Δικάζονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος τρεις κάτοικοι της Καρπάθου

Στο εδώ­λιο του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Δω­δε­κα­νή­σου επί κα­κουρ­γη­μά­των θα κα­θί­σουν την 7η Νο­εμ­βρί­ου 2019, τρεις κά­τοι­κοι της Καρ­πά­θου που ενε­πλά­κη­σαν στην πο­λύ­κρο­τη υπό­θε­ση ξε­πλύ­μα­τος βρώ­μι­κου χρή­μα­τος και συ­γκε­κρι­μέ­να χρη­μά­των που είχαν υπε­ξαι­ρε­θεί από τρά­πε­ζες της αλ­λο­δα­πής με πα­ρεμ­βο­λές στα συ­στή­μα­τα ασφα­λούς με­τα­φο­ράς χρη­μά­των τα οποία κα­τέ­λη­ξαν σε λο­γα­ρια­σμούς τους για την απο­πλη­ρω­μή ανύ­παρ­κτων επεν­δύ­σε­ων.

Οι τρεις Καρ­πά­θιοι θα αντι­με­τω­πί­σουν τις κα­τη­γο­ρί­ες της ηθι­κής αυ­τουρ­γί­ας σε πλα­στο­γρα­φία από την οποία το πε­ριου­σια­κό όφε­λος και η προ­κλη­θεί­σα ζημία υπερ­βαί­νουν το ποσό των 120.000 ευρώ και της νο­μι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα.

Το ιστο­ρι­κό της υπό­θε­σης, που απε­κά­λυ­ψε σ’ όλη της την έκτα­ση η «δη­μο­κρα­τι­κή», φέ­ρε­ται να έχει ως εξής:

Στις αρχές Νο­εμ­βρί­ου 2007 στα γρα­φεία της εται­ρεί­ας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. με έδρα στο Σαν Ντο­νά­το Ιτα­λί­ας, η οποία έχει ως αντι­κεί­με­νο τον κλάδο της ασφά­λι­σης, δια­πι­στώ­θη­κε χρέ­ω­ση στον τρε­χού­με­νο λο­γα­ρια­σμό ποσού 1.523.402 ευρώ σε εκτέ­λε­ση εντο­λής με­τα­φο­ράς από το εξω­τε­ρι­κό. Η εν λόγω πράξη και η εντο­λή δεν είχαν τις συ­νή­θεις έγ­γρα­φες απο­δεί­ξεις και για τον λόγο αυτό η ανω­τέ­ρω εται­ρεία ζή­τη­σε από την τρά­πε­ζα εξη­γή­σεις.

Το υπο­κα­τά­στη­μα της UNIPOL BANCA SPA δια­βί­βα­σε ως δι­καιο­λο­γη­τι­κό της πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σας πρά­ξης αντί­γρα­φο μίας εντο­λής τρα­πε­ζι­κού εμ­βά­σμα­τος με ημε­ρο­μη­νία 29.10.2007 με φαι­νο­με­νι­κή προ­έ­λευ­ση από τον χρή­στη AURORAASSICURAZIONI SPA. Η εν λόγω εντο­λή έφερε υπο­γρα­φή του γε­νι­κού διευ­θυ­ντή και έδινε εντο­λή με­τα­φο­ράς σε λο­γα­ρια­σμό στην Αγρο­τι­κή Τρά­πε­ζα της Καρ­πά­θου υπέρ του πρώ­του κα­τη­γο­ρου­μέ­νου. Σύμ­φω­να με την Ιτα­λι­κή Τρά­πε­ζα η απο­στο­λή του φαξ έγινε μετά από τη­λε­φώ­νη­μα που έλαβε ο υπο­διευ­θυ­ντής, στον οποίο ένας υπάλ­λη­λος δήθεν της εται­ρεί­ας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A προ­α­νήγ­γει­λε την απο­στο­λή της εντο­λής τρα­πε­ζι­κού εμ­βά­σμα­τος.

Η εντο­λή έφερε πλα­στο­γρα­φη­μέ­νη υπο­γρα­φή του Γε­νι­κού Διευ­θυ­ντή της AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. Αν και ως αριθ­μός απο­στο­λής του φαξ εμ­φα­νι­ζό­ταν ο αριθ­μός της εται­ρεί­ας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A, εντού­τοις δεν είχε απο­στα­λεί από το φαξ της τε­λευ­ταί­ας. Φέ­ρε­ται να προ­έ­κυ­ψε πα­ρα­πέ­ρα ότι ο πρώ­τος κα­τη­γο­ρού­με­νος είχε ανοί­ξει τον λο­γα­ρια­σμό λί­γους μήνες πριν.

Tα χρή­μα­τα κα­τα­τέ­θη­καν στον λο­γα­ρια­σμό του και αυ­θη­με­ρόν ανέ­λα­βε το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος του ποσού, ήτοι 1.520.000 ευρώ σε με­τρη­τά από το υπο­κα­τά­στη­μα της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας στην Κάρ­πα­θο.

Εν συ­νε­χεία το ανω­τέ­ρω ποσό πε­ρι­ήλ­θε εις χεί­ρας της δεύ­τε­ρης κα­τη­γο­ρου­μέ­νης και η τε­λευ­ταία την 02.11.2007 κα­τέ­θε­σε ποσό 300.000 ευρώ σε λο­γα­ρια­σμό που τη­ρού­σε στην Εμπο­ρι­κή Τρά­πε­ζα από τον οποίο την 21.11.2007 ανέ­λα­βε ποσό 170.000 ευρώ. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε εξάλ­λου και άλλες ανα­λή­ψεις και κα­τα­θέ­σεις σε λο­γα­ρια­σμούς τρί­των.

Πα­ράλ­λη­λα με τα ανω­τέ­ρω και με ακρι­βώς την ίδια πρα­κτι­κή αλλά αυτή τη φορά με εξα­πα­τη­θεί­σες εται­ρεί­ες την POVITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA και την Ιτα­λι­κή Τρά­πε­ζα BANCA POPOLARE FRIULANDRIA SPA ο τρί­τος κα­τη­γο­ρού­με­νος ει­σέ­πρα­ξε σε λο­γα­ρια­σμό του χρή­μα­τα που είχαν υπε­ξαι­ρε­θεί.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να στην τρά­πε­ζα BANCA POPOLARE FRIULANDRIA SPA πε­ρι­ήλ­θαν πλα­στές εντο­λές εμ­βά­σμα­τος ποσού 3.316.703 ευρώ υπέρ του τρί­του στο υπο­κα­τά­στη­μα Καρ­πά­θου της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας με την αι­τιο­λο­γία πώ­λη­σης ακι­νή­των δυ­νά­μει του από 07.12.2007 ιδιω­τι­κού συμ­φω­νη­τι­κού για με­ρι­κή εξό­φλη­ση συ­νο­λι­κού τι­μή­μα­τος 4.316.703 ευρώ.

Την 17.12.2007 τα χρή­μα­τα κα­τα­τέ­θη­καν σε λο­γα­ρια­σμό που δια­τη­ρού­σε στην εν λόγω Τρά­πε­ζα και την 18.12.2007 ει­σέ­πρα­ξε σε με­τρη­τά το ποσό των 40.000 από το υπο­κα­τά­στη­μα Καρ­πά­θου και το ποσό των 3.200.000 ευρώ από το κε­ντρι­κό κα­τά­στη­μα της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας στην Αθήνα.

Εν συ­νε­χεία με­τα­βί­βα­σε το ποσό των 3.226.703 ευρώ σε Ιταλό υπή­κοο, ενώ φέ­ρε­ται να γνώ­ρι­ζε ότι προ­έρ­χο­νταν από εγκλη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα.

Ο πρώ­τος κα­τη­γο­ρού­με­νος ισχυ­ρί­ζε­ται ότι λόγω προ­βλήµατος υγεί­ας που αντιµετώ­πι­ζε η συµβία του (δεύ­τε­ρη κα­τη­γο­ρού­με­νη) είχε ανα­λά­βει τη δια­χεί­ρι­ση δύο επι­χει­ρή­σε­ών της.

Περί τα τέλη του έτους 2006, του ανέ­θε­σε να επι­βλέ­ψει την ανέ­γερ­ση οκτώ πε­τρό­κτι­στων κα­τοι­κιών επί συ­νο­λι­κής έκτα­σης 8.376 τ.µ., κυ­ριό­τη­τάς της και να δια­πραγµατευ­θεί την πώ­λη­σή τους.

Στο τρίτο δεκαήµερο του Οκτω­βρί­ου 2007, δέ­χθη­κε τη­λε­φώ­νηµα από άγνω­στο ο οποί­ος συ­στή­θη­κε ως εκ­πρό­σω­πος ιτα­λι­κής εται­ρεί­ας, που εν­δια­φε­ρό­ταν για την αγορά. Στις 25 Οκτω­βρί­ου 2007 δέ­χτη­κε νέο τη­λε­φώ­νηµα και ενηµερώ­θη­κε ότι ο εν­δια­φε­ρόµενος βρι­σκό­ταν στην Κάρ­πα­θο µε το νόµιµο εκ­πρό­σω­πο της ιτα­λι­κής εται­ρεί­ας.

Συ­να­ντή­θη­καν, όπως είπε, σε κε­ντρι­κή κα­φε­τέ­ρια του νη­σιού, του συ­στή­θη­κε ως Αρ­γύ­ρης Γρι­βά­δης, ενώ ο Ιτα­λός ως Sergio Fedini και εκ­πρό­σω­πος της εται­ρεί­ας “AURORA ASSICURAZIONI S.P.A”. Ακο­λού­θη­σαν, όπως ισχυ­ρί­στη­κε, δια­πραγµατεύ­σεις και το τίµηµα κα­θο­ρί­στη­κε στα 2.400.000 ευρώ.

Την εποµένη το τίµηµα επα­να­κα­θο­ρί­στη­κε σε 2.300.000 ευρώ ενώ τέ­θη­κε ως όρος να προ­κα­τα­βλη­θεί το ποσό των 1.500.000 ευρώ εκ του συµφω­νη­θέ­ντος τιµήµατος µε την υπο­γρα­φή του προσυµφώνου, ώστε να προ­χω­ρή­σουν οι δια­δι­κα­σί­ες για την απο­πε­ρά­τω­ση των οι­κο­δοµικών ερ­γα­σιών.

Την επόµενη µέρα της υπο­γρα­φής του συµφω­νη­τι­κού απε­βί­ω­σε σε τρο­χαίο δυ­στύ­χηµα οι­κεί­ος του και ανε­χώ­ρη­σε για την Αθήνα.

Την 30η Οκτω­βρί­ου 2007 δέ­χθη­κε τη­λε­φώ­νηµα από υπάλ­λη­λο της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας, που τον ενηµέρωσε για το έµβασµα και την ηµέρα της κη­δεί­ας δέ­χθη­κε τη­λε­φώ­νηµα από τους δύο «αγο­ρα­στές» οι οποί­οι υπα­να­χω­ρού­σαν και ζη­τού­σαν την επι­στρο­φή των χρη­μά­των τους.

Εκεί­νος, όπως είπε, τους εξή­γη­σε ότι δεν µπο­ρού­σε να τους επι­στρέ­ψει τα χρήµατα την ηµέρα εκεί­νη και τότε δέ­χτη­κε απει­λές και κατά µελών της οι­κο­γέ­νειάς του. Την 2α Νοεµβρίου 2007, όπως ισχυ­ρί­στη­κε, επι­σκέ­φθη­κε το κε­ντρι­κό κα­τά­στηµα της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας στην Αθήνα και ανέ­λα­βε σε µετρη­τά το ποσό των 1.520.000 ευρώ τα οποία και τους επέ­στρε­ψε σε ένα καφέ στην οδό Βα­λα­ω­ρί­του.

Η συµβία του απο­λο­γούµενη επι­βε­βαί­ω­σε τα ανω­τέ­ρω, επισηµαί­νο­ντας ότι η ίδια δεν είχε καµία σχέση µε τις συ­ναλ­λα­γές.

Ο τρί­τος κα­τη­γο­ρού­με­νος υπο­στη­ρί­ζει ότι τον Ιού­λιο του 2007 τον επι­σκέ­φθη­καν σε κα­φε­τέ­ριά του δυο άγνω­στα άτοµα, τα οποία του πα­ρου­σιά­στη­καν ως αντι­πρό­σω­ποι εν­δια­φε­ροµένων Ιτα­λών επεν­δυ­τών, για αγορά πα­ρα­θα­λάσ­σιων εκτά­σε­ων στην Κάρ­πα­θο, και του συ­στή­θη­καν ο µεν ένας ως Νίκος Ανα­γνώ­στου, ο δε δεύ­τε­ρος ως Μάσιµο Κα­πά­να. Τους δή­λω­σε ότι δια­θέ­τει δυο συ­νε­χόµενα κτήµατα συ­νο­λι­κής έκτα­σης πε­ρί­που 112 στρεµµάτων τα οποία και επι­κέ­φθη­καν.

Στις 14 Δεκεµβρίου 2007 έλαβε fax µε το ιδιω­τι­κό συµφω­νη­τι­κό υπο­γε­γραµµένο από τον Μάσιµο Κα­πά­να ως διευ­θυ­ντή της εται­ρεί­ας «povita spa».

Ο Ανα­γνώ­στου του είπε ότι αυτός και οι συ­νερ­γά­τες του πέ­τυ­χαν κα­λύ­τε­ρη τιµή και αν δεν είχε αντίρ­ρη­ση αυτή θα ήταν η αµοιβή τους, ως µεσα­ζό­ντων.

Περί τα τέλη Δεκεµβρίου 2007, του τη­λε­φώ­νη­σε και πάλι ο ίδιος, του ζή­τη­σε τον αριθµό του λο­γα­ριασµού του και κα­νό­νι­σαν ρα­ντε­βού για το πρωί της 17ης Δεκεµβρίου 2007 στην κα­φε­τέ­ρια του ξε­νο­δο­χεί­ου Με­γά­λη Βρε­τα­νία, στο Σύ­νταγµα. Συ­να­ντή­θη­καν εκεί ο Ανα­γνώ­στου, ο Μάσιµο Κα­πά­να και εκεί­νος και αρ­χι­κά έκα­ναν µια συ­ζή­τη­ση σχε­τι­κά τα επεν­δυ­τι­κά σχέ­δια της αγο­ρά­στριας εται­ρεί­ας στην Κάρ­πα­θο.

Δια­πί­στω­σε την κα­τά­θε­ση του ποσού 3.316.673 ευρώ και όπως λέει βγαί­νο­ντας από το κα­τά­στηµα της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας τον ανέµενε ο Νίκος Ανα­γνώ­στου, τον συ­νό­δευ­σε και πάλι στην κα­φε­τέ­ρια του ξε­νο­δο­χεί­ου Με­γά­λη Βρε­τα­νία, όπου τους περίµενε ο Μάσιµο Κα­πά­να και του ανα­κοί­νω­σε ότι στο µεταξύ έλαβε ένα τη­λε­φώ­νηµα από την Ιτα­λία ότι η «δου­λειά χά­λα­σε» και ότι ο ίδιος είναι υπο­χρεωµένος να επι­στρέ­ψει στην εται­ρεία του τα χρήµατα, που του κα­τέ­θε­σαν στον λο­γα­ριασµό και µάλι­στα σε µετρη­τά.

Τον εξα­νά­γκα­σαν τότε να τους επι­στρέ­ψει τα χρή­μα­τα και έκτο­τε δεν τους ξα­να­εί­δε.