι­τική πορεία λοιπόν εξε­λίσ­σε­ται σε δύο επίπεδα:

1. Κύρια ανά­κριση για τα αρχικά αδι­κή­ματα (δωρο­δο­κία, κατά­χρηση εξου­σίας, πλα­στο­γρα­φία).

2. Παράλ­ληλη δικο­γρα­φία για την πλήρη ιχνη­λά­τηση του εγκλη­μα­τι­κού προ­ϊ­ό­ντος.

Τι δια­πι­στώ­θηκε: Ένα πλήρες σχήμα “ξεπλύ­μα­τος”

Η Αρχή προ­χώ­ρησε σε ανα­λυ­τική εξέταση τρα­πε­ζι­κών, φορο­λο­γι­κών και επεν­δυ­τι­κών δεδο­μέ­νων για του­λά­χι­στον 12 άτομα και 3 εται­ρι­κές οντό­τη­τες, εντο­πί­ζο­ντας:

• Αδι­καιο­λό­γη­τες πιστώ­σεις σε λογα­ρια­σμούς φυσικών προ­σώ­πων και συγ­γε­νών τους.

• Αγορά πολυ­τε­λών ακι­νή­των, χωρίς εμφανή οικο­νο­μική δυνα­τό­τητα.

• Μετα­βι­βά­σεις χρη­μά­των μέσω εται­ριών συμ­φε­ρό­ντων, νεο­σύ­στα­των ή χωρίς εμπο­ρική δρα­στη­ριό­τητα.

• Χρήση συγ­γε­νών ως προ­σώ­πων «βιτρίνα» για από­κρυψη περιου­σια­κών στοι­χείων.

Ανάμεσα στα στοι­χεία που ενι­σχύ­ουν την εικόνα του «μαύρου χρή­μα­τος» ξεχω­ρί­ζουν:

• Χρήματα σε μετρητά (μέχρι και 478.640 ευρώ σε οικία εμπλε­κο­μέ­νης).

• Χρυσές λίρες και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

• Υπη­ρε­σιακά έγγραφα και σφρα­γί­δες σε σπίτια υπαλ­λή­λων.

• Εκτός υπη­ρε­σίας έγγραφα και φάκελοι από την Πολε­ο­δο­μία, εντο­πι­σμένα σε προ­σω­πι­κούς χώρους.

Καθη­με­ρι­νές… κατα­θέ­σεις στο καζίνο

Ενδει­κτικό της οικο­νο­μι­κής ρευ­στό­τη­τας και της ασυμ­βα­τό­τη­τας με τις δηλω­μέ­νες απο­λα­βές, είναι η συχνή παρου­σία ενός εκ των κατη­γο­ρου­μέ­νων στο Καζίνο της Ρόδου. Όπως προ­κύ­πτει από τον έλεγχο, το διά­στημα 2024–2025 το επι­σκε­πτό­ταν περίπου μέρα παρά μέρα, γεγονός που κατα­γρά­φηκε από τις κινή­σεις εισόδου και την οικο­νο­μική δρα­στη­ριό­τητα εντός του χώρου.

Η λίστα των εμπλε­κο­μέ­νων και οι δεσμεύ­σεις

Οι δεσμεύ­σεις περιου­σιών αφορούν:

• Όλους τους προ­σω­πι­κούς τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς των κατη­γο­ρου­μέ­νων.

• Λογα­ρια­σμούς συγ­γε­νών πρώτου βαθμού.

• Τρα­πε­ζι­κές θυρίδες και μετρητά.

• Ακίνητα (κυρίως στη Ρόδο), αλλά και δικαιώ­ματα επι­καρ­πίας.

• Εται­ρικά περιου­σιακά στοι­χεία – κυρίως Ε.Ε. και ΙΚΕ, με μετό­χους εμπλε­κό­με­νους ή συγ­γε­νείς τους.

Χαρα­κτη­ρι­στικά, για τη 48χρονη προϊ­στα­μένη και τον σύζυγό της, δεσμεύ­τη­καν:

• Δύο ακίνητα στους Αγίους Απο­στό­λους Ρόδου,

• Ένα αγρο­τε­μά­χιο στο Φαλη­ράκι, όπου συγ­γε­νής εμφα­νί­ζε­ται ως υψηλός κύριος,

• Κατα­θέ­σεις σε λογα­ρια­σμούς των γονέων της.

Για τον 68χρονο αρχι­τέ­κτονα, ελέγ­χο­νται όλες οι επαγ­γελ­μα­τι­κές του συναλ­λα­γές και η δρα­στη­ριό­τητά του μέσω μιας μονο­πρό­σω­πης ΙΚΕ που ιδρύ­θηκε το 2018.

Ανα­λυ­τικά, τι προ­έ­κυψε ανά πρόσωπο

Η Αρχή παρα­θέ­τει ξεκά­θαρα:

• Πιστώ­σεις ύποπτης προ­έ­λευ­σης σε πολ­λα­πλούς λογα­ρια­σμούς.

• Πωλή­σεις ακι­νή­των σε τιμές πολ­λα­πλά­σιες της αντι­κει­με­νι­κής, χωρίς εμπο­ρική εξήγηση.

• Εται­ρικά σχήματα με εικο­νική δρα­στη­ριό­τητα και κεφά­λαια άγνω­στης προ­έ­λευ­σης.

• Επεν­δύ­σεις σε ακίνητα που δεν δικαιο­λο­γού­νται.

• Οικο­νο­μι­κές ενι­σχύ­σεις προς συγ­γε­νικά πρόσωπα (γονείς, σύζυγοι, αδέρφια) χωρίς έγγρα­φες συμ­βά­σεις.

Η επόμενη μέρα: Θεσμικό στοί­χημα για τη Δικαιο­σύνη

Η υπόθεση της Πολε­ο­δο­μίας Ρόδου έχει εξε­λι­χθεί σε πολυ­ε­πί­πεδη δικα­στική και κοι­νω­νική υπόθεση, πέρα από τα στενά όρια της Δωδε­κα­νή­σου. Δοκι­μά­ζει τις αντοχές και τη συντο­νι­σμένη λει­τουρ­γία Δικαιο­σύ­νης, Εισαγ­γε­λίας, Αρχών και ελεγ­κτι­κών μηχα­νι­σμών.