Ψηφιακή φοροδιαφυγή άνω των 30 εκατ. ευρώ από e-shops

Την από­κρυψη μεγάλου ύψους εισο­δη­μά­των, άνω των 30 εκατ. ευρώ, από επι­χει­ρή­σεις, που πωλούν προ­ϊ­ό­ντα μέσω δια­δι­κτύου, απο­κά­λυ­ψαν σαρω­τι­κοί έλεγχοι, τους οποίους έκαναν οι ράμπο της ΑΑΔΕ.

Όπως ανα­φέ­ρει η Αρχή, οι επι­χει­ρή­σεις αυτές απέ­κρυ­πταν τα εισο­δή­ματά τους με δύο τρόπους:

Είτε μέσω της μη έκδοσης φορο­λο­γι­κών στοι­χείων

Είτε ακόμη και μέσω της διά­θε­σης εμπο­ρευ­μά­των, χωρίς προη­γου­μέ­νως να έχει πραγ­μα­το­ποι­η­θεί έναρξη εργα­σιών στο φορο­λο­γικό Μητρώο ! Δηλαδή, που­λού­σαν χωρίς να έχουν καν υπό­σταση επι­χεί­ρη­σης, λει­τουρ­γώ­ντας παρα­σι­τικά και ενάντια στις όποιες συν­θή­κες αθέ­μι­του αντα­γω­νι­σμού.

Οι ελεγ­κτές της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σίων Εσόδων εντό­πι­σαν τους φορο­φυ­γά­δες, αξιο­ποιώ­ντας:

Καταγ­γε­λίες πολιτών

Έρευνες στο δια­δί­κτυο

Δια­σταυ­ρώ­σεις με δεδο­μένα τρίτων πηγών, Ανοίγ­ματα τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών

Οι βασικοί τομείς, που εντο­πί­στη­καν αδή­λω­τες πωλή­σεις μέσω e-shops, είναι:

Προ­ϊ­ό­ντων τεχνο­λο­γίας

Ένδυσης

Υπό­δη­σης

Καλ­λυ­ντι­κών

Κοσμη­μά­των

Γυναι­κείων αξε­σουάρ

Οι έρευνες θα συνε­χι­στούν και το 2023, καθώς υπάρχει πληθώρα στο­χευ­μέ­νων υπο­θέ­σεων σε εξέλιξη.

Οι σημα­ντι­κό­τε­ρες υπο­θέ­σεις

• Μονο­πρό­σωπη ιδιω­τική κεφα­λαιου­χική εται­ρεία στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας το εμπόριο αθλη­τι­κών υπο­δη­μά­των, για τις χρήσεις 2017 έως 2019, δεν υπέβαλε δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος και ΦΠΑ, απο­κρύ­πτο­ντας φορο­λο­γη­τέα ύλη ύψους 4 εκατ. ευρώ.

• Σε μονο­πρό­σωπη ιδιω­τική κεφα­λαιου­χική εται­ρεία στον Δυτικό Τομέα Αθηνών με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας λιανικό εμπόριο υπο­δη­μά­των με αλλη­λο­γρα­φία ή μέσω δια­δι­κτύου, για τις χρήσεις 2016 έως 2018, δια­πι­στώ­θηκε η μη έκδοση απροσ­διό­ρι­στου αριθμού φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, συνο­λι­κής καθαρής αξίας 2,1 εκατ. ευρώ.

• Μονο­πρό­σωπη ιδιω­τική κεφα­λαιου­χική εται­ρεία στον Βόρειο τομέα Αθηνών με δρα­στη­ριό­τητα το χον­δρικό και λιανικό εμπόριο ειδών υγιει­νής δια­τρο­φής δια­πι­στώ­θηκε ότι για τη χρήση 2018 είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει πωλή­σεις μέσω δια­δι­κτύου χωρίς την έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ. Παράλ­ληλα, για το ίδιο έτος δια­πι­στώ­θηκε ότι δεν υπέβαλε δήλωση φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος, απο­κρύ­πτο­ντας φορο­λο­γη­τέα ύλη, αξίας 5,2 εκατ. ευρώ.

• Μονο­πρό­σωπη ιδιω­τική κεφα­λαιου­χική εται­ρεία στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας το εμπόριο αθλη­τι­κών υπο­δη­μά­των για τις χρήσεις 2017-2018, δεν υπέβαλε δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος και ΦΠΑ, απο­κρύ­πτο­ντας φορο­λο­γη­τέα ύλη 1,2 εκατ. ευρώ.

• Σε επι­χεί­ρηση στην Κεντρική Μακε­δο­νία με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας την πώληση φίλτρων νερού μέσω δια­δι­κτύου δια­πι­στώ­θηκε για τις χρήσεις 2016 έως 2019 η μη έκδοση απο­δεί­ξεων λια­νι­κών συναλ­λα­γών απο­κρυ­βεί­σας αξίας 900.000 ευρώ.

• Ατομική επι­χεί­ρηση στον νομό Αχαΐας με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας το λιανικό εμπόριο κοσμη­μά­των και ρολο­γιών πραγ­μα­το­ποί­ησε το 2019 πωλή­σεις μέσω δια­δι­κτύου χωρίς να εκδώσει φορο­λο­γικά στοι­χεία καθαρής αξίας 530.000 ευρώ.

• Στην περιοχή της Λάρισας επι­χεί­ρηση δια­δι­κτυα­κών πωλή­σεων δια­πι­στώ­θηκε ότι για τις χρήσεις 2018 έως 2020 απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη 400.000 ευρώ.

• Στην περιοχή της Λάρισας επι­χεί­ρηση δια­δι­κτυα­κών πωλή­σεων δια­πι­στώ­θηκε ότι για τις χρήσεις 2018 έως 2020 απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη 360.000 ευρώ.

• Μονο­πρό­σωπη ιδιω­τική κεφα­λαιου­χική εται­ρεία στον Βόρειο τομέα Αθηνών, με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας το εμπόριο αθλη­τι­κών υπο­δη­μά­των για τη χρήση 2019, δια­πι­στώ­θηκε ότι δεν εξέδωσε 3.897 φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 200.000 ευρώ.

• Φυσικό πρόσωπο στην ευρύ­τερη περιοχή του Ν. Καβάλας, χωρίς να έχει προβεί σε έναρξη δρα­στη­ριό­τη­τας, κατά χρήσεις 2016 έως 2019, πραγ­μα­το­ποί­ησε πωλή­σεις ειδών ένδυσης και αξε­σουάρ μέσω δια­δι­κτύου συνο­λι­κής καθαρής αξίας 140.000 ευρώ.

• Επι­χεί­ρηση δια­δι­κτυα­κών πωλή­σεων στην περιοχή της Λάρισας δια­πι­στώ­θηκε ότι για τις χρήσεις 2018 έως 2020 απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη ύψους 130.000 ευρώ.

• Επι­χεί­ρηση δια­δι­κτυα­κών πωλή­σεων στην περιοχή της Καρ­δί­τσας δια­πι­στώ­θηκε ότι για τις χρήσεις 2017 έως 2019 απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη ύψους 122.000 ευρώ.

• Στην περιοχή της Μαγνη­σίας επι­χεί­ρηση δια­δι­κτυα­κών πωλή­σεων δια­πι­στώ­θηκε ότι για τις χρήσεις 2018 έως 2020 δεν εξέδωσε 2.041 ΑΛΠ και απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη ύψους 90.000 ευρώ.

• Ατομική επι­χεί­ρηση με έδρα στον νομό Αργο­λί­δας και αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας εμπόριο καλ­λυ­ντι­κών, κατά τη χρήση 2020 δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 70.000 ευρώ για πωλή­σεις μέσω δια­δι­κτύου, ενώ παράλ­ληλα υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος χρήσεων 2019 και 2020, απο­κρύ­πτο­ντας έσοδα συνο­λι­κής αξίας 785.000 ευρώ.

• Φυσικό πρόσωπο στην Αθήνα εντο­πί­σθηκε να έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει πωλή­σεις υπο­δη­μά­των μέσω δια­δι­κτύου κατά τις χρήσεις 2016 έως και 2018 σε 6.649 περι­πτώ­σεις, χωρίς να έχει προβεί σε έναρξη εργα­σιών. Η συνο­λική καθαρή αξία των πωλή­σεων ανήλθε σε 325.000 ευρώ.

• Ατομική επι­χεί­ρηση με έδρα στην Πάτρα και αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας το λιανικό εμπόριο μέσω δια­δι­κτύου προ­ϊ­ό­ντων τεχνο­λο­γίας, κατά το έτος 2019, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία. Η καθαρή αξία των εν λόγω στοι­χείων ανήλθε σε 200.000 ευρώ.

• Ατομική επι­χεί­ρηση με έδρα στην Πάτρα και αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας το λιανικό εμπόριο καλ­λυ­ντι­κών και αρω­μά­των μέσω δια­δι­κτύου, κατά τα έτη 2016-2019, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία, καθαρής αξίας 150.000 ευρώ.

• Ετε­ρόρ­ρυθμη εται­ρεία με έδρα στα Ιωάν­νινα και αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας το λιανικό εμπόριο μέσω δια­δι­κτύου ειδών δια­τρο­φής, κατά το έτος 2018, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία, καθαρής αξίας 140.000 ευρώ.

• Ετε­ρόρ­ρυθμη εται­ρεία εκμε­τάλ­λευ­σης χώρου στάθ­μευ­σης στην ευρύ­τερη περιοχή του αερο­δρο­μίου Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος δια­πι­στώ­θηκε ότι κατά τις χρήσεις 2016 έως και 2020 εξέδωσε ανα­κρι­βώς 30.540 απο­δεί­ξεις παροχής υπη­ρε­σιών, καθαρής αξίας 375.000 ευρώ.

• Ατομική επι­χεί­ρηση στη Θεσ­σα­λο­νίκη με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας εμπόριο ενδυ­μά­των μέσω δια­δι­κτύου, πραγ­μα­το­ποί­ησε κατά τα έτη 2019 έως 2021 πωλή­σεις χωρίς την έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, συνο­λι­κής καθαρής αξίας 570.000 ευρώ.

• Ετε­ρόρ­ρυθμη εται­ρεία με έδρα στις Σέρρες και αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας ηλε­κτρο­νικό εμπόριο υπο­δη­μά­των, κατά τα έτη 2016-2017, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία. Η καθαρή αξία των εν λόγω στοι­χείων ανήλθε σε 445.000 ευρώ.

• Ατομική επι­χεί­ρηση με έδρα στη Θεσ­σα­λο­νίκη και αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας ηλε­κτρο­νικό εμπόριο ενδυ­μά­των, κατά τα έτη 2018-2020, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία, καθαρής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.

• Μη επι­τη­δευ­μα­τίας στην Καβάλα εντο­πί­στηκε να ασκεί ηλε­κτρο­νικό εμπόριο ενδυ­μά­των, κατά τα έτη 2016-2019, με πλήθος συναλ­λα­γών 1.381, αξίας 155.000 ευρώ.

• Μη επι­τη­δευ­μα­τίας στην Καβάλα εντο­πί­στηκε να ασκεί ηλε­κτρο­νικό εμπόριο ενδυ­μά­των και αξε­σουάρ, κατά τα έτη 2016-2019, με πλήθος συναλ­λα­γών 1.216, αξίας 140.000 ευρώ.

• Ατομική επι­χεί­ρηση στη Θεσ­σα­λο­νίκη με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας εμπόριο υπο­δη­μά­των μέσω δια­δι­κτύου, πραγ­μα­το­ποί­ησε κατά τα έτη 2018 έως 2020 πωλή­σεις χωρίς την έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.

• Ατομική επι­χεί­ρηση στη Θεσ­σα­λο­νίκη με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας εμπόριο ενδυ­μά­των μέσω δια­δι­κτύου, πραγ­μα­το­ποί­ησε κατά τα έτη 2018 έως 2020 πωλή­σεις χωρίς την έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1,45 εκατ. ευρώ.

• Ιδιω­τική Κεφα­λαιου­χική Εταιρία με έδρα στο Χαλάν­δρι και με αντι­κεί­μενο εργα­σιών Χον­δρικό εμπόριο ειδών υγιει­νής δια­τρο­φής και φαρ­μα­κευ­τι­κών σκευα­σμά­των δια­πι­στώ­θηκε διε­νερ­γούσε δια­δι­κτυα­κές πωλή­σεις ενώ δεν υπέβαλε δήλωση φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος για το φορο­λο­γικό έτος 2018 με απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη 2,5 εκατ. ευρώ.

• Προ­σω­πική εται­ρεία στην Αθήνα με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας το εμπόριο φαρ­μα­κευ­τι­κών και παρα­φαρ­μα­κευ­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων, πραγ­μα­το­ποί­ησε κατά τα έτη 2018 έως 2020 πωλή­σεις μέσω δια­δι­κτύου, χωρίς την έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, σε 5.603 περι­πτώ­σεις, συνο­λι­κής καθαρής αξίας 209.000 ευρώ.

• Ατομική επι­χεί­ρηση στον Πειραιά με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας το λιανικό εμπόριο απο­μι­μή­σεων κοσμη­μά­των, πραγ­μα­το­ποί­ησε κατά το έτος 2018 πωλή­σεις μέσω δια­δι­κτύου, χωρίς την έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, συνο­λι­κής καθαρής αξίας 205.000 ευρώ.

• Ατομική επι­χεί­ρηση στον νότιο τομέα Αθηνών με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας τις Υπη­ρε­σίες Επι­σκευής Τηλε­φω­νι­κών, Τηλε­μοιο­τυ­πι­κών και Συναφών Συσκευών πραγ­μα­το­ποί­ησε κατά το έτος 2018 πωλή­σεις μέσω δια­δι­κτύου, χωρίς την έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1,75 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Reporter.gr