Ανακλήθηκαν διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών γνωστού επιχειρηματία της Ρόδου

Με βού­λευμα που εξέδωσε το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου ανα­κα­λεί­ται εν όλω διάταξη του προ­έ­δρου της Αρχής Κατα­πο­λέ­μη­σης και Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τική Δρα­στη­ριό­τητα με την οποία δεσμεύ­θη­καν τρα­πε­ζι­κοί λογα­ρια­σμοί γνωστού επι­χει­ρη­μα­τία της Ρόδου!

Είχαν δεσμευ­τεί συγκε­κρι­μένα λογα­ρια­σμοί με υπό­λοιπα ύψους 120.702,89 € ενώ αρχικώς του είχαν δεσμευ­τεί και μάλιστα από το έτος 2015 κατα­θέ­σεις σε προ­θε­σμια­κούς λογα­ρια­σμούς και λογα­ρια­σμούς ταμιε­τη­ρίου ύψους άνω των 700.000 €!!

Ειδι­κό­τερα ασκή­θηκε αρχικώς σε βάρος του επι­χει­ρη­μα­τία ποινική δίωξη για την πράξη της μη κατα­βο­λής χρεών στο Δημόσιο συνο­λι­κού ποσού 703.962,15 €, η δε υπόθεση προσ­διο­ρί­στηκε για να δικα­στεί ενώπιον του Τρι­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κείου Ρόδου αρχικά μεν στη δικά­σιμο της 8 Ιουνίου 2016 και εν τέλει ύστερα από πολ­λα­πλές ανα­βο­λές, στη δικά­σιμο της 2 Σεπτεμ­βρίου 2020.

Παράλ­ληλα διε­νερ­γή­θηκε από την Αρχή σχετική έρευνα, δεδο­μέ­νης της υπάρ­ξεως βάσιμων υπο­νοιών περί δια­κί­νη­σης μέσω τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών με δικαιούχο τον επι­χει­ρη­μα­τία χρη­μα­τι­κών ποσών σχε­τι­ζό­με­νων με την αξιό­ποινη πράξη του αρθ 25 ν. 1882/90 και ανά­μει­ξης των ποσών αυτών με άλλα νομίμως κατε­χό­μενα περιου­σιακά στοι­χεία, ούτως ώστε να συγκα­λυ­φθεί η εγκλη­μα­τική τους προ­έ­λευση και να μην κατα­στεί δυνατή η δέσμευσή τους.

Ως απο­τέ­λε­σμα της ανωτέρω έρευνας, εξεδόθη Διάταξη του Προ­έ­δρου της Αρχής, με την οποία απα­γο­ρεύ­τηκε η κίνηση προ­θε­σμια­κού λογα­ρια­σμού του στον οποίο κατά το χρόνο έκδοσης της Διά­τα­ξης υπήρχε κατα­τε­θει­μένο το ποσό των 100.000 ευρώ, προ­θε­σμια­κών λογα­ρια­σμών κατα­θέ­σεων του ιδίου στους οποίους υπήρχαν αντι­στοί­χως κατα­τε­θει­μένα τα ποσά των 86.000, 94.000, 180.000, 80.000 και 50.000, προ­θε­σμια­κού λογα­ρια­σμού στον οποίο υπήρχε κατα­τε­θει­μένο το ποσό των 80.000, λογα­ρια­σμού ταμιευ­τη­ρίου στον οποίο υπήρχε κατα­τε­θει­μένο το ποσό των 31.606,89 ευρώ και λογα­ρια­σμού ταμιευ­τη­ρίου στον οποίο υπήρχε κατα­τε­θει­μένο το ποσό των 3.774,35 ευρώ και μέχρι του ποσού των 2.355,26 ευρώ.

Ύστερα, όμως, από άσκηση έτερης προ­γε­νέ­στε­ρης προ­σφυ­γής του επι­χει­ρη­μα­τία, η ισχύς της αρχικής Διά­τα­ξης του Προ­έ­δρου της Αρχής περιο­ρί­στηκε με βού­λευμα του Συμ­βου­λίου Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου το 2017 και δια­τη­ρή­θηκε η δέσμευση σε μικρό­τερο ποσό αφού ελήφθη υπ’όψιν από το Δικα­στικό Συμ­βού­λιο απόφαση του Διοι­κη­τι­κού Εφε­τείου Πει­ραιώς, με την οποία ανα­προ­σαρ­μό­στηκε το ύψος της οφειλής του στο ποσό των 112.818,75 €.

Τελικώς, ωστόσο, κατά τη δικά­σιμο της 2ας Σεπτεμ­βρίου 2020 του Τρι­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κείου Ρόδου, ο επι­χει­ρη­μα­τίας κρίθηκε αθώος του βασικού αδι­κή­μα­τος του άρθ. 25 ν. 1882/90.

Εξάλλου, με αφορμή την δια­βί­βαση της Διά­τα­ξης στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Ρόδου, σχη­μα­τί­στηκε δικο­γρα­φία και για το αδίκημα της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα κατ’ εξα­κο­λού­θηση με χρόνο τέλεσης το διά­στημα από 1-7-2014 έως 1-3-2015, πράξη για την οποία ο κατη­γο­ρού­με­νος αθω­ώ­θηκε δυνάμει της από­φα­σης του Τρι­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κείου Ρόδου.

Σημειω­τέον, ότι ο ίδιος έχει απαλ­λα­γεί και της κατη­γο­ρίας περί φορο­δια­φυ­γής (αρθ.66 ν.4174/13) δυνάμει βου­λεύ­μα­τος του Συμ­βου­λίου Πλημ­με­λειο­δι­κών του έτους 2017 κι επο­μέ­νως, ούτε το αδίκημα της φορο­δια­φυ­γής θα μπο­ρούσε να χρη­σι­μεύ­σει ως «βασικό αδίκημα» για τη θεμε­λί­ωση αυτού της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων.

Κατ’ακολουθίαν των ανωτέρω, έγινε δεκτή και η τελευ­ταία αίτηση του.

Την υπόθεση χει­ρί­στηκε σε όλα της τα στάδια, η δικη­γό­ρος κ. Μαρίνα Κρανίτη, εταίρος της δικη­γο­ρι­κής εται­ρίας ΤΣΕΡΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.