Σωρεία φορολογικών παραβάσεων σε πανελλαδική επιχείρηση της ΑΑΔΕ σε εταιρείες εμπορίας ενδυμάτων

Οι πρώτοι έλεγχοι, όπως ανα­φέ­ρουν πηγές της ΑΑΔΕ, έγιναν ταυ­τό­χρονα στην Αθήνα, τη Θεσ­σα­λο­νίκη, τη Λαμία, την Αλε­ξαν­δρού­πολη, την Πάτρα, την Κόρινθο, τα Ιωάν­νινα, την Καλα­μάτα, το Ηρά­κλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Ρόδο.

Για την επιλογή των προς έλεγχο επι­χει­ρή­σεων χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν κρι­τή­ρια ανά­λυ­σης κιν­δύ­νου, στα οποία – μεταξύ άλλων – περι­λαμ­βά­νο­νταν η σχετικά χαμηλή δηλού­μενη κερ­δο­φο­ρία και η χαμηλή απόδοση Φ.Π.Α.

Χαρα­κτη­ρι­στικά, από τους συνο­λικά 140 στο­χευ­μέ­νους μερι­κούς επι­τό­πιους ελέγ­χους, που έγιναν σε μία μόνο μέρα, προ­έ­κυ­ψαν:

Σωρεία παρα­βά­σεων για μη εκδό­σεις φορο­λο­γι­κών στοι­χείων λια­νι­κής από ενε­νή­ντα τρεις επι­χει­ρή­σεις. Η παρα­βα­τι­κό­τητα ξεπέ­ρασε το 66%, καθώς δύο στις τρεις επι­χει­ρή­σεις απέ­φευ­γαν την έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων. Σε μία, μάλιστα, περί­πτωση υπήρξε και παρε­μπό­διση του ελέγχου.

Μία περί­πτωση με ενδεί­ξεις παρα­ποι­η­μέ­νου λογι­σμι­κού έκδοσης φορο­λο­γι­κών στοι­χείων.

Μία περί­πτωση, όπου κατα­σχέ­θη­καν ψηφιακά αρχεία, καθώς – κατά τη διε­νέρ­γεια του ελέγχου – δια­πι­στώ­θηκε ότι η επι­χεί­ρηση εξέδιδε απο­δεί­ξεις μόνο για τις συναλ­λα­γές, που γίνο­νταν μέσω πιστω­τι­κών ή χρε­ω­στι­κών καρτών.

Τρεις περι­πτώ­σεις, όπου επι­χει­ρή­σεις είχαν κάνει πρό­σφατα έναρξη εργα­σιών, με έδρα, όπου λει­τουρ­γού­σαν αντί­στοι­χες επι­χει­ρή­σεις, χωρίς ωστόσο οι τελευ­ταίες να έχουν προβεί σε διακοπή εργα­σιών και χωρίς να απο­δει­κνύ­ε­ται με νόμιμα παρα­στα­τικά ο τρόπος μετα­βί­βα­σης των εμπο­ρευ­μά­των τους στις νεοϊ­δρυ­θεί­σες.

Η επι­χεί­ρηση συνε­χί­ζε­ται, όπως και η περαι­τέρω έρευνα των παρα­πάνω επι­χει­ρή­σεων σύμφωνα με κύκλους της ΑΑΔΕ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ