Στο προσκήνιο πάλι η υπόθεση της Καρπάθου με το «μαύρο χρήμα» – Απορρίφθηκε το αίτημα της γυναίκας για αποδέσμευση λογαριασμών

Με βού­λευμα του Συμ­βου­λίου Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου απορ­ρί­φθηκε το αίτημα μιας ηλι­κιω­μέ­νης γυναί­κας, κατοί­κου της Καρ­πά­θου, οι τρα­πε­ζι­κοί λογα­ρια­σμοί της οποίας δεσμεύ­τη­καν με απόφαση της επι­τρο­πής κατα­πο­λέ­μη­σης της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και χρη­μα­το­δό­τη­σης της τρο­μο­κρα­τίας, για την άρση της δέσμευ­σης θυρίδας σε θησαυ­ρο­φυ­λά­κιο τρά­πε­ζας του νησιού, αλλά και των κατα­θέ­σεών της.

Η ηλι­κιω­μένη, που ενε­πλάκη στην πολύ­κροτη υπόθεση ξεπλύ­μα­τος βρώ­μι­κου χρή­μα­τος και συγκε­κρι­μένα χρη­μά­των που είχαν υπε­ξαι­ρε­θεί από τρά­πε­ζες της αλλο­δα­πής με παρεμ­βο­λές στα συστή­ματα ασφα­λούς μετα­φο­ράς χρη­μά­των, τα οποία κατέ­λη­ξαν σε λογα­ρια­σμούς τους για την απο­πλη­ρωμή ανύ­παρ­κτων επεν­δύ­σεων, τηρούσε μεταξύ άλλων και μια θυρίδα στο κατά­στημα της υπό εκκα­θά­ριση Συνε­ται­ρι­στι­κής Τρά­πε­ζας Δωδε­κα­νή­σου.

Για το περιε­χό­μενο της συγκε­κρι­μέ­νης θυρίδας, όπως έγραψε η «δημο­κρα­τική», οι φήμες οργί­α­ζαν στην Κάρπαθο. Μετά την άρση της άδειας λει­τουρ­γίας της Τρά­πε­ζας η θυρίδα ανοί­χτηκε και σύμφωνα με ασφα­λείς πλη­ρο­φο­ρίες δεν βρέ­θη­καν προ­ϊ­ό­ντα εγκλή­μα­τος παρά μόνο 7 χρυσά κοσμή­ματα, οικο­γε­νειακά κει­μή­λια.

Σημειώ­νε­ται εξάλλου ότι το γεγονός, ότι ουδεμία σχέση είχε η ηλι­κιω­μένη με τα απο­δι­δό­μενα σ’ αυτήν εγκλή­ματα, πιστο­ποι­ή­θηκε δια της εκδό­σεως του υπ’ αριθμ. 101/16.07.2013 Βου­λεύ­μα­τος του Συμ­βου­λίου Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου, το οποίο την απαλ­λάσ­σει από το σύνολο των κατη­γο­ριών, που της απε­δό­θη­σαν.

Παρά ταύτα οι τρα­πε­ζι­κοί λογα­ρια­σμοί της, στους οποίους το όνομα της θυγα­τρός της, ως δεύ­τε­ρης συν­δι­καιού­χου, ετέθη απλώς και μόνο προς δια­σφά­λιση, εξαι­τίας του προ­χω­ρη­μέ­νου της ηλικίας της, παρα­μέ­νουν έως σήμερα δεσμευ­μέ­νοι.

Σημειώ­νε­ται ότι το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου απέρ­ριψε το αίτημά της εξαι­τίας του γεγο­νό­τος ότι η κόρη της τυγ­χά­νει συν­δι­καιού­χος στη θυρίδα και είναι κατη­γο­ρού­μενη στην υπόθεση μαζί με ακόμη δύο άτομα.

Το δικα­στικό συμ­βού­λιο έκρινε συγκε­κρι­μένα ότι υπάρ­χουν επαρ­κείς ενδεί­ξεις ενοχής σε βάρος των τριών κατοί­κων της Καρ­πά­θου για τα αδι­κή­ματα της ηθικής αυτουρ­γίας σε πλα­στο­γρα­φία από την οποία το περιου­σιακό όφελος και η προ­κλη­θείσα ζημία υπερ­βαί­νουν το ποσό των 120.000 ευρώ και της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα.

Με το ίδιο βού­λευμα απηλ­λάγη από τις ίδιες κατη­γο­ρίες μια κάτοι­κος της Καρ­πά­θου, ενώ οι διώξεις σε βάρος ενός απο­θα­νό­ντος παρα­πλη­γι­κού έπαυσαν, λόγω θανάτου.

Το ιστο­ρικό της υπό­θε­σης, που απε­κά­λυψε σ’ όλη της την έκταση η «δ», στο σκέλος που αφορά συγ­γε­νικά πρόσωπα της ηλι­κιω­μέ­νης, φέρεται να έχει ως εξής:

Στις αρχές Νοεμ­βρίου 2007 στα γραφεία της εται­ρείας με την επω­νυ­μία AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. με έδρα στο Σαν Ντονάτο Ιταλίας, η οποία έχει ως αντι­κεί­μενο τον κλάδο της ασφά­λι­σης, δια­πι­στώ­θηκε χρέωση στον τρε­χού­μενο λογα­ρια­σμό ποσού 1.523.402 ευρώ σε εκτέ­λεση εντολής μετα­φο­ράς από το εξω­τε­ρικό.

Το υπο­κα­τά­στημα της UNIPOL BANCA SPA δια­βί­βασε ως δικαιο­λο­γη­τικό της πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σας πράξης αντί­γραφο μίας εντολής τρα­πε­ζι­κού εμβά­σμα­τος με ημε­ρο­μη­νία 29.10.2007 με φαι­νο­με­νική προ­έ­λευση από τον χρήστη AURORAASSICURAZIONI SPA.

Η εν λόγω εντολή έφερε μία υπο­γραφή του γενικού διευ­θυ­ντή της και περιείχε εντολή μετα­φο­ράς σε λογα­ρια­σμό στην Αγρο­τική Τράπεζα της Καρ­πά­θου υπέρ του πρώτου κατη­γο­ρου­μέ­νου. Σύμφωνα με την Ιταλική Τράπεζα η απο­στολή του φαξ έγινε μετά από τηλε­φώ­νημα που έλαβε ο υπο­διευ­θυ­ντής στον οποίο ένας υπάλ­λη­λος δήθεν της εται­ρείας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A προ­α­νήγ­γειλε την απο­στολή της εντολής τρα­πε­ζι­κού εμβά­σμα­τος.

Φέρεται να προ­έ­κυψε παρα­πέρα ότι ο πρώτος κατη­γο­ρού­με­νος είχε ανοίξει τον λογα­ρια­σμό λίγους μήνες πριν. Tα χρήματα κατα­τέ­θη­καν στον λογα­ρια­σμό του και αυθη­με­ρόν εισέ­πραξε το μεγα­λύ­τερο μέρος του ποσού, ήτοι 1.520.000 ευρώ σε μετρητά από το υπο­κα­τά­στημα της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας στην Κάρπαθο.

Εν συνε­χεία το ανωτέρω ποσό περι­ήλθε εις χείρας της δεύ­τε­ρης κατη­γο­ρου­μέ­νης και η τελευ­ταία την 02.11.2007 κατέ­θεσε ποσό 300.000 ευρώ σε λογα­ρια­σμό που τηρούσε στην Εμπο­ρική Τράπεζα από τον οποίο την 21.11.2007 ανέλαβε ποσό 170.000 ευρώ. Πραγ­μα­το­ποί­ησε εξάλλου και άλλες ανα­λή­ψεις και κατα­θέ­σεις σε λογα­ρια­σμούς τρίτων.

Παράλ­ληλα, με τα ανωτέρω και με ακριβώς την ίδια πρα­κτική αλλά αυτή τη φορά με εξα­πα­τη­θεί­σες εται­ρείες την POVITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA και την Ιταλική Τράπεζα BANCA POPOLARE FRIULANDRIA SPA ο τρίτος κατη­γο­ρού­με­νος εισέ­πραξε σε λογα­ρια­σμό του χρήματα που είχαν υπε­ξαι­ρε­θεί.

Ο πρώτος κατη­γο­ρού­με­νος ισχυ­ρί­ζε­ται ότι λόγω προ­βλή­μα­τος υγείας που αντιµετώπιζε η συµβία του (δεύτερη κατη­γο­ρού­μενη) είχε ανα­λά­βει τη δια­χεί­ριση δύο επι­χει­ρή­σεών της.

Περί τα τέλη του έτους 2006, του ανέθεσε να επι­βλέ­ψει την ανέ­γερση οκτώ πετρό­κτι­στων κατοι­κιών επί συνο­λι­κής έκτασης 8.376 τ.µ., κυριό­τη­τάς της και να δια­πραγ­μα­τευ­θεί την πώλησή τους.

Στο τρίτο δεκαήµερο του Οκτω­βρίου 2007, δέχθηκε τηλεφώνηµα από άγνωστο ο οποίος συστή­θηκε ως εκπρό­σω­πος ιτα­λι­κής εται­ρείας που ενδια­φε­ρό­ταν για την αγορά.

Στις 25 Οκτω­βρίου 2007 δέχτηκε νέο τηλεφώνηµα και ενηµερώθηκε ότι ο ενδιαφερόµενος βρι­σκό­ταν στην Κάρπαθο µε το νόµιµο εκπρό­σωπο της ιτα­λι­κής εται­ρείας.

Συνα­ντή­θη­καν, όπως είπε, σε κεντρική καφε­τέ­ρια του νησιού, του συστή­θηκε ως Αργύρης Γρι­βά­δης ενώ ο Ιταλός ως Sergio Fedini και εκπρό­σω­πος της εται­ρείας “AURORA ASSICURAZIONI S.P.A”. Ακο­λού­θη­σαν, όπως ισχυ­ρί­στηκε, διαπραγµατεύσεις και το τίµηµα καθο­ρί­στηκε στα 2.400.000 ευρώ. Την εποµένη το τίµηµα επα­να­κα­θο­ρί­στηκε σε 2.300.000 ευρώ, ενώ τέθηκε ως όρος να προ­κα­τα­βλη­θεί το ποσό των 1.500.000 ευρώ εκ του συµφωνηθέντος τιμή­μα­τος µε την υπο­γραφή του προσυµφώνου, ώστε να προ­χω­ρή­σουν οι δια­δι­κα­σίες για την απο­πε­ρά­τωση των οικο­δο­μι­κών εργα­σιών.

Την επόµενη µέρα της υπο­γρα­φής του συµφωνητικού, απε­βί­ωσε σε τροχαίο δυστύχηµα οικείος του και ανε­χώ­ρησε για την Αθήνα. Την 30η Οκτω­βρίου 2007 δέχθηκε τηλεφώνηµα από υπάλ­ληλο της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας που τον ενηµέρωσε για το έµβασµα και την ηµέρα της κηδείας δέχθηκε τηλεφώνηµα από τους δύο «αγο­ρα­στές» οι οποίοι υπα­να­χω­ρού­σαν και ζητού­σαν τα χρήµατά τους πίσω.

Εκείνος, όπως είπε, τους εξήγησε ότι δεν µπορούσε να τους επι­στρέ­ψει τα χρήµατα την ηµέρα εκείνη και τότε δέχτηκε απειλές και κατά µελών της οικο­γέ­νειάς του.

Την 2α Νοεµβρίου 2007, όπως ισχυ­ρί­στηκε, επι­σκέ­φθηκε το κεντρικό κατάστηµα της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας στην Αθήνα και ανέλαβε σε µετρητά το ποσό των 1.520.000 ευρώ, τα οποία και τους επέ­στρεψε σε ένα καφέ στην οδό Βαλα­ω­ρί­του.

Η συµβία του απολογούµενη επι­βε­βαί­ωσε τα ανωτέρω, επισηµαίνοντας ότι η ίδια δεν είχε καµία σχέση µε τις συναλ­λα­γές.

Την υπόθεση χει­ρί­ζο­νται οι δικη­γό­ροι κ.κ. Κώστας Δια­κο­νής και Στέλιος Αλε­ξαν­δρής.