Απάτη επικών διαστάσεων από 54χρονο που λειτουργούσε γραφείο επενδύσεων και στην Ρόδο – Mεταξύ των θυμάτων του και Ροδίτης

• Πάνω από 15 εκατ. ευρώ η ζημία των πα­θό­ντων • Mεταξύ των θυ­μά­των του και Ρο­δί­της

Γρα­φείο στη Ρόδο δια­τη­ρού­σε ο δια­βό­η­τος επεν­δυ­τι­κός σύμ­βου­λος που απα­σχο­λεί την επι­και­ρό­τη­τα στο πα­νελ­λή­νιο από την 14η Ια­νουα­ρί­ου 2023 όταν ανα­κοι­νώ­θη­κε από το Τμήμα Προ­στα­σί­ας Πε­ριου­σια­κών Δι­καιω­μά­των της Διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Ατ­τι­κής η εξι­χνί­α­ση της δρά­σε­ώς του.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, ο 54χρο­νος κα­τη­γο­ρεί­ται ότι προ­σέγ­γι­ζε ανυ­πο­ψί­α­στους πο­λί­τες, είτε του επι­χει­ρη­μα­τι­κού και εφο­πλι­στι­κού κύ­κλου, είτε με­σαί­ας οι­κο­νο­μι­κής επι­φά­νειας και συ­στη­νό­ταν ψευ­δώς ως «Σύμ­βου­λος Εμπο­ρι­κών Συμ­φω­νιών – Επεν­δύ­σε­ων» με εξει­δι­κευ­μέ­νες γνώ­σεις, πρω­το­πο­ρια­κές με­θό­δους και εμπει­ρία στην πα­γκό­σμια αγορά πε­τρε­λαιοει­δών, βα­σι­ζό­με­νος σε πα­ρελ­θο­ντι­κή του ιδιό­τη­τα ως στέ­λε­χος ση­μα­ντι­κών εται­ρειών στην εγ­χώ­ρια και διε­θνή αγορά.

Στη συ­νέ­χεια τους έπει­θε να συμ­με­τέ­χουν σε ένα δήθεν αξιό­πι­στο και απο­δο­τι­κό επεν­δυ­τι­κό σχήμα, με εγ­γυ­η­μέ­νο κε­φά­λαιο με την αγορά πε­τρε­λαιοει­δών, στο όνομά τους ενώ πρό­σφε­ρε δυ­να­τό­τη­τα εξα­σφα­λι­σμέ­νης απο­χώ­ρη­σης οποια­δή­πο­τε στιγ­μή με ρευ­στο­ποί­η­ση στο ακέ­ραιο του κε­φα­λαί­ου ή φυ­σι­κή πα­ρα­λα­βή προ­ϊ­ό­ντος ίσης αξίας.

Ακο­λού­θως, ο κα­τη­γο­ρού­με­νος προ­έ­βαι­νε σε δια­δι­κα­σία αγο­ρα­πω­λη­σί­ας αργού πε­τρε­λαί­ου και αγο­ράς ασφα­λί­στρων (OPTION) προς εξα­σφά­λι­ση του επεν­δυ­θέ­ντος κε­φα­λαί­ου, με χρέ­ω­ση του πε­λά­τη, ώστε ο αγο­ρα­στής να απο­κο­μί­ζει ετή­σιο κέρ­δος με από­δο­ση από 7,6% έως 13%, με τη μορφή μη­νιαί­ου μι­σθώ­μα­τος (προ­κα­θο­ρι­σμέ­νη από­δο­ση).

Για το σκοπό αυτό το 2013 συ­νέ­στη­σε εται­ρεία στην Ελ­λά­δα (μη­τρι­κή εται­ρεία) και το 2016 θυ­γα­τρι­κή σε χώρα της Ευ­ρώ­πης, με αντι­κεί­με­νο «Εμπο­ρι­κές συμ­φω­νί­ες για το αργό πε­τρέ­λαιο και τα πα­ρά­γω­γά του». Μά­λι­στα, η μη­τρι­κή εται­ρεία εμ­φα­νι­ζό­ταν να ενερ­γεί ταυ­τό­χρο­να στις συ­ναλ­λα­γές ως πρά­κτο­ρας (agent) της θυ­γα­τρι­κής.

Κατά το διά­στη­μα, που δια­χει­ρι­ζό­ταν ως ιδιο­κτή­της των ανω­τέ­ρω εται­ρειών τα εμπι­στευ­μέ­να επεν­δυ­θέ­ντα κε­φά­λαια των πε­λα­τών του, τους σύ­στη­νε να πραγ­μα­το­ποιούν νέες κα­τα­βο­λές (αύ­ξη­ση κε­φα­λαί­ου, κ.λπ.), να μην ει­σπράτ­τουν τις απο­δό­σεις και να τις επα­να­το­πο­θε­τούν (ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση), με σκοπό την εξα­σφά­λι­ση της μέ­γι­στης δυ­να­τής μα­κρο­πρό­θε­σμης από­δο­σης.

Η εκ­με­τάλ­λευ­ση των κε­φα­λαί­ων από τον ίδιο σε συν­δυα­σμό με την αγορά ή μη φορ­τί­ων πε­τρε­λαί­ου, την ει­κο­νι­κή απει­κό­νι­ση των αγο­ρα­σθέ­ντων σε συμ­βά­σεις, τι­μο­λό­για, πι­στο­ποι­η­τι­κά πώ­λη­σης και την κά­λυ­ψη των συμ­φω­νη­θέ­ντων απο­δό­σε­ων, είτε από ίδια κε­φά­λαια, είτε έτε­ρων επεν­δυ­τών (πυ­ρα­μί­δα), έλα­βαν χώρα του­λά­χι­στον από το 2018.

Η πα­ρά­νο­μη δράση του απο­κα­λύ­φθη­κε όταν αρ­νή­θη­κε σε πε­λά­τες – επεν­δυ­τές την επι­στρο­φή είτε του αρ­χι­κού κε­φα­λαί­ου, είτε των φορ­τί­ων πε­τρε­λαί­ου και αφού είχαν προη­γη­θεί πα­ρα­πλα­νη­τι­κές επι­στο­λές του με ψευ­δείς αι­τιά­σεις περί δυ­σχε­ρειών της διε­θνούς αγο­ράς.

ΤΟ ΓΡΑ­ΦΕΙΟ ΚΑΙ Η ΚΑ­ΤΑΓ­ΓΕ­ΛΙΑ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ

Ο 54χρο­νος δια­τη­ρού­σε εται­ρεία στε­γα­ζό­με­νη σε πο­λυ­τε­λή γρα­φεία στην Γλυ­φά­δα Ατ­τι­κής με υπο­κα­τά­στη­μα στη Ρόδο, με με­γά­λο αριθ­μό απα­σχο­λού­με­νων κυ­ρί­ως πω­λη­τών και με­γά­λο αριθ­μό επεν­δυ­τών ανά την Ελ­λά­δα, υπό το πρί­σμα της εμπι­στο­σύ­νης που απο­λάμ­βα­νε λόγω των απο­λύ­τως εξα­σφα­λι­σμέ­νων προ­σφε­ρό­με­νων υπη­ρε­σιών που έκανε γνω­στά μέσω της ιστο­σε­λί­δας του, που πλέον δεν είναι ενερ­γή.

Οπως ανα­φέ­ρουν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες της «δη­μο­κρα­τι­κής», στο πλαί­σιο της αστυ­νο­μι­κής έρευ­νας που διε­νερ­γή­θη­κε κα­τέ­θε­σε στην Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας Ρόδου την 22α Φε­βρουα­ρί­ου 2022 μια ημε­δα­πή που απα­σχο­λού­σε στο γρα­φείο του στην Ρόδο για να επι­βε­βαιώ­σει ότι και ο σύ­ζυ­γός της ήταν θύμα του και ότι του πώ­λη­σε επεν­δυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα αξίας 582.330 ευρώ και 500.000 δο­λα­ρί­ων ΗΠΑ (πε­ρί­που) ενώ επι­βε­βαί­ω­σε ότι η δράση του στο νησί είχε ξε­κι­νή­σει από τον Ια­νουά­ριο του 2021.

Tα γρα­φεία του στην Γλυ­φά­δα και στην Ρόδο, όπως ανα­φέ­ρει το protothema.gr έχουν σφρα­γι­στεί, μετά από έφοδο κλι­μα­κί­ου του ΣΔΟΕ, τα μέλη του οποί­ου όταν ει­σέ­βα­λαν στον χώρο βρή­καν μόνο έπι­πλα και υπο­λο­γι­στές.

Για καλή τους τύχη, στους σκλη­ρούς δί­σκους των υπο­λο­γι­στών εντο­πί­στη­καν στοι­χεία που χρη­σί­μευ­σαν στις πε­ραι­τέ­ρω έρευ­νες για τη δράση του 54χρο­νου.

Από αυτά τα στοι­χεία, σε συν­δυα­σμό με όσα ανα­φέ­ρουν στις κα­τα­θέ­σεις τους τα θύ­μα­τα της «πυ­ρα­μί­δας», φαί­νε­ται πως τον σύμ­βου­λο βοη­θού­σαν τρεις συ­νερ­γά­τι­δές του σε θέ­μα­τα δια­χεί­ρι­σης επεν­δύ­σε­ων, συμ­φω­νιών προ­σω­πι­κού κ.λπ., καθώς προ­χω­ρού­σαν σε σύ­ντα­ξη συμ­βο­λαί­ων, τι­μο­λο­γί­ων και σε οτι­δή­πο­τε άλλο αφο­ρού­σε επεν­δύ­σεις -ακόμη και με­τα­φο­ρά χρη­μά­των μέσω τρα­πε­ζι­κού λο­γα­ρια­σμού έχο­ντας στη διά­θε­σή τους κω­δι­κούς πρό­σβα­σης.

Μέχρι στιγ­μής ο ίδιος δια­φεύ­γει τη σύλ­λη­ψη, καθώς έχει εξα­φα­νι­στεί χωρίς να αφή­σει ίχνη ή οποιο­δή­πο­τε στοι­χείο που θα μπο­ρού­σε να συμ­βά­λει στον εντο­πι­σμό του από τις ελ­λη­νι­κές διω­κτι­κές αρχές.

Οπως έγρα­ψε το protothema.gr, oι Αρχές θε­ω­ρούν τον 54χρονο ως βα­σι­κό ύπο­πτο για του­λά­χι­στον 71 πε­ρι­πτώ­σεις απά­της εις βάρος φυ­σι­κών και νο­μι­κών προ­σώ­πων, με συ­νο­λι­κή οι­κο­νο­μι­κή ζημία η οποία ξε­περ­νά τα 16 εκατ. ευρώ.

Διέ­με­νε σε πο­λυ­τε­λέ­στα­τη κα­τοι­κία στα νότια προ­ά­στια και χρη­σι­μο­ποιού­σε για τις με­τα­κι­νή­σεις του δύο πα­νά­κρι­βα, πο­λυ­τε­λή αυ­το­κί­νη­τα, μία Mercedes GLK 300, λευ­κού χρώ­μα­τος και μια ασημί Porsche 996.

Στους υπο­ψή­φιους πε­λά­τες του κό­μπα­ζε ότι έχει υψη­λές γνω­ρι­μί­ες και δια­συν­δέ­σεις με πολύ γνω­στούς επι­χει­ρη­μα­τί­ες, από τον εφο­πλι­στι­κό χώρο κυ­ρί­ως και όχι μόνο. Επί­σης, στην ιστο­σε­λί­δα της εται­ρεί­ας του εμ­φα­νι­ζό­ταν το όνομα ενός οι­κο­νο­μι­κού με­γι­στά­να από την Τουρ­κία, ονό­μα­τι Unal Ayzal, ο οποί­ος, βάσει πλη­ρο­φο­ριών, φέ­ρε­ται να δή­λω­νε σε Κα­τα­ρια­νούς ερ­γα­ζο­μέ­νους αμε­ρι­κα­νι­κής τρά­πε­ζας στο Κατάρ πως για με­γά­λα φορ­τία πε­τρε­λαί­ου με τε­λι­κό προ­ο­ρι­σμό τη Νότια Κορέα έχει συ­νά­ψει συ­νερ­γα­σία απο­κλει­στι­κά και μόνο με τον Ελ­λη­να 54χρονο σύμ­βου­λο.

Ενα ακόμη στοι­χείο, εν­δε­χο­μέ­νως πα­ρα­πλα­νη­τι­κό, το οποίο χρη­σι­μο­ποιού­σε για να πεί­σει τους υπο­ψή­φιους πε­λά­τες του να επεν­δύ­σουν στην «πυ­ρα­μί­δα» με τα πε­τρε­λαιοει­δή, είναι και ο υπο­τι­θέ­με­νος τζί­ρος της εται­ρεί­ας του στη Σκω­τία, ο οποί­ος το 2020 ανερ­χό­ταν σε πε­ρί­που μισό εκατ. λίρες Βρε­τα­νί­ας.