Υπόθεση Novartis: Συνελήφθη ο προστατευόμενος μάρτυρας «Μάξιμος Σαράφης» για εξαπάτηση επιχειρηματιών

Πώς δρούσε η εγκλη­μα­τική οργά­νωση

O πρώην υπεύ­θυ­νος Επι­κοι­νω­νίας της Novartis από κοινού με άλλα δύο άτομα, φέρεται να εξα­πα­τούσε επι­χει­ρη­μα­τίες, απο­σπώ­ντας χρη­μα­τικά ποσά για τη γρήγορη χορή­γηση τρα­πε­ζι­κών δανείων.

Ειδι­κό­τερα, οι εμπλε­κό­με­νοι στο κύκλωμα παρου­σιά­ζο­νταν ως αντι­πρό­σω­ποι μεγάλης εται­ρείας του εξω­τε­ρι­κού, η οποία στην πραγ­μα­τι­κό­τητα ήταν εικο­νική, και έπειθαν επι­χει­ρη­μα­τίες ότι μπο­ρού­σαν να τους εξα­σφα­λί­σουν υψηλά και χαμη­λό­τοκα δάνεια από τρά­πε­ζες της Μέσης Ανα­το­λής, κυρίως του Κατάρ.

Οι δράστες εξα­πα­τού­σαν τα θύματά τους εισπράτ­το­ντας τα λεγό­μενα έξοδα φακέλου, ανα­λαμ­βά­νο­ντας δηλαδή τη σύνταξη του δανεια­κού φακέλου του υπο­ψή­φιου θύματος έναντι αμοιβής που κυμαι­νό­ταν από 5.000 έως 50.000 ευρώ κι ανάλογα με την οικο­νο­μική επι­φά­νεια του εκά­στοτε επι­χει­ρη­μα­τία.

Από την παρά­νομη δράση τους κατά­φε­ραν να απο­σπά­σουν το ποσό των 600.000 ευρώ.

Η έρευνα ξεκί­νησε μετά από καταγ­γε­λίες οκτώ επι­χει­ρη­μα­τιών οι οποίοι πλή­ρω­σαν τα έξοδα φακέλου, ωστόσο δεν έλαβαν ποτέ κάποιο δάνειο.

Η ΕΛΑΣ εκτιμά πως μόλις ολο­κλη­ρω­θούν οι έρευνες θα προ­κύ­ψουν περισ­σό­τερα θύματα της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης.