«Πυραμίδα» με 70 θύματα – 55χρονος «σύμβουλος επενδύσεων» με υποκατάστημα στη Ρόδο

Οι… μπίζνες του 55χρονου «συμ­βού­λου επεν­δύ­σεων» με την ασημί Porsche – Έκανε μεγάλη ζωή με dream cars

Σε του­λά­χι­στον 16 εκατ. ευρώ εκτι­μά­ται η λεία του 55χρονου «συμ­βού­λου επεν­δύ­σεων» με την ασημί Porsche. Ο συγκε­κρι­μέ­νος, μέσω ενός παρά­νο­μου συστή­μα­τος τύπου «πυρα­μί­δας», το περι­βό­ητο «αερο­πλα­νάκι της Γλυ­φά­δας», παρέ­συρε πάνω από 70 εύπι­στους επεν­δυ­τές, πεί­θο­ντάς τους να τοπο­θε­τή­σουν μεγάλα χρη­μα­τικά ποσά εν είδει εναλ­λα­κτι­κής απο­τα­μί­ευ­σης.

Το προσ­δο­κώ­μενο κέρδος για τους πελάτες του συμ­βού­λου με την Porsche ήταν μια απόδοση πολύ πάνω από το 10% και ως εκ τούτου μη συγκρί­σιμη καν με τις συμ­βα­τι­κές μορφές επεν­δύ­σεων και, κυρίως, με τις τρα­πε­ζι­κές κατα­θέ­σεις. Ο τρόπος που πλάσαρε τον εαυτό του καθώς πλεύ­ριζε τα υπο­ψή­φια θύματα, τα επι­χει­ρή­ματα που χρη­σι­μο­ποιούσε και εν τέλει το όλο «παρα­μύθι» που είχε στήσει σαν μηχανή εύκολου και γρή­γο­ρου πλου­τι­σμού ήταν τόσο επι­τυ­χη­μένα ώστε παρα­πλα­νή­θηκε ακόμη και ο ίδιος.

Ο 55χρονος έπεισε τον εαυτό του ότι οι κατά συρροήν απάτες του δεν θα απο­κα­λύ­πτο­νταν ποτέ. Ωστόσο, με δεδο­μένο ότι ο κοινός παρο­νο­μα­στής ανάμεσα στον σύμ­βουλο και τους πελάτες του ήταν η απλη­στία, το «σκάσιμο του κανο­νιού» που θα ξεσκέ­παζε τι πραγ­μα­τικά κρυ­βό­ταν πίσω από το «αερο­πλα­νάκι της Γλυ­φά­δας» ήταν, νομο­τε­λειακά, ζήτημα χρόνου.

Το «ΘΕΜΑ» φέρνει στη δημο­σιό­τητα στοι­χεία από την ογκώδη δικο­γρα­φία η οποία έχει σχη­μα­τι­στεί εις βάρος του 55χρονου, φερό­με­νου ως συμ­βού­λου επεν­δύ­σεων. Οι κατη­γο­ρίες που έχουν απαγ­γελ­θεί εις βάρος του είναι πολύ σοβαρές και επι­σύ­ρουν ποινή πολυ­ε­τούς φυλά­κι­σης, καθώς αφορούν δίωξη για απάτη κατ’ εξα­κο­λού­θηση, κακουρ­γη­μα­τική απάτη κατ’ εξα­κο­λού­θηση και νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες. Μέχρι στιγμής ο ίδιος δια­φεύ­γει τη σύλληψη, καθώς έχει εξα­φα­νι­στεί χωρίς να αφήσει ίχνη ή οποιο­δή­ποτε στοι­χείο που θα μπο­ρούσε να συμ­βά­λει στον εντο­πι­σμό του από τις ελλη­νι­κές διω­κτι­κές αρχές.

Το Τμήμα Προ­στα­σίας Δικαιω­μά­των της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττικής προ­χώ­ρησε στην ταυ­το­ποί­ηση των στοι­χείων του 55χρονου συμ­βού­λου, ενός ανθρώ­που που προ­σπα­θούσε συστη­μα­τικά να επι­δει­κνύει την οικο­νο­μική επι­φά­νειά του, κυκλο­φο­ρώ­ντας με πανά­κριβα αυτο­κί­νητα κ.λπ. Επι­νό­ησε και δημιούρ­γησε το «αερο­πλα­νάκι της Γλυ­φά­δας», το οποίο υπο­σχό­ταν απο­δό­σεις άνω του 10%, από κέρδη που προ­έρ­χο­νταν από συναλ­λα­γές στην παγκό­σμια αγορά των πετρε­λαιοει­δών. Οι Αρχές θεωρούν τον 55χρονο ως βασικό ύποπτο για του­λά­χι­στον 71 περι­πτώ­σεις απάτης εις βάρος φυσικών και νομικών προ­σώ­πων, με συνο­λική οικο­νο­μική ζημία η οποία ξεπερνά τα 16 εκατ. ευρώ.

Από το 2008 ο 55χρονος είχε αρχίσει να εμφα­νί­ζε­ται σαν «σύμ­βου­λος, ειδικός επί των εμπο­ρι­κών συμ­φω­νιών και επεν­δύ­σεων στην αγορά πετρε­λαιοει­δών», με πολύ­χρονη εμπει­ρία ως στέ­λε­χος εται­ρειών του κλάδου στην Ελλάδα και το εξω­τε­ρικό, με γραφεία στη Γλυφάδα, στη Ρόδο και τη Σκωτία. Προ­σέγ­γιζε κυρίως επι­χει­ρη­μα­τίες -με μια ιδιαί­τερη προ­τί­μηση στους εφοπλιστές- αλλά και απλούς απο­τα­μιευ­τές χωρίς ιδιαί­τερη οικο­νο­μική επι­φά­νεια.

Το γεγονός ήταν ότι ο 55χρονος κατόρ­θωνε να τους πείθει όλους να συμ­με­τά­σχουν, τόσο οι ίδιοι όσο και τα συγ­γε­νικά τους πρόσωπα, σε ένα επεν­δυ­τικό σχήμα («πυρα­μίδα») που είχε δημιουρ­γή­σει. Υπο­τί­θε­ται πως υπήρχε εγγυ­η­μένο κεφά­λαιο στην αγορά πετρε­λαιοει­δών και ότι εκείνος ανα­λάμ­βανε προ­σω­πικά τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για εμπο­ρι­κές συναλ­λα­γές τύπου trade στη διεθνή οικο­νο­μική αγορά ή την αξιο­ποί­ηση μέσω της νομι­σμα­τι­κής ισο­τι­μίας των δια­κυ­μάν­σεων στις τιμές συναφών προ­ϊ­ό­ντων. Στους πελάτες έδινε τη δυνα­τό­τητα να απο­χω­ρή­σουν οποια­δή­ποτε στιγμή το επι­θυ­μού­σαν, με τη δια­βε­βαί­ωση ότι θα τους επι­στρε­φό­ταν το αρχικό κεφά­λαιο που είχαν επεν­δύ­σει.

Φυσικά, όμως, ο 55χρονος σύστηνε στους πελάτες/επεν­δυ­τές να πραγ­μα­το­ποιούν νέες κατα­βο­λές, να μην εισπράτ­τουν απο­δό­σεις αλλά να τις επα­να­πο­θε­τούν με σκοπό την εξα­σφά­λιση της μέγι­στης δυνατής μακρο­πρό­θε­σμης από­δο­σης. Η παρά­νομη δράση του, η οποία ξεκί­νησε το 2018, απο­κα­λύ­φθηκε όταν αρνή­θηκε σε πελάτες την επι­στροφή είτε του αρχικού κεφα­λαίου είτε των υπο­τι­θέ­με­νων κερδών και αφού είχαν προη­γη­θεί παρα­πλα­νη­τι­κές επι­στο­λές και ψευδείς αιτιά­σεις.

Η Porsche και η βιτρίνα

Ιδιαί­τερο ενδια­φέ­ρον έχει ο τρόπος με τον οποίο ο 55χρονος παρου­σια­ζό­ταν στον κοι­νω­νικό περί­γυρο. Είχε κατα­φέ­ρει να δημιουρ­γή­σει το προφίλ του επι­τυ­χη­μέ­νου επι­χει­ρη­μα­τία και φρό­ντιζε σε κάθε ευκαι­ρία να ενι­σχύει αυτή την εντύ­πωση με οποιο­δή­ποτε κόστος. Διέμενε σε πολυ­τε­λέ­στατη κατοι­κία στα νότια προ­ά­στια και χρη­σι­μο­ποιούσε για τις μετα­κι­νή­σεις του δύο πανά­κριβα, πολυ­τελή αυτο­κί­νητα, μία Mercedes GLK 300, λευκού χρώ­μα­τος και μια ασημί Porsche 996.

Στους υπο­ψή­φιους πελάτες του κόμπαζε ότι έχει υψηλές γνω­ρι­μίες και δια­συν­δέ­σεις με πολύ γνω­στούς επι­χει­ρη­μα­τίες, από τον εφο­πλι­στικό χώρο κυρίως και όχι μόνο. Επίσης, στην ιστο­σε­λίδα της εται­ρείας του εμφα­νι­ζό­ταν το όνομα ενός οικο­νο­μι­κού μεγι­στάνα από την Τουρκία, ονόματι Unal Ayzal, ο οποίος, βάσει πλη­ρο­φο­ριών, φέρεται να δήλωνε σε Κατα­ρια­νούς εργα­ζο­μέ­νους αμε­ρι­κα­νι­κής τρά­πε­ζας στο Κατάρ πως για μεγάλα φορτία πετρε­λαίου με τελικό προ­ο­ρι­σμό τη Νότια Κορέα έχει συνάψει συνερ­γα­σία απο­κλει­στικά και μόνο με τον Ελληνα 55χρονο σύμ­βουλο.

Ενα ακόμη στοι­χείο, ενδε­χο­μέ­νως παρα­πλα­νη­τικό, το οποίο χρη­σι­μο­ποιούσε για να πείσει τους υπο­ψή­φιους πελάτες του να επεν­δύ­σουν στην «πυρα­μίδα» με τα πετρε­λαιοειδή, είναι και ο υπο­τι­θέ­με­νος τζίρος της εται­ρείας του στη Σκωτία, ο οποίος το 2020 ανερ­χό­ταν σε περίπου μισό εκατ. λίρες Βρε­τα­νίας.

Από την έρευνα των Αρχών δια­πι­στώ­θηκε ότι ο 55χρονος δια­τη­ρούσε του­λά­χι­στον μια υπε­ρά­κτια εται­ρεία, με έδρα στον φορο­λο­γικό παρά­δεισο των Νήσων Κέιμαν. Σύμφωνα με το εκτυ­πω­μένο πελα­το­λό­γιο, έκτασης 13 σελίδων, των εται­ρειών που εμφα­νί­ζο­νται στο όνομά του, από το 2007 έως το 2020 περιέ­χο­νται 253 συμ­βά­σεις πελατών.

Ενας από τους καλύ­τε­ρους πελάτες είναι γνωστός Ελληνας επι­χει­ρη­μα­τίας, ο οποίος φέρεται να επη­ρε­ά­στηκε από έναν φίλο του εφο­πλι­στή και προ­χώ­ρησε στην τοπο­θέ­τηση 500.000 ευρώ στην «πυρα­μίδα» του συμ­βού­λου. Μάλιστα, όταν εισέ­πραξε τα πρώτα του κέρδη (περίπου 50.000 ευρώ), ο πελάτης συμ­φώ­νησε με τον σύμ­βουλο να ανε­βά­σει την επέν­δυση στα 2,5 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά έκαναν φτερά στη συνέ­χεια, όπως άλλωστε και οι επεν­δύ­σεις δεκάδων άλλων ανθρώ­πων κάθε οικο­νο­μι­κής επι­φά­νειας, οι οποίοι δελε­ά­στη­καν από τις υψηλές απο­δό­σεις που ο 55χρονος παρου­σί­αζε ως εξα­σφα­λι­σμέ­νες.

Δεκάδες άτομα είχαν κάνει ανα­λή­ψεις μεγάλων χρη­μα­τι­κών ποσών από τους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς τους, λόγω και της πτώσης στα επι­τό­κια των κατα­θέ­σεων. Μετέ­φε­ραν τα κεφά­λαιά τους στο «αερο­πλα­νάκι», με την προσ­δο­κία ότι θα είχαν πολύ μεγα­λύ­τερα κέρδη. Εύκολα, σίγουρα και αφο­ρο­λό­γητα.

Οι μηνύ­σεις

Ο 55χρονος σύμ­βου­λος είχε δημιουρ­γή­σει πολυ­τελή γραφεία στη Γλυφάδα, στα οποία εργά­ζο­νταν δεκάδες υπάλ­λη­λοι, με υπο­κα­τά­στημα και στη Ρόδο. Πλέον τα γραφεία αυτά έχουν σφρα­γι­στεί, μετά από έφοδο κλι­μα­κίου του ΣΔΟΕ, τα μέλη του οποίου όταν εισέ­βα­λαν στον χώρο βρήκαν μόνο έπιπλα και υπο­λο­γι­στές. Για καλή τους τύχη, στους σκλη­ρούς δίσκους των υπο­λο­γι­στών εντο­πί­στη­καν στοι­χεία που χρη­σί­μευ­σαν στις περαι­τέρω έρευνες για τη δράση του 55χρονου.

Από αυτά τα στοι­χεία, σε συν­δυα­σμό με όσα ανα­φέ­ρουν στις κατα­θέ­σεις τους τα θύματα της «πυρα­μί­δας», φαί­νε­ται πως τον σύμ­βουλο βοη­θού­σαν τρεις συνερ­γά­τι­δές του σε θέματα δια­χεί­ρι­σης επεν­δύ­σεων, συμ­φω­νιών προ­σω­πι­κού κ.λπ., καθώς προ­χω­ρού­σαν σε σύνταξη συμ­βο­λαίων, τιμο­λο­γίων και σε οτι­δή­ποτε άλλο αφο­ρούσε επεν­δύ­σεις -ακόμη και μετα­φορά χρη­μά­των μέσω τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού έχοντας στη διάθεσή τους κωδι­κούς πρό­σβα­σης.

Σύμφωνα με πλη­ρο­φο­ρίες του «ΘΕΜΑτος», ο 55χρονος σύμ­βου­λος ξεκί­νησε από τον Δεκέμ­βριο του 2020 να εμφα­νί­ζει καθυ­στε­ρή­σεις στις απο­δό­σεις των επεν­δυ­τών. Λίγους μήνες αργό­τερα φέρεται να έστειλε δύο παρα­πλα­νη­τι­κές επι­στο­λές, στις οποίες ανέφερε ότι οι ανα­τα­ρά­ξεις στη διεθνή αγορά τον ανα­γκά­ζουν να προβεί σε πάγωμα ρευ­στο­ποι­ή­σεων απο­δό­σεων και αγο­ρα­σθέ­ντων φορτίων πετρε­λαίου έως την επι­στροφή στην κανο­νι­κό­τητα, την οποία ο ίδιος είχε προσ­διο­ρί­σει πως θα άρχιζε από την 1η Ιανουα­ρίου 2022. Οι δυσα­ρε­στη­μέ­νοι πελάτες του, αν και ζήτησαν την επι­στροφή του αρχικού τους κεφα­λαίου, όπως τους είχε υπο­σχε­θεί, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ.

Στα μέσα Ιουλίου του 2021, οι υπεύ­θυ­νοι μιας ναυ­τι­λια­κής εται­ρείας που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στη ναύλωση και εκμε­τάλ­λευση πλοίων ξηρού φορτίου υπέβαλε μήνυση κατά του 55χρονου συμ­βού­λου, κατη­γο­ρώ­ντας τον ότι τους εξα­πά­τησε, με την προ­κλη­θείσα οικο­νο­μική ζημία να φτάνει στο ποσό των 850.000 ευρώ και 250.000 δολα­ρίων αντί­στοιχα. Η κατα­βολή των χρη­μά­των είχε γίνει με μετα­φορά σε τέσ­σε­ρις τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς και η συμ­φω­νη­θείσα απόδοση ήταν 12,95 % ετησίως.

Οπως ανα­φέ­ρε­ται στο σχετικό δικό­γραφο, η ναυ­τι­λιακή εται­ρεία είχε ζητήσει την επι­στροφή του αρχικού κεφα­λαίου στις 20 Απρι­λίου 2021 στέλ­νο­ντας τη σχετική επι­στολή ρευ­στο­ποί­η­σης, κάτι που ωστόσο δεν συνέβη. Ακο­λού­θησε και δεύτερη μήνυση κατά του 55χρονου από έναν συγκοι­νω­νιο­λόγο, κάτοικο Γλυ­φά­δας, ο οποίος είχε επεν­δύ­σει στην πυρα­μίδα περίπου 150.000 δολάρια.

Είχαν συμ­φω­νή­σει σε απόδοση 7,6% ετησίως. Ζήτησε τη ρευ­στο­ποί­ηση του αρχικού κεφα­λαίου του τον Απρίλιο του 2021, αλλά και πάλι χωρίς το αίτημά του να ικα­νο­ποι­η­θεί. Η κατα­βολή των χρη­μά­των είχε γίνει σε δύο τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς, όπως ανα­φέ­ρε­ται στο σχετικό δικό­γραφο.

Την τρίτη μήνυση ενα­ντίον του 55χρονου συμ­βού­λου κατέ­θεσε μια ψυχο­θε­ρα­πεύ­τρια που δια­μέ­νει στον Αλιμο. Στο περιε­χό­μενό της ανα­φέ­ρε­ται ότι ο σύμ­βου­λος την έπεισε να επεν­δύ­σει 40.000 ευρώ, με δέλεαρ για απόδοση και πάλι 12,95% τον χρόνο.

Τον Ιούλιο του 2021 μια κυπριακή εται­ρεία παροχής υπη­ρε­σιών με ειδί­κευση στην οργά­νωση και ανα­διορ­γά­νωση αερο­πο­ρι­κών εται­ρειών με έδρα τη Λάρνακα κατέ­θεσε, με τη σειρά της μήνυση κατά του 55χρονου συμ­βού­λου για απάτη, κατη­γο­ρώ­ντας τον για προ­κλη­θείσα οικο­νο­μική ζημία ύψους 800.000 δολ.

Εναν μήνα αργό­τερα, στην Ελλη­νική Δικαιο­σύνη προ­σφεύ­γει ένας θωρα­κο­χει­ρουρ­γός μαζί με την πολι­τική μηχα­νικό σύζυγό του, κατη­γο­ρώ­ντας τον σύμ­βουλο για πρό­κληση οικο­νο­μι­κής ζημίας ύψους 161.000 ευρώ.

Για τον ίδιο λόγο κατα­θέ­τει μήνυση ενα­ντίον του και ένας προ­πο­νη­τής κωπη­λα­σίας που είχε επεν­δύ­σει στην «πυρα­μίδα» με τα πετρε­λαιοειδή προ­ϊ­ό­ντα το κεφά­λαιο των 135.000 ευρώ.

Πάντως, έως την ώρα που γρά­φο­νταν αυτές οι γραμμές ο 55χρονος σύμ­βου­λος, αν και έχει ταυ­το­ποι­η­θεί από τις αστυ­νο­μι­κές αρχές, συνε­χί­ζει να κυκλο­φο­ρεί ελεύ­θε­ρος. Εχοντας κατα­φύ­γει πιθα­νό­τατα σε κάποιον εξωτικό προ­ο­ρι­σμό, απο­λαμ­βά­νο­ντας το αγα­πη­μένο του κοκτέιλ Pina Colada, του­λά­χι­στον έως ότου εκδοθεί ένταλμα σύλ­λη­ψης εις βάρος του.

Πηγή protothema.gr