Αθηναίος και Ροδίτης υπόλογοι για επενδύσεις σε δολάρια ΗΠΑ που… εξανεμίστηκαν

Ενώ­πιον του Ε΄ Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου επί Κα­κουρ­γη­μά­των εξε­τά­σθη­κε την 6η Φε­βρουα­ρί­ου 2018 υπό­θε­ση με κα­τη­γο­ρού­με­νους για απάτη κατ’ επάγ­γελ­μα και κατά συ­ναυ­τουρ­γία, εκ της οποί­ας προ­κλή­θη­κε ζημία άνω των 30.000 €, έναν κά­τοι­κο Αθη­νών χρη­μα­τι­στή, κι έναν κά­τοι­κο Ρόδου γνω­στό οι­κο­νο­μο­λό­γο.

Το Δι­κα­στή­ριο κα­τα­δί­κα­σε τον πρώτο ερή­μην σε ποινή κά­θειρ­ξης 10 ετών και τον Ρο­δί­τη συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νό του, σε ποινή κά­θειρ­ξης 5 ετών με ανα­σταλ­τι­κό ως προς την έφεση απο­τέ­λε­σμα.

Η υπό­θε­ση κι­νή­θη­κε μετά από μή­νυ­ση, που υπέ­βα­λε τον Απρί­λιο του 2015 διευ­θυ­ντής γυ­ναι­κο­λο­γι­κής κλι­νι­κής των Αθη­νών, με στε­νούς δε­σμούς στα Δω­δε­κά­νη­σα, ο οποί­ος πεί­στη­κε μαζί με έναν φίλο του, να επεν­δύ­σουν με­γά­λα ποσά σε επεν­δυ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα.

Ο Αθη­ναί­ος χρη­μα­τι­στής συ­γκε­κρι­μέ­να εφέ­ρε­το να εξει­δι­κεύ­ε­ται σε συ­ναλ­λα­γές με βάση τις συ­ναλ­λαγ­μα­τι­κές ισο­τι­μί­ες και να συ­νερ­γα­ζό­ταν με τον Ρο­δί­τη οι­κο­νο­μο­λό­γο, ο οποί­ος τον έφερε σε επαφή με τον πο­λι­τι­κώς ενά­γο­ντα ιατρό και τον φίλο του.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να ο φίλος του πο­λι­τι­κώς ενά­γο­ντος ια­τρού είχε συ­νερ­γα­σία με τον Ρο­δί­τη οι­κο­νο­μο­λό­γο και τον συμ­βου­λευό­ταν σε επεν­δύ­σεις του σε εται­ρεί­ες του εξω­τε­ρι­κού, οι οποί­ες είχαν πολύ καλές απο­δό­σεις.

Ο γυ­ναι­κο­λό­γος γνώ­ρι­σε τον Ρο­δί­τη και όπως υπο­στη­ρί­ζει, εκεί­νος του υπέ­δει­ξε τον χρη­μα­τι­στή, που δια­τη­ρού­σε γρα­φείο στο Κο­λω­νά­κι και διέ­θε­τε έναν αλ­γό­ριθ­μο με τον οποί­ον είχε 85% επι­τυ­χία στις προ­βλέ­ψεις του.

Οι συ­ναλ­λα­γές ήταν intraday και στο τέλος κάθε ημέ­ρας θα υπήρ­χε εκ­κα­θά­ρι­ση και δεν θα υπήρ­χαν «ανοι­χτές θέ­σεις».

Πε­ραι­τέ­ρω ο αλ­γό­ριθ­μος είχε δι­κλεί­δα ασφα­λεί­ας με stop – loss έως 3% και η από­δο­ση της επέν­δυ­σης θα κυ­μαι­νό­ταν από 1,5 έως 2% μη­νιαί­ως.

Τα δε χρή­μα­τα θα ήταν κα­τα­τε­θει­μέ­να στην τρά­πε­ζα «Barclays» της Με­γά­λης Βρε­τα­νί­ας.

Ο για­τρός, τον Δε­κέμ­βρη του 2011, επέν­δυ­σε αρ­χι­κά 277.000 δο­λά­ρια ΗΠΑ, τα οποία και κα­τα­τέ­θη­καν σε λο­γα­ρια­σμό εται­ρεί­ας που του υπέ­δει­ξε ο χρη­μα­τι­στής. Σύμ­φω­να με τους ισχυ­ρι­σμούς του ια­τρού, ο Ρο­δί­της του υπέ­δει­ξε δύο μήνες μετά, statement, σύμ­φω­να με το οποίο η επέν­δυ­σή του είχε ανέλ­θει στα 281.010 δο­λά­ρια ΗΠΑ και όταν μετά από 4 μήνες τα κέρδη του εφέ­ρο­ντο να έχουν ανέλ­θει στις 15.000 δο­λά­ρια ΗΠΑ, επέν­δυ­σε ακόμα 273.353 δο­λά­ρια ΗΠΑ στον ίδιο λο­γα­ρια­σμό, τον οποί­ον μά­λι­στα δια­χει­ρι­ζό­ταν ο χρη­μα­τι­στής βάσει ει­δι­κού πλη­ρε­ξου­σί­ου.

Η επέν­δυ­ση φε­ρό­ταν να πη­γαί­νει καλά και τον Σε­πτέμ­βριο του 2012 ο για­τρός κα­τέ­θε­σε στον ίδιο λο­γα­ρια­σμό ακόμη 599.930 δο­λά­ρια ΗΠΑ.

Τον Νο­έμ­βριο του ίδιου έτους ο χρη­μα­τι­στής φέ­ρε­ται να τον έπει­σε να επεν­δύ­σει 300.000 δο­λά­ρια ΗΠΑ από τα χρή­μα­τα, που είχε κα­τα­θέ­σει στον λο­γα­ρια­σμό, σε ένα fund, που ανήκε σε Έλ­λη­να και του οποί­ου θε­μα­το­φύ­λα­κας ήταν η Τρά­πε­ζα Rotchild του Λου­ξεμ­βούρ­γου.

Ο πο­λι­τι­κώς ενά­γων, ια­τρός, έως τον Οκτώ­βριο του 2013, ελάμ­βα­νε statements της εται­ρεί­ας, τα οποία, όπως δια­πί­στω­σε στην πο­ρεία, ήταν πλα­στά.

Σε συ­νά­ντη­ση που είχε ο ια­τρός με τον Έλ­λη­να δια­χει­ρι­στή του fund δια­πί­στω­σε ότι είχε χάσει ση­μα­ντι­κό πο­σο­στό από την επέν­δυ­σή του και κα­τόρ­θω­σε να δια­σώ­σει 277.750 δο­λά­ρια ΗΠΑ.

Ο φίλος του, όπως υπο­στή­ρι­ξε στην μή­νυ­σή του, είχε επεν­δύ­σει 400.000 δο­λά­ρια ΗΠΑ κι ενώ είχε ομοί­ως λάβει statements στα οποία φαι­νό­ταν ότι κέρ­δι­ζε τε­λι­κά το κε­φά­λαιό του είχε πε­ριο­ρι­στεί σε 25.000 δο­λά­ρια ΗΠΑ.

Ο χρη­μα­τι­στής δια­βε­βαί­ω­νε τον ιατρό ότι θα ελάμ­βα­νε 1.024.975 δο­λά­ρια ΗΠΑ κι όταν έφθα­σε ο Απρί­λιος του 2014 τον έπει­σε να κάνει υπο­μο­νή διότι υπήρ­χαν δια­κυ­μάν­σεις στην ισο­τι­μία ΕΥΡΩ – δο­λα­ρί­ου.

Τον Οκτώ­βριο του 2014, όταν η ισο­τι­μία είχε φθά­σει στο 1,24 -1,25 ο για­τρός του έδωσε εντο­λή να βγά­λει τα χρή­μα­τα και ο χρη­μα­τι­στής φέ­ρε­ται να του είπε ότι το τε­λι­κό ποσό είχε ανέλ­θει σε 1.400.000 δο­λά­ρια ΗΠΑ.

Κι ενώ ανέ­με­νε να κα­τα­τε­θούν τα χρή­μα­τα αυτά στο λο­γα­ρια­σμό του τε­λι­κά τον Οκτώ­βριο του 2014 φέ­ρε­ται να του ανα­κοί­νω­σε ότι το κε­φά­λαιό του ήταν μόλις 90.000 δο­λά­ρια ΗΠΑ.

Τον επό­με­νο μήνα, ο χρη­μα­τι­στής υπέ­γρα­ψε δή­λω­ση ανα­γνώ­ρι­σης, απο­δο­χής και επι­βε­βαί­ω­σης χρέ­ους 1.120.000 δο­λα­ρί­ων ΗΠΑ και ο για­τρός αφού δεν πήρε τα χρή­μα­τα εξέ­δω­σε εις βάρος του δια­τα­γή πλη­ρω­μής τον Φε­βρουά­ριο του 2015 με την οποία διε­τά­χθη να του κα­τα­βά­λει το ποσό των 901.481 € εντό­κως από τον Δε­κέμ­βριο του 2014.

Σύμ­φω­να με το πα­ρα­πεμ­πτι­κό βού­λευ­μα του Συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών η ζημία που υπέ­στη ο για­τρός ανήλ­θε στις 573.283 δο­λά­ρια ΗΠΑ και ο φίλος του σε 206.000 δο­λά­ρια ΗΠΑ.

Ο Ρο­δί­της αρ­νή­θη­κε κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κά τα όσα του απο­δί­δο­νται. Είχε γνω­ρί­σει το 2010 τον χρη­μα­τι­στή, ο οποί­ος του είχε επι­δεί­ξει τα αλ­γο­ριθ­μι­κά του συ­στή­μα­τα και τον Μάιο του 2011 όταν ρω­τή­θη­κε από τον φίλο του για­τρού του συ­νέ­στη­σε τον χρη­μα­τι­στή λέ­γο­ντάς του όμως ότι η επέν­δυ­ση αυτή ενέ­χει ρίσκο.

Όταν γνώ­ρι­σε τον για­τρό του ανέ­φε­ρε ομοί­ως ότι η επέν­δυ­ση ενέ­χει ρίσκο και ότι θα απέ­δι­δε σε μα­κρο­πρό­θε­σμο ορί­ζο­ντα.

Στον φίλο του για­τρού πα­ρέ­δω­σε κά­ποιες φορές ο ίδιος ενη­με­ρω­τι­κά statements της επέν­δυ­σής του, ενώ αρ­νή­θη­κε ότι είχε πα­ρα­δώ­σει ποτέ τέ­τοια έγ­γρα­φα στον ιατρό.

Επι­πλέ­ον τό­νι­σε ότι ο χρη­μα­τι­στής είχε εκ­δώ­σει επαγ­γελ­μα­τι­κές κάρ­τες με το δικό του όνομα, εν αγνοία του, ενώ δή­λω­σε πλήρη άγνοια για την πο­ρεία των επεν­δύ­σε­ων.

Ως συ­νή­γο­ρος πο­λι­τι­κής αγω­γής της υπό­θε­σης πα­ρέ­στη ο δι­κη­γό­ρος κ. Λά­μπρος Ντου­μα­τσάς και ως συ­νή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σης του Ρο­δί­τη ο δι­κη­γό­ρος κ. Στέ­λιος Αλε­ξαν­δρής.

Ο Ρο­δί­της κα­τη­γο­ρού­με­νος άσκη­σε έφεση και η υπό­θε­ση αυτή θα εξε­τα­σθεί και στον δεύ­τε­ρο βαθμό.