Εξαρθρώθηκε πολυδαίδαλο κύκλωμα απατεώνων με δράση σ’ όλη τη χώρα – Πολύμηνη έρευνα της Yπ/νσης Aσφαλείας Pόδου!

-Aπαριθμεί του­λά­χι­στον 54 μέλη εκ των οποίων συνε­λή­φθη­σαν χθες τα 17.

-Αρχηγός και εγκέ­φα­λος  του κυκλώ­μα­τος έγκλει­στος στις φυλακές Χανίων.

-Θύματα τηλε­φω­νι­κών απατών κυρίως ηλι­κιω­μέ­νοι. 

-Εχουν ταυ­το­ποι­η­θεί περίπου 70 υπο­θέ­σεις απάτης, ενώ το όφελος του κυκλώ­μα­τος από τον Οκτώ­βριο του 2019 ανέρ­χε­ται του­λά­χι­στον σε 380.000 ευρώ. 

-Πρόκειται για την μεγα­λύ­τερη υπόθεση στα χρονικά της Δωδ/νήσου.

Ενα πολυ­δαί­δαλο κύκλωμα απα­τε­ώ­νων με 54 του­λά­χι­στον μελη, τα στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας των οποίων έχουν ήδη δια­σταυ­ρω­θεί και με επι­κε­φα­λής έναν έγκλει­στο στις φυλακές των Χανίων, εξαρ­θρώ­θηκε έπειτα από μυστική, μεθο­δική και συστη­μα­τική έρευνα των αστυ­νο­μι­κών της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λείας Ρόδου.

Αρχηγός της σπείρας φέρεται να είναι ειδι­κό­τερα ένας 43χρονος ημε­δα­πός “μετρ” στις απάτες.

Σύμφωνα με τις πλη­ρο­φο­ρίες της «δημο­κρα­τι­κής», οι αστυ­νο­μι­κοί προ­χώ­ρη­σαν από τον Οκτώ­βριο του 2019 σε άρσεις του τηλε­φω­νι­κού και τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του συγκε­κρι­μέ­νων ατόμων και κατόρ­θω­σαν να κατα­γρά­ψουν λεπτο­με­ρώς το modus operandi των μελών της που απο­κό­μι­ζαν παρά­νομα χρη­μα­τικά ποσά από απάτες με την χρήση τηλε­φώ­νων.

Σημειώ­νε­ται ότι από τα 54 μέλη της σπείρας οι 17 συνε­λή­φθη­σαν σε συντο­νι­σμέ­νες επι­χει­ρή­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν από αστυ­νο­μι­κές υπη­ρε­σίες ανά την Ελλάδα.

Ο εγκέ­φα­λος της σπείρας με την χρήση κινητού τηλε­φώ­νου το οποίο παρα­κο­λου­θείτο σε καθη­με­ρινή βάση πραγ­μα­το­ποιούσε πλήθος τηλε­φω­νι­κών κλήσεων εντός του ωραρίου λει­τουρ­γίας των τρα­πε­ζών σε υπο­ψή­φια θύματα από τις φυλακές των Χανίων και συστη­νό­ταν ως διευ­θυ­ντής ή υπάλ­λη­λος, άλλοτε ως ανιψιός δημάρ­χου και άλλοτε ως υιός ιερέα.

Συνήθως με το πρό­σχημα της επι­στρο­φής χρη­μά­των τα οποία όπως ισχυ­ρί­ζο­νταν δικαιού­νταν ως ανα­δρο­μικά λόγω κρα­τή­σεων που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν κατά τα παρελ­θό­ντα έτη, συνήθως σε συντά­ξεις, από ασφα­λι­στι­κούς φορείς ή ΕΣΠΑ έπειθε τα θύματα να κατα­θέ­τουν σε διά­φο­ρους λογα­ρια­σμούς τρα­πε­ζών, αντί­τιμο ίσο με τον Φ.Π.Α. του χρη­μα­τι­κού ποσού που δήθεν εδι­καιού­ντο.

Στην ίδια σπείρα μετεί­χαν 4 του­λά­χι­στον ημε­δα­ποί που φέρο­νται να εύρι­σκαν τρίτους οι οποίοι άνοιγαν λογα­ρια­σμούς για να κατα­τί­θε­νται χρήματα από τα θύματα και να τα ανα­λαμ­βά­νουν.

Τα κατώ­τερα στην ιεραρ­χία μέλη ελάμ­βα­ναν συνήθως αμοιβές της τάξεως των 500 ευρώ.

Η εγκλη­μα­τική οργά­νωση, όπως προ­έ­κυψε μέχρι σήμερα, διέ­πραξε του­λά­χι­στον 41 τετε­λε­σμέ­νες απάτες και εισέ­πραξε παρά­νομο όφελος ύψους 380.000 ευρώ περίπου, ενώ απο­πει­ρά­θηκε να εισπρά­ξει ανε­πι­τυ­χώς ακόμη 223.000 ευρώ περίπου.

Σημειώ­νε­ται ότι το κύκλωμα επένδυε τα χρήματα στην λει­τουρ­γία εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των και κατα­στη­μά­των υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος ενώ οι πλη­ρο­φο­ρίες τους φέρουν να διή­γα­γαν πολυ­τελή ζωή με αγορές αυτο­κι­νή­των, κινητών τηλε­φώ­νων αλλά και ταξι­δίων.

70 θύματα ή υπο­ψή­φια θύματά τους έχουν εντο­πι­στεί στη Ρόδο, την Κάλυμνο, την Θήρα, την Αρκαδία, την Δράμα, την Ακράτα, την Νάξο, την Άνδρο, τον Πόρο, την Λευκάδα, την Πάρο, την Έδεσσα, την Μεγίστη, την Κέρκυρα, το Αργο­στόλι, την Κύθνο, την Σύρο, την Πρέβεζα, την Μεσ­ση­νία, την Μυτι­λήνη, την Αίγινα, την Αττική, την Σάμο, την Ερμού­πολη, την Αιτω­λο­καρ­να­νία, την Καρ­δί­τσα, την Αργο­λίδα, την Αράχοβα, τα Τρίκαλα κ.α.

Από νωρίς χθες το πρωί οι αστυ­νο­μι­κοί της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λείας Ρόδου με την συν­δρομή συνα­δέλ­φων τους από την Διεύ­θυνση Ασφα­λείας Αττικής και συναρ­μό­διων κατά τόπους υπη­ρε­σιών, οργά­νω­σαν συντο­νι­σμένη ταυ­τό­χρονη επι­χεί­ρηση ανά την Ελλάδα για την σύλληψη του αρχηγού, των βασικών μελών και των περι­φε­ρεια­κών μελών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης.

Κατά την επι­χεί­ρηση συνε­λή­φθη­σαν 17 άτομα στην Πάτρα, στην Ήλιδα, στον Πύργο, στην Μύκονο και στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πλη­ρο­φο­ρίες της «δημο­κρα­τι­κής», τα μέλη της οργά­νω­σης είχαν εφο­δια­σθεί με πλήθος τηλε­φω­νι­κών συν­δέ­σεων και καρτών SIM (ghost numbers), οι οποίες ήταν ονο­μα­στι­κο­ποι­η­μέ­νες ως επί το πλεί­στον σε τρίτα πρόσωπα και συγκε­κρι­μένα αλλο­δα­πούς (αχυ­ράν­θρω­πους).

Η Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Ρόδου ξεκί­νησε τις έρευνες όταν την 1η Οκτω­βρίου 2019 ενη­με­ρώ­θηκε ότι άγνω­στος δράστης τηλε­φώ­νησε σε μια κάτοικο της Καλύ­μνου, υπο­δυό­με­νος τον τρα­πε­ζικό υπάλ­ληλο και την έπεισε να κατα­βά­λει το χρη­μα­τικό ποσό των 25.000 ευρώ σε λογα­ρια­σμό με δικαιούχο ημεδαπό προ­κει­μέ­νου να λάβει ανα­δρο­μικά οφει­λό­μενα χρήματα για λόγους υγείας. 7 μέρες μετά άγνω­στος δράστης τηλε­φώ­νησε σε συντα­ξιούχο, κάτοικο της Ρόδου, υπο­δυό­με­νος υπάλ­ληλο της Εθνικής Τρά­πε­ζας και την έπεισε να κατα­βά­λει το χρη­μα­τικό ποσό των 5.000 ευρώ σε λογα­ρια­σμό του ίδιου ατόμου προ­κει­μέ­νου να λάβει ανα­δρο­μικά οφει­λό­μενα για σύνταξη χηρείας της.

Από τις έρευνες που ακο­λού­θη­σαν προ­έ­κυ­ψαν τα στοι­χεία του κατόχου του συγκε­κρι­μέ­νου τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού ενώ προ­έ­κυψε ακόμη ότι από το ίδιο κινητό τηλέ­φωνο που είχε χρη­σι­μο­ποι­η­θεί είχαν γίνει κλήσεις σε δεκάδες θύματα σ’ όλη την χώρα.

Ακο­λού­θησε η άρση του απορ­ρή­του των τηλε­φω­νι­κών επι­κοι­νω­νιών για τις τηλε­φω­νι­κές συν­δέ­σεις που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν οι δράστες και από την ανάλυση και επε­ξερ­γα­σία των δεδο­μέ­νων και του περιε­χο­μέ­νου των επι­κοι­νω­νιών, προ­έ­κυ­ψαν νέες τηλε­φω­νι­κές συσκευές, στις οποίες οι δράστες ανά τακτά χρονικά δια­στή­ματα τοπο­θε­τού­σαν κάρτες SIM.

Σημειώ­νε­ται ότι οι συνο­μι­λίες των μελών της σπείρας έχουν μαγνη­το­φω­νη­θεί και απο­τε­λούν σώμα της ογκώ­δους δικο­γρα­φίας που έχει υπο­βλη­θεί για τα περαι­τέρω χθες ενώπιον της Εισαγ­γε­λέως Υπη­ρε­σίας.

Εχει προ­κύ­ψει ότι η δράση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης στη­ρί­χθηκε κατά κύριο λόγο στην πειθώ του αρχηγού, ο οποίος έχει δια­πρά­ξει εκα­το­ντά­δες από­πει­ρες και τετε­λε­σμέ­νες απάτες για τις οποίες έχει κατη­γο­ρη­θεί και βρί­σκε­ται για αυτές έγκλει­στος στις φυλακές Χανίων.

Τα μέλη της οργά­νω­σης, όπως προ­έ­κυψε, χρη­σι­μο­ποιού­σαν κωδικές ονο­μα­σίες στις μεταξύ τους συνο­μι­λίες και άλλαζαν διαρκώς τα τηλέ­φωνά τους. Προ­έ­κυψε ακόμη ότι τα περι­φε­ρειακά μέλη δεν εγνώ­ρι­ζαν τα πραγ­μα­τικά στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας του αρχηγού της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, ενώ συνεχώς ανα­ζη­τού­σαν και στρα­το­λο­γού­σαν νέα μέλη τα οποία παρεί­χαν τους προ­σω­πι­κούς τους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς, προ­κει­μέ­νου να κατα­τί­θε­νται σε αυτούς χρη­μα­τικά ποσά, προ­ερ­χό­μενα από τις εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες της οργά­νω­σης.

Οι ίδιες πλη­ρο­φο­ρίες ανα­φέ­ρουν ότι οι αστυ­νο­μι­κοί της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λείας Ρόδου κατόρ­θω­σαν να ταυ­το­ποι­ή­σουν μέλη του κυκλώ­μα­τος και με έλεγχο σε social media.